БАНК JULIUS BÄR ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ

Несмотря на недавний скандал со своим московским офисом, швейцарский банк Julius Bär намерен расширить свое присутствие в России. В настоящее время кредитное учреждение располагает в столице РФ лишь представительством. В планах Julius Bär – повысить его статус до дочерней компании, которая бы имела лицензию на управление вверенными активами.

По мнению Julius Bär, подобное повышение статуса поможет банку лучше обслуживать клиентов непосредственно в России. Кредитное учреждение намерено обновить представительство в Москве уже к концу года. Тем не менее, выполнение сроков во многом будут зависеть от российских монетарных властей.

ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ: МЕЖДУ ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ И США

В пятницу, 6 апреля 2018, США пополнили санкционный список новыми именами российских олигархов, среди которых оказался российский предприниматель Виктор Вексельберг. Швейцарские банки решили не тратить времени на раздумья и буквально на следующий рабочий день выполнили требования Вашингтона, заморозив счета российского миллиардера.

Данное решение коснулось абсолютно всех его активов в Швейцарии – как личных, так и корпоративных, как в долларах США, так и в швейцарских франках. Для справки: российский миллиардер в общей сложности владеет свыше 13 миллиардами долларов, из которых 2 миллиарда размещены в Конфедерации.

HAPOALIM BANK PLANS TO SELL SWISS BUSINESS

The Swiss financial market has lost its allure as a place for offshore banking. Another foreign bank is about to divest its operations.

Bank Hapoalim bank wants to sell its Swiss private-banking unit, the Israel-based «Globes» newspaper reported today. The bank didn't comment the report.

Bank Hapoalim, based in Tel Aviv, aims to sell three overseas units – in Switzerland, Latin America and Miami, as a single entity, the newspaper said, but will also consider separate deals.

СИНГАПУРСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА JULIUS BÄR ВВОДИТ НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Сингапурское подразделение швейцарского банка Julius Bär приняло решение о введении негативных процентных ставок для своих клиентов. Данное решение пока касается только резидентов Сингапура. Таким образом, клиенты отделений Julius Bär в Сингапуре будут вынуждены мириться с негативными процентами по своим денежным счетам уже с 1 июня 2016 года года.

Крупные швейцарские банки в последнее время начали всерьез задумываться о переносе бремени негативных процентов на своих частных клиентов. Недавно об такой потенциальной возможности заявил глава крупнейшего швейцарского банка UBS. Таким образом Julius Bär стал первый крупным швейцарским банком который ввел в практику отрицательные процентные ставки для своих частных клиентов. Пусть данное событие пока не касается его швейцарских клиентов, но нет гарантии что они станут следующими после сингапурских.

Julius Bär уже письменно сообщил своим клиентам о введении отрицательных процентных ставок в своих отделениях в Сингапуре.

Клиентам, которые имеют на счету сумму более 100’000 евро, олжны будут уплачивать банку 0,4 процентов годовых от суммы вклада. Владельцы счетов свыше 500’000 швейцарских франков должны будут уплачивать 0,75 процентов годовых. Отрицательная процентная ставка распространяется также и на сбережения, открытые в Сингапуре в шведской и датской кроне.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Swiss repay Norwegian creditors after huge fraud

Geneva authorities seized the funds in 2011 from an account in the BSI bank linked to the former head of bankrupt Norwegian oil rig builder Thule Drilling, Hans Eirik Olav, who has since been convicted of embezzling $6m from the company and is serving a four-year prison term.

Geneva prosecutor Claudio Mascotto told AFP the conviction last month in the Swiss city of one of Olav's accomplices had made it possible to finally hand some 700,000 francs ($730,000, 650,000 euros) back to Thule’s creditors, who are owed around $300 million after the company's spectacular 2010 collapse.

The bankruptcy was one of the largest in Norwegian history, and Pierre Bydzovsky, a Geneva-based lawyer for the estate, said the $6 million siphoned off in early 2008 provided the "death blow" that sent Thule over the edge.

The Norwegian court documents in the case against Olav, who is appealing his January conviction, read like a thriller.

They detail how millions went up in smoke through dubious money transfers ping-ponging between a range of foreign banks and even trading hands with one of Norway's most renowned drug traffickers.

The BSI account had been controlled by US citizen Ronald Lekarz, who Olav brought in as a highly-paid consultant in 2007 to help Thule resolve a damaging conflict with a shipyard owner in the United Arab Emirates.

Lekarz was found guilty by a Geneva court last month of misappropriation and money laundering, ending his lengthy struggle to regain control of the BSI account.

"This is a battle that has lasted four long years," Bydzovsky told AFP, saying he was "relieved and happy" that the money would finally be returned to Thule creditors.

But he pointed out that the money set to be returned was only a fraction of the amount taken in 2008, with most vanishing through a web of bank transactions and front companies before Swiss authorities became suspicious.

"We regret that the financial intermediaries did not react faster when the money first arrived in Switzerland," he said, adding that "I would have liked to see a faster intervention which could have blocked all of the funds."

Norwegian prosecutor in the case against Olav, Elisabeth Harbo-Lervik, lauded Swiss authorities for their quick action.

"We are very pleased that Switzerland froze the assets that were in that account when this came to their attention. If they had not acted as quickly as they did, it is very likely there would be nothing left at all," she told AFP, speaking in Norwegian.

She said she was thrilled some $700,000 would now be returned to the Thule estate.

"Criminal acts should not pay, so it is very good that the profit from this crime will be handed over to the victims," she added.

Bydzovsky meanwhile has not given up hope of retrieving another slice of the missing cash.

He is looking into a suspicious $1.5-million transaction by Geneva financial management company Profilgest, which opened and managed a number of Swiss accounts for a company called Strategic Alliances Corporation (SAC).

The Oslo court determined SAC was entirely owned and controlled by Olav and Lekarz, finding no evidence supporting their claim that anonymous “Saudi interests", including members of the royal family, were the real owners.

Profilgest among other things helped transfer $5.5 million from Thule Drilling to a Julius Baer account held by SAC in January 2008.

Olav himself, who shortly after that transfer was able to buy a pricey boat and a lithograph by Norwegian master Edvard Munch in cash, insisted the transaction was legitimate.

Profilgest managed a number of other transactions for SAC, including investing $1.5 million under Profilgest's own name in shares in Norwegian company Dynapel.

"I think the rest of the money is probably gone, but for that $1.5 million, I have a trail to follow," Bydzovsky said.

Julius Baer Jumps on M&A Speculation Before Four-Month Statement

(Bloomberg) -- Julius Baer Group Ltd. jumped in the first day of trading since Intesa Sanpaolo SpA said it was looking to buy a private bank and as some analysts commented on the stock before a company statement next week.

Julius Baer rose as much as 4.8 percent, the most in more than five weeks, and was up 2.8 percent to 50.25 francs at 3:49 p.m. on Friday in Zurich. Intesa Sanpaolo was 1.2 percent higher at 3.33 euros.

On Thursday, Italy’s second-biggest bank said it was seeking to buy an international private bank with a market value similar or lower than its own private banking division. Chief Executive Officer Carlo Messina said his division is valued at 10 billion euros ($11.4 billion) to 15 billion euros. He didn’t mention Julius Baer and said he has “nothing on the table” regarding such deals in a televised interview with Bloomberg.

His comments came on a Swiss holiday, when markets in the country were closed. Julius Baer has a market value of about 11.3 billion francs ($12.2 billion).

Julius Baer’s stock has been buffeted for months by speculation that it may be an acquisition target. In early April, it rose the most since it began trading in its current form five years ago, amid speculation that Credit Suisse Group AG is eyeing the bank. Credit Suisse declined to comment at the time.

Julius Baer CEO Boris Collardi reiterated in April that the company is big enough to grow on its own, echoing comments earlier this year that Switzerland’s third-largest wealth manager isn’t for sale.

‘Consolidator of Choice’

Julius Baer plans to publish a business update statement for the first four months of the year on Tuesday.

Morgan Stanley analysts led by Huw Van Steenis expect the firm to benefit from cost-cutting plans announced in the first quarter, client inflows from Asia and the conclusion of the integration of Merrill Lynch units acquired from Bank of America Corp., according to a note dated Thursday and delivered to clients Friday. Those positive factors help compensate for tax and legal issues, Morgan Stanley said.

Julius Baer is under investigation in the U.S. over allegations it helped Americans evade taxes. It expects a fine in connection with the probe, the bank has said.

Contrary to speculation that Julius Baer might be acquired, Morgan Stanley said it continues to see Julius Baer as the “consolidator of choice in Switzerland.”

Julius Baer has focused on banking for wealthy individuals and families since it split from its institutional asset management unit in 2009. Acquisitions and investing in private- banking networks in Asia helped Julius Baer boost assets under management by 89 percent to 291 billion Swiss francs at the end of December from five years ago, when Collardi became CEO. About half of those assets are in “growth markets” such as Asia, according to the company.

Слухи о возможной покупке подогрели интерес к Julius Bär

Более чем 5% рост к середине дня в среду стал самым значительным показателем более чем за пять лет, на протяжении которых Julius Bär существует в своей нынешней форме, сообщает агентство Bloomberg. В 2009 году деятельность по управлению активами была выведена в независимую группу GAM, акции которой сегодня тоже котируются на бирже. Как и многие «голубые фишки», после отказа Национального банка от поддержания валютного курса Julius Bär потерял в цене, и 16 января стоимость его акций опустилась до 33,77 франка.

Стремительный рост обусловлен слухами, которые циркулируют на рынке не первый месяц, убеждены аналитики. «Швейцарский частный банкинг переживает трудные времена, поэтому, определенно, есть интерес консолидировать бизнес», – считает трейдер Кантонального банка Люцерна Бенно Галликер. Некоторые эксперты полагают, что переход «под крыло» Credit Suisse позволит Julius Bär также сэкономить сотни миллионов франков на обновлении собственной компьютерной системы, которая достигла «почтенного возраста».

Далее

Julius Baer советует клиентам не хранить свои сбережения в швейцарских франках

"Мы обращаются к клиентам и обсуждаем с ними какие еще существуют возможности по переводу наличных сбережений в швейцарских франках в другие валюты, активы или инструменты" сказал Борис Колларди, главный исполнительный директор швейцарского банка Julius Baer - третьего по величине управляющего активами в Швейцарии, на презентации в Цюрихе в понедельник.

Швейцарские банки пересматривают свои комиссионные в ответ на решение Швейцарского Национального Банка об установлении отрицательной ставки доходности по всем депозитам на уровне —0,75%, в качестве меры по снижению привлекательность швейцарского франка как инструмента финансовых спекуляций.

В январе UBS Group AG, крупнейший банк Швейцарии, заявил, что он будет взымать плату с значительных по размеру остатков в швейцарских франках на счетах своих крупных корпоративных и институциональных клиентов. Credit Suisse Group AG, второй по величине банк страны, заявил, что будет принимать аналогичные меры.

Cie. Lombard, Odier SCA, старейший банк Женевы, ввел новые комиссии для клиентов, которые имеют счета с активами которые не переданы в управление банку на сумму превышающую 100 000 франков ($ 108 000), в дополнение к существующим стандартным тарифам банка. Только около 40 % частных клиентов банка не будут затронуты данными изменениями.

Zuercher Kantonalbank также собирается принять аналогичные меры в отношении некоторых клиентов. Швейцарское подразделение Deutsche Bank AG на прошлой неделе заявил, что принял "соответствующие меры", чтобы справиться с ситуацией, не вдаваясь в подробности.

Руководство Barclays Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc и HSBC Holdings Plc отказались комментировать свои намерения.

Французские банки BNP Paribas SA, Societe Generale SA и Credit Agricole SA и такие американские банки как Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. также не комментируют свои намерения в отношении клиентов своих швейцарских подразделений.

Руководство VP Bank AG, Banque Syz SA и BSI (подразделение Assicurazioni Generali SpA, который был приобретен Grupo BTG Pactual), заявили на прошлой неделе, что они пока не меняли свою ценовую политику.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com.

Banking whistleblower Rudolf Elmer escapes jail term

A Swiss banker who worked with WikiLeaks to blow the whistle on offshore banking practices was fined at a Zurich court on Monday, escaping a jail term after breaking Swiss banking secrecy laws.

Rudolf Elmer was a senior executive at Julius Baer until he was fired in 2002. In 2007, he passed on information to the WikiLeaks website that he claimed showed his former employer set up trust funds and other banking constructs to help clients evade taxes through offshore accounts.

In 2011, he staged a press conference in London where he passed on more information to the site and its now well-known founder, Julian Assange, before being convicted of breaking secrecy laws for the first time. At the time, Elmer said the two CDs he handed over contained confidential information on around 2,000 offshore banking clients.

The second trial, which ended on Monday, found him guilty of breaking banking secrecy laws and forging documents but cleared him of charges related to the two data CDs.
The court concluded it had not been proven that the information on the discs was truly secret.

Although the Federal Prosecutor’s Office had called for a jail term of over three years, plus a ban on working in the banking industry, the Zurich court sentenced Elmer to a fine of CHF45,000 ($52,097) with conditions and ordered him to pay court costs of around CHF25,000.

swissinfo.ch and agencies

Ситуация с клиентами private banking из РФ в Швейцарии и России

Борис Колларди, являющийся исполнительным директором группы банков Julius Baer (Швейцария), в июле 2014 года заявил в интервью «Блумберг ТВ», что богатые российские клиенты в первые полгода 2014-го проявили слабую активность из-за политической ситуации вокруг России. Попробуем разобраться, что происходит на российском рынке приват-банкинга в настоящее время.

Группа компаний Julius Baer входит в число трёх крупнейших швейцарских компаний, занимающихся управлением активами. В ней отмечают, что весь бизнес в Восточной Европе, и в особенности в России, находится сегодня «в режиме ожидания». Россияне ждут и хотят увидеть, в каком направлении «пойдут» те или иные западные санкции.

Пока население России воздерживается от таких банковских транзакций, как торговля ценными бумагами и валютой, группа Julius Baer продолжает предоставлять консультационные услуги миллионерам-россиянам, которые традиционно проживают не в РФ, а в местах вроде Монако и Лондона, рассказывают в компании.

В то же время Ян Вондер Мюлль, представляющий цюрихское подразделение Julius Baer, заявил, что компания не собирается прекращать отношения с клиентами из России. «Мы видим, что они стали действовать осторожнее, наблюдают за происходящим со стороны», - пояснил он.

Так же следует отметить, что швейцарские банки тем не менее стали более пристально относится к клиентам из России, а так же активам которые имеют российское происхождение. Это иногда выражается и в просьбах банка к клиенту закрыть банковский счет в швейцарском банке. Это свидетельствует только о том что швейцарские банкиры не хотят рисковать и стремятся снизить свои возможные риски. В некоторых случаях из-за такого подхода страдают и сами швейцарцы, которые работают с российскими компаниями.

Наталья Капинос, являющаяся зампредседателя правления Банка Абсолют, не исключает того, что в случае дальнейших санкций в отношении РФ финансовые организации с иностранным участием частично или полностью откажутся от сферы private banking. Тем не менее, эксперт не думает, что число игроков на данном рынке претерпит значительные изменения.

«Неблагоприятный политический фон, безусловно, вносит определённую напряжённость в разные области бизнеса, но специфика приват-банкинга такова, что имидж кредитного учреждения в этом направлении формируется годами. Насколько тяжело заработать лояльность состоятельных клиентов, настолько же важно при любых политических и социальных изменениях оставаться островком стабильности, быть для клиента надёжным партнёром, причём не только в сфере финансов, но и оперативно и качественно помогать ему решать иные вопросы, которые перед ним ставит стремительно меняющийся мир. И цель банка в том, чтобы суметь адаптироваться к изменившимся реалиям и находить наилучшие для клиента формы дальнейшего взаимодействия. Потому не думаю, что большинство банков с иностранным участием начнут серьёзно рассматривать вариант свёртывания сегмента private banking в РФ», - заключает Ольга Кузнецова, являющаяся начальником управления приват-банкинга в J&T Банке.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com

Французская юстиция подозревает банк Julius Bär в отмывании денег

Органы французской юстиции открыли против швейцарского частного банка Julius Bär дело в отношении предполагаемого отмывания денег, незаконно полученных на рынке прав на выброс двуокиси углерода. Само кредитное учреждение пока что довольно сдержанно комментирует обвинение, указывая лишь на то, что оно «сотрудничает с французскими органами в рамках закона, чтобы прояснить ситуацию и защитить свои интересы».

Один из крупнейших швейцарских частных банков Julius Bär обвиняется французской юстицией в соучастии в мошенничестве с возвратом НДС при купле-продаже прав на выпуск двуокиси углерода. Конкретнее, речь идёт о деньгах, полученных клиентами банка в результате незаконного возврата НДС от трансграничной (в рамках ЕС) перепродажи прав на выброс двуокиси углерода. Банку вменяется то, что он не проконтролировал происхождение денег, поступивших на его счёт. В суд дело пока что не поступило.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com

На банк Julius Baer подают в суд за «пропавшие деньги» бывшей ГДР / Julius Bär sued over 'lost' East German cash

Julius Bär told AFP it was being sued by Germany for 110 million francs ($120 million), plus interest, over allegations a bank it later bought had allowed cash to be withdrawn illegally.

"The bank denies the claim and has taken measures to protect its interests," spokesman Jan Vonder Muehll said in an email, adding that the bank had informed shareholders of the lawsuit in its last earnings report.


Since East and West Germany were reunified in 1990, the country has launched dozens of lawsuits in various jurisdictions to try to recover money stashed by the former regime.

German authorities filed the suit with a Zurich court last week charging that Cantrade, a bank bought by Julius Bär in 2005, had not stopped a former top East German official from illegally taking money.

Vonder Muehll insisted, however, that Switzerland's largest bank UBS, which sold Cantrade to Julius Bär, should answer the accusations.

The charges centre around colourful Austrian communist Rudolfine Steindling, who headed up East German trading company, Novum.

She transferred the money to several Swiss banks, including Cantrade, and withdrew the cash after the fall of the Berlin Wall.

Germany argues Steindling had no right to the cash, which was amassed by East Germany from fees charged to Western firms, and maintains the Swiss banks should have known that.

German authorities have already successfully sued another Swiss bank, a branch of Bank Austria, itself now part of Italy's UniCredit, in the same case.


That bank was ordered by Switzerland's top court last year to cough up €254 million ($337 million) in compensation for allowing Steindling to withdraw cash.

Steindling, who died in Israel in 2012 and was known to have a penchant for Chanel suits, never revealed what she had done with the money.


Швейцарский банк Julius Baer стал ответчиком по делу о “пропавших” миллионах бывшей Германской демократической республики (ГДР). Немецкие органы попытаются отсудить у кредитного учреждения в суде Цюриха 135 миллионов швейцарских франков.

Германия в лице BvS – органа, ответственного за управление имуществом бывшей ГДР – подала иск на частный швейцарский банк Julius Baer в районный суд Цюриха. Более 20 лет немецкие чиновники разыскивают следы денежных средств из Восточной Германии, пропавших после падения Берлинской стены. Наиболее вероятным сценарием является то, что бывшие партийные функционеры из ГДР заблаговременно перевели средства в иностранные банки, чтобы они не пошли на пользу объединённой Германии.

Чтобы вернуть похищенные средства, BvS преследует иностранные банки в судебном порядке. Проблема, однако, заключается в том, что «пропавшие деньги» бывшей ГДР ещё раз пропали; на этот раз уже со счетов этих самых иностранных банков. Германия, тем не менее, по-прежнему судится с соответствующими кредитными учреждениями уже на том основании, что они не воспрепятствовали повторному исчезновению через дальнейшие переводы средств в другие места.

Одним из виновных иностранных банков, по мнению немецких чиновников, является Julius Baer. В споре между BvS и швейцарским банком речь идёт об операциях некогда существовавшего банка Cantrade, который, опять же по мнению стороны истца, с 1989 по 1992 гг. не препятствовал проведению «сомнительных» операций с активами бывшей ГДР.

Какое же отношение имеет Julius Baer к банку Cantrade? Дело в том, что в 2005 году Julius Baer выкупил Cantrade у UBS. Данный факт, согласно позиции BvS, достаточен, чтобы Julius Baer выплатил 135 миллионов швейцарских франков в качестве возмещения пропавших денег бывшей ГДР.

В начале 2014 года BvS и Julius Baer попытались решить спор мирным способом путём проведения переговоров. Однако они закончились безрезультатно. В данной связи, как отмечают в самом Julius Baer, подача иска немецкими чиновниками не стала для кредитного учреждения неожиданностью.

Julius Baer оспаривает обоснованность претензий BvS на том основании, что банк не отвечает за действия Cantrade, совершенные до его покупки текущим ответчиком по делу. По мнению Julius Baer, возможную юридическую ответственность должен нести UBS, поскольку, согласно договору о покупке, правовые риски по Cantrade возлагаются на продавца т.е. на UBS.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com

Швейцарский банк Julius Baer переживает сложные времена

Причиной проблем банка называется покупка 2 года назад международного бизнеса американского банка Merrill Lynch - Merrill Lynch International, именно эта сделка является причиной погружения Julius Baer в пучину кризиса.

Некоторые даже поговаривают, что за всем, что происходит сегодня с банком кроется большой кризис и ему грозит крах (полагаю, что говорить об этом очень преждевременно). Некоторые участники рынка не исключают варианта когда банк может быть поглощен другим банком.

Похоже что и руководство банка понимает, что покупка Merrill Lynch International была большой ошибкой.

И это все происходит на фоне неплохих финансовых показателей, которые обнародовал банк. Согласно пресс-релизу группы, после этого и нескольких других слияний банк получил титул самого крупного финансового учреждения Конфедерации в области управления капиталом. Однако инсайдеры заявляют, что Julius Baer уже “столкнулся с айсбергом”. “Говорите неплохой финансовый результат? Давайте дождемся объявление банка об урегулировании проблем с властями США, а затем снова посмотрим на результаты”.

О том насколько серьезны проблемы банка Julius Baer видно из одной из самых крупных реструктуризаций последних лет одного из самых консервативных швейцарских частных банков.

Банк провел сокращение персонала и собирается еще уволить массу людей.

В понедельник, одновременно с публикацией данных о росте прибыли и других финансовых показателей за первое полугодие 2014 года, Julius Baer сообщил о достигнутом соглашении со швейцарским подразделением банка Leumi и намерении приобрести его люксембургский филиал.

Leumi Private Bank передаст Julius Baer клиентов, которых интересуют услуги международного характера. В свою очередь, швейцарский банк сделает то же самое в отношении клиентов, которым требуется обслуживание исключительно на рынке Израиля.

Ожидается, что швейцарские и люксембургские активы перейдут под управление Julius Baer к концу 2014-началу 2015 года. Стоимость затрат по интеграции новых подразделений составит около 60-70 млн франков.

По оценкам швейцарской группы, после завершения операции около 75% активов банка Leumi окажутся под управлением Julius Baer. При этом финансисты банка прогнозируют небольшой рост доходов в результате очередного расширения деятельности не ранее 2016 года.

В тот же день генеральный директор Julius Baer - Борис Колларди в интервью агентству Bloomberg сообщил, что деятельность группы в Восточной Европе и, в частности, России «немного замерла». По его словам, россияне заняли выжидательную позицию, чтобы понять, в каком направлении будут двигаться санкции.

Впрочем, доля российских клиентов в общей сумме активов под управлением банка составляет всего несколько процентов.

Я буду следить за развитием ситуации и информировать вас о последних новостях. так же хочу добавить, что я считаю, что банк всетаки справиться с текущими проблемами хотя это будет и не легко.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com

Бизнес с клиентами РФ ’частично’ приостановлен - Julius Baer

Швейцарский банк Julius Baer Group Ltd. отмечает снижение активности своих состоятельных российских клиентов в первой половине года на фоне роста геополитических рисков и ужесточения санкций против РФ, сообщил гендиректор банка Борис Колларди в телевизионном интервью агентству Блумберг.

«Сейчас бизнес в Восточной Европе, и особенно в России, частично приостановлен, - сказал Колларди. - Россияне хотят понять, как будет развиваться ситуация с санкциями».

Хотя российские клиенты перестали пользоваться рядом услуг банка, в частности услугами трейдинга, Julius Baer продолжает консультировать российских миллионеров, которые живут за пределами России.

Доля активов, принадлежащих россиянам, составляет несколько процентов в портфеле под управлением Julius Baer, общий объем которого составляет 274 миллиарда швейцарских франков ($305 миллиардов), сообщил Колларди.

У Julius Baer нет планов разрывать отношения с российскими клиентами, которые сейчас «действуют более осторожно, больше наблюдают за ситуацией на рынках», сообщил представитель банка в Цюрихе Ян Вондер Мюэль. Представитель банка в Москве был недоступен для комментариев.

Швейцарская банковская группа Julius Baer Group не планирует прекращать отношения с российскими клиентами, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что швейцарская банковская группа Julius Baer Group приостановила бизнес в России и Восточной Европе на фоне санкций против РФ.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Бывшего швейцарского банкира обвинили в нарушении законодательства Швейцарии о неразглашении банковской тайны / Ex-banker charged with giving data to WikiLeaks

Бывшего сотрудника швейцарского банка Рудольфа Элмера обвинили в неоднократном нарушении государственного закона.

Власти настаивают, что по делу Элмера всплыло несколько новых эпизодов. Они свидетельствуют о том, что мужчина систематически нарушал государственный закон Швейцарии о неразглашении банковской тайны, отметили следователи.

Элмер работал в отделении банка Julius Baer на Каймановых островах вплоть до своего увольнения в 2002 году. По версии следствия, он передал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу секретные сведения об оффшорных операциях швейцарских банков. Элмер заявил, что хотел рассказать всему миру о масштабных незаконных финансовых операциях, в том числе речь шла об уклонении от налогов. По сведениям полиции, бывший банковский сотрудник передал Ассанжу два диска, на которых были записаны данные об оффшорных вкладах 2 000 человек. После своего ареста в 2011 году мужчина настаивал, что не разглашал никакой секретной информации, а сделал лишь «символический» жест.

В 2011 году Элмер предстал пред судом за нарушение закона о неразглашении банковской тайны. Среди прочего сторона обвинения настаивала, что в 2008 году он повторно передал секретные сведения, а в 2009 и 2010 годах предлагал немецким властям информацию об оффшорных вкладах. Тогда суд признал виновным бывшего сотрудника банка и приговорил его к штрафу в 7 200 франков.

Элмер является одним из информаторов WikiLeaks, чьи имена Ассанжу не удалось сохранить в тайне. Самым известным «источником» секретных сведений для WikiLeaks стал бывший специалист по анализу разведывательных данных армии США Брэдли Мэннинг. По версии следствия, он разгласил переписку десятков американских посольств с Госдепом, в том числе дипломатические депеши и донесения. Кроме того, им была обнародована видеозапись атаки американского военного вертолета «Апач» в Ираке в 2007 году, расстрелявшего двух журналистов Reuters. В минувшем году Мэннинга признали виновным по 20 пунктам – в частности, в шпионаже, в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях. Разжалованного военного американский суд приговорил к 35 годам тюрьмы.


A Swiss prosecutor brought charges against former Julius Baer private banker Rudolf Elmer on Wednesday for allegedly handing over confidential data to WikiLeaks founder Julian Assange and attempting to pass on files to German officials.

The former head of Baer's Cayman Islands office has been under investigation by Zurich prosecutors since 2011, when he was arrested for giving Assange what - according to Elmer - were two discs containing confidential information on about 2,000 offshore banking clients.

"The Zurich prosecutor for economic crime brought charges against Rudolf Elmer on July 9, 2014, for breaching banking secrecy and for forgery," the prosecutor said in a statement.

The charges refer to data passed to Assange during a news conference in London and to alleged attempts by Elmer to pass on confidential client data to German officials in 2009 and 2010.

In the past, some German states have bought data leaked from Swiss banks in order to get at names of their citizens who evade taxes, but it is not clear if Elmer's case has any connection to this.

The Zurich prosecutor said Elmer denies having acted criminally.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Швейцарские банки: нас окружают!

UBS, Credit Suisse, кантональный банк Цюриха (ZKB) и Julius Bär подозревают в возможном сговоре на валютном рынке, сообщила Комиссия по конкуренции (COMCO) через шесть месяцев после того, как было открыто предварительное расследование по этому же делу. Со своей стороны, Европарламент мечтает о встречах «по-американски» со швейцарскими банкирами, действия которых вызывают недовольство налоговых органов.

На этой неделе некоторые швейцарские банки ждал неприятный сюрприз – в Швейцарии началось официальное расследование по делу о валютных махинациях, которым уже занимаются не менее десяти финансовых регуляторов разных стран мира. Кроме швейцарских учреждений, под прицел COMCO попали и иностранные. В пресс-релизе организации названы JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays Bank и Royal Bank of Scotland.

Банки являются основными игроками валютного рынка, при этом только небольшая его часть приходится на торговые и инвестиционные операции и услуги, связанные с реальной экономикой. Львиная доля операций носит спекулятивный характер. Ежедневный объем операций на валютном рынке достигает в среднем 5300 млрд долларов.

Далее

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Swiss court ruling outlines details of U.S. case against Baer

U.S. prosecutors are accusing Swiss bank Julius Baer of helping more than 400 Americans hide undeclared money from the taxman, according to a ruling made public by a Swiss court on Wednesday.

The 34-page ruling, which paraphrased an IRS request for judicial aid and did not provide supporting documents, is the fullest public picture so far of the case against Julius Baer, one of a dozen of Swiss banks that are the subject of a criminal investigation in the United States into tax evasion.

Julius Baer declined to comment on the ruling.

According to the Swiss ruling, U.S. tax authorities alleged at least 400 Americans hid more than $600 million from the IRS. Julius Baer private bankers used "codenames and numbers", as well as "travelling account statements", to conceal the identity of the account owners, the court document stated.

The bank also advised wealthy Americans to use "sham corporate entities" to hide their money and ensured that bank correspondence wouldn't be sent to them in the United States in order to avoid detection, the court said, citing the IRS judicial aid request.

Julius Baer told clients they were safe from IRS prying because the Swiss bank didn't have a U.S. office, unlike larger rivals such as UBS, according to the court documents.

Baer has in past said it is cooperating with U.S. authorities, is eager to settle, and that it has handed over documents and other material illustrating its business in the United States.

The Swiss court said the IRS pieced together the information from the indictment in 2011 of two former Julius Baer private bankers, Daniela Casadei and Fabio Frazzetto, as well as from voluntary disclosures from more than 400 one-time clients of the Swiss bank who admitted to their hidden accounts.

Casadei and Frazzetto helped wealthy American clients of Julius Baer hide roughly $600 million in assets in secret Swiss bank accounts that went undeclared to the IRS, according to the 2011 indictment.

The details of the U.S. case against Baer came to light through a ruling backing an appeal by two clients of the bank. The court ruled the couple's bank account data must not be disclosed to U.S. tax authorities, because the IRS had not provided enough detail to warrant judicial assistance from Switzerland.

A host of Swiss banks not being targeted last month signalled their readiness to work with U.S. officials in the crackdown on wealthy Americans evading taxes. The number that join the scheme is key for larger banks facing criminal investigations in the United States, such as Credit Suisse, Baer and Pictet & Cie.

ZURICH, Jan 8 (Reuters)
Reporting by Alice Baghdjian and Katharina Bart; editing by David Evans

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Суд заблокировал передачу данных клиента банка Julius Baer властям США

Федеральный административный суд удовлетворил апелляцию клиента швейцарского банка и остановил передачу сведений о его счетах американским налоговым органам.

Судья Санкт-Галлен счел, заявка на получение данных, представленная властями США, "не обладает достаточной степенью точности", чтобы она позволила определить незаконность размещения средств американского налогоплательщика в швейцарском банке.

В свою очередь, налоговая служба США утверждает, что сотрудники Julius Baer активно помогали клиентам скрывать свои доходы и активы от уплаты налогов в Соединенных Штатах.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Осужден компьютерщик швейцарского банка Julius Baer, "сливший" немецким налоговым органам информацию о счетах немецких клиентов банка

54-летний специалист по компьютерам в ходе судебного разбирательства признал свою вину.

Сотрудник швейцарского банка Julius Baer передал налоговым органам Германии информацию о немецких и голландских клиентах банка, украденную в Julius Baer. Всего в его списке, составленном в феврале 2012 года, оказалось 2700 иностранцев, предположительно, прятавших свои сбережения в Швейцарии от уплаты налогов у себя на родине.

Половину назначенного тюремного срока компьютерщику зачтут условно. В зачет его тюремного срока пойдут и те 220 дней, которые обвиняемый уже провел за решеткой. Кроме того, он должен выплатить в пользу Швейцарского государства компенсацию в размере 740 000 евро.

Впрочем, данные, предоставленные немецким налоговикам, передавались отнюдь не безвозмездно. Осужденный рассчитывал на "гонорар" в размере 1,1 млн евро. Часть этой суммы пойдет на погашение штрафа.

На суде в свое оправдание мужчина сообщил, что "действовал под давлением немецких налоговых органов".

Швецарский банк Julius Bär - под прицелом налоговых органов США

Соглашение об урегулировании налоговых разногласий между Швейцарией и США неизбежно, однако американская налоговая служба (IRS) не выпускает добычу из рук. Запрос о предоставлении административной помощи в деле против клиентов банка Julius Bär был направлен в адрес Швейцарской налоговой администрации (AFC).

После UBS и Crédit Suisse – Julius Bär, очередной швейцарский банк, информация о клиентах которого стала объектом группового запроса со стороны американских властей. Этот запрос основан на действующем между США и Швейцарией соглашении об избежании двойного налогообложения, как это было в случае с двумя крупнейшими швейцарскими банками.

По данным информагентства ATS, запрос охватывает американских налогоплательщиков, имеющих счета в банке Julius Bär и подозреваемых в уклонении от уплаты налогов за период с 2002 по 2012 годы. Точное число клиентов банка, к которым относится запрос, как и критерии идентификации неплательщиков налогов, пока не разглашаются. Хотя в соответствии с действующими нормами, согласно которым Швейцария оказывает административную помощь в подобных делах, эти критерии являются определяющими. В случае с делом Crédit Suisse именно расплывчатая формулировка запроса позволила Федеральному административному суду (TAF) отклонить первоначальное требование о передаче информации, до последовавших за этим уточнений американской налоговой службы.

С 1 января 2014 года вступит в силу соглашение FATCA о передаче банковской информации Вашингтону. До сих пор такие решения принимались от случая к случаю, как это произошло с UBS, Crédit Suisse и другими банками. Однако президент совета директоров Crédit Suisse Урс Ронер убежден: распространенное мнение о том, что эта проблема затрагивает только клиентов тринадцати крупнейших финансово-кредитных учреждений, уже попавших в поле зрения американских властей, совершенно ошибочно.

На прошлой неделе в интервью швейцарской радиокомпании SRF министр финансов  Конфедерации Эвелин Видмер-Шлумпф подчеркнула, как важно сейчас найти приемлемое решение, которое позволит урегулировать отношения, касающиеся уже открытых незадекларированных счетов. Над многими швейцарскими банками нависла вполне реальная угроза серьезных штрафов за предоставление помощи в уклонении от уплаты налогов, а над их сотрудниками – вероятность судебного преследования в Соединенных Штатах.

Согласно информации швейцарской газеты Le Temps, для того, чтобы покончить с прошлым, швейцарским банкам предстоит заплатить в общей сложности 10 млрд франков. Эти затраты лягут на плечи финансово-кредитных учреждений, которые будут разделены на четыре категории, в соответствии с «тяжестью» правонарушений. В списке – 24 кантональных, 13 частных банков, и даже PostFinance, собственность Конфедерации.

Первая, наиболее «дорогая» категория, включает в себя 11 банков, которые уже попали в поле зрения американских налоговых органов, таких как Crédit Suisse, Julius Bär, кантональные банки Цюриха и Базеля-городского. Второй категории предстоит заплатить штраф, размер которого, предположительно, достигнет 40% суммы незадекларированных американских активов.

К третьей категории будут отнесены банки, которым практически нечего предъявить в качестве обвинения: число их американских клиентов, особенно после 2009 года, было незначительным. Дело в том, что размер штрафа будет зависеть от того, сколько клиентов покинули UBS в 2009 году и перевели счета в другие швейцарские банки, сообщает Le Temps. Наконец, четвертая категория – мелкие региональные банки и сберегательные кассы, которые не имеют американской клиентуры.

Банкам предстоит самим определить, к какой категории они относятся. Однако информация, переданная американским властям, поможет проследить за тем, чтобы размер санкций соответствовал «тяжести» нарушений, совершенных сотрудниками финансово-кредитного учреждения. Кстати, банки будут обязаны всеми силами защищать своих сотрудников перед лицом американского правосудия.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch