Как отмечает швейцарская пресса, лазейки в законодательстве позволяет отмывать финансовые средства путем инвестирования в недвижимость.
Эксперты по правовым вопросам в Швейцарии выступают за упорядочивание законов о недвижимости и отмыванию денег. Горячим сторонником этого предложения является юрист, специалист по экономическим преступлениям, Марк Пит (Mark Pieth). В интервью сайту swissinfo.ch он отметил, что в Швейцарии существует значительное количество недвижимости, приобретенной на сомнительные с точки зрения закона средства. "Не рискуя быть политически некорректным, можно сказать, что это русские деньги, - заявил сказал Марк Пит. - Мы регулярно видим случаи российского участия в строительных проектах, таких как покупка отелей или крупные объекты инфраструктуры".
В Швейцарии, когда гражданин вкладывает на счет более 10 000 франков, он должен предоставить конкретную информацию о происхождении денег. Однако когда кто-то покупает недвижимость на крупную сумму и расплачивается наличными, он не должен ничего объяснять. Этот пробел в законодительстве способствует отмыванию денег, считает Марк Пит. Это, по его словам, приводит к серьезным последствиям: Швейцария является центром движения незаконных средств, цены на жилье рас тут, а ситуация на рынке жилья становится все более напряженной. "Стратегия состоит в том, что в швейцарские банки поступают отмытые деньги, изначально сомнительные, инвестированные на рынке недвижимости. Настало время большего контроля того, что происходит в этом секторе. Фидуциары и адвокаты должны действовать в соответствии с законом об отмывании денег, а не только в инересах банков», - считает юрист.
Не только Марк Пит требует усиления контроля. Об этом говорил и Михаэль Килхлинг (Michael Kilchling), сотрудник Института Макса Планка, профессор международного уголовного права, на конференции, которую проводил на прошлой неделе Европейский институт по борьбе с отмыванием денег и финансовому оздоровлению, которая прошла в Цюрихе. Он также говорил о том, что вложение средств в рынок недвижимости превратилось в новую форму отмывания денег. "В Швейцарии рынок жилья должен быть приведен в соответствие с Законом об отмывании денег, даже если руководствоваться исключительно профилактическими соображеними", - сообщил он swissinfo.ch. Это позволило бы повысить прозрачность в данной отрасли. "Государства-члены Европейского союза присоединились к этому международному стандарту, приняв третью директиву об отмывании денег. Швейцария не обновляет свое законодательство", - считает он. Михаэль Килхлинг убежден, что "в этом секторе процветают непомерные цены и спекуляция", и "мы должны просто признать, что отмывание денег является постоянно совершенствующейся криминальной областью. Преступники постоянно ищут новые возможности. В отличие от финансового рынка, недвижимость представляет собой безопасный рынок". "После того как банк начинает участвовать в сделке, он должен проводить анализ, чтобы узнать, откуда взялись деньги", - считает он.
Идея подчинения рынка недвижимости закону об отмывании денег в Швейцарии не является чем-то новым. Правительство уже разрабатывало подобный проект несколько лет назад. Однако сообщество торговцев недвижимостью выступает против ужесточения. И Швейцарская ассоциация специалистов по недвижимости продолжает отвергать любое подчинение этому закону. "У нас есть достаточно инструментов для борьбы с отмыванием денег, и мы выступаем против того, чтобы недвижимое имущество сразу же становилось предметом подозрений", - подчеркнул глава ассоциации Тайфун Селикер (Tayfun Celiker) в интервью журналу Beobachter.
