Как я написал в одном из своих недавних постов, с 2016 года в Швейцарии каждый наличный платеж свыше $ 100 тыс. швейцарских франков должен пройти проверку на предмет отмывания денег.
Новое правило вступает в силу с 1 января 2016 года. По нему устанавливается строгий набор условий, при которых работники торговли должны будут сообщать властям о подозрениях в отмывании денег в отношении клиентов.
В этой связи интересным представляется порассуждать в отношении использования швейцарских банкнот номиналом в 1000 швейцарских франков. По имеющимся данным банкноты данного номинала составляют около 60% от всей наличной денежной массы Швейцарии.
Представители уполномоченных органов Евросоюза неоднократно например заявляли, что 500 евровые купюры облегчают работу для мафии, налоговых уклонистов, наркоторговцев и террористов.
Швейцарский журналист и эксперт в области финансов Жиан Трепп в статье, опубликованной в газете Die Zeit пару лет назад отметил: «Слеп тот, кто думает, что только евро используется в качестве инструмента теневой экономики». Он также поделился некоторыми секретами, «использования» швейцарских банкнот номиналом в 1000 швейцарских франков. Он отметил, что в пустой пачке из-под сигарет помещается сумму в размере 40 000 франков. Франк в этом смысле гораздо эффективнее, чем евро – сигаретная пачка вмещает всего лишь 20 000 евро.
Эксперт в области финансовой преступности из Университета Люцерна - Михаэль Алкалай, для другой швейцарской газеты Tagesanzeiger скептически отозвался об идеях коллеги. Он не верит, что большое количество банкнот номиналом 1000 швейцарских франков используются криминальными структурами. По его мнению, идея Треппа – не что иное, как «довольно антикварное представление об отмывании денег».
Федеральная полиция Fedpol не смогла дать однозначного ответа на вопрос, заданный изданием Tagesanzeiger. «Иногда нам поступают сообщения о трансакциях с наличными деньгами, возможно, связанными с организованной преступностью. Но, в любом случае, указывается сумма финансовой операции, а не количество банкнот и их достоинство», - прокомментировали в пресс-службе Федерального управления полиции. Таким образом, Fedpol не имеет статистических данных в отношении «частоты» использования банкнотой в 1000 швейцарских франков в преступных целях.
Свое мнение высказал так же и Национальный банк Швейцарии (SNB). В данном газете Die Zeit комментарии SNB придает большое значение банкнотам номиналом 1000 швейцарских франков в качестве способа для сбережения денег. Известно, что данные крупные банкноты активно используются в некоторых отраслях швейцарской экономики: например, при продаже подержанных автомобилей, крупного рогатого скота и при оплате счетов на почте.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий