АРЕСТ АКТИВОВ КАРИМОВОЙ В БАНКЕ LOMBARD ODIER

Американская юстиция подала два иска на арест полумиллиарда долларов, хранящегося в швейцарском банке Lombard Odier.

По утверждению властей США, эти деньги являются взяткой, полученной в Узбекистане.

Вашингтон неожиданно подключился к расследованию самой крупной аферы по отмыванию денег, когда-либо рассматриваемой в Швейцарии. Это дело возникло в результате работы швейцарских федеральных следователей и команды представителей судебной власти, которые от Стокгольма до Парижа отслеживают бухгалтерию Каримовой.

Речь идет о взятке в более чем 800 миллионов франков, которые потребовала дочь главы Узбекистана в период с 2004 по 2013 год в обмен на открытие в стране мобильной телефонной связи тремя транснациональными компаниями: шведской TeliaSonera и российскими "ВымпелКом" и МТС.

США претендуют на свою долю в почти 500 миллионов франков по той причине, что эти деньги являются результатом коррупции и подпадают под американский закон о клептократических режимах, а средства были переведены через Нью-Йорк.

Прокуратура Швейцарии давно начала расследование многомиллионной коррупционной сделки, заключенной между шведской TeliaSonera и лицами, приближенными к дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.

Еще в июне 2012 года представителей женевского банка Lombard Odier насторожил клиент из Узбекистана Бекзод Ахмедов, являющийся бенефициаром счетов компании Takilant. После того как узбекское правительство обвинило его в неуплате налогов в особо крупных размерах, он был объявлен в международный розыск через Интерпол.

До недавнего времени Ахмедов возглавлял компанию "Уздунробита", дочернее предприятие российской телекоммуникационной компании МТС, насчитывавшей свыше девяти миллионов абонентов в Узбекистане - треть населения страны.

Согласно документам, полученным британской газетой Financial Times в 2003 году, еще до ее продажи МТС "Уздунробита" принадлежала Гульнаре Каримовой, и тогда ее генеральным директором был Ахмедов. В банке Lombard Odier он был представлен как узбекский олигарх, владелец стремительно развивающегося телекоммуникационного бизнеса.

По словам Ива Штайнера, который ведет журналистское расследование в Швейцарии, несколько раз счетами Ахмедова безуспешно пытались завладеть некие граждане Узбекистана.
Швейцарский банк

В июле на улицах Женевы были арестованы двое узбеков, после того как они попытались добиться доступа к счетам, используя подложные документы.

Согласно различным источникам, задержанные пытались представить банку Lombard Odier документы, которые были очень хорошо подделаны. После их ареста по распоряжению Центрального банка Швейцарии были заморожены некоторые счета узбекских граждан в швейцарских банках.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Uzbekistan funds frozen in Swiss accounts

Switzerland has agreed to freeze funds in Swiss bank accounts that are suspected to be connected to the daughter of the Uzbekistan president, Islam Karimov. The decision has come on Monday after a request from the United States.

The Swiss justice ministry granted a request for legal assistance in the case involving Gulnara Karimova in June.

A spokesperson from the justice ministry would not put a number on the precise amount that has now been frozen, but said it is less than $640 million (CHF 598 million), a figure that was reported by the Wall Street Journal newspaper. More than CHF 800 million has already been put on ice by the Federal Prosecutor’s Office.

An ongoing investigation by the federal prosecutors has been looking into Karimova’s finances since 2012, focusing on how Uzbek telecommunications contracts were allocated, and what Karimova’s role was. Just five days ago the prosecutor’s office said they had widened their investigation into six people on suspicion of money laundering and document forgery in the case.

Karimova is a former permanent representative to the United Nations in Geneva. The police carried out a raid on her mansion in the city in 2013 while searching for evidence in the case.

swissinfo.ch and agencies

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

В Швейцарии продолжается следствие по делу дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Документы, изъятые в прошлом году в ходе обыска на вилле Каримовой в предместье Женевы Колоньи, остаются в руках швейцарских правоохранительных органов.

С 2012 г. прокуратура Конфедерации проводит расследование по делу об отмывании денег, подозреваемыми по которому проходят четверо граждан Узбекистана. Прошлой осенью правоохранители также начали расследование в отношении дочери узбекского президента.

После обыска на вилле в Колоньи, проведенного 16 июля 2013 г., Узбекистан обратился с официальным заявлением, в котором выразил свое несогласие с действиями швейцарской прокуратуры, ссылаясь на дипломатический иммунитет, а также потребовала вернуть изъятые документы и компьютеры. Ранее Гульнара Каримова занимала пост главы постоянной миссии при Организации Объединенных Наций в Женеве. Однако в конце августа 2013 г. в жилище Каримовой был проведен повторный обыск.

В январе Федеральный суд отклонил требования Республики Узбекистан по данному делу и разрешил прокуратуре ознакомиться с документами, изъятыми из ячеек различных женевских банков 10 августа 2012.

В рамках дела на различных банковских счетах в Швейцарии было заморожено около 800 млн франков. Двое из четырех человек, находящихся под следствием и близких к Гульнаре Каримовой были задержаны в Женеве летом 2012 г. Несколькими неделями позже они были освобождены под залог.

С июля 2012 г. следователи Конфедерации направили несколько просьб об оказании помощи в следствии в несколько государств. Таким образом они инициировали открытие за границей новых уголовных дел. В феврале 2013 французское правосудие начало в связи с этим следствие по отмыванию денег и коррупция.

Подозрения в отмывания денег возникли в связи с работой ряда компаний на рынке телекоммуникаций в Узбекистане.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Прокуратура Конфедерации проводит расследование в рамках дела по отмыванию денег, касающееся г-жи Каримовой.

Как стало известно Берн и Париж ведут расследование по отмыванию денег. Это расследование касается Гульнары Каримовой старшей дочери президента Узбекистана.

Расследование «отмывания денег преступной группой» и «подкупа иностранных служащих» было начато 14 февраля этого года.
Ранее Швейцария обратилась к Франции за предоставлением юридической взаимопомощи. Прокуратура Конфедерации подтвердила такое обращение к Франции в рамках дела по отмыванию денег, касающееся в частности г-жи Каримовой.

Прокуратура еще в октябре 2012 года сообщала о замораживании, из-за этого дела, многих сотен миллионов франков в различных швейцарских банках.

Французские следователи пытаются обнаружить экономических бенефициаров этого дела, одной из которых может быть Гульнара Каримова, нескольких фирм и их недвижимости, в частности вилы в Сен-Тропе на Лазурном берегу.

Сообщается, что это дело может быть связано с тайными комиссионными (в размере до 395 миллионов франков), выплаченными телекоммуникационным шведским оператором TeliaSonera, за право работать в Узбекистане. У швейцарских властей вызвало подозрение настойчивое требование Каримовой снятие со счетов 600 миллионов франков.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch