ОБВИНЯЕМЫЙ ОЛИГАРХАМИ ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНКИР ПОЛУЧИЛ 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Бывший менеджер банка Credit Suisse Патрис Лескодрон, против которого были выдвинуты обвинения в мошенничестве, подделке документов и недобросовестном управлении финансами, признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.

Движимое и недвижимое имущество Лескодрона на сумму 22 миллиона франков будет конфисковано, однако дом останется в его собственности. С его супруги будет взыскано 150 000 франков, и с части ее ювелирных украшений не снимут секвестр.

Далее

БЫВШИЙ БАНКИР CREDIT SUISSE МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

На прошлой неделе в Женеве завершились двухнедельные слушания по делу бывшего банкира Credit Suisse Патриса Лескодрона. Подробные репортажи из зала суда публиковались в швейцарской прессе оперативно и ежедневно, и материалов хватит на захватывающий многосерийный фильм, в котором нашлось бы место самым разным персонажам – доверчивым и обманутым олигархам, нечестным банкирам, суровым прокурорам и ушлым адвокатам. О чем же говорили заинтересованные стороны в зале суда?

Далее

В ЖЕНЕВЕ НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС О ПОХИЩЕННЫХ МИЛЛИОНАХ МАЛКИНА И ИВАНИШВИЛИ

Вчера в женевском суде высшей инстанции начался процесс над бывшим управляющим портфолио в банке Credit Suisse. 54-летний подсудимый обвиняется в растрате десятков миллионов франков. Процесс будет проходить до 26 января.

Главной жертвой мошенничества стал бывший грузинский премьер-министр Бидзина Иванишвили. Этот миллиардер разбогател во время развала СССР, занявшись банковскими операциями. Он потерял около 150 миллионов долларов, которые были похищены с его счетов нечистоплотным управляющим.

БЫВШИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ГРУЗИИ ПОДАЛ НОВУЮ ЖАЛОБУ НА CREDIT SUISSE

Как стало известно бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили подал уголовную жалобу на швейцарский банк Credit Suisse в Сингапуре, Новой Зеландии и на Бермудских островах.
Политик обвинил банк в "небрежности, которая привела к ошибкам в управлении и значительным потерям", заявили его адвокаты во вторник .

В прошлом году г-н Иванишвили уже подал жалобу на Credit Suisse в Швейцарии, обвинив швейцарский банк номер два в том, что он "не принял достаточных мер против отмывания денег". Грузинский политик утверждает, что "потерял сотни миллионов долларов из-за мошеннических действий консультанта Credit Suisse".

БЫВШИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФОНДАМИ БАНКА CREDIT SUISSE ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА ХИЩЕНИЕ АКТИВОВ У КЛИЕНТОВ ИЗ СТРАН СНГ

Бывший управляющий фондами банка Credit Suisse Патрис Лескодрон ответит перед женевским правосудием за мошенничество с использованием служебного положения. А также за подделку документов и недобросовестное квалифицированное управление. Нанесенный ущерб оценивается почти в 100 миллионов франков.

Этот бывший банковский служащий с января 2016 года находится в предварительном тюремном заключении и обвиняется в похищении более 100 миллионов франков, нанеся ущерб, в первую очередь, бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили и русским клиентам. Всего 80 миллионов франков были заблокированы на счетах третьих лиц пополняемых обвиняемым деньгами Иванишвили, и 20 миллионов на авуарах самого обвиняемого, то есть на банковских счетах недвижимости.

ШВЕЙЦАРСКИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ РИСКУЮТ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ

Мошенники начали кампанию «выуживания данных» в целях получения клиентских платежных счетов.

Злоумышленники пытаются получать данные налогоплательщиков, посылая электронные сообщения якобы с адреса Федеральной налоговой администрации (AFC), которая предупредила население о попытках «выуживания данных».

В понедельник 23 января AFC в своем коммюнике сообщила, что злоумышленники пытаются получить от вас платежные счета клиента, якобы чтобы проверить их соответствие требованиям единой зоны платежей в евро (SEPA) и обратилась с просьбой не реагировать на такие электронные сообщения. AFC также сообщила, что меры, необходимые для борьбы с этим видом преступлений, уже предприняты.

Подобные попытки мошенничества, направленные на получения информации о счетах или кредитных картах и даже копий паспортов происходят довольно регулярно. Их целью является обворовывание налогоплательщиков обманным образом. Всех, кто получил фиктивное послание, просят обратиться в Федеральную налоговую администрацию.

При этом AFC напоминает, что она требует от клиентов оплату только посредством почтовых сообщений с указанием только соответствующего досье, а конфиденциальные данные никогда не запрашиваются через электронную почту.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ВИДНЫЙ ЖЕНЕВСКИЙ ФИНАНСИСТ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ

Занимавший видное место в Женеве финансист, во вторник предстал перед Федеральным уголовным судом в Белинзоне. В общей сложности Федеральная прокуратура его обвиняет в растрате в свою пользу более 3,5 миллионов франков.

Хищение денежных средств совершалось в течение десяти лет между 2002 и 2005 годами, а затем в 2012 году.

Этот красноречивый шестидесятилетний мужчина французской национальности утверждал, что он владеет отменным списком адресов и телефонов. Он якобы был финансовым советником Билла Клинтона и впечатлял своих собеседников своей представительной внешностью и расположением своего кабинета в самом престижном районе Женевы.

Когда к этому финансисту обратился камерунский бизнесмен для финансирования покупки Боинга для президента Камеруна, он ему предложил основать в Женеве акционерное общество.

Назначенный управляющим этим обществом, финансист обвиняется в использовании переданных ему фондов в свою пользу. Федеральная прокуратура обвиняет его в присвоении более 1,6 миллиона франков.

Финансист должен ответить и за другие нечистые дела. Его обвиняют в обмане сенегальской компании, которой требовалось финансирование в объеме 120 миллионов долларов, а в результате он присвоил более полумиллиона франков.

Жертвами его обмана становились и частные лица. В период между ноябрем 2011 и мартом 2012 года этот шестидесятилетний мужчина одурачил одного инвестора, пообещав ему значительные еженедельные прибыли и обокрав его на более, чем 1 миллион франков.

Судебный процесс проводится в отсутствие обвиняемого, который проживает в Барселоне и уже второй раз отказывается предстать перед судом.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ВЗЛОМ 6000 ШВЕЙЦАРСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ

Центр отчетности и анализа по обеспечению сохранности информации (MELANI) получил список из 6000 адресов учетных записей электронных почт которые, по-видимому были взломаны, и которые теперь могут быть использованы в незаконных целях.

На сегодняшний день около 6000 швейцарских электронных ящиков сообщили организации MELANI, занимающаяся отчетностью и анализом для обеспечения сохранности информации, что их ящики были пиратски вскрытыми. Может быть, что эти учетные записи, пароли которых были взломаны, теперь могут быть использованы в незаконных целях (мошенничество, шантаж, фишинг и т.д.).
Вот почему MELANI обеспокоена и опубликовала онлайн-инструмент, позволяющий каждому проверить его адрес электронной почты по сноске https://www.checktool.ch. Для проверки, просто введите адрес электронной почты. Последнее не передается в открытом виде или в записи.

MELANI советует всем швейцарцам и всем швейцарским предприятиям, проверить свои электронные почты. Если ваша соответствующая учетная запись электронной почты ввела Вас в сомнение, этот он-лайн инструмент отобразит соответствующее сообщение. В этом случае MELANI рекомендует заинтересованным владельцам немедленно изменить пароль для этой учетной записи электронной почты.
Все остальные пароли, используемые в Интернете также должны быть быстро изменены, особенно если пароль, который вы использовали для учетной записи электронной почты является одинаковым для других служб (интернет-магазинов, электронных банковских услуг и так далее ).

Не забудьте также проинформировать всех лиц в ваших контактах что они должны остерегаться, и если у вас возникли сомнения спросите, получают ли они сообщения по электронной почте с вашего адреса.

В ближайшие недели, проверяйте все оплаты производимые с вашего счета ITunes и т.д. Если вы заметили какие-либо нарушения, немедленно обратитесь в банк или компанию с вопросом.
С правилами поведения по безопасному использованию Интернета и онлайн-сервисов, с их последними изменениями на 18/03/2016 вы можете ознакомиться в блоге GovCERT.ch.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

БЫВШИЙ ПРЕМЬЕР МИНИСТР ГРУЗИИ ЗАПОДОЗРИЛ CREDIT SUISSE В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Адвокаты бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили обратились в прокуратуру Женевы с уголовной жалобой на швейцарский банк Credit Suisse, сообщает агентство Bloomberg. Бизнесмен заподозрил кредитную организацию в возможном отмывании денег.

В заявлении адвокаты Иванишвили указывают, что Credit Suisse, дав своим сотрудникам полную свободу действий, не ввел необходимые процедуры для предотвращения отмывания денег. «Ограниченное ознакомление с материалами дела выявило факты, которые приводят нас к выводу, что в Credit Suisse совершались многочисленные акты отмывания денег», — подчеркивает защита миллиардера.

В документе отмечается, что в результате предполагаемого отмывания денег Иванишвили понес ущерб. Bloomberg уточняет, что жалоба адвоката основана, в том числе, на информации, полученной от управления по борьбе с отмыванием денег Швейцарии (MROS). В прокуратуре Женевы на запрос агентства о комментариях не ответили. Связаться с адвокатом обвиняемого агентству не удалось.

Иванишвили впервые пожаловался на Credit Suisse в декабре 2015 года. Миллиардер в своем обращении указывал на мошенничество и плохое управление его активами. В феврале он обратился в суд Женевы с иском о понесенных им убытках из-за действий менеджера банка, управлявшего его инвестиционным портфелем. Le Temps уточняла, что в результате действий управляющего частными инвестициями Credit Suisse Иваншвили потерял 100 млн франков ($101 млн). Кроме того, по данным издания, убытки в 70 млн франков ($70,9 млн) понесли еще два крупных клиента банка, имена которых не раскрывались.

Ex-Georgia premier files Swiss complaint against Credit Suisse

Lawyers for former Georgia Prime Minister Bidzina Ivanishvili have filed a Swiss criminal complaint against Credit Suisse relating to allegations of money laundering, one of the lawyers told Reuters on Wednesday.

The complaint alleges that Credit Suisse did not have the necessary controls in place, which allowed money to be laundered through its systems, the lawyer said.

Credit Suisse declined to comment on the filing, but said it was cooperating with the Geneva prosecutor.

"We can't comment on the filing and cooperate with the Geneva prosecutor," a spokeswoman for Credit Suisse said in an emailed statement.

Lawyers for Ivanishvili have alleged that fraudulent activities by a Credit Suisse client adviser lost the former Georgian leader hundreds of millions of dollars.

They allege that the adviser moved money from Ivanishvili's account to cover other losses.

These losses came to light in September when shares in a small-cap U.S. company the adviser had invested in fell sharply.

The complaint, which was filed on Tuesday, is the fourth that lawyers for Ivanishvili have filed in Switzerland in this case, but the first against Credit Suisse.

Past complaints have been against the client adviser, whose name has not been publicly released, and unknown persons for alleged fraud and hidden commissions.

The client adviser, who worked for Credit Suisse for around 10 years, has been in custody in Geneva since mid-January, the adviser's lawyer said last month.

"The former relationship manager concealed his deceptions from his colleagues and this is to the best of our knowledge an individual case," Credit Suisse said in its statement.

A lawyer for the adviser was not immediately available for comment on Wednesday, while the Geneva Public Prosecutor's office had no comment.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

CREDIT SUISSE ЗАКРЫЛ ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ ГРУЗИНСКОМУ МИЛЛИАРДЕРУ

Швейцарский банк Credit Suisse отказал адвокатам грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили в доступе к документам, которые связаны с делом бывшего менеджера банка Патрика Лескодрона, обвиняемого в растрате средств клиентов.

По данным издания Le Temps, ущерб Иванишвили от деятельности Лескодрона составил около 100 млн швейцарских франков.

Свой отказ в Credit Suisse мотивировали тем, что единственной пострадавшей стороной стал сам банк, а Иванишвили «не является непосредственной жертвой нарушений».

В феврале Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр Грузии, миллиардер с состоянием около 4,8 млрд долларов, подал в суд на Лескодрона за не целевое использование его средств и нанесение материального ущерба.

Позже стало известно, что иск против Лескодрона подали и двое бизнесменов из России, чьи имена пока не разглашаются.

В данный момент Лескодрон арестован, сам банк также выдвинул против него обвинение в должностных преступлениях.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

CREDIT SUISSE И РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ

Швейцарские СМИ сообщили, что портфельный менеджер Credit Suisse арестован в Женеве по обвинению в мошенничестве. Пострадавший от его действий грузинский олигарх Бидзина Иванишвили уже подал иск к швейцарскому банку, в то время как двое состоятельных клиентов банка из России планируют сделать это в ближайшее время. Речь идёт о портфеле активов в 2 миллиарда долларов и об убытках как минимум в 100 миллионов.

Арест 19 января 2016 года портфельного менеджера Credit Suisse, чьё имя до сих пор не называется, был подтверждён пресс-секретарем генерального прокурора Женевы Анри Делла Саза который отказался дать более подробную информацию об обвинениях. Прокурор по делу Ив Бертосса подтвердил, что отдал приказ провести обыск в доме подозреваемого, но отказался назвать точную сумму причинённого им ущерба.

Далее

Сотрудник Credit Suisse задержан по подозрению в обмане бывшего премьер-министра Грузии

Работник женевского отделения банка обвиняется в мошенничестве на сумму более 100 млн. франков.

Накануне представитель швейцарской прокуратуры подтвердил арест банкира и проведенный в его доме обыск. Как сообщает Le Temps, пострадавшей стороной является в том числе и бывший грузинский политик и бизнесмен Бидзина Иванишвили. Всего на счету Иванишвили в Credit Suisse находилось более 1 млрд. франков.

Женевский банкир инвестировал деньги клиентов в разорившуюся в сентябре 2015 года американскую фармацевтическую компанию Raptor. На данный момент Credit Suisse уже признал факт мошенничества в финансовой отчетности за третий квартал 2015 года. В сообщении банка указано, что "банкир превысил свой мандат при управлении средствами, что в результате привело к финансовым потерям".

Как сообщает Le Temps, от действий сотрудника Credit Suisse пострадали еще два клиента, имена которых не разглашаются. Их потери составили в сумме 70 млн. франков.

В 2012–2013 годах Бидзина Иванишвили занимал пост премьер-министра Грузии. В настоящее время он является гражданином Франции. Иванишвили также владел долей в банке "Российский кредит" и другими активами в России. По данным Форбс, занимает 153-е место среди самых богатых людей мира.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Geneva cops hold banker over VIP client losses

A banker who reportedly lost tens of millions for a VIP client has been arrested, Swiss investigators said Wednesday.

The individual has been detained by Geneva police and his home searched, the public prosecutor for the canton (region) of Geneva told AFP, without giving further details.

The Zurich daily Tages Anzeiger earlier reported that the banker, working for Credit Suisse, had exceeded his authority, losing more than 50 million Swiss francs ($50 million) for a wealthy client.

The daily Le Temps put the losses at closer to 100 million francs and said the client was a Georgian oligarch.

Two other clients have lost 70 million francs and are preparing to file a criminal complaint against Credit Suisse, Le Temps said.

In all three cases, an investment was made in a US pharmaceutical firm, Raptor, whose stock value plummeted after it failed to get regulatory approval in the United States for one of its medications, the French-language daily said.

In its financial report for the third quarter of 2015, Credit Suisse stated under a section on “customer account matters” that some clients have raised concerns about a “former relationship manager” whose management of their accounts led to investment losses.

“A few clients have claimed that a former relationship manager in Switzerland has exceeded his investment authority in the management of their portfolios, resulting in excessive concentrations of certain exposures and investment losses,” says the report, released in October 2015.

Credit Suisse adviser 'bilked client of millions'

A customer service representative for Credit Suisse defrauded a wealthy client of more than 50 million francs, the Tages Anzeiger newspaper reported on Wednesday, citing “well-informed sources”.

The client was “probably from abroad” said the Zurich-based daily, which noted that the employee apparently no longer works for the bank.

It said Credit Suisse, Switzerland’s second largest bank, has filed a complaint against him.

In its financial report for the third quarter of 2015, the bank mentions under a section on “customer account matters” that some clients have raised concerns about a “former relationship manager” whose management of their accounts led to investment losses.

“A few clients have claimed that a former relationship manager in Switzerland has exceeded his investment authority in the management of their portfolios, resulting in excessive concentrations of certain exposures and investment losses,” says the report, released in October 2015.

“Credit Suisse AG is investigating the claims, as well as transactions among the clients,” it said.

“No formal proceedings have been initiated at this time.”

Tages Anzeiger said that based on its information the fraud of the customer service representative amounts to more than half of an “operational expenditure” of 98 million francs for dealing with wealth management clients for the third quarter of 2015.

The newspaper said, that according to its sources, the bank will be making further provisions to account for the fraud in the fourth quarter.

Счет в швейцарском банке способен погубить евродепутата ?

В декабре прошлого года чешский коммунист Милослав Рансдорф в сопровождении трех мужчин пытался получить доступ к банковскому счету на сумму 350 млн евро, открытому в Кантональном банке Цюриха (ZKB). Швейцарская юстиция подозревает его в подделке документов.

На прошлой неделе Прокуратура кантона Цюрих подтвердила агентству AFP информацию, опубликованную ранее газетой Neue Zuercher Zeitung, которая касается расследования, проводящегося в отношении Милослава Рансдорфа. Похоже, тайны «забытых» счетов в швейцарских банках не дают покоя многим потенциальным наследникам.

Далее

В Швейцарии по подозрению в банковском мошенничестве задержали евродепутата

3 декабря полиция задержала Милослава Рансдорфа и трех сопровождавших его граждан Словакии в банке Цюриха при попытке получить по подложным документам 350 млн евро.

Уже на следующий день чешский депутат был выпущен. Пресс-секретарь цюрихской полиции сообщила: "Мы можем подтвердить, что указанное лицо и три других лица были задержаны в одном из банков Цюриха. Все задержанные были допрошены полицией и сейчас находятся в цюрихской прокуратуре".

В интервью чешским СМИ пресс-секретарь сообщила: "В заявлении банка указано, что существует подозрение в совершении имущественного преступления. Более подробную информацию мы не даем".

Согласно данным, направленным швейцарскими органами в посольство Чешской Республики в Берне, вчера Рансдорф был выпущен из-за решетки.

Словацкая сторона подтвердила, что задержанная группа пыталась получить 350 млн евро. После того как бнк отказался выплатить эту сумму, посетители повели себя агрессивно. Словацкие СМИ утверждают, что их сограждане, по-видимому, являлись подставными лицами. Счет в банке был открыт на имя Рансдорфа, однако дата рождения в документах была указана другая, поэтому банк отказался выдать деньги. После того как клиенты начали скандалить, сотрудники банка вызвали полицию.

Словацкие СМИ также сообщают, что роль Рансдорфа в этом деле не совсем понятна. Пока он не обратился в представительство Чехии в Швейцарии. Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец в своем комментарии допустил возможность того, что речь шла о финансовой махинации.

Согласно Протоколу Евросоюза об иммунитете, евродепутаты обладают иммунитетом во время заседаний Европейского парламента на территори собственного государства и всех прочих стран-членов ЕС. Они не могут подвергаться задержанию или преследованию. При этом Европарламент может лишить депутата иммунитета.

Однако Милослав Рансдорф был задержан в Швейцарии, не являющейся членом Евросоюза. На эту страну иммунитет евродепутатов не распространяется.

Следователи Монако допросили миллиардера Дмитрия Рыболовлева

Скандал со швейцарским арт-дилером продолжается – следователи Монако допросили самого истца – миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

При этом французское издание Liberation утверждает, что российский бизнесмен был во вторник доставлен на допрос под конвоем.

Представитель российского бизнесмена настаивает, что Дмитрий Рыболовлев добровольно пришел дать показания вместе со своим адвокатом.

В княжестве продолжается расследование дела об обстоятельствах приобретения российским миллиардером произведений искусства. В начале года адвокатами бизнесмена было инициировано судебное разбирательство действий женевского арт-дилера Ива Бувье, которого Дмитрий Рыболовлев подозревает в недобросовестных манипуляциях с ценами, в результате чего он якобы переплачивал огромные суммы за полотна великих мастеров.

Допрос Рыболовлева был произведен в связи с жалобой гражданки Болгарии и жительницы Монако Тани Раппо, которая обвиняет миллиардера во вмешательстве в ее личную жизнь. Она утверждает, что произнесенные ею слова во время обеда в доме Рыболовлева без предупреждения были записаны на диктофон, после чего запись передали в полицию.

Таня Раппо проходит по делу как предполагаемая сообщница швейцарского Ива Бувье.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Geneva art broker denies defrauding art collectors

Swiss businessman Yves Bouvier is denying any wrongdoing and says he will strongly defend himself against charges of fraud in a high-flying dispute with a Russian billionaire.

Bouvier’s legal troubles have captivated the art world because of the global reach of his Geneva-based empire for storing and shipping fine art and expensive wine.

Bouvier, in a statement provided to swissinfo.ch on Friday, described the claims against him as something of a personal spat with Dmitry Rybolovlev, a Russian billionaire and president of French soccer club AS Monaco who made a fortune from potash mining.

Bouvier was arrested and indicted in Monaco in late February on charges of price fixing and money laundering, related to allegations of defrauding collectors by overcharging them. He was released on bail. A court in Singapore, where Bouvier lives, ordered a worldwide freeze on his assets in mid-March.

“The Singapore proceedings are the latest development in the ongoing dispute started by Dmitry Rybolovlev,” said Bouvier, whose Geneva-based firm oversees an empire of free port facilities in Geneva, Luxemburg, Monaco and Singapore. He said “there is no merit in Dmitry Rybolovlev’s claims against him”.

Wealthy clients such as Rybolovlev use the facilities to legally avoid paying taxes to store, sell and ship priceless masterpieces and other exceptional artwork and items beyond the reach of most people.

Швейцарский арт-дилер - Ив Бувье обвинил Рыболовлева в намерении отправить его в гулаг

Швейцарский бизнесмен Ив Бувье, задержанный в конце февраля в Монако по заявлению российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева 17, дал интервью швейцарской газете Le Temps, в котором рассказал о деталях своего задержания.

Бувье является совладельцем компании Natural Le Coulter (компания которая владеет фрипортами в нескольких странах), специализирующейся на хранении, упаковке и транспортировке произведений искусства. Он был задержан полицией Монако на 72 часа и впоследствии отпущен на свободу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и соучастии в отмывании денег.

В интервью арт-дилер рассказал, что работал с Дмитрием Рыболовлевым в течение десяти лет и помог ему приобрести многие знаменитые полотна, в частности, картины Пикассо, Модильяни, Гогена и других мастеров.

Для швейцарского предпринимателя, которого Рыболовлев обвинил в продаже картин по завышенным ценам, задержание стало неожиданностью. Как утверждает Бувье, он приехал в Монако на встречу с миллиардером, чтобы урегулировать вопрос об оплате картины Ротко. Но придя на условленное место, он был арестован: человек, кого Бувье изначально принял за охранника, оказался полицейским.

Арт-дилер и владелец компании Natural Le Coultre - Ив Бувье, задержан в Монако

Швейцарский бизнесмен Ив Бувье был арестован властями княжества в прошлую среду по подозрению в "недобросовестной манипуляции ценами произведений искусства".

Следователи также допрашивают по этому делу причастную к событиям супружескую пару. Всего в рамках расследования было арестовано трое граждан Швейцарии.

Власти Монако не называют сумму, которая могла быть получена благодаря недобросовестным сделкам при покупках произведений искусства. Известно, однако, что в числе состоятельных коллекционеров, пострадавших от действий Бувье, мог быть российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Эксперты сообщают, что стоимость собранной им коллекции предметов искусства может достигать 1 млрд долларов.

Адвокат семьи Рыболовлева подтвердила, что полиция Монако начала расследование действий Ива Бувье, услугами которого семья российского миллиардера пользовалась более десяти лет.
По словам источника, близкого к следствию, женевскому бизнесмену, сделавшему себе имя в мире искусства, предъявлено обвинение в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Следователи подозревают, что Бувье делал "фальшивые записи" при сбыте произведений живописи. При этом основной пострадавшей стороной называют именно Рыболовлева.

В настоящее время арт-дилеру назначен залог в размере 10 миллионов евро. Как сообщают адвокаты Бувье, сумма может быть выплачена частями, в "установленном порядке".

Предполагаемому сообщнику Бувье, резиденту Швейцарии и Монако и другу семьи Рыболовлева, также было предъявлено обвинение в отмывании средств, и он также помещен под судебный надзор.

Следствие считает, что арт-дилеры могли завышать реальную стоимость произведений искусства, которые приобретались на офшорные компании Рыболовлева. При этом размер их комиссионных составлял 2% от заявленной цены.

Как сообщил прессе источник в Монако, Бувье и его сообщников подозревают в том, что они совершили мошеннические действия при продаже десятков произведений великих мастеров (Пикассо, Модильяни, Гогена, Дега, Леонардо да Винчи).

Бувье известен тем, что управляет крупными складами, где хранятся произведения искусства, дорогое вино, драгоценные металлы на миллиарды долларов. Он владеет компанией Natural Le Coultre, которая специализируется на хранении, упаковке и транспортировке предметов искусства и является крупнейшим арт-оператором на швейцарском складе Geneva Freeport, где, как считается, хранятся товары на 100 млрд франков. В 2010 г. Бувье открыл такой склад в аэропорту Сингапура, а в сентябре 2014 г. - в Люксембурге.

Во Франции данное предприятие полностью финансирует проект "художественный мини-город" на острове Seguin, в Boulogne-Billancourt, недалеко от Парижа.

Адвокаты арт-дилера заявили, что осложнения их клиента "могут быть связаны с разводом российского олигарха", который пресса называет "самым дорогим в мире". С этим обстоятельством они пытаются связать неоднозначность оценочной стоимости предметов художественной коллекции.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com.