В ШВЕЙЦАРИИ ПОДТВЕРДИЛИ КОНФИСКАЦИЮ ЗОЛОТА ПРОИСХОЖДЕНИЕМ ИЗ УКРАИНЫ

Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого количества золота в рамках расследования дела об отмывании средств бывшим руководством Украины, сообщает портал ТСН со ссылкой на ответ швейцарской прокуратуры. Украинская прокуратура полагает, что золото было вывезено из страны экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.
В Швейцарии продолжается расследование нескольких уголовных дел об отмывании средств политиками с Украины. Вместе с тем, отмечает портал, ни одно из этих уголовных дел не направленно напрямую против экс-президента страны.

Об аресте в Швейцарии крупной партии золота, вывезенной окружением Януковича, 4 сентября заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. «Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет более чем о полтонне», — заявил он. При этом Енин оценил общий ущерб, нанесенный стране экс-руководством, в $40 млрд. Часть из этих средств, полагает украинская прокуратура, была вывезена за рубеж. Как заявил Енин, в рамках расследования отмывания средств в Европе были арестованы активы на сумму более $200 млн.

ШВЕЙЦАРИЯ ВЕРНУЛА ТУНИСУ ЧАСТЬ ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ

В результате обращения о взаимной правовой помощи, Швейцария, которая с 2011 блокировала 60 миллионов швейцарских франков клана Бен Али, в пятницу 26 мая 2017 года возвратила Тунису 3,8 миллионов.

Заблокированные в Швейцарии активы имеют отношение к лицу близкому к свергнутому в 2011 году Президенту Туниса. Федеральный департамент иностранных дел в своем коммюнике от 26 мая 2017 года сообщил, что деньги переданы тунисским властям, которые и решат будущее этих авуаров.

ВЛАСТИ ШВЕЙЦАРИИ ЗАМОРОЗИЛИ АКТИВЫ СЕРГЕЯ ПУГАЧЕВА

Власти Швейцарии заморозили активы бывшего сенатора и основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, сообщил представитель прокуратуры Женевы Анри Делла Казу. По его словам, такое решение было принято после того, как в 2013 году российская сторона направила запрос на правовую помощь в деле бывшего сенатора.

Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева.

Арест банковского счета в Швейцарии является частью истории о том, как кредиторы г-на Пугачева пытаются обратить взыскание на его европейские активы. Важно, правда, понимать, что заморозка денег на счету является лишь обеспечительной мерой, носящей временный характер. Если на момент вынесения окончательного решения доводы российской стороны не убедят суд кантона Женева, то арест будет снят. Сам г-н Пугачев намерен оспорить данное решение в вышестоящих инстанциях.

Далее

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ АРЕСТЕ И ВОЗВРАТЕ АКТИВОВ ВСТУПИТ В СИЛУ 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Правительство Швейцарии объявило, что Закон «Об аресте и реституции активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем», одобренный парламентом в декабре 2015 года, вступит в силу 1 июля 2016 года. Поправки в действующее законодательство призваны усовершенствовать процедуру ареста и возвращения на родину активов свернутых правителей, хранящихся в швейцарских банках.

За последние 15 лет Швейцария вернула около 1,8 млрд. швейцарских франков, похищенных из казны бывшими главами государств и их окружением и осевших на счетах в швейцарских банках. В официальном пресс-релизе Федерального совета говорится, что на сегодняшний день под следствием остаются средства бывших президентов Туниса (Бен Али), Египта (Мубарака) и Украины (Януковича) и их окружения. Срок блокировки этих активов истекает, соответственно, 18 января, 10 февраля и 27 февраля 2017 года. Незадолго до указанных дат швейцарское правительство изучит возможность пролонгации ареста в соответствии с новым законодательством.

Источник: Наша Газета

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ИРАНА В ШВЕЙЦАРИИ РАЗБЛОКИРОВАНЫ

После снятия 16 января 2016 года большей части международных санкций Иран и его структуры получили доступ к международным финансовым площадкам, а также к средствам, которые ранее в результате санкций были заблокированы.

Как отметил Фабиан Майнфиш, пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике, большинство средств на счетах швейцарских банков, которые принадлежат Ирану или его физическими или юридическим лицам и которые были заморожены в связи с санкциями, отныне вновь доступны для своих владельцев.

В промежутке между 2007 и 2012 гг. Швейцария заблокировала в общей сложности более 12 миллионов швейцарских франков «иранских денег». В общемировых масштабах объем разблокированных средств исчисляется в десятки миллиардов долларов США. По неподтвержденным сведениям, только за прошедшее с даты снятия санкций время Иран смог получить доступ к ранее заблокированным 32 миллиардам долларов США.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцария арестовала счета бывшего замглавы Минсельхоза России

Как стало известно власти Швейцарии арестовали счета бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Алексея Бажанова.

Власти заблокировали 12 миллионов швейцарских франков на счетах Бажанова. Такой же запрос об аресте счетов экс-чиновника поступил в Швейцарию от Генеральной прокуратуры России.

Бажанов проходит по делу о хищении 1,1 миллиарда рублей «Росагролизинга». Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, которая долгое время возглавляла компанию, является свидетелем по делу.

Ранее сообщалось об аресте швейцарских счетов Скрынник, однако местная прокуратура опровергла эту информацию. Адвокат экс-министра заявил, что у швейцарских властей нет претензий к его подзащитной.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцарские банковские счета бывшего министра сельского хозяйства РФ были заблокированы "по наводке" швейцарского банка

Как написала швейцарская экономическая газета Agefi, Федеральная прокуратура Швейцарии предоставила информацию о расследовании действий "бывшего министра сельского хозяйства России и других лиц, подозреваемых в отмывании денег, в рамках которого средства на банковских счетах были заблокированы".

Уголовное расследование, по сообщению пресс-секретарь швейцарской прокуратуры, был начато еще весной 2013 года, "после того, как некий швейцарский банк предупредил власти о подозрительных суммах, проходящих транзитом через счета". Он также указал, что "Швейцария просила юридической помощи у России по этому вопросу, однако не получила ответа в течение длительного времени".

Кроме того, в Швейцария ведется еще одно уголовное расследование – в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства, в рамках которого сотрудничает с российской стороной.

В рамках уголовного дела подозреваемым инкриминируется преступление в отмывании денег по статье 305bis, пункту 2 Уголовного Кодекса Швейцарии». В статье 305bis УК Швейцарии идет речь об отмывании денег, а второй пункт относится к особо тяжким случаям, подразумевающим, что обвиняемый действовал в качестве члена преступной группировки или группы, систематически занимающейся отмыванием денег, или заработал значительные суммы на отмывании денег. Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов или денежный штраф.

При этом, однако, Федеральная прокуратура Швейцарии официально не упоминает фамилию г-жи Скрынник и ее заместителя Алексея Баженова и размер заблокированных сумм.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Шедевры под угрозой ареста

Произведения искусства нередко становятся заложниками политических или экономических споров. Особенно шокирующими кажутся случаи, когда картины из государственных собраний используются в качестве обеспечения исковых требований третьих лиц к стране-владельцу в тот момент, когда они находятся на выезде

Перемещение культурных ценностей, пусть даже на самую престижную выставку и в самую цивилизованную страну, сопряжено с рисками. Помимо очевидных опасностей, подстерегающих путешествующие произведения, есть еще вероятность их ареста в качестве спорного имущества или как заложников торговых и иных споров. В суд может быть предъявлен иск к собственнику культурной ценности с требованием наложить на нее арест в качестве обеспечения исковых требований. Нахождение культурной ценности вне страны своего постоянного пребывания дает потенциальным истцам новые возможности (иная система права, политическая ситуация и прочее) реализовать свои интересы в соответствии с законодательством страны, где проходит выставка.

Впервые в мировой практике подобный иск был предъявлен в 1954 году в отношении произведений Пабло Пикассо. Несколько картин этого художника были вывезены тогда из СССР в Париж и выставлены в одном из французских музеев. Истцом по делу выступала Екатерина Щукина-Келлер — наследница известного русского коллекционера Сергея Щукина, в коллекцию которого некогда входили оспариваемые картины. Коллекция Щукина была национализирована в 1918 году и на момент подачи иска Щукиной-Келлер являлась собственностью СССР. Суд департамента Сена рассмотрел дело, и иск Щукиной-Келлер о признании права собственности на картины и наложении на них ареста был отклонен. Французский суд в своем решении указал, что национальный публичный порядок не был задет в такой мере, чтобы требовалось принятие срочных мер, ибо эти картины были приобретены уже много лет назад иностранным сувереном от его собственных граждан на его собственной территории и в соответствии с законами его страны. Законодатель Франции на тот момент не счел необходимым принять закон, предоставляющий иммунитет находящимся на временных выставках культурным ценностям в отношении судебных исков и ареста.