UBS: TROUBLES IN ISRAEL

The Israeli tax authorities are targeting further clients of Swiss bank UBS in the quest to fight tax dodging. And that in a country that figured as an Eldorado for private bankers.

The chase for tax cheats with accounts at Swiss banks is widening. The Israeli tax authorities have charged 11 more citizens on accounts of tax fraud, according to a report by «Globes» newspaper.

Businessmen, lawyers and also the owner of a clinic figure among the suspects. They stand accused of having hidden accounts at UBS.

UBS ДОЛЖЕН ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ В ПАРИЖЕ

Органы французской юстиции приняли решение, что UBS, крупнейший банк в мире по управлению фондами, предстанет перед судом в Париже в октябре и ноябре 2018 г. по обвинению в организации развитой системы ухода от уплаты налогов.

Суд над крупнейшим швейцарским банком UBS пройдет с 8 октября по 15 ноября 2018 г. Банк обвиняется в противозаконных действиях в отношениях с состоятельными французскими клиентами в период между 2004 и 2012 годами, убеждая их открывать тайные счета в Швейцарии. Размер вкладов, незадекларированных банком во французском налоговом ведомстве, оценивается в сумму около 10 миллиардов евро.

В ШВЕЙЦАРИИ – ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИЗНАНИЙ ОТ НАЛОГОВЫХ УКЛОНИСТОВ

В 2017 году большое количество граждан признались в обмане налоговых органов и учреждений социальной помощи. В 2017 году власти зарегистрировали 10815 признаний, в то время как в 2016 году их было 2836.

Кантональный департамент финансов сообщил, что массовый всплеск признаний налоговых уклонистов был вызван не только неизбежностью автоматического обмена налоговой информацией, но и страхом перед новыми жесткими уголовными мерами за обман в сфере социальных налогов.

На данный момент власти изучили не все досье, но в прошлом году им удалось возвратить в казну 1,079 млрд швейцарских франков (начиная с 2010 года эта сумма составила 4,4 миллиарда швейцарских франков).

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

В НАЛОГОВОМ УПРАВЛЕНИИ ФРАНЦИИ ПОЯВИЛСЯ "ЕВРЕЙСКИЙ ОТДЕЛ"

В налоговом управлении Франции создан специальный «еврейский отдел», призванный бороться с вывозом «теневого» капитала в Израиль. Посольство Франции категорически опровергло скандальное сообщение, могущее навлечь на страну обвинения в государственном антисемитизме.

Израильская газета «Глобс» получила сведения об этом от одного из французских евреев, вызванного в налоговые органы перед репатриацией в Израиль. С тех пор как в Израиле приняли закон, освобождающий новых репатриантов от обязанности декларировать заграничные доходы и капиталы, репатриация из Франции резко возросла, и французские налоговые органы подозревают, что это не случайное совпадение: одним стимулов к получению израильского гражданства стала возможность отмывания не декларированных в стране исхода капиталов.

«Глобс» утверждает, что возможности отмывания капиталов в Израиле превратили евреев в особую «группу риска» в глазах французских налоговых органов. Тех, кто готовится к репатриации, начали подвергать тщательным проверкам и допросам.

Французские евреи в последнее время занимались масштабной скупкой элитной недвижимости в Израиле, и налоговые власти Франции занялись сбором информации об этой собственности. По оценкам израильских экспертов, приток иностранных денег, ищущих «налогового убежища», стал одним из факторов стремительного роста цен на жилье в Израиле.

Израиль вышел в мировые лидеры по числу пустых квартир на душу населения. По мнению Times of Israel, это может быть связано с ролью «глобальной прачечной для еврейских капиталов», которую все еще продолжает играть Государство Израиль. По словам профессора экономики Бар-Иланского университета Авихая Снира, около половины отмываемых в мире денег инвестируются в недвижимость, и этот приток капиталов способен оказать заметное влияние на уровень цен.

Источник: israelinfo

ВЛАСТИ ФРГ ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ В ОТДЕЛЕНИЯХ ШВЕЙЦАРСКОГО БАНКА UBS В ГЕРМАНИИ

Информация была подтверждена руководством швейцарского банка, которое сотрудничает с германскими властями.

По сообщению представителя прокуратуры, обыски, связанные с серьезнвми подозрениями в отношении группы лиц, были проведены на всей территории Германии.

Немецкие органы юстиции подозревают, что доходы от капитала отделения "UBS Люксембург", переименованного в "UBS Европа", не были внесены в налоговые декларации.

Расследование немецких властей было основано на краденых данных, купленных землей Северный Рейн-Вестфалия у одного информатора, и содержащих информацию о почти 2000 клиентов.
Обыски были начаты во вторник на прошлой неделе в них участвовало 130 полицейских по всей Германии.

БЫВШЕЙ СОТРУДНИЦЕ CREDIT SUISSE ГРОЗИТ ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бывшая сотрудница цюрихского отделения Credit Suisse призналась в том, что помогала клиентам из США скрывать свои активы от Налогового управления США (IRS).

История разбирательств США с банками Конфедерации и их сотрудниками продолжается. В коммюнике Министерства юстиции США отмечается, что 56-летняя гражданка Швейцарии не только помогала американским клиентам, но и сотрудничала в деле, следствие по которому провели сотрудники IRS, с другими банками.

Обвинение против Сюзанн Д. Руегг Мейер было выдвинуто 23 февраля 2011 года, одновременно с обвинениями, предъявленными еще семерым сотрудникам Credit Suisse. Трое из них признали свою вину и избежали тюремного заключения. А одного бывшего сотрудника цюрихского отделения Credit Suisse приговорили в марте к двум годам тюрьмы условно и выплате штрафа в размере 10 000 долларов.

Сюзанн Д. Руегг Мейер признала 19 июля этого года, что в период с 2002 по 2011 год, исполняя обязанности руководителя отдела по вопросам сотрудничества с клиентами из Северной Америки цюрихского отделения Credit Suisse, она принимала участие в широкомасштабном «сговоре» по оказанию помощи налогоплательщикам США в уклонении от уплаты налогов.

Далее

ШВЕЙЦАРИЯ И ФРАНЦИЯ УРЕГУЛИРОВАЛИ РАЗНОГЛАСИЯ И ВОЗОБНОВЛЯЮТ ОБМЕН НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Швейцария и Франция сгладили проблемы и урегулировали разногласия, которые блокировали обмен налоговыми данными между двумя странами, что будет способствовать усилению работы Франции по борьбе с сокрытием налогоплательщиками денежных средств от налогов.

То, как данные, присланные Швейцарией, использовались во французском деле с участием крупнейшего банка Швейцарии UBS , вызывало обеспокоенность швейцарцев. Страны имели разное понимание в отношении межгосударственного соглашения об избежании двойного налогообложения (DTA) По мнению Швейцарии DTA существуют для того чтобы попытаться предотвратить двойное налогообложение, а также установить основные правила административной помощи в налоговых вопросах. Швейцария ожидала разъяснения от Франции до начала обмена дополнительной информацией.

ДАННЫЕ ФРАНЦУЗСКИХ КЛИЕНТОВ UBS ОСТАНУТСЯ ТАЙНОЙ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Швейцарское налоговое управление AFC отказалось передать правоохранительным органам Франции данные о французах, предположительно имеющих в банке UBS незадекларированные счета на 10 миллиардов евро, написало французское издание Le Parisien.

U.S. HUNTS SWISS BANK «LEAVERS»

The U.S. is reviving its attack on tax evaders to find out where clients with Swiss bank accounts fled after a years-long crackdown on Switzerland. Three countries are in the crosshairs.

The Internal Revenue Service (IRS) was swamped with more than 45,000 Americans who have come clean on their offshore money when the tax office offered them an amnesty.

U.S. prosecutors reaped close to $10 billion from Swiss banks, in part by directly prosecuting firms including UBS ($780 million), Credit Suisse ($2.6 billion) and Julius Baer ($547 million). Some, including Geneva-based Pictet, are still waiting.

Those prosecutions led 76 private banks in Switzerland to ink settlements to pay fines for past sins in exchange for escaping prosecution. Is it over for Switzerland?

ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ КАНТОНЫ ЗАВАЛЕНЫ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ТАЙНЫХ АВУАРАХ

Присоединение Швейцарии с 2018 года к системе автоматического обмена налоговой информацией заставляет швейцарских налогоплательщиков подавать в налоговые органы заявления о добровольном раскрытии информации о спрятанных ими авуарах.

С начала этого года налоговые службы некоторых из франкоязычных кантонов оказались просто завалены налоговыми досье, содержащими признания сотен налогоплательщиков в том, что они многие годы тайно хранили свои авуары за границей.

ШВЕЙЦАРЦЫ ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ ИЗ ЛИХТЕНШТЕЙНА

Неплательщики налогов опасаются запланированного введения автоматического обмена банковскими данными между Швейцарией и княжеством.

Среди клиентов банков Лихтенштейна есть, например, много жителей пограничного швейцарского кантона Санкт-Галлен. В 2016 году 582 жителя кантона c покаянной пожаловали в налоговое ведомство, некоторые из них — в сопровождении адвокатов. Они признались в сокрытии налогов и предоставили информацию о 169 миллионах франков, сокрытых от налогообложения. Почти половина этой суммы была выведена в Лихтенштейн.

ПРОБЛЕМЫ «ПРОШЛОГО» ПРОДОЛЖАЮТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ

Швейцарские частные банки провели большую часть последнего десятилетия, пытаясь избавиться от клиентских счетов, которые использовались для избежания уплаты налогов. Но новости о новом международном расследовании в отношении швейцарского банка Credit Suisse в прошлом месяце показали, что Швейцария должна еще «потерпеть», прежде чем она сможет избавиться от тени своего негативного имиджа в качестве «налогового убежища».

Швейцарские банки в последние несколько лет написали письма десяткам тысяч своих клиентов с указанием либо «упорядочить» свои дела с налогами, либо доказать то что они являются «чистыми» с точки зрения налогов, либо забрать свои деньги из банка. В результате клиенты вывели миллиарды франков из швейцарских банков.

CREDIT SUISSE STRESSES "ZERO TOLERANCE" ON TAX EVASION

Swiss bank Credit Suisse has taken out advertisements in British Sunday newspapers to underline a zero-tolerance policy on tax evasion. This follows a police raid on three of its European offices last Friday

Zurich-based bank Credit Suisse is currently at the centre of a major Dutch-led investigation into suspected tax evasion, also involving Britain, Germany, France and Australia. Last Friday coordinated searches were carried out on its London, Paris and Amsterdam offices.

On Sunday, the Swiss bank published adverts in the Sunday Times, Sunday Telegraph and Observer aimed at limiting the damage, stating they were a "response to recent reports about tax probes in various European countries".

CREDIT SUISSE ОБЪЯВИЛ О «НУЛЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ» К НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ

После обысков, которые прошли в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Австралии в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов, банк начал действовать.

Казалось, обвинения в содействии уклонению от уплаты налогов уже позади: три года назад Credit Suisse пришлось заплатить около 2,6 млрд долларов в рамках урегулирования аналогичных претензий в США. С тех пор многое изменилось и в самом банке, и на международной арене, где ужесточились правила борьбы с уклонением от уплаты налогов.

На посту генерального директора Credit Suisse Брэди Дугана сменил Тиджан Тиам, который пришел в банковский сектор из страхового, а в этом году Швейцария присоединилась к системе автоматического обмена информацией. Но охота на недобросовестных налогоплательщиков, которую объявили другие страны, снова привела в Швейцарию. В конце прошлой недели появилась информация об обысках, которые прошли в офисах Credit Suisse в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и даже в далекой Австралии. Следует отметить, что автоматический обмен информацией со всеми указанными странами вступил в действие 1 января 2017 года (точнее, пока начался сбор данных, а обмены начнутся в 2018-м).

Далее

CREDIT SUISSE ПОДВЕРГСЯ ОБЫСКАМ, ИЗЪЯТЫ АКТИВЫ РЯДА КЛИЕНТОВ

Как стало известно ряд сотрудников банка Credit Suisse и сотни владельцев счетов стали фигурантами масштабного расследования об уходе от налогов и отмывании средств, разворачивающегося в пяти разных странах.

Голландские следователи в четверг арестовали двух человек, изъяв золотой слиток, картины, ювелирные украшения и данные о банковских счетах. Подозреваемые предположительно скрыли от властей миллионы евро, разместив их в одном из швейцарских банков, сообщила в пятницу Служба налоговой информации и расследований Нидерландов. Уголовные расследования также проходят в Австралии, Германии, Великобритании и Франции.

Credit Suisse в пятницу сообщил, что накануне в его офисах в Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в связи с налоговыми делами клиентов.

CREDIT SUISSE OFFICES VISITED BY AUTHORITIES

Credit Suisse said authorities dropped into its offices in three European cities this week, in an investigation over tax offenses.

Swiss bank Credit Suisse (CS) was visited by authorities in London, Paris and Amsterdam on Thursday over possible tax offenses by its wealthy clientele, the bank said in a brief statement.

The Zurich-based firm said it is cooperating with officials after what it called the «visits». It wasn't immediately clear whether the bank's offices were raided as they were two years ago in Italy.

Then, the bank's Milan offices were searched by the tax police, reportedly over whether a Bermuda subsidiary of the bank helped wealthy Italians hide undeclared funds.

Credit Suisse said it will introduce in April the automatic exchange of information in Europe, and for Europeans banking in Switzerland next year. The bank said it has adopted French and Dutch voluntary disclosure programs and ended relationships with clients who didn't conform: «Credit Suisse continues to follow a strategy of full client tax compliance.»

Earlier in the day, Dutch media had reported that authorities there are launching an international hunt, after a whistleblower reported that 3,800 Dutch citizens were hiding assets in Swiss bank accounts.

Zurich Cantonal Bank agrees to pay €5.7 million fine

The Zurich Cantonal Bank (ZKB) has reached an amicable agreement with the judicial authorities in Cologne in connection with untaxed assets of its German customers.

In return for dropping charges, Switzerland’s largest cantonal bank will make a one-time payment of €5.7 million euros (CHF6.1 million). The agreement is applicable to all 16 German states and includes the bank’s employees as well.

“The reorientation of international private banking, which was initiated in 2009, along with a consistent implementation of the bank's white money strategy was an important prerequisite for a consensual agreement with the German judicial authorities,” said a statement from the bank on Tuesday.

The bank’s international push for growth has led to other problems, most notably a criminal investigation in the United States into allegations that the bank helped US citizens evade taxes. Three of its employees are currently facing charges of helping nearly 200 US clients evade taxes on assets of at least $423 million (CHF435 million).

The bank reported an operating profit of CHF393 million in the first half of 2016, an increase of 8%. By the end of June 2016, it had CHF 260.2 billion of customer assets under management, compared to CHF 257.5 billion at the end of 2015.

In 2013, the Swiss National Bank declared the ZKB as a “too big to fail” institution.

Three other major Swiss banks, - UBS, Credit Suisse and Julius Baer - paid between €300 million and €50 million in 2014 and 2011 respectively.

swissinfo.ch/a.c

CREDIT SUISSE ОПЯТЬ ОШТРАФОВАН ВЛАСТЯМИ США

Власти США наложили на швейцарский банк Credit Suisse новый штраф. На этот раз швейцарский банк должен заплатить 16,5 миллионов долларов США.

По мнению американской стороны, в промежутке между 2011 и 2015 гг. Credit Suisse проявил недостаточную осторожность при проведении банковский транзакций, что привело к нарушению норм о борьбе с отмыванием денег.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch</b>

SWISS BANKERS PLEAD NOT GUILTY IN NEW YORK

Two bankers from Zurich’s cantonal bank have pleaded not guilty in a New York court after leaving Switzerland to voluntarily face charges of helping American clients evade taxes.
The two men, along with a third employee of the bank ZKB, were among those charged by US authorities in cases related to offshore tax evasion by wealthy Americans using Swiss banks. They stand accused of having helped to hide at least $423 million (CHF429 million) in US taxpayer assets for nearly 200 clients between 2003 and 2009.

The employees were originally charged in 2012 but remained outside the reach of US authorities while living in Switzerland. They voluntarily travelled to New York to face the charges against them, according to statements from Assistant US Attorney Noah Solowiejczk made in a Manhattan court on Monday. Both filed pleas of not guilty.

ZKB BANKERS DENY CLAIMS OF HELPING U.S.CLIENTS DODGE TAXES

Two Swiss bankers charged with participating in a scheme to help U.S. clients hide more than $420 million from tax authorities pleaded not guilty in New York federal court Monday.

Christoph Reist and Stephan Fellmann were charged in 2012 with conspiring to help at least 180 U.S. taxpayers maintain undeclared accounts at Zuercher Kantonalbank, Switzerland’s largest publicly-owned regional bank. ZKB is one of 14 Swiss banks that has been under criminal investigation by the U.S. Justice Department for helping Americans evade taxes. Some of those banks, like Credit Suisse Group AG, resolved those cases.