ИНФОРМАТОР НЕКОТОРЫХ СТРАН - ЭРВЕ ФАЛЬЧИАНИ, ЗАДЕРЖАН В ИСПАНИИ

Бывший программист женевского отделения банка HSBC Private Bank, который в 2008 году передал французским властям данные клиентов этого финансового учреждения, задержан в Испании в среду 4 апреля.

Напомним, что в ноябре 2015 года Федеральный уголовный суд Конфедерации признал Фальчиани виновным в экономическом шпионаже и приговорил его к пяти годам заключения. Стоит отметить, что в этом деле есть несколько невыясненных деталей. По заявлению испанской полиции, на Фальчиани 19 марта был выписан международный ордер на арест. В то же время, Берн объясняет происходящее иначе. В Федеральной службе юстиции (OFJ) заявили, что OFJ лишь просил помочь в розыске бывшего сотрудника HSBC и сделал это 3 мая 2017 года, по просьбе женевской юстиции, отвечающей за исполнение наказания.

Далее

ПРОКУРАТУРА ЦЮРИХА ОБВИНИЛА ТРЕХ ГРАЖДАН ГЕРМАНИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ШПИОНАЖЕ

Цюрихская прокуратура обвинила троих немецких граждан, адвоката из Штутгарта и двоих бывших банковских служащих, в экономическом шпионаже и нарушении института швейцарского банковской тайны.

Это дело связано в жалобой, поданной немецким торговцем аптекарскими товарами миллиардером Эрвином Францем Мюллером против частного швейцарского банка J. Safra Sarasin.

Факт предъявления обвинений был подтвержден представителем Цюрихской прокуратуры.

Трое обвиняемых подозреваются в передаче немецким органам юстиции и властям страны документов, касающихся конфликта между Францем Мюллером и вышеуказанным частным банком. В мае 2017 года суд города Ульм (Германия) вынес решение, что банк действительно давал своему клиенту - торговцу аптекарскими товарами ошибочные советы и поэтому должен возместить ему убытки в размере 45 миллионов евро. Банк подал апелляционную жалобу.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ШВЕЙЦАРСКИЙ ШПИОН ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК В ГЕРМАНИИ

Высший земельный суд в Франкфурте-на-Майне признал гражданина Швейцарии, бывшего цюрихского полицейского, известного как Даниэль М., обвинявшегося в шпионаже и приговорил его к одному году и 10 месяцам заключения условно. Также с подсудимого взыщут 25 тысяч евро.

Обвиняемый не попал за решетку в обмен на признательные показания, которые он дал две недели тому назад.

54-летний обвиняемые, кроме того, будет обязан выплатить штраф в 40 000 евро.

В ГЕРМАНИИ НАЧАЛСЯ СУД НАД ШВЕЙЦАРСКИМ ШПИОНОМ

Процесс над 54-летним Дэниэлом М., которого федеральная прокуратура Германии обвиняет в шпионаже за немецкими налоговиками, начался 18 октября во Франкфурте и продлится до середины декабря этого года.

Вопрос уклонения от уплаты налогов стоит в сегодняшнем мире все более остро. После штрафов, которые налоговая администрация США взыскала с ряда банков Конфедерации за помощь американским гражданам в сокрытии доходов, после обвинений, предъявленных Францией банку UBS в рамках расследования дела о незаконном привлечении обеспеченных французских клиентов, а также налоговых конфликтов в Германии, на родине Вагнера открыто новое дело. Впрочем на этот раз расследование не напрямую связано с уклонением от уплаты налогов.

По предположениям немецкой юстиции, подсудимый с июля 2011 по февраль 2015 года шпионил за налоговыми органами федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия по поручению Службы разведки Конфедерации (SRC), информирует телерадиокомпания RTS.

Далее

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГЕРМАНО-ШВЕЙЦАРСКОГО ШПИОНСКОГО СКАНДАЛА

Известный «шпионский скандал», разыгравшийся несколько месяцев назад между Германией и Швейцарией, вышел на новый этап. Германская федеральная прокуратура с начала августа 2017 года ведет следствие в отношении трех кадровых сотрудников швейцарской Федеральной разведывательной службы (NDB).

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают германская газета «Süddeutsche Zeitung» и швейцарская, выходящая в Берне, газета «Der Bund». Причиной инициирования следствия стала их «разведывательная деятельность на территории Германии. В настоящее время один из внештатных сотрудников NDB, 54-летний Даниэль М., бывший сотрудник полиции и бывший же сотрудник службы безопасности банка UBS, сидит сейчас в германском городе Мангейм в предварительном заключении как раз по такому обвинению.

РОЛЬ БАНКА UBS В ГЕРМАНО - ШВЕЙЦАРСКОМ ШПИОНСКОМ СКАНДАЛЕ

Шпион, разведчик, двойной агент или просто нечистый на руку бывший сотрудник банка, получивший доступ к конфиденциальной информации? В каком еще амплуа предстанет в рассказах свидетелей Дэниэл М., арестованный в конце апреля в Германии в связи с подозрениями в шпионаже в пользу Швейцарии? Напомним, что изначально министерство обороны и подчиняющаяся ему служба разведки отказывались давать комментарии, однако вскоре Ули Мауреру, возглавлявшему ведомство в то время, к которому относятся описываемые события, пришлось признать, что он был поставлен в известность о проводившемся расследовании и сообщил об этом Федеральному совету.

В конце мая в парламенте прошло заседание специальной комиссии, которая, выслушав представителей Прокуратуры Конфедерации и Службы разведки, решила более детально проанализировать все обстоятельства, связанные с «делом Дэниэла М.». Насколько оправдано было его использование в качестве источника информации разведслужбы? Каким образом были поставлены в известность министр обороны и члены Федерального совета? Ответы на все эти вопросы парламентарии рассчитывают получить после детального расследования.

Далее

ШВЕЙЦАРИЯ И ЕЕ ШПИОНСКАЯ ВОЙНА С ГЕРМАНИЕЙ

После того как ФРГ начало покупать информацию о немецких клиентах швейцарских банков, Берн внедрил в налоговые органы Германии нескольких агентов.

Как сообщают немецкие СМИ, в конце мая 2017 г/ полиция задержала во Франкфурте "швейцарского агента Дантэла М.", который, якобы, с 2012 г. занимался расследованием обстоятельств, при которых немецкие власти покупали банковскую информацию из швейцарских банков с целью выявления уклонения от уплаты налогов.

Согласно данным, просочившимся в прессу, швейцарские спецслужбы следили за налоговым управлением земли Северный Рейн-Вестфалия, внедрив в него не менее двух агентов в отдел, занимающийся налоговыми преступлениями.

С 2006 г. немецкая сторона смогла купить несколько CD с данными резидентов Германии, прятавших свои сбережения в швейцарских банках.

Берн длительное время выступает с критикой подобной практики, поскольку предметом купли-продажи становится информация, украденная из банков Швейцарии.

В новый шпионский скандал уже пришлось вмешаться министру иностранных дел ФРГ Зигмару Габриэлю.

ШВЕЙЦАРИЯ И ГЕРМАНИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ ПАКТ О НЕВЕДЕНИИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА

Как стало известно еще в январе 2017 года Швейцария и Германия договорились о том, что они не будут вести разведывательную деятельность друг против друга, об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах Конфедерации сообщила Tagesanzeiger.

Документ, который носит название «Memorandum of Understanding» (Соглашение о взаимопонимании), предусматривает, что Швейцария и Германия договариваются не шпионить друг за другом, а также совместно планировать все разведывательные акции в отношении третьих стран. Таким образом, если немецкой службе разведки потребуется, скажем, вести наблюдение за кем-либо на территории Швейцарии, она должна будет предварительно получить разрешение. То же касается деятельности разведывательной службы Швейцарии.

В ГЕРМАНИИ АРЕСТОВАЛИ АГЕНТА ШВЕЙЦАРСКОЙ РАЗВЕДКИ

В настоящее время в Германии в предварительном заключении находится 54-летний швейцарец, которого обвиняют в шпионаже в пользу «иностранного государства», а точнее, Швейцарской Конфедерации, чья разведывательная служба очень хотела бы знать, кто «сливает» германским налоговикам финансовую информацию о банковских счетах нерезидентов-граждан ФРГ, а главное, кто на немецкой стороне делает такие «заказы». Вчера на своей пресс-конференции министр обороны Швейцарии Ги Пармелен упомянул этот казус, не вдаваясь, правда, в подробности.

Швейцарские власти отказываются от иностранных поставшиков IT-услуг

Как сообщило Федеральное правительство, данные меры вводятся "по соображением государственной безопасности".

Правительственные заказы на обеспечение связи и предоставление IT-технологий теперь будут распределяться исключительно среди национальных компаний, хотя ранее швейцарские власти часто прибегали к услугам зарубежных поставщиков.

Такие меры вызваны опасениями по поводу возможного шпионажа, поводом для которых послужило выявление активности разветки США на территории Швейцарии.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Дидье Буркхальтер призвал США не заниматься в Швейцарии шпионажем

На форуме в Давосе, на встрече с госсекретарем США Джоном Керри, президент Конфедерации призвал Соединенные Штаты соблюдать швейцарские законы.

Однако, по мнению швейцарской стороны, США "не готовы вести со Швейцарией двусторонний диалог, предпочитая решать данные вопросы на глобальном уровне".

Правительство Швейцарии уже неоднократно заявляло, что решительно осуждает любые виды разведывательной деятельности, который нарушают законы страны, независимо от того, кто эту деятельность проводит. Данная проблема уже обсуждалась на двусторонней встрече в июне 2013 г.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Американское представительство в Женеве шпионило за прохожими

Этот факт был раскрыт в конце 2010 года, после публикации информации Wikileaks о методах наблюдения, осуществляемых представительством США при Европейском отделении ООН.

Например, в 2005 году Хафид Оурадири, бывший тогда главой женевской мечети, рассказал, как его фотографировали во время прогулки вблизи здания представительства США из-за подозрений, вызванных наличием в багажнике его машины книги со словом «ислам» на обложке.

В то время Берн настоял на том, чтобы американцы прекратили подобную деятельность нанятой ими частной сыскной фирмы.
В мае 2011 года Федеральное управление иностранных дел вызвало американского посла и потребовало немедленно прекратить такую практику. В ответ посол заверил, что программа будет прекращена.

Источник: BUSINESS MIR

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Соединенные Штаты могут шпионить за гражданами Швейцарии

7 марта 2013 года в газете Tribune de Genève опубликовано сообщение о том, что Соединенные Штаты в соответствии с «Законом о разведке и слежении» (Foreign Intelligence and Surveillance Act «FISA»), принятом в 2008 году, оставляют за собой право сканировать все собранные в стране данные, включая данные об иностранных гражданах. Это касается не только почтовых услуг, но и социальных сетей. FISA ведет слежку даже в Европе, где недавний отчет Европейского союза показал опасность этого закона для защиты личных данных.

На этой неделе эта проблема дошла и до Швейцарии. В Берне депутат от социалистической партии кантона Во, Жан Кристоф Шваб (Jean-Christophe Schwaab) обратился к Федеральному правительству с вопросом о том, что было сделано и что правительство намерено делать в этом направлении.

На деле этот закон означает, что любой гражданин Швейцарии может быть подвергнут допросу в связи с подозрениями в нарушении американского законодательства, которое он совершил за пределами юрисдикции Соединенных Штатов. Результатом может быть запрещение на въезд в эту страну.

В запросе депутата говорится, что этот закон не только нарушает принцип защиты личных данных, но и является потерей суверенитета страны. США, таким образом, распространяют свою территориальность на данные, полученные в Интернете.

Жан Кристоф Шваб считает, что недопустимо, когда иностранное государство проводит расследования в другой стране в соответствии со своими собственными правилами. Расследование может проводиться при наличии подозрений, но в четких юридических рамках и с запросом местных властей о юридической помощи.

В свою очередь, федеральный служащий, отвечающий за защиту данных, отмечает, что в реальности в сфере частной жизни очень трудно использовать современные телекоммуникационные средства, без того, чтобы информация не проходила через США.

Германия пустила в ход данные, украденные в швейцарском банке UBS

Компакт-диски, украденные в швейцарском банке UBS и купленные летом землей Северный Рейн-Вестфалия, привели к целой серии обысков в Германии. В течение недели 126 следователей обыскали 14 домов подозреваемых в районе Франкфурта.

Для Швейцарии эта новость появилась в неудачное время, так как 23 ноября налоговое соглашение должно рассматриваться Верхней палатой немецкого парламента, а следователи земли Северный Рейн-Вестфалия вышли на владельцев крупных состояний, подозреваемых в уходе от налогообложения.

Следователи загнали в угол таких лиц, как мультимиллионер Альберт Эйкхофф, владелец текстильных предприятий, который тотчас же признался: «Были времена, когда в Германии считалось хорошим тоном хранить деньги за границей».

Франкфуртские налоговики также начали расследование против недавно скончавшегося «пивного короля» Бруно Х. Шуберта. Его молодой тридцатилетней вдове предстоит ответить вместо супруга за использование системы по уходу от налогов, следы которой следователи нашли в компьютере покойного. Были обнаружены переговоры Бруно Х.
Шуберта с налоговым советником из Цюриха. Следователи также нашли регулярные вклады, делавшиеся на счет высокопоставленного лица в Управлении финансов земли Гессен. Фонд Шуберта в Лихтенштейне переводил на его счет в Швейцарии с 1999 по 2009 годы по 2500 евро ежемесячно.

Немецкие следователи обнаружили существование нескольких учреждений, основанных в Лихтенштейне для ухода от налогообложения и сокрытия имен получателей денег. Сначала предполагалось, что эти данные были получены случайно из-за неосторожности одного из учреждений, но затем выяснилось, что следователям стали известны названия этих учреждений, внесенные суммы и их обладатели. Стало ясно, что эти данные были получены с компакт-дисков, украденных у UBS. Расследование в этом банке пока не дало каких-либо результатов, так как скопировать или отпечатать данные было невозможно.

Однако предполагается, что служащий банка просто сфотографировал данные с экрана компьютера, а затем, чтобы не быть раскрытым, продал их через адвоката. Деньги поступили на счет в одном из немецких банков.

В настоящее время прокуратура Швейцарской Конфедерации расследует эту кражу данных, защищенных банковской тайной.

Некоторые подробности о нелегальной работе французских налоговых инспекторов в Швейцарии

Специальная бригада налогового ведомства Франции состоит из порядка 500 агентов. Их миссия – выявить тех соотечественников, кто живет на широкую ногу за границей, но скрывает доходы у себя на Родине.

«Эти методы – совершенно нелегальны», - отмечают газеты Matin Dimanche и Sonntagszeitung, которые провели самостоятельное расследование. В сентябре и октябре их корреспонденты многократно побывали в Париже, где находится Национальная дирекция налоговых расследований Франции (DNEF). Там, на условиях строгой секретности и полной анонимности, они смогли пообщаться с некоторыми из инспекторов DNEF, которые рассказали о своей работе в Швейцарии.

«Я уже несколько раз въезжал в Швейцарию, как и другие агенты», - рассказал один из них. И уточнил: «У нас нет права работать в Швейцарии без официального приказа. Но ничто не мешает поехать на выходные в Женеву, полюбоваться фонтаном…»

На их автомобилях – сменные номера, чтобы затруднить идентификацию, если водитель нарушит правила дорожного движения. Но чаще всего они просто пользуются поездом, делающим пассажиров невидимками. Каждый инспектор должен довести до конца расследование по четырем досье в год – за это время можно успеть съездить и в Женеву, и в Цюрих. Правило одно: поездки должны быть неофициальными и проводиться в свободное время. Поэтому, как только инспектор пересекает швейцарскую границу, секретариат DNEF автоматически отмечает его как находящегося «в отпуске».

Отношения между Берном и Парижем в последнее время – далеко не простые. С 2009 года запросы со стороны налогового ведомства Франции складываются мертвым грузом в бюро Федеральной администрации Швейцарии, пишет Matin Dimanche. В этом контексте сотрудники Национальной дирекции налоговых расследований вынуждены разыскивать информацию самостоятельно. Одетые как туристы, в компании знакомых, инспекторы подходят к дому или к офису человека, над чьим досье они работают.

На месте они изучают имена на почтовых ящиках, смотрят, какие фирмы зарегистрированы по тому или иному адресу, проверяя, есть ли у них настоящие офисы, и на основе этого делают свои выводы. Иногда экскурсии на горнолыжные станции Вербье и Церматт и наблюдения за курортными шале помогают пролить свет на тайны, которые французские налогоплательщики предпочитают скрывать от родной страны.

«Когда консьерж спрашивает, что я здесь делаю, я представляюсь агентом по недвижимости, или говорю, что навожу справки о нечестном поставщике. Благодаря этой работе мы узнаем, например, что та или иная фирма переехала. Затем в мою задачу входит найти, во Франции, законный способ это доказать». На родине французские инспектора могут прослушивать телефоны, вести слежку и знакомиться с деталями банковских счетов подозреваемых в неуплате налогов. В Швейцарии же от их пребывания не должно остаться ни малейших следов. Поэтому все расходы на передвижения, рестораны и отели они оплачивают из собственного кармана, а затем получают возмещение за якобы осуществленный рабочий визит в Марсель или Тулузу.

В Берне знают о работе французских налоговиков. Федеральная прокуратура подтвердила незаконность подобной практики. «Это - нарушение нашего национального суверенитета. Но без соответствующих доказательств мы не можем ничего сделать», - заявил генеральный прокурор Михаэль Лаубер.

В Париже пресс-служба DNEF отказалась давать комментарии швейцарской прессе. Между тем, существует доказательство подобных визитов, пишут Matin Dimanche и Sonntagszeitung.

Французский адвокат Жером Барре, специализирующийся на налоговых делах, поделился опытом одного из своих клиентов. Тот был приглашен на беседу с налоговым инспектором, который, между делом, рассказал массу деталей о жизни клиента в Швейцарии, и эта поразительная осведомленность доказывала, что справки были наведены на месте. На вопрос: «Откуда Вы это знаете?» инспектор ответил: «Да просто знаю» и показал целый ящик швейцарских фотографий. «Довольно грубая работа», - оценил адвокат.

Такая практика может привести к дипломатическому конфликту. Как напомнил генпрокурор Михаэль Лаубер, в 1980 году французские государственные служащие Бенар Руи и Пьер Шульц были арестованы в Базеле в момент, когда они попытались купить информацию о счетах клиентов швейцарских банков. Их посадили в тюрьму, и президент Франсуа Миттеран был вынужден официально заявить о недопустимости использования таких методов расследования.

Людмила Клот, Женева, 13.11.2012
«Наша Газета»