DORMANT ASSETS: DOCUMENTS AVAILABLE AT THE SFA

Bern, 24.04.2017 - In 2016, the Swiss Federal Archives (SFA) received some of the documents of the Claims Resolution Tribunal (CRT), the body set up to investigate dormant bank accounts. These documents have now been integrated into the fonds of the SFA and are catalogued on the online search site www.swiss-archives.ch.

The CRT was set up to arbitrate the claims of victims of Nazi persecution or their heirs in respect of Swiss bank accounts. It was closed in 2012. The documents examined by the CRT in the process of identifying Swiss bank accounts have been transferred to the Swiss Federal Archives for cataloguing and conservation. They mainly consist of copies of bank documents and asset statements dating back as far as the 1940s.

The archives are described online, with the exception of documents containing sensitive personal data. These are subject to a 30-year closure period; however, requests to consult them can be made via www.swiss-archives.ch, and those directly affected have access to their documents at all times.

ЗАБЫТЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ СЧЕТА

К категории «спящих» или «неактивных» банковских счетов относится любой счет, владелец которого последний раз выходил на связь с банком по меньшей мере 60 лет назад, и на котором находятся по меньшей мере 500 швейцарских франков. Недавно швейцарские банки решили провести «генеральную уборку» своих активов, запустив в интернете сайт с информацией о существующих сейчас в стране «неактивных счетах», на которым, по самым осторожным оценкам, хранятся по меньшей мере 52 бесхозных миллиона швейцарских франков. У владельцев этих счетов или их наследников есть теперь пять лет, чтобы заявить свои права на эти активы, иначе они отойдут в счет федерального бюджета Швейцарии.

В 1957 году Ройал Роббинс совместно с Майком Шерриком и Джерри Галвасом совершил теперь уж легендарный подъем на гранитную скалу Хаф-Доум, один из символов национального парка Йосемити в штате Калифорния. Проложенный альпинистами маршрут («Regular Route») стал самым посещаемым альпинистским маршрутом на северо-западной стене этой скалы. Восхождение заняло пять дней, сейчас этот маршрут проходится свободным лазанием за несколько часов. В наши дни Р. Роббинс является владельцем популярной компании по производству верхней туристической одежды, носящей его имя. Сейчас он болен, поэтому на вопросы swissinfo.ch ответила его жена Лиз.

НЕАКТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА В ШВЕЙЦАРИИ

Во исполнение положений, содержащихся в поправках к швейцарскому Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» от 8 ноября 1934 года, в декабре 2015 года Швейцария запустила интернет-сайт, на котором был выложен список так называемых «неактивных банковских счетов». В общем доступе оказались данные по счетам, связь с владельцами которых прервалась по меньшей мере 60 лет назад.

Список имен на этом сайте периодически обновляется. Исходный список из 2 600 счетов, опубликованный в декабре 2015 года, сейчас расширился до почти 4 000 позиций. Информация о точных суммах средств не была раскрыта, поскольку банки не желают ее предоставлять. Но, по мнению авторитетного «Швейцарского банкирского объединения», проанализировавшего приблизительно три четверти этих счетов, на них совокупно находится сейчас примерно 52 миллиона швейцарских франков.

Switzerland to publish first list of dormant assets in December 2015

Having started making public the names of Indians and other foreigners with bank accounts that are under black money scanner, Switzerland will now publish in December a list of accounts that have remained unclaimed for 60 years.

This would be the first time that such a list would be made public by Switzerland, where banks have long been known for keeping top-secret all details of the account holders but the veil of secrecy has begun to come off in recent years.

The list would be published by the Swiss Banking Ombudsman after compiling information from all Switzerland- based banks about the long-dormant accounts in the name of foreigners including those from India, while giving their lawful beneficiaries an opportunity to submit a claim.

These would be accounts that have remained unclaimed since 1955 and the banks have failed to re-establish contact with the respective clients. However, these may not be necessarily the accounts with illicit wealth.

Speculation is rife there may be accounts belonging to some erstwhile kings, members of ruling families of the former princely states and other wealthy individuals from India, who could have opened Swiss bank accounts but did not transfer the ownership to their children or other persons.

However, Swiss authorities and banks are yet to make public any details about nationality of such account holders.

Banks probe thousands of dormant Swiss accounts

Swiss banks are checking on thousands of bank accounts opened before 1955 and untouched for the past 50 years, a German newspaper has reported. The story has been confirmed to Reuters by the Swiss Bankers Association.

Germany’s Welt am Sonntag newspaper reported that the accounts were being probed in compliance with a new Swiss law requiring banks to publish details on accounts opened at least 60 years ago, and dormant for at least 50 years. It could be that some contain wartime funds stashed by Nazis.

As Reuters has reported, the Swiss Bankers Association confirmed the report on Sunday, saying that the accounts had been created by Swiss as well as foreign clients – and that there was no particular Nazi connection.

“This publication is important for the banks as it allows them to search very widely for beneficiaries of the unclaimed wealth before the money has to be handed over to the government,” the spokeswoman told Reuters.

В Швейцарии выявлены тысячи "спящих" банковских счетов

Информацию, опубликованную сегодня немецким изданием Welt am Sonntag, подтвердил пресс-секретарь Ассоциации швейцарских банкиров.

В швейцарских банках обнаружено множество счетов, которые были открыты ранее 1955 года, и операции по которым не проводились в течение 50 лет. Их хозяевами являются как швейцарцы, так и иностранцы.

При этом в Ассоциации банкиров подчеркивают, что, "как показала экспертиза, эти счета ни по времени, ни географически не связаны с немецким национал-социализмом".

Согласно правилам, счет должен пройти экспертизу, если операции по нему не совершаются в течение 50 лет. Даненые счета были открыты после принятия в Швейцарии этого закона.

"Банки будут искать бенефициаров этих невостребованных средств, а если поиски не принесут успеха, они будут переданы правительству", – сообщил пресс-секретарь Ассоциации швейцарских банкиров.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com.

Забывать свои деньги в швейцарских банках можно не более чем на полвека

Вслед за Национальным советом поправки в соответствующий закон утвердил Совет кантонов.
Однако законом пока точно не установлено, в течение какого времени законные наследники могут претендовать на средства, хранящиеся на забытых счетах. Согласно решению Национального совета, наследники должны иметь возможность получить деньги в течение дополнительных 50 лет. Совет кантонов пока придерживается другой точки зрения.

По оценкам, в настоящее время в швейцарских банках «забыто» около 400 млн швейцарских франков.

Что значит неактивный депозитный счёт в банке?

Если в банк не поступает информация о смерти владельца счета, его счет становится неактивным депозитным счетом. Неактивные депозитные счета – это новое понятие в законодательстве Швейцарии, являющееся последствием скандала о невостребованных швейцарских счетах жертв Холокоста. Депозитный счет является неактивным в случае отсутствия контакта между банком и владельцем счета. 

В большинстве случаев банк запрашивает у наследников специальные документы. Кроме того, они должны предоставить доказательства их статуса законных наследников счета.