С 2012 г. прокуратура Конфедерации проводит расследование по делу об отмывании денег, подозреваемыми по которому проходят четверо граждан Узбекистана. Прошлой осенью правоохранители также начали расследование в отношении дочери узбекского президента.
После обыска на вилле в Колоньи, проведенного 16 июля 2013 г., Узбекистан обратился с официальным заявлением, в котором выразил свое несогласие с действиями швейцарской прокуратуры, ссылаясь на дипломатический иммунитет, а также потребовала вернуть изъятые документы и компьютеры. Ранее Гульнара Каримова занимала пост главы постоянной миссии при Организации Объединенных Наций в Женеве. Однако в конце августа 2013 г. в жилище Каримовой был проведен повторный обыск.
В январе Федеральный суд отклонил требования Республики Узбекистан по данному делу и разрешил прокуратуре ознакомиться с документами, изъятыми из ячеек различных женевских банков 10 августа 2012.
В рамках дела на различных банковских счетах в Швейцарии было заморожено около 800 млн франков. Двое из четырех человек, находящихся под следствием и близких к Гульнаре Каримовой были задержаны в Женеве летом 2012 г. Несколькими неделями позже они были освобождены под залог.
С июля 2012 г. следователи Конфедерации направили несколько просьб об оказании помощи в следствии в несколько государств. Таким образом они инициировали открытие за границей новых уголовных дел. В феврале 2013 французское правосудие начало в связи с этим следствие по отмыванию денег и коррупция.
Подозрения в отмывания денег возникли в связи с работой ряда компаний на рынке телекоммуникаций в Узбекистане.
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий