Schweizerischer Bankenombudsman -
Показаны сообщения с ярлыком преступность в Швейцарии. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком преступность в Швейцарии. Показать все сообщения

пятница, 15 января 2016 г.

Более миллиона франков украдены в отделении банка UBS


Сегодня в одно из отделений банка UBS, расположенное в женевском квартале Шампель, ворвались грабители. Местная полиция сообщила, что сигнал тревоги поступил на пульт незадолго до 8 часов утра. Трансграничные полицейские патрули приступили к операции по перехвату преступников около 8.20 (свидетелями этой акции стали и сотрудники «Нашей Газеты.ch», редакция которой расположена недалеко от места происшествия). Несмотря на принятые меры, грабители по-прежнему находятся в бегах.

Далее

воскресенье, 29 ноября 2015 г.

Geneva accused escapes prison sentence


The Geneva estate agent who hid jewels from a spectacular Brussels diamond heist in his cellar has been given a two-year suspended sentence.

A court in Geneva found the 61-year-old man guilty of receiving stolen goods and money laundering.

Judges revealed that the stones, valued at almost $7 million (CHF7.2 million), had been hidden for almost two months in a building in the Champel district of Geneva.

“The severity of the crime is important,” the judges said. But they conceded that the man had acted in a helping capacity, rather than for financial gain.

The person standing trial, a Geneva lawyer accused of attempting to obstruct the course of justice, was sentenced to 180 suspended day-fines (a cash penalty based on personal income). Two other accused, acquaintances of the estate agent, who had each tried to buy a diamond, were acquitted of receiving stolen goods.


In May 2013 police in Switzerland, Belgium and France detained more than 30 people in connection with a spectacular €40 million (CHF44 million) diamond theft at Brussels airport in February of that year. Diamonds and cash were recovered in Geneva.

According to the investigators, the jewels were among those stolen in Brussels. The Geneva judicial authorities were tipped off by the arrival of an organised crime figure in the city not long after the heist.

The diamonds had been loaded on a plane bound for Zurich when robbers, dressed in dark police clothing and hoods, drove through a hole they had cut in the airport fence in two black cars with blue police lights flashing.

They drove onto the tarmac, approached the plane, brandished machine guns, offloaded the diamonds, then made what seemed at the time to be a clean getaway. The entire operation is said to have taken five minutes.

swissinfo.ch and agencies

понедельник, 23 ноября 2015 г.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК В ПРЕСТУПНЫХ СХЕМАХ


Как я написал в одном из своих недавних постов, с 2016 года в Швейцарии каждый наличный платеж свыше $ 100 тыс. швейцарских франков должен пройти проверку на предмет отмывания денег.

Новое правило вступает в силу с 1 января 2016 года. По нему устанавливается строгий набор условий, при которых работники торговли должны будут сообщать властям о подозрениях в отмывании денег в отношении клиентов.

В этой связи интересным представляется порассуждать в отношении использования швейцарских банкнот номиналом в 1000 швейцарских франков. По имеющимся данным банкноты данного номинала составляют около 60% от всей наличной денежной массы Швейцарии.

Представители уполномоченных органов Евросоюза неоднократно например заявляли, что 500 евровые купюры облегчают работу для мафии, налоговых уклонистов, наркоторговцев и террористов.

Швейцарский журналист и эксперт в области финансов Жиан Трепп в статье, опубликованной в газете Die Zeit пару лет назад отметил: «Слеп тот, кто думает, что только евро используется в качестве инструмента теневой экономики». Он также поделился некоторыми секретами, «использования» швейцарских банкнот номиналом в 1000 швейцарских франков. Он отметил, что в пустой пачке из-под сигарет помещается сумму в размере 40 000 франков. Франк в этом смысле гораздо эффективнее, чем евро – сигаретная пачка вмещает всего лишь 20 000 евро.

Эксперт в области финансовой преступности из Университета Люцерна - Михаэль Алкалай, для другой швейцарской газеты Tagesanzeiger скептически отозвался об идеях коллеги. Он не верит, что большое количество банкнот номиналом 1000 швейцарских франков используются криминальными структурами. По его мнению, идея Треппа – не что иное, как «довольно антикварное представление об отмывании денег».

Федеральная полиция Fedpol не смогла дать однозначного ответа на вопрос, заданный изданием Tagesanzeiger. «Иногда нам поступают сообщения о трансакциях с наличными деньгами, возможно, связанными с организованной преступностью. Но, в любом случае, указывается сумма финансовой операции, а не количество банкнот и их достоинство», - прокомментировали в пресс-службе Федерального управления полиции. Таким образом, Fedpol не имеет статистических данных в отношении «частоты» использования банкнотой в 1000 швейцарских франков в преступных целях.

Свое мнение высказал так же и Национальный банк Швейцарии (SNB). В данном газете Die Zeit комментарии SNB придает большое значение банкнотам номиналом 1000 швейцарских франков в качестве способа для сбережения денег. Известно, что данные крупные банкноты активно используются в некоторых отраслях швейцарской экономики: например, при продаже подержанных автомобилей, крупного рогатого скота и при оплате счетов на почте.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch


понедельник, 23 июня 2014 г.

Экономические преступления: тюремные сроки вместо штрафов / Financial crimes: prison instead of fines

Швейцарский парламент приступил к повторному пересмотру кодекса об административных правонарушениях и уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время планируется заменить денежные штрафы тюремными сроками.

В 2007 году Национальный совет решил показать пример либерализации законодательства и в значительной степени облегчил тяжесть наказаний за преступления средней тяжести. Тогда поправка во многом упростила жизнь экономическим преступникам, которые могли отделаться крупными штрафами, но не были вынуждены отправляться за решетку. Семь лет спустя парламент решил пересмотреть внесенные изменения. Изучив итоги сотен судебных процессов и стольких же жалоб пострадавших, парламентская комиссия предложила восстановить ранее действовавшие нормы, вернув судьям возможность отправлять преступников в тюрьмы.

Предложение об ужесточении наказаний поступило от правительства Швейцарии, которое стремится проводить политику по борьбе с финансовыми махинациями в соответствии с требованиями общеевропейских институтов. Конфедерация активно включилась в работу межправительственной «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI/FATF). Несмотря на заметное усиление контроля, Швейцария до сих пор (пускай и с трудом) сохраняет за собой статус «финансового рая», в который не всегда проникают международные инспекторы. Уже с 1 августа ситуация изменится: местные банки получат полное право выдавать информацию о своих клиентах по запросу налоговых органов, не уведомляя человека о том, что против него ведется расследование. Никто не сомневается в том, что банки будут сотрудничать с госорганами.

Далее

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

четверг, 29 мая 2014 г.

Коррупция и отмывание денег на мушке у швейцарского fedpol

27 мая был опубликован отчет Федерального департамента полиции (fedpol) за 2013 год. В нем идет речь об организованной преступности, отмывании денег, незаконных иммигрантах и других правонарушениях.

В 2013 году в рамках борьбы с организованной преступностью швейцарским полицейским все чаще приходилось сталкиваться со случаями коррупции и отмывания денег. Из последнего отчета fedpol следует, что финансовые центры Конфедерации продолжают привлекать правонарушителей разного калибра со всех уголков планеты. В частности, в 2013 году Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение по одному из самых крупных экономических преступлений за всю его историю, связанному с приватизацией чешской энергетической компании. В результате тюремные сроки и денежные штрафы получили шесть человек.

Далее

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

среда, 9 апреля 2014 г.

В Швейцарии пропал бриллиант в 50,66 карата

Правоохранительные органы Швейцарии расследуют дело об исчезновении из местного хранилища розового бриллианта весом в 50,66 карата, об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным швейцарских СМИ, обвинения в адрес местного отделения компании Malca-Amit, специализирующейся на хранении ценностей, выдвинул торговец бриллиантами из Южной Африки и Новой Гвинеи Силла Мусса (Sylla Moussa).

По словам Муссы, он в 2007 году отдал на хранение в швейцарское отделение Malca-Amit розовый бриллиант стоимостью около 50 миллионов долларов. Когда же в августе 2013 года, утверждает Мусса, он решил проверить отданный на хранение бриллиант, в Malca-Ami ему сообщили, что драгоценный камень был передан некоему бизнесмену из Южной Африки.

Торговец бриллиантами считает, что стал жертвой аферы, организованной тем самым бизнесменом, которому был передан бриллиант. При этом Мусса обвиняет в причастности к преступлению Malca-Amit, заявляя, что компания грубо нарушила условия заключённого между ними соглашения, по которому он являлся единственным человеком, обладающим правом совершать какие-либо операции с этим бриллиантом.

Компания Malca-Amit все выдвинутые в её адрес обвинения категорически отвергает. По словам юристов компании, Мусса в апреле 2008 года лично забрал камень из хранилища, что подтверждается соответствующими документами. Торговец бриллиантами, в свою очередь, заявляет, что документы, на которые ссылается Malca-Amit, являются «грубой подделкой».

Швейцарская полиция, по данным местных СМИ, в середине марта провела обыск в офисе Malca-Amit в Женеве, а также начала расследование в отношении трёх сотрудников этой компании.

Правоохранительные органы Швейцарии пока воздерживаются от каких-либо официальных комментариев в связи с делом Malca-Amit и Силлы Муссы.

Malca-Amit является одной из самых известных в мире компаний, специализирующейся на перевозке и хранении ценностей, в том числе драгоценных камней. У Malca-Amit 39 отделений по всему миру.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch


четверг, 24 октября 2013 г.

Лозанна в поисках потерянной российской пшеницы

Российский бизнесмен был арестован во Франкфурте в рамках дела, которое в 2010 году потрясло торговцев сырьем, чьи офисы расположены на берегу Женевского озера.

Удивительно, но факт – именно в маленькой альпийской стране совершается львиная доля сделок по торговле сырьем. Сотрудники транснациональных корпораций, сосредоточенных в Женеве, Лугано и Цуге, хорошо разбираются в ценах на редкоземельные металлы, нефть и нефтепродукты, кофе, сахар, пшеницу и хлопок. Согласно последнему отчету Федерального совета, регион Женевского озера занимает первое место в мире по объему торговли зерном, масличными культурами и хлопком.

По данным торгового реестра кантона Во, 23 ноября 2006 года в Лозанне была зарегистрирована компания АО RIAS Trading, председателем совета директоров которой был назначен Анатолий Хаак. RIAS Trading являлась отделением одного из крупнейших на тот момент российских экспортеров зерна – группы «Росинтерагросервис», штаб-квартира которой находилась в Краснодаре. Согласно данным Российского Зернового Союза, президентом холдинга «Росинтерагросервис» также был господин Хаак.

Швейцарская газета 24 Heures сообщает, что лозаннское отделение РИАС в 2010 году попало в поле зрения правоохранительных органов после того, как таинственным образом исчезли 350 тонн российской пшеницы, предназначенные для выгрузки в портах Египта и Туниса. В рамках этого дела 29 сентября 2013 года в аэропорту Франкфурта был арестован объявленный полицией кантона Во в международный розыск владелец группы «Росинтерагросервис».

Далее

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

четверг, 27 июня 2013 г.

Организованная преступность – угроза Швейцарии

Организованная преступность – настоящая угроза, даже в Швейцарии. Федеральный департамент полиции (fedpol) предупреждает об опасности в своем годовом отчете.

В своем годовом отчете ведомство сообщило, что организованная преступность остается реальной угрозой. Несмотря на то, что в целом криминальная активность в прошлом году несколько снизилась, отдельные группировки продолжают играть ключевую роль в торговле наркотиками и оружием, разбойных нападениях и вымогательствах на протяжении уже нескольких лет.

Например, члены итальянской мафии отмывают в Швейцарии полученные преступным путем деньги и активно используют тихую альпийскую страну для того, чтобы «залечь на дно». Высокий уровень секретности и сложная иерархия долгое время не позволяли установить связь отдельных бандитов с итальянскими мафиозными структурами, признает департамент полиции.

В качестве примера в отчете приводится Ндрангета ('ndràngheta) – одна из самых могущественных преступных группировок мира родом из итальянской провинции Калабрия. Каждая территориальная ячейка Ндрангеты является автономной и состоит из «основного общества» и «вспомогательного общества». В то время как члены «основного общества» принимают стратегические решения и держат связь с вышестоящими органами, «вспомогательное общество» получает только те указания, которые касаются поставленных перед ним задач. Как правило, речь идет о рядовых преступлениях, о выполнении которых члены «вспомогательного общества» отчитываются перед непосредственным «начальством». Таким образом, те, кто стоят на нижней ступени иерархической лестницы, не имеют прямого контакта с «элитой», контролирующей работу территориальных ячеек, и даже не знают их имен. Нарушение «трудовой» дисциплины внутри ячейки карается штрафами, в серьезных случаях члены преступной группировки прибегают к насилию. Последняя информация о том, что Ндрангета поддерживает связи с итальянскими властями, также говорит в пользу ее изолированности, отмечает fedpol.

Швейцарские банки зачастую оказываются одним из звеньев в цепочке отмывания денег, полученных в результате коррупции и злоупотребления доверием. Часто случается и так, что средства, полученные незаконным путем, вкладываются в недвижимость и гостиничный бизнес уже в Швейцарии.

В отчете департамента полиции в этой связи упоминается расследование, которое было открыто прокуратурой Швейцарии в отношении «дела Магнитского». По информации fedpol, существует вероятность, что значительная часть средств, похищенная из российского бюджета под предлогом возврата НДС, была переведена в банки Конфедерации перед тем, как окончательно осесть в офшорах или пойти на покупку недвижимости.

А буквально вчера стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии (TPF) принял решение о передаче российским властям банковских данных, запрошенных в рамках предоставления юридической взаимопомощи при проведении расследования по «делу Магнитского». Информация касается счета компании, связанной с Александром Перепеличным, ключевым свидетелем, который был обнаружен мертвым 10 ноября 2012 года в своем доме на окраине городка Вейбридж в Великобритании.

Внося изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Швейцария твердо обозначила свое намерение преследовать подобные правонарушения. Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS), подчиняющееся fedpol, получило возможность обмениваться финансовой информацией с соответствующими подразделениями других стран, а его полномочия в отношении финансовых посредников расширены.

Ведомство также раскрыло сумму, замороженную на счетах в швейцарских банках в связи с громким делом о подозрении в растрате и отмывании денег гражданами Узбекистана, – 700 млн франков.


По материалам «Наша Газета», Женева

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch


пятница, 21 июня 2013 г.

«Трюк племянника» или как швейцарская бабушка могла легко потерять свои сбережения

В прошлый вторник женщина преклонного возраста пришла в базельский банк, чтобы снять со своего счета 160 тысяч швейцарских франков. Служащая банка сразу заподозрила так называемый «трюк племянника» и позвонила в полицию.

Выяснилось, что пожилой женщине позвонил мужчина, который представился лучшим другом ее умершего мужа и сказал, что он находится в очень трудном положении и срочно нуждается в деньгах.

Недалеко от места проживания этой женщины полиция арестовала девятнадцатилетнего поляка, который должен был забрать деньги.
Прокурор Базельского кантона еще раз напомнил, что такого рода преступления в кантоне в последнее время участились. В первую очередь обманывают лиц пожилого возраста.

четверг, 16 мая 2013 г.

Женевский след украденных в Брюсселе бриллиантов


Около тридцати человек были задержаны в Швейцарии, Бельгии и Франции в результате сенсационного ограбления, которое произошло в феврале в аэропорту Брюсселя. Часть украденных бриллиантов недавно была найдена в Женеве.

Подвал обычного жилого дома женевского квартала Шампель оказался настоящей пещерой Али-Бабы. Именно здесь созданная в прошлом году бригада по борьбе с бандитизмом женевской полиции (BRB) обнаружила часть драгоценных камней, которые были украдены 18 февраля во время ограбления самолета Helvetic Airways в аэропорту Брюсселя. Дерзкий налет обошелся без человеческих жертв, а стоимость похищенного эксперты оценили в 50 млн долларов. Налетчики в масках, одетые в форму полицейских, захватили добычу – необработанные алмазы – и растворились в наступающей темноте.

Недавно стало известно, что во Франции задержан один из вероятных участников ограбления – 43-летний лотарингец, уроженец Меца Марк Бертольди. По информации французской газеты Le Figaro, он как раз собирался отправиться в путешествие на автомобиле Porschе, в котором было обнаружено 60 000 евро. Марк Бертольди владеет недвижимостью в Меце, Антибах, Каннах и Касабланке, последняя стала основным местом его проживания. Причина, по которой подозреваемый хорошо известен французской полиции, – обвинения в мошенничестве и кражах и тюремный срок. Впрочем, адвокат Марка Бертольди заявил, что его подзащитный не причастен к брюссельскому ограблению.

Швейцарская газета Le Temps восстанавливает цепочку событий, которые разворачивались в Женеве в тот самый день, когда французские полицейские уже арестовали Марка Бертольди. Валезанский бизнесмен P., торговец недвижимостью, встречается со знакомым адвокатом в кафе La Coupole в центре Женевы. У Р. есть причины волноваться – он познакомился с Марком Бертольди два года назад в Марокко, когда сломалась его Феррари. Мужчин сблизила любовь к дорогим машинам, между ними завязалась дружба. По информации Le Temps, Р. даже помог приятелю купить ресторан в Касабланке. Два месяца назад Бертольди принес Р. два бриллианта в качестве возмещения долга. Со временем новый знакомый становится все более настойчивым, он снова предлагает Р. бриллианты и, в конце концов, приносит целый пакет драгоценных камней «на хранение». Это сокровище и обнаружили полицейские за бронированной дверью в подвале дома, где у Р. есть квартира. Кроме того, согласно Le Temps, Р. предоставил в распоряжение Бертольди свой Porschе, в котором французская полиция и обнаружила позже 60 000 евро.

Во время встречи в женевском кафе Р. передал адвокату ключи от подвала, где хранится сокровище. В тот же день подразделение BRB женевской полиции, уже установившее слежку за подозреваемыми, задержало 8 человек, среди которых – бизнесмен Р., адвокат и несколько торговцев ювелирными изделиями. Правда, шестеро подозреваемых были отпущены сразу после того, как дали показания.

В «пещере Али-Бабы» нашли не только «значительное количество» бриллиантов, но и 100 000 франков – сумма, которую Р. получил, по его утверждению, в качестве арендной платы от квартиросъемщиков. По сообщениям информагентств, Р. и его знакомый адвокат задержаны по подозрению в укрывательстве и созданию препятствий в расследовании, проводимом совместно с бельгийскими властями.

Адвокат Р., Шарам Дини, утверждает, что его клиент хотел всего лишь поддержать друга и не имеет никакого отношения ни к бандитам, ни к ювелирному бизнесу. Когда Бертольди предложил ему первые камни в счет уплаты долга, он даже не задумался об их происхождении. «Он стал жертвой обстоятельств и потерял контроль над ситуацией», – объяснил Шарам Дини, отметив, что его клиент не имеет судимостей и сразу же начал сотрудничать со следствием.

Знакомый адвокат Р., которому теперь самому потребовалась защита, говорит, что не имел ни малейшего понятия о том, какое сокровище скрывается в подвале, ключи от которого ему были доверены. В пятницу стало известно, что женевский суд продлил на неделю срок его предварительного заключения.

Женевская полиция уточняет, что все действия производились в рамках ее собственного расследования по раскрытию бандитской сети. В результате предпринятых мер были обнаружены похищенные драгоценные камни и установлена связь с ограблением самолета в Брюсселе более чем двухмесячной давности. В ходе «бриллиантового дела» бельгийской полицией было задержано 24 человека. По данным Le Figaro, решение об экстрадиции в Бельгию Бертольди будет принято апелляционным судом Меца 16 мая. Что касается его женевского знакомого Р., то женевский суд в пятницу вынес решение о предварительном заключении сроком на один месяц, вместо трех, на которых настаивал прокурор, опасаясь побега подозреваемого.

Татьяна Гирко, Женева, "Наша Газета"

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com



вторник, 26 марта 2013 г.

Уровень преступности в Швейцарии

Как показывает статистика преступлений, Западная Швейцария – самая криминогенная часть страны. В 2012 году там было зарегистрировано наибольшее число преступлений.

Самый высокий рост преступности наблюдается в Лозанне. Как сообщило Федеральное бюро статистики, в 2012 году в кантонах Женева, Невшатель и Во зафиксировано от 90 до 120 преступлений на 1000 жителей. Во Фрибурге, Юра и Вале эти цифры несколько ниже – от 57 до 67 преступлений.

Немецкоязычной кантоны, такие как Люцерн, Аргау, Цуг и Золотурн имеют аналогичные показатели. В других кантонах преступлений совершено меньше – 40 на 1000 населения.

В Лозанне зафиксировано на 16% больше преступлений, чем в 2011 году. В Женеве, однако, их число в прошлом году снизилось на 15%. Все рекорды Швейцарии по этому показателю побил город Calvin – почти 220 преступлений на 1000 населения. В Берне совершается 180 преступлений, в Цюрихе и Базеле – до 160 на 1000 населения.

Для консультаций по вопросам связанным с открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com или по тел. +38050 3809810

четверг, 11 октября 2012 г.

В Женеве обезврежена преступная сеть по отмыванию денег и продаже наркотиков

По сообщению Департамента юстиции кантона Женевы, вчера была проведена операция по задержанию членов международной преступной группировки, которая подозревается в отмывании денег, поступающих от продажи индийской конопли. В Женеве было арестовано три человека, которые уже успели «отмыть» миллионы.

Четыре прокурора по особо важным делам – Жан-Бернар Шмидт (Jean-Bernard Schmid), Марк Тапполе (Marc Tappolet), Клаудио Маскотто (Claudio Mascotto) и Ив Бертосса (Yves Bertossa) провели обыски в одной из женевских финансовых компаний, которая подозревается в отмывании миллионов евро ежемесячно.

Эта компания разработала хитроумную систему самозачетов, которая позволяла скрывать связь между наркобизнесом во Франции и «переработкой» в Швейцарии вырученных от этой преступной деятельности денег. По данным полиции, эта система просуществовала не один год. Наркотики поступали из Марокко, а затем через Испанию поставлялись для продажи во Франции.

Основные подозреваемы в организации преступной сети – швейцарские граждане из кантона Женева и проживающие в Париже граждане Франции. Все они принадлежат к одной семье выходцев из Марокко. В числе задержанных в Женеве есть руководители и служащие финансовой компании, которая занималась отмыванием денег.

В ходе обыска квартиры главы финансовой компании полицейские обнаружили спрятанные за шкафом банкноты на общую сумму более одного миллиона франков, а так же 160 часов и драгоценности.

Министерство юстиции Женевы заявило, что один из арестованных работал в крупном международном банке в Женеве. В этом банке был открыт счет на имя финансовой компании, занимавшейся отмыванием наркоденег. Счет служил для самозачетов. Были также арестованы другие счета в нескольких банках, в основном, находящихся в Женеве.

пятница, 10 августа 2012 г.

Сотрудники АЗС в Женеве боятся ограблений

Для те кто выбирает место жительства (регион) в Швейцарии полагаю будет интересна приведенная ниже информация.

Многие работники АЗС в окрестностях Женевы живут в страхе, ожидая ограбления. Последние случае нападения произощли в прошлое воскресенье и вторник.

"Мы были ограблены дважды в течение четырех дней в ночное время, – поделился с Tribune de Geneve АЗС Tamoil в Perly. – После этого мне было немного страшно выходить на работу в ночное время. Но постепенно это прошло. Это может произойти в любое время, но вы никогда не можете быть к этому готовы".

Работник Agip в Каруже разделяет эту точку зрения. В течение четырех месяцев прошлого года к ним дважды врывался вооруженный грабитель. "Во второй раз я заметил стремительно приближающегося байкера и уже знал, что это ограбление, – говорит он устало. – Но я не успел заблокировать дверь". Сотрудник не хотел нажимать на тревожную кнопку для вызова полиции. "Я не буду этого делать, потому что это может вызвать панику у грабителя. Жизнь стоит больше, чем несколько сотен франков".

В основном все сотрудники с определенным фатализмом говорят о "профессиональном риске" своей работы. "Когда ты работаешь в таком месте, недалеко от границы, можешь быть уверен, что это произойдет", – делится один молодой продавец.

Сотрудники АЗС поскщают специальные курсы, где их учат, как вести себя в чрезвычайной ситуации: не смотреть в глаза преступнику, отдавать деньги.

В данный момент полиция совместно с владельцами АЗС анализируют возможности дополнительной защиты от ограблений. Рассматривается вариант установки специального окна, отгораживающего кассира, дополнительных видеокамер и освещения. Работников станций также учат не оставлять много денег в кассе.

Еще одной проблемой стало воровство в магазинах при АЗС. Ко всему этому участились случаи, когда клиенты уезжают с заправки, не заплатив. Рассматривается даже вариант требовать деньги за топливо вперед.

Во франкоязычной Швейцарии преступность гораздо выше, чем в немецкой части страны


Продолжая тему одного из ранее опубликованных мной постов о преступности в Швейцарии и бандах из пригородов Лиона и Милана, которые совершают налеты на приграничные отделения швейцарских банков и не редко применяют при этом оружие и даже гранатометы, привожу исследования ученого относительно уровня преступности в различных регионах Швейцарии.

Как сообщает Tribune de Geneve, ученый проанализировала данные по Швейцарии, полученные в результате международного исследования, проведенного среди молодых людей разных стран в возрасте от 13 до 16 лет.

"Вопросы ставились следующим образом: "Совершались ли когда-нибудь против вас действия преступного характера, или вы совершали какие-либо правонарушения в течение жизни или в течение последних двенадцати месяцев?" И мы считаем, что получили правдивые ответы", – утверждает исследовательница.

Анализ основан на рассмотрении 3605 случаев: 2580 – в немецкой Швейцарии, 893 – во французской Швейцарии и 132 – в итальянской. Последняя выборка, однако, слишком мала, чтобы делать на основании ее выводы.

Из общего числа правонарушителей, совершивших по меньшей мере два различных вида преступлений в прошлом году, 44,3% приходятся на франкоязычную Швейцарию и 35,2% - на немецкую.

С другой стороны, немецкоязычная молодежь гораздо чаще становится жертвами (иногда неоднократно) преступлений, в том числе, воровства и "дедовщины" в школах.

Чтобы объяснить более высокий уровень преступности среди несовершеннолетних в Западной Швейцарии, Valérie Mühlethaler анализирует факторы риска в каждом регионе – прежде всего, социально-экономического плана. Эти факторы влияют как на молодых людей, которые совершают преступления, так и на тех, кто является их жертвами. Исследователь считает, что причина лежит в разном уровне социального неравенства. Однако для окончательных выводов требуется проведение более широкого исследования.

среда, 25 июля 2012 г.

Рост преступности в Швейцарии, банки подвергаются нападению с приминением гранатометов

Я уже ранее писал о росте уровня преступности на границе Западной Швейцарии и Тичино, а так же о том, что совершаемые преступления становятся все более жестокими (в соответствии с данными последней статистики). Последние цифры, полученные швейцарскими властями показывают значительное увеличение числа арестов, осуществляемых на границах Швейцарии.

"Преступников, вооруженных автоматами, пулеметами и даже гранатометами. Их не останавливает почти ничего», заявил Юрга Нот, глава швейцарской пограничной службы. "У нас даже был случай, когда преступники взорвали банк при помощи взрывчатки."

Все это заставляет швейцарских пограничников вооружаться. Банды из пригородов Лиона очень хорошо вооружены и состоят в основном из граждан северо-африканского происхождения. До сих пор они совершали свои рейды в основном в западной Швейцарии и Тичино.

Для тех кто интересуется данной темой и владеет английским языком прикладываю видео.

пятница, 1 июня 2012 г.

Война швейцарских банков и ювелирных магазинов с преступниками

Организованные банды из французских проблемных кварталов совершают налеты на швейцарские приграничные города, а пограничники и полиция преследуют их на вертолете – такова объективная реальность сегодня.

За последние месяцы возросло число серьезных ограблений. В особенности это касается регионов Женевы, Во, Невшателя и Юры, а также северо-западной части Швейцарии. В первую очередь, ограблениям подвергаются банки, но также и ювелирные магазины, или казино.
 
Ограбления в основном совершают банды из Франции, в большинстве своем из пригородов Лиона и других французских городов. Они состоят из французских граждан, уроженцев Северной Африки, возрастом от 15 до 40 лет. Банды, постоянно меняющие состав и  главарей, делят работу между собой: одни проводят разведку местности, другие организуют автомобильный транспорт, оружие и орудия для взлома, третьи осуществляют налет. Единственное, что остается неизменным – это их готовность применить насилие, которая постоянно растет. Бандиты вооружены пистолетами-пулеметами, штурмовыми винтовками и даже гранатометами и готовы пустить все эти виды оружия в ход. Их практически ничто не пугает. При одном из ограблений преступники даже использовали взрывчатку, чтобы проникнуть в банк.

В Тичино же несколько другая ситуация, туда приезжают бандиты из пригородов Милана и тоже совершают ограбления, чаще всего на автозаправках. Эти бандиты тоже легко применяют насилие. Из-за растущей преступной угрозы в Романдии и Тичино полиция вынуждена задействовать дополнительный персонал.

Вот как выглядит национальный состав преступников в Швейцарии в 2011 году в разрезе стран:

Румыния – 1736,

Франция – 1387,

Алжир – 666,

Германия – 665,

Италия – 595,

Сербия – 469,

Болгария – 453,

Португалия – 447,

Тунис – 445.

Румыны «специализируются», в основном, на кражах, банды из французских пригородов совершают серьезные ограбления с применением оружия.

Источник: “Наша газета”, Женева