СУД ЦЮРИХА ОТКАЗАЛСЯ ЗАСЕКРЕТИТЬ ДАННЫЕ О ПОПЫТКЕ РОМАНА АБРАМОВИЧА ПОЛУЧИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ШВЕЙЦАРИИ

Иск Романа Абрамовича, который требовал запретить швейцарской газете SonntagsZeitung публиковать данные о его запросе на получение вида на жительства в Швейцарии, был отклонен, сообщает издание. Такое решение принял арбитражный суд Цюриха, постановивший, что господин Абрамович «не осознает», что суд не является цензурным органом и не может запретить отдельные высказывания.

В решении суда подчеркивается, что свобода средств массовой информации является важнейшим связующим звеном между государством и обществом и служит для контроля над властями. Кроме того, отмечается, что, являясь одним из богатейших людей планеты, истец должен быть готов ответить на гораздо большее количество вопросов, чем обычный человек. Суд также обязал Романа Абрамовича выплатить 5 тыс. франков судебных издержек.

ШВЕЙЦАРИЯ ЗАДУМАЛАСЬ НАД ЛЬГОТАМИ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ БАНКОВ

Правительство Швейцарии намеревается облегчить требования, предъявляемые к системно-значимым банкам, подпадающим под регулирование в рамках режима «Too Big To Fail» (TBTF), с тем, чтобы гарантировать, что на данные финансовые организации в силу тех или иных законодательных инициатив не будет возлагаться дополнительное налоговое бремя.

Режим TBTF требует, чтобы системно-значимые банки обладали достаточным капиталом, который бы освободил налогоплательщиков от необходимости направления средств, превышающих определенный порог депозита (bail-in), на их санацию в случае кризисной ситуации. Возникающие в таком случае обязательства банков должны обеспечиваться выпуском TBTF-инструментов, таких как залоговые облигации (bail-in bonds), условно конвертируемые облигации (CoCos).

ШВЕЙЦАРИЯ ДОЛЖНА ЗАПУСТИТЬ СОБСТВЕННУЮ КРИПТОВАЛЮТУ

Такое мнение высказывает Ромео Лачер который является председателем SIX Group, которая принадлежит швейцарским банкам и предоставляет услуги финансовой инфраструктуры, включая системы безналичных платежей, а также торговлю акциями.

«Электронный франк - «e-franc» под контролем Швейцарского центрального банка (SNB) создаст много синергий, это будет очень хорошо для экономики», - сказал Ромео Лачер в интервью Financial Times.

Электронный франк обеспечит поддержку местной торговли, поскольку это увеличит использование электронных платежей, заверил г-н Лачер в статье.

UBS ДОЛЖЕН ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ В ПАРИЖЕ

Органы французской юстиции приняли решение, что UBS, крупнейший банк в мире по управлению фондами, предстанет перед судом в Париже в октябре и ноябре 2018 г. по обвинению в организации развитой системы ухода от уплаты налогов.

Суд над крупнейшим швейцарским банком UBS пройдет с 8 октября по 15 ноября 2018 г. Банк обвиняется в противозаконных действиях в отношениях с состоятельными французскими клиентами в период между 2004 и 2012 годами, убеждая их открывать тайные счета в Швейцарии. Размер вкладов, незадекларированных банком во французском налоговом ведомстве, оценивается в сумму около 10 миллиардов евро.

ШВЕЙЦАРИЯ ВЫПУСТИЛА РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ

Документ выпустила Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками (FINMA): в нем регулятор поясняет, как он намерен решать вопросы в этой сфере на базе законодательства, управляющего финансовыми рынками.

FINMA установила правила для ICO, которое представляет собой форму привлечения инвестиций путем продажи инвесторам определенного количества новых единиц (токенов, жетонов) криптовалют.

Такое решение не стало неожиданностью для инвесторов в виртуальные валюты и тех, кто осуществляет первичное предложение монет. В практическом руководстве объясняется, что можно, и чего нельзя делать в сфере использования виртуальных денег.

Швейцарский регулятор различает три типа токенов, выпускаемых в целях ICO.

Далее

ШВЕЙЦАРИЯ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОДПИСАЛИ НАЛОГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

17 февраля министр финансов Ули Маурер прибыл в Саудовскую Аравию с визитом, который продлится до 20 февраля.

Федеральный министр финансов Ули Маурер и его саудовский коллега в воскресенье подписали соглашение об отсутствии двойного налогообложения между Швейцарией и Саудовской Аравии, что стало итогом переговоров, начатых в декабре 2010 года.

ПОЛОВИНА ШВЕЙЦАРЦЕВ ИСПОЛЬЗУЕТ НАЛИЧНЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ

Жители Швейцарии по-прежнему отдают предпочтение наличным расчетам. Правда, стремительное развитие современных технологий постепенно берет свое. Более 50 % респондентов оплачивают свои покупки банковской карточкой.

Швейцарцы любят свои наличные деньги. Это и неудивительно, ведь граждане Конфедерации являются обладателями самой красивой банкноты в мире! Однако в последние годы современные технологии все больше вытесняют бумажные деньги из ежедневного пользования.

Если в 2000 году жители Швейцарии три четверти своих покупок оплачивали только наличными, то сегодня – чуть меньше 50 %. Об этом свидетельствует последнее исследование аудиторской фирмы Deloitte.

VONTOBEL PAY UP IN GERMAN PROBE

The Swiss bank has to pay a double-digit million sum to settle allegations that it helped wealthy Germans hide their money in hidden offshore accounts.

The 124-year-old Zurich-based bank will pay the German state of North Rhine-Westphalia 13.3 million euros (roughly 16 million Swiss francs) to settle a long-running probe into helping wealthy Germans dodge taxes with hidden offshore accounts, it said in a statement late on Friday.

Vontobel said the fine, which means it is in the clear with all 16 states in Germany, won't hurt its results this year because it had taken provisions in last year's results. The settlement concludes Vontobel’s efforts to «rectify past mistakes,» the bank said.

СБЕРБАНК ЗАФИКСИРОВАЛ РЕКОРДНЫЙ ПРИТОК ДЕНЕГ В РОССИЮ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ «КРЕМЛЕВСКОГО СПИСКА»

В январе этого года Sberbank Private Banking зафиксировал нетипично высокий приток капитала в Россию из-за границы, сообщила его руководитель Евгения Тюрикова. Причина — ожидание новых санкций, рассказала она: «Последнюю неделю декабря и в январе, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас 29 января и 2 февраля будут санкции, и давайте вот куда-то их [деньги] заведем».

За пару недель января приток средств в подразделении корпоративно-инвестиционного бизнеса группы Сбербанка вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала Тюрикова. Цифр она не назвала, сказав лишь, что речь идет о сотнях миллионах долларов.

В январе деньги приходили в основном из Швейцарии, сообщила Тюрикова.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ОБВИНЯЕМЫЙ ОЛИГАРХАМИ ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНКИР ПОЛУЧИЛ 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Бывший менеджер банка Credit Suisse Патрис Лескодрон, против которого были выдвинуты обвинения в мошенничестве, подделке документов и недобросовестном управлении финансами, признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.

Движимое и недвижимое имущество Лескодрона на сумму 22 миллиона франков будет конфисковано, однако дом останется в его собственности. С его супруги будет взыскано 150 000 франков, и с части ее ювелирных украшений не снимут секвестр.

Далее

ПРИБЫЛЬ PICTET ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ

Швейцарский частный банк Pictet заявил, что его годовая прибыль выросла на 36 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 572 млн. Банк получил 14,1 миллиарда швейцарских франков новых средств от своих институциональных и частных клиентов. Общие активы, которые находятся под администрированием банка, составили почти 509 млрд швейцарских банков. При этом было подчеркнуто, что часть клиентских средств депонированных в Pictet, управляется другими банками.

МИЛЛИАРДЕР ПРОТИВ ДИЛЛЕРА: НОВОСТИ ДЕЛА РЫБОЛОВЛЕВА И БУВЬЕ

В отношении арт-дилера Ива Бувье по иску российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Швейцарии открыли новое дело. Об этом Forbes сообщил представитель Рыболовлева. Он уточнил, что истцом выступаю трасты миллиардера. По словам собеседника Forbes, Бувье уже предъявлены обвинения.

Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках дела Бувье был допрошен 8 февраля женевским прокурором Ивом Бертоссом. «Адвокаты истцов подтверждают, что сегодня утром Ив Бувье был допрошен женевским прокурором Ивом Бертоссом в качестве ответчика по обвинению в мошенничестве и отмывании денег», — говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева Карло Ломбардини, Алена Макалузо и Эрве Темиме, предоставленном Forbes. Они уточнили, что протокол слушаний был выдан утром 8 февраля обеим сторонам процесса.

ЕВРОПЕЙСКИЕ БАНКИ УЖЕСТОЧИЛИ КОНТРОЛЬ ЗА СЧЕТАМИ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Иностранные банки стали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили опрошенные юристы. В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

ЧАСТНЫЙ БАНК ИЗ ЛУГАНО ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

В результате расследования Швейцарского финансового регулятора (FINMA), было признано, что PKB PrivateBank в Лугано допустил серьёзные нарушения правил по противодействию отмыванию денег.

Процедура принудительного взыскания FINMA в отношении Луганского отделения группы завершилась постановлением о выплате 1,3 млн. швейцарских франков штрафа. Эта сумма незаконно полученной прибыли, а также решением о назначении внешнего аудитора в банке. Банк полностью согласился с решением регулятора.

Серьезные недостатки были выявлены в организациях банка и управлении рисками в отношении отмывания денег.

БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ «КРЕМЛЕВСКОГО СПИСКА» НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ЕГО ВЛИЯНИЕ

По информации агенства Bloomberg российские бизнесмены начали сталкиваться с дополнительными проверками по крайней мере по некоторым из своих финансовых сделок после публикации в США списка олигархов, признанных союзниками президента Владимира Путина.

Один из фигурирующих в списке российских предпринимателей сказал на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев. По словам другого бизнесмена, его репутация серьезно пострадала из-за публикации на прошлой неделе перечня 210 миллиардеров и высокопоставленных чиновников России, подготовленного Министерством финансов США по распоряжению Конгресса.

ШВЕЙЦАРИЯ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «АКЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ»

Федеральное правительство сообщило, что по рекомендациям ОЭСР обсуждает вопрос перерегистрации корпоративных "акций на предъявителя" на зарегистрированные акции.
Если план будет претворен в жизнь, это станет большим шагом в сторону конца банковской тайны.

До сих пор "акции на предъявителя" позволяли их владельцам сохранять анонимность. Однако атаки на Швейцарию как страну, позволяющую уклоняться от налогов, заставили правительство начать пересмотр и этого пункта финансового законодательства.

«КРЕМЛЕВСКИЙ СПИСОК» И ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ В ШВЕЙЦАРИИ

Соединенные Штаты опубликовали список русских влиятельных бизнесменов и олигархов, которым в ближайшее время угрожают санкции.

Швейцарская радио-телевизионная компания установила, что из 210 фамилий, около 30 связаны или были связаны с предприятиями, зарегистрированными в Швейцарии.

Так называемый «Кремлевский список» является документом, содержащим фамилии влиятельных русских лиц, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с российскими властями.

FINMA CONCLUDES PROCEEDINGS AGAINST PKB PRIVATBANK

Enforcement proceedings launched by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA have found that PKB Privatbank SA Lugano committed serious breaches of money laundering regulations by failing to carry out adequate background checks into business relationships and transactions linked with the corruption scandal involving Brazilian oil company Petrobras and Brazilian construction group Odebrecht. FINMA has ordered the disgorgement of CHF 1.3 million in unlawfully generated profits and will appoint an external auditor to supervise the measures taken.

In 2014 the authorities in Brazil launched criminal proceedings in the context of Petrobras and Odebrecht relating to corruption and money laundering. These proceedings focused on current and former managers as well as politicians, and uncovered a corruption scandal of international dimensions. Companies and individuals in numerous countries were involved, including some in Switzerland.

ЗОЛОТО ШВЕЙЦАРИИ: ТАМОЖЕННЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2017 ГОД

Таможенная служба Швейцарии опубликовала данные по внешней торговле страны по итогам 2017 г., где также указаны цифры по импорту-экспорту золота, серебра, а также инвестиционных монет.

Из данных таможни следует, что за прошлый год страна экспортировала 1564,8 т. золота на сумму 62,2 млрд. франков. При этом импорт драгметалла составил 2349,9 т. на сумму 68,4 млрд. франков.

БЫВШИЙ БАНКИР CREDIT SUISSE МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

На прошлой неделе в Женеве завершились двухнедельные слушания по делу бывшего банкира Credit Suisse Патриса Лескодрона. Подробные репортажи из зала суда публиковались в швейцарской прессе оперативно и ежедневно, и материалов хватит на захватывающий многосерийный фильм, в котором нашлось бы место самым разным персонажам – доверчивым и обманутым олигархам, нечестным банкирам, суровым прокурорам и ушлым адвокатам. О чем же говорили заинтересованные стороны в зале суда?

Далее

GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD ЗАПРЕТИЛИ ПРИНИМАТЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выявило серьезные недостатки в процессах по противодействию отмывания денег частных клиентов «дочки» Газпромбанка в Швейцарии - Gazprombank (Switzerland) Ltd. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк не смог привести адекватные экономические объяснения в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств. FINMA запретила Газпромбанку привлекать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления»,— отмечает FINMA.

ШВЕЙЦАРИЯ ОЖИДАЕТ ВЫВОДОВ США О СВОИХ БАНКАХ

Швейцария надеется на скорейшее получение выводов по расследованию, которое проводится Министерством юстиции Соединённых Штатов в швейцарских банках т.н. первой категории.

Программа Министерства юстиции по проведению расследований в банковских учреждениях Швейцарии была согласована обеими сторонами в августе 2013 года. Ее целью явилось обеспечение возможности швейцарских банков принимать участие в расследованиях, инициированных Министерством в отношении использования иностранных банковских счетов для уклонения от уплаты налогов на территории США.

ШВЕЙЦАРИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ СТРАН МИРА В РЕЙТИНГЕ «ИНДЕКС СЕКРЕТНОСТИ»

Несмотря на сильно пошатнувшуюся банковскую тайну и присоединение к международному стандарту автоматического обмена данными в налоговой сфере, Швейцария снова стала объектом критики, так как оказалась самой «непрозрачной», обогнав в рейтинге «Индекс секретности» США и Каймановы острова.

«Швейцария добилась определенного прогресса, но далеко не все проблемы решены», - приводит слова президента агентства TJN Джона Кристенсена газета Le Temps.
Интересно, что индекс «секретности» Лихтенштейна (46-е место) – 78,28, однако на него приходится 0,01% рынка финансовых услуг. Россия поднялась на одну строчку, заняв 29-е место с долей рынка 0,26%.

Далее

SBERBANK (SWITZERLAND) AG ПЛАНИРУЕТ ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ

Дочерний банк российского Сбербанка, который находится в Швейцарии, планирует начать торговать криптовалютами для своих клиентов, об этом рассказал вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков инвестиционного Sberbank CIB Андрей Шеметов. Подобная услуга будет первой среди банков России.

"Сделки с криптовалютами являются очень рискованными из-за большой волатильности. По этой причине мы будем предлагать эту услугу только избранным клиентам. Для широких масс она не подойдет", - уточнил Шеметов в интервью. Он напомнил, что сейчас законодательство РФ запрещает осуществлять торговые операции с криптовалютой, а швейцарские законы, наоборот, разрешают это делать.