В ШВЕЙЦАРИИ ИЗЪЯЛИ МИЛЛИОНЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ ИЗ ЛИТВЫ

Годами правительство Литвы искало миллионы, которые были выведены из страны в связи с банкротством местного банка Snoras. Теперь часть денег нашлась в одном из швейцарских банков в Цюрихе. Активы оказались на счетах бывших акционеров литовского кредитного учреждения.

В 2011 году в Литве обанкротился один из крупнейших банков страны – Snoras. Государственное правительство возложило вину за случившееся на двух крупнейших акционеров банка, которые, по их словам, причастны к исчезновению 565 миллионов евро.

ОЛИГАРХИ НЕ СПЕШАТ ВОЗВРАЩАТЬ КАПИТАЛ В РФ

План правительства по репатриации в Россию денег олигархов, которым угрожают санкции США, провалился.

Ни один из крупных бизнесменов не стал покупать еврооблигации российского Минфина, которые были размещены на прошлой неделе и задумывались как инструмент, куда состоятельные россияне могли бы инвестировать возвращенные на родину деньги.

Об этом Bloomberg сообщил высокопоставленный правительственный чиновник на условиях анонимности в связи с чувствительным характером вопроса.

В общей сложности Минфин продал бумаг на 4 млрд долларов, однако российские инвесторы вложили лишь 200 млн, даже несмотря на то, что специально для них были разработаны поправки на налоговый кодекс.

ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДОСТАВИЛА РФ ДАННЫЕ О ЗАРУБЕЖНЫХ СЧЕТАХ ГРУДИНИНА

У кандидата в президенты России директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина на момент выдвижения было 13 счетов в зарубежных банках. Об этом сегодня сообщил Центризбирком России, получивший ответ от швейцарских налоговиков на совместный с Федеральной налоговой службой запрос.

«Федеральная налоговая служба запросила швейцарские уполномоченные органы. В ответ на этот запрос швейцарские коллеги сообщили, что у Павла Николаевича Грудинина помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, были еще 11 счетов.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года у него было 13 счетов в швейцарском банке», - сообщил сегодня член ЦИК Александр Клюкин.

В ШВЕЙЦАРИИ ПОДТВЕРДИЛИ КОНФИСКАЦИЮ ЗОЛОТА ПРОИСХОЖДЕНИЕМ ИЗ УКРАИНЫ

Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого количества золота в рамках расследования дела об отмывании средств бывшим руководством Украины, сообщает портал ТСН со ссылкой на ответ швейцарской прокуратуры. Украинская прокуратура полагает, что золото было вывезено из страны экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.
В Швейцарии продолжается расследование нескольких уголовных дел об отмывании средств политиками с Украины. Вместе с тем, отмечает портал, ни одно из этих уголовных дел не направленно напрямую против экс-президента страны.

Об аресте в Швейцарии крупной партии золота, вывезенной окружением Януковича, 4 сентября заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. «Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет более чем о полтонне», — заявил он. При этом Енин оценил общий ущерб, нанесенный стране экс-руководством, в $40 млрд. Часть из этих средств, полагает украинская прокуратура, была вывезена за рубеж. Как заявил Енин, в рамках расследования отмывания средств в Европе были арестованы активы на сумму более $200 млн.

РЕЗИДЕНТАМ РФ МОЖЕТ СТАТЬ СЛОЖНЕЕ СКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНОСТРАННЫХ АКТИВАХ

Критерии определения налогoвoго резидентства могут измениться, рассказал министр финансов Антoн Силуанов: Минфин планирует изучить опыт стран, кoторые признают своими резидентами тех, ктo прoвел в стране всегo 90 дней. В России в настоящий момент этот срoк вдвoе больше – 183 дня.

Критерий в 183 дня – очень устаревшая кoнцепция, говорит партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов: это огромная дыра в регулировании, позволяющая легко выйти из-под действия закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Чтобы избежать необходимости отчитываться перед ФНС о своих иностранных активах и платить налог с их нераспределенной прибыли (впервые задекларировать ее и заплатить налог нужно весной), многие предприниматели отказываются от российского резидентства, говорят налоговые консультанты и признавал сам Силуанов.

ШВЕЙЦАРИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПОПУЛЯРНОЙ У ГРАЖДАН РФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАПИТАЛОВ

Швейцария продолжает оставаться любимой страной российских элит для хранения своих денег, следует из статистики ЦБ по денежным переводам за прошлый год.

По данным регулятора, в 2016 году из РФ в Швейцарию было выведено 5,1 млрд. долларов. Зафиксированная ЦБ сумма стала рекордной за все время публично доступной статистики (с 2006 года).

Чистый отток (с учетом переводов в Россию) составил 1,944 млрд. долларов. По сравнению с прошлым годом темпы бегства капитала ускорились в 2,8 раза.

SWISS BANKS' CLEAN-UP WITH UNWELCOME CLIENTS

Swiss banks have thrown out thousands of clients in recent years for not declaring their taxes. Or have they? A report from the clean-up front, where a small number of stubbornly stray clients are causing banks a big headache.

Punished by years of bruising investigations by U.S. and other officials, Swiss banks have vowed to eject thousands of clients for not declaring their hidden offshore accounts to the taxman.

By and large, they have done so, if and with varying degrees of rigor from bank to bank. Still, a small and unknown number of what the private banking industry terms «unwelcome» clients remain at Swiss banks, in part through sleight of hand and the bank’s inability – or unwillingness – to catch them. The lack of a clean sweep poses considerable risks for banks, especially those which have already been in regulatory crosshairs, according to one expert.

БРАЗИЛЬСКИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ХРАНИЛИ В БРАЗИЛИИ АКТИВЫ НА СУММУ 1,5 МЛРД. ФРАНКОВ

Как стало известно бразильские налогоплательщики вернули на родину из Швейцарии около 1,5 млрд франков. Причиной тому послужила налоговая амнистия, которая была объявлена Федеральным казначейством Бразилии (налоговой службой), и срок действия которой истек в полночь 31 октября.

По оценке Центрального банка Бразилии, почти 4,7 млрд бразильских реалов (BRL) (1,45 млрд. швейцарских франков) из швейцарских сейфов (и не только) были недавно задекларированы.
По сообщению латиноамериканского филиала британского канала ВВС, возможно это перемещение фондов ускорилось в последние дни амнистии, так как недобросовестные налогоплательщики надеялись в последние минуты на изменение в специальном режиме налогового регулирования, который был оформлен в виде закона в январе этого года.

Credit Suisse Agrees to Pay Millions to Italy to Settle Allegations

Switzerland's second-biggest bank has agreed to pay a hefty amount to Italian authorities to settle allegations it helped clients move undeclared assets offshore, according to a report by «Reuters».

Credit Suisse (CS) agreed in principle to pay 100 million euros to the Italian state to end the tax dispute, «Reuters» reported, citing an unidentified source. The bank didn't comment the report, the news agency said.

Italy alleged that CS helped customers move as much as 14 billion euros to offshore accounts with the help of insurance policies. The investigation by the Milan prosecution targeted bank employees, consultants and wealthy Italian customers. The bank however can also be held liable in Italy if it failed to prevent a crime that benefited the company, according to «Reuters».

ИСПАНИЯ ВСТАЛА В ОЧЕРЕДЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О СЧЕТАХ ИСПАНЦЕВ В БАНКЕ UBS

Испания является еще одной страной, заявившей о намерении получить информацию от швейцарского налогового управления о владельцах счетов в швейцарском банке UBS.

Данная информация была подтверждена в кратком заявлении на испанском сайте UBS, в котором было сказано, что «испанские налоговые органы подали заявку швейцарским властям на оказание административной правовой помощи в налоговых вопросах».

В данном заявлении не уточняются детали запроса от испанского налогового управления, такие как количество счетов, подпадающих под запрос.

В конце прошлого месяца было сообщено о том, что Франция стремится получить информацию о дополнительных 45000 банковских счетов, которые, как считается, принадлежат французским гражданам.

Также в сентябре Верховный суд Швейцарии отменил решение суда низшей инстанции, препятствовавшей предоставлению информации о банковских счетах голландских граждан в банке UBS.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ШВЕЙЦАРСКИЕ СЧЕТА ДМИТРИЯ ЗАХАРЧЕНКО

На днях франкоязычная газета Le Temps с редакцией в швейцарской Лозанне ссылаясь на русскоязычные СМИ, рассказала о шести счетах на имя Виктора Захарченко, отца арестованного недавно врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, на которых в общей сложности находятся до 300 млн. евро. Счета эти были открыты в Rotschild Bank в Цюрихе и в женевском филиале Dresdener Bank. При этом «в настоящее время нет никаких доказательств, что именно Дмитрий Захарченко скрывает свои деньги в Швейцарии», — утверждает Le Temps.

Журналисты газеты связались с «затронутыми» коррупционным скандалом швейцарскими банками, но ни Rotschild Bank в Цюрихе, ни LGT Bank, который в 2009 году выкупил активы Dresdener Bank в Швейцарии, не пожелали дать свои комментарии. Федеральная прокуратура Швейцарии заверила газете, что в отношении Д. Захарченко не ведется «в данный момент никаких следственных мероприятий».

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ГЕРМАНИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВЛАДЕЛЬЦАХ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия направила иностранным налоговым органам информацию о более чем 100 000 держателях банковских счетов, подозреваемых в попытке уклонения от уплаты налогов в 19 странах — об этом объявило министерство финансов Германии.

5 августа правительство земли заявило, что информация содержится в трех отдельных файлах, первый и самый большой из которых включает в себя подробную информацию о 160 000 счетах в банках в Люксембурге, и который был приобретен правительством NRW у анонимного источника.

ГРЕЦИЯ СОБРАЛА 810 МЛН. ЕВРО В ВИДЕ ШТРАФОВ ЗА СОКРЫТИЕ ТАЙНЫХ АКТИВОВ

Общая сумма штрафов, выплаченных греческими налогоплательщиками с подозрением на нераскрытые иностранные активы в результате недавних расследований, достигла 810 млн. евро — заявило греческое подразделение по борьбе с коррупцией.

В соответствии с пресс-релизом Правительства Греции, опубликованного 29 июля, специальный финансовый прокурор Панайотис Атанасио заявил, что Правительство активизирует усилия по сбору налогов, а также значительно увеличивает количество налоговых следователей.

КАКИЕ АКТИВЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОДЛЕЖАТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ГРАЖДАНАМИ РФ

На сегодняшний день обычные граждане России обязаны сообщать налоговой службе (ФНС) о наличии у них за рубежом лишь двух типов активов – компаний и банковских вкладов или счетов.

Согласно валютному законодательству гражданин – резидент РФ обязан не позднее одного месяца с момента открытия счета или вклада в зарубежном банке уведомить об этом налоговый орган по месту прописки. Аналогичный порядок действует при закрытии счета (вклада), а также при изменении его реквизитов. Кроме того, россияне обязаны ежегодно до 1 июня представлять налоговикам отчет о движении денежных средств по зарубежным счетам или вкладам за период с 1 января по 31 декабря предыдущего года.

Франция нашла в UBS 12 млрд евро своих сограждан

Список из 38 тысяч номерных счетов, принадлежащих, судя по всему, богатым клиентам швейцарского банка UBS, был обнаружен французскими налоговыми органами благодаря поддержке их коллег из Германии.

Шестизначные идентификаторы, объединенные окончанием «111», – такой ребус попал в руки агентов налоговых органов Пятой республики прошлым летом. Информация была получена в ходе обысков, проходивших в отделениях UBS в Германии в 2012-2013 годах в связи с выдвинутыми против банка обвинениями в содействии клиентам, уклоняющимся от уплаты налогов. Французам не потребовалось много времени, чтобы понять, что именно означает загадочный код «111»: счета принадлежат их согражданам, которые, вероятно, решили утаить свои средства от родной налоговой в швейцарском банке, пишет газета Le Point, раскрывшая подробности этого дела.

Национальному управлению налоговых расследований (DNEF) удалось обнаружить, по всей видимости, незадекларированные активы французских резидентов на общую сумму 13 млрд франков (12 млрд евро по действующему курсу), хранящихся на десятках тысяч счетов, которые обслуживал швейцарский банк UBS по состоянию на 2008 год. Приблизительно в половине случаев сальдо не превышает 1 тысячи евро – слишком маленькая сумма, чтобы заинтересовать налоговые органы по отдельности, – однако около ста счетов в сумме «стоят» 1 млрд евро. Максимальный размер активов, принадлежащих одному человеку, достигает 60 млн евро.

Далее

РЕФОРМА ИНСТИТУТА ШВЕЙЦАРСКОЙ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ ОТЛОЖЕНА

Как только что стало известно, Правительство Швейцарии временно отложило рассмотрение проекта закона о внесении изменений в законодательство о банковской тайне. Реформа данного института могла упростить доступ швейцарских властей (налоговой службы) к частным банковским данным лиц, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

В Правительстве заявили, что причиной этого решения стала неуверенность в успехе данного законопроекта и необходимость его доработки ввиду его низкой политической поддержки.

Цель реформы состоит в установлении неплательщиков, скрывающихся от уплаты налогов под «щитом» банковской тайны. Реформа позволила бы швейцарским налоговым органам требовать от швейцарских банков предоставления информации в отношении владельцев счетов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Целью поправок было устранение недочетов существующего права, так как в процессе препятствованию ухода от налогов кантоны не могут ни допрашивать банковских служащих, ни проверять банковские данные.

Надо сказать, что проект реформы, направленный на унификацию налогового уголовного права, спровоцировал скандал с самого начала. Он вызвал негодование уже на этапе консультаций и даже привел в июне 2013 года к выдвижению инициативы правых партий под лозунгом «защитим частную жизнь» в целях "усиления банковской тайны для швейцарцев".

Резкая критика данной реформы шла со стороны кантонов. Они чувствуют, что они могут оказаться в невыгодном положении.

Министр финансов Швейцарии Эвелин Видмер Шлюмпф заявила в среду в Берне, что большинство швейцарских граждан не были бы затронуты предлагаемой реформой. Она подчеркнула, что налоговые уклонисты не должны получать выгоду от банковской тайны.

Ранее в этом году инициативная группа начала сбор подписей в поддержку инициативы о закреплении внутренней банковской тайны в Конституции Конфедерации. После сделанного Правительством объявления они заявили, что изменение планов Правительства не влияет на их желание провести общественное голосование (референдум) по этому вопросу.

Инициативная группа состоит из представителей консервативной правой Швейцарской народной партии, правоцентристской Радикальной партии и Христианско-демократической партии, а также Ассоциации малого и среднего предпринимательства и Ассоциации домовладельцев.

Они хотят того, чтобы только суд в случае, когда есть серьезные подозрения, имел право решать, может ли личная банковская информация подозреваемого в уклонении от уплаты налогов лица быть передана налоговым органам.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцарские банковские счета бывшего министра сельского хозяйства РФ были заблокированы "по наводке" швейцарского банка

Как написала швейцарская экономическая газета Agefi, Федеральная прокуратура Швейцарии предоставила информацию о расследовании действий "бывшего министра сельского хозяйства России и других лиц, подозреваемых в отмывании денег, в рамках которого средства на банковских счетах были заблокированы".

Уголовное расследование, по сообщению пресс-секретарь швейцарской прокуратуры, был начато еще весной 2013 года, "после того, как некий швейцарский банк предупредил власти о подозрительных суммах, проходящих транзитом через счета". Он также указал, что "Швейцария просила юридической помощи у России по этому вопросу, однако не получила ответа в течение длительного времени".

Кроме того, в Швейцария ведется еще одно уголовное расследование – в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства, в рамках которого сотрудничает с российской стороной.

В рамках уголовного дела подозреваемым инкриминируется преступление в отмывании денег по статье 305bis, пункту 2 Уголовного Кодекса Швейцарии». В статье 305bis УК Швейцарии идет речь об отмывании денег, а второй пункт относится к особо тяжким случаям, подразумевающим, что обвиняемый действовал в качестве члена преступной группировки или группы, систематически занимающейся отмыванием денег, или заработал значительные суммы на отмывании денег. Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов или денежный штраф.

При этом, однако, Федеральная прокуратура Швейцарии официально не упоминает фамилию г-жи Скрынник и ее заместителя Алексея Баженова и размер заблокированных сумм.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Сейфовые хранилища в Швейцарии пользуются большим спросом

Лица, которые хотят спрятать свои богатства в недоступном для налоговых органов месте должны посетить ресторан на улице Via della Posta в швейцарском городе Локарно, который расположен недалеко от итальянской границы. Одним этажом выше над рестораном Pasta e Ravioli находится офис компании Gestisafe, которая предоставляет услуги по безопасному хранению ценностей и на веб-сайте которой указано, что она может предложить услуги, сопоставимые с банковскими, но в тоже время свободные от соблюдения многих строгих правил и формальностей, предписываемых швейцарским финансовым регулятором.

Компания Gestisafe была основанная в 2009 году и является одной из многих подобных компаний, чья деятельность фактически не регулируется финансовым регулятором Швейцарии.

Наметившийся в Швейцарии бум компаний, которые предоставляют услуги по депозитному хранению ценностей в персональных ячейках привел к тому, что два политика из кантона Тичино потребовали изучить этот вопрос и определить насколько роста числа такого рода компаний влияет на ситуацию по борьбе с отмыванием денег в стране и оценить роль данных компаний в процессе отмывания денег. “Компании, которые предоставляют услуги по депозитному хранению ценностей, не считаются финансовыми посредниками и поэтому не обязаны сообщать нам какую-либо информацию”, говорит руководитель MROS - Швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег.

Новая редакция Федерального закона «О блокировке и реституции активов и ценностей, незаконным образом приобретенных политически значимыми лицами»

В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится новая редакция Федерального закона «О блокировке и реституции активов и ценностей, незаконным образом приобретенных политически значимыми лицами» («SRVG»). В ней предусмотрены более широкие возможности превентивного блокирования таких средств с тем, чтобы исключить их увод из страны в другие юрисдикции.

Еще один важный новый момент: в соответствии с новой редакцией закона отныне не Швейцария и не заинтересованные страны, такие, как например Египет, Тунис или Украина, будут доказывать, что бывшие их лидеры и «политически значимые лица» («PEP») владеют данными средствами незаконно, а теперь уже сами бывшие лидеры должны будут предъявить доказательства законности активов, находящихся в их собственности и депонированных на счетах в швейцарских банках.

На основе новых стандартов, предложенных правительством и содержащихся в новой редакции Закона «SRVG», Швейцария сможет, разумеется, в случае согласия парламента, более плотно сотрудничать с государствами, «ограбленными» их бывшими лидерами. Она могла бы, в особенности, предоставлять этим странам информацию о банковских счетах их бывших вождей по собственной инициативе, еще до получения от данного государства официального ходатайства об оказании соответствующей правовой помощи.

Новая редакция Закона «SRVG» предусматривает также, что возвращенные деньги бывших государственных деятелей должны быть использованы исключительно для улучшения условий жизни населения и укрепления правовой государственности в странах, откуда они были незаконно выведены их бывшими правителями. Совет кантонов, малая палата парламента, займется новой редакцией закона 24 сентября 2015 года.

В настоящее время в Швейцарии в общей сложности заблокированы «незаконные» финансовые активы на сумму до пяти миллиардов франков.

По заявлению швейцарской Федеральной прокуратуры, сейчас пока невозможно провести четкое различие между деньгами, источниками которых является «обычная преступность», и средствами из числа активов, принадлежащих «политически значимым персонам» («PEP»).

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцария обсуждает законопроект о возврате активов спрятанных в швейцарских банках бывшими лидерами иностранных государств

Швейцария до конца года рассчитывает принять новый закон, который позволит ускорить возврат незаконно выведенных и спрятанных в Швейцарии средств, бывшими лидерами иностранных государств. В Швейцарии (швейцарских банках) по некоторым оценкам могут быть открыты тысячи счетов «политически значимым лицам» или так называемым PEP.

«Швейцарские власти уже сотрудничают с рядом стран, среди которых Гаити, Египет, Тунис и Украина, по вопросам возврата на родину похищенных активов, которые были заморожены властями Швейцарии на счетах швейцарских банков после смены власти в этих странах», заявил Валентин Цельвегера, глава федерального департамента МИДа Швейцарии.

В частности, Конфедерация на межгосударственном уровне начала работу по вопросам возврата $ 40 млн. долларов США Тунису, которые спрятал в Швейцарии бывший лидер этой страны Зин Аль-Абидин Бен Али.

Такая же работа ведется с действующими властями Египта, однако убийство генерального прокурора Египта замедлило процесс сотрудничество с Каиром по возврату средств, связанных с бывшим президентом этой страны Хосни Мубараком.

Возвращаясь к законопроекту Верхней и Нижней палатам швейцарского парламента еще нужно согласовать основные положения нового законопроекта, в том числе вопроса о сроке давности, сказал Цельвегера.

"Я думаю, что мы будем иметь готовый законопроект к концу года", сказал он. "Он будет наиболее современным и основательным законом по сравнению со своими мировыми аналогами ... это нужно сделать."

За последние 25 лет Швейцария вернула $ 1,8 млрд похищенных или присвоенных средств, изъятых со счетов различных иностранных диктаторов, начиная от бывшего филиппинского лидера Фердинанда Маркоса его нигерийского «коллеги» Сани Абача гаитянского диктатора Жан-Клода Бэби Док Дювалье и заканчивая бывшим диктатором Заира Сесе Секо Мобуту.

Среди самых последних случаев можно отметь о решении швейцарских властей заморозить по просьбе США средства на счетах дочери президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнары Каримовой.

Швейцарский Офис Генерального прокурора также на днях открыл уголовное дело в отношении двух неназваных руководителей государственного инвестиционного фонда Малайзии по подозрению в коррупции и отмывании денег.

Отвечая на вопрос в отношении швейцарских банков и их роль в такого рода скандалах, Цельвегера сказал: "Я, конечно, не могу сказать что мы ни чего не делаем для предотвращения таких случаев , но очевидно, мы должны работать лучше.

"Профилактика начинается с банков. Мы должны работать с банками, чтобы привлечь их внимание и убедить в существовании большой опасности в случае принятия таких средств", сказал он.

"Швейцария является на сегодня крупнейшим офшорным банковским центром в мире. Я не думаю, что мы хуже, чем другие. Наша цель состоит в минимизации такого рода «несчастных» случаев и практика возврата активов является частью попыток правительства по их минимизации."

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch