Швейцарские банковские счета бывшего министра сельского хозяйства РФ были заблокированы "по наводке" швейцарского банка

Как написала швейцарская экономическая газета Agefi, Федеральная прокуратура Швейцарии предоставила информацию о расследовании действий "бывшего министра сельского хозяйства России и других лиц, подозреваемых в отмывании денег, в рамках которого средства на банковских счетах были заблокированы".

Уголовное расследование, по сообщению пресс-секретарь швейцарской прокуратуры, был начато еще весной 2013 года, "после того, как некий швейцарский банк предупредил власти о подозрительных суммах, проходящих транзитом через счета". Он также указал, что "Швейцария просила юридической помощи у России по этому вопросу, однако не получила ответа в течение длительного времени".

Кроме того, в Швейцария ведется еще одно уголовное расследование – в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства, в рамках которого сотрудничает с российской стороной.

В рамках уголовного дела подозреваемым инкриминируется преступление в отмывании денег по статье 305bis, пункту 2 Уголовного Кодекса Швейцарии». В статье 305bis УК Швейцарии идет речь об отмывании денег, а второй пункт относится к особо тяжким случаям, подразумевающим, что обвиняемый действовал в качестве члена преступной группировки или группы, систематически занимающейся отмыванием денег, или заработал значительные суммы на отмывании денег. Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов или денежный штраф.

При этом, однако, Федеральная прокуратура Швейцарии официально не упоминает фамилию г-жи Скрынник и ее заместителя Алексея Баженова и размер заблокированных сумм.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch