ПРОКУРАТУРА ЦЮРИХА ОБВИНИЛА ТРЕХ ГРАЖДАН ГЕРМАНИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ШПИОНАЖЕ

Цюрихская прокуратура обвинила троих немецких граждан, адвоката из Штутгарта и двоих бывших банковских служащих, в экономическом шпионаже и нарушении института швейцарского банковской тайны.

Это дело связано в жалобой, поданной немецким торговцем аптекарскими товарами миллиардером Эрвином Францем Мюллером против частного швейцарского банка J. Safra Sarasin.

Факт предъявления обвинений был подтвержден представителем Цюрихской прокуратуры.

Трое обвиняемых подозреваются в передаче немецким органам юстиции и властям страны документов, касающихся конфликта между Францем Мюллером и вышеуказанным частным банком. В мае 2017 года суд города Ульм (Германия) вынес решение, что банк действительно давал своему клиенту - торговцу аптекарскими товарами ошибочные советы и поэтому должен возместить ему убытки в размере 45 миллионов евро. Банк подал апелляционную жалобу.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

J. SAFRA SARASIN GRUPPE IS EXPENDING ITS PRIVATE BANK

J. Safra Sarasin Gruppe is expanding its private bank, snapping up an Israeli bank in Switzerland and Luxembourg. The deal is the latest in short order for the secretive wealth manager.

Brazilian-Swiss J. Safra Sarasin is buying the private banking activities of Bank Hapoalim in Luxembourg and Switzerland, it said on Tuesday. The firm will buy selected assets and advisor teams in Europe and Israel.

J. SAFRA SARASIN PULLS THE PLUG IN GERMANY

J. Safra Sarasin is winding up its business in Germany, according to information obtained by finews.ch. The decision to close shop in Europe's biggest economy shows how tough that market is for Swiss banking.

Bank Sarasin and later J. Safra Sarasin spent the best of a decade trying to establish the private bank in Germany, Europe's biggest private-banking market. Until now.

The company, based in Brazil and Switzerland, is pulling out of Germany, according to two reliable sources, who both confirmed that the bank will close down the German business in 2017. The bank has a little more than 80 people in Germany, according to the annual report of 2015.

J. Safra Sarasin didn't want to comment the report yesterday. The future strategy for J. Safra Sarasin remains in the dark. The bank didn't comment at all when confronted by finews.ch. Potentially, the bank may serve the very rich clients from Switzerland, in line with what CS is doing.

Closing down the business in Germany implies shuttering five branches: the headquarters in Frankfurt and offices in Hamburg, Hannover, Munich and Stuttgart. A blow for the bank, which only a year ago confirmed Germany as a core market.

Still, the bank has had a tough ride north of the Swiss borders in recent years. It was engulfed in the «cum-ex» scandal, involving a product that Sarasin had pushed with some vigor.

Швейцарский банкир заплатит властям Германии штраф

Бывший заместитель гендиректора швейцарского частного банка J. Safra Sarasin Эрик Сарацин заплатит немецким властям шестизначную сумму за прекращение расследования по делу о налоговых махинациях.

Прокуратура Кельна согласилась закрыть дело в соответствии с немецким законодательством, согласно которому оплата властям в некоторых случаях приводит к прекращению расследования без предъявления обвинения.

Точная сумма выплаты неизвестна, однако по информации пресс-секретаря Эрика Сарацина Йорга Дензлера, эта цифра больше 100 тыс. евро, но меньше 300 тыс. евро. Также Дензлер подчеркнул, что данная выплата не является штрафом или признанием вины.

Эрик Сарацин подал в отставку в октябре 2014 года после того, как в некоторых офисах банка, а также в домах его руководителей были проведены обыски на основании запроса следователей Кельна, где под следствием находились 30 клиентов кредитного учреждения. Швейцарский банк, в частности, обвиняли в том, что он помог им спрятать от налогообложения 462 млн евро.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

US Justice Department Announces Four Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank

The Department of Justice announced today that Bank J. Safra Sarasin AG (Safra Sarasin), Coutts & Co Ltd (Coutts), Gonet & Cie (Gonet) and Banque Cantonal du Valais (BC Valais) reached resolutions under the department’s Swiss Bank Program. These banks collectively will pay penalties of more than $178 million.

“With today’s resolutions under the Swiss Bank Program, the department has reached agreements with 75 Swiss banks, imposed penalties in excess of $1 billion, and secured voluminous and detailed information regarding the illegal conduct of financial institutions, professionals and accountholders around the world,” said Acting Assistant Attorney General Caroline D. Ciraolo of the Justice Department’s Tax Division. “Building on the success of the Swiss Bank Program, the civil and criminal offshore enforcement efforts of the department and its partners in the IRS will be a top priority in 2016.”

The Swiss Bank Program, which was announced on Aug. 29, 2013, provides a path for Swiss banks to resolve potential criminal liabilities in the United States. Swiss banks eligible to enter the program were required to advise the department by Dec. 31, 2013, that they had reason to believe that they had committed tax-related criminal offenses in connection with undeclared U.S.-related accounts. Banks already under criminal investigation related to their Swiss-banking activities and all individuals were expressly excluded from the program.