UBS ДОЛЖЕН ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ В ПАРИЖЕ

Органы французской юстиции приняли решение, что UBS, крупнейший банк в мире по управлению фондами, предстанет перед судом в Париже в октябре и ноябре 2018 г. по обвинению в организации развитой системы ухода от уплаты налогов.

Суд над крупнейшим швейцарским банком UBS пройдет с 8 октября по 15 ноября 2018 г. Банк обвиняется в противозаконных действиях в отношениях с состоятельными французскими клиентами в период между 2004 и 2012 годами, убеждая их открывать тайные счета в Швейцарии. Размер вкладов, незадекларированных банком во французском налоговом ведомстве, оценивается в сумму около 10 миллиардов евро.

В ШВЕЙЦАРИИ – ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИЗНАНИЙ ОТ НАЛОГОВЫХ УКЛОНИСТОВ

В 2017 году большое количество граждан признались в обмане налоговых органов и учреждений социальной помощи. В 2017 году власти зарегистрировали 10815 признаний, в то время как в 2016 году их было 2836.

Кантональный департамент финансов сообщил, что массовый всплеск признаний налоговых уклонистов был вызван не только неизбежностью автоматического обмена налоговой информацией, но и страхом перед новыми жесткими уголовными мерами за обман в сфере социальных налогов.

На данный момент власти изучили не все досье, но в прошлом году им удалось возвратить в казну 1,079 млрд швейцарских франков (начиная с 2010 года эта сумма составила 4,4 миллиарда швейцарских франков).

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

В НАЛОГОВОМ УПРАВЛЕНИИ ФРАНЦИИ ПОЯВИЛСЯ "ЕВРЕЙСКИЙ ОТДЕЛ"

В налоговом управлении Франции создан специальный «еврейский отдел», призванный бороться с вывозом «теневого» капитала в Израиль. Посольство Франции категорически опровергло скандальное сообщение, могущее навлечь на страну обвинения в государственном антисемитизме.

Израильская газета «Глобс» получила сведения об этом от одного из французских евреев, вызванного в налоговые органы перед репатриацией в Израиль. С тех пор как в Израиле приняли закон, освобождающий новых репатриантов от обязанности декларировать заграничные доходы и капиталы, репатриация из Франции резко возросла, и французские налоговые органы подозревают, что это не случайное совпадение: одним стимулов к получению израильского гражданства стала возможность отмывания не декларированных в стране исхода капиталов.

«Глобс» утверждает, что возможности отмывания капиталов в Израиле превратили евреев в особую «группу риска» в глазах французских налоговых органов. Тех, кто готовится к репатриации, начали подвергать тщательным проверкам и допросам.

Французские евреи в последнее время занимались масштабной скупкой элитной недвижимости в Израиле, и налоговые власти Франции занялись сбором информации об этой собственности. По оценкам израильских экспертов, приток иностранных денег, ищущих «налогового убежища», стал одним из факторов стремительного роста цен на жилье в Израиле.

Израиль вышел в мировые лидеры по числу пустых квартир на душу населения. По мнению Times of Israel, это может быть связано с ролью «глобальной прачечной для еврейских капиталов», которую все еще продолжает играть Государство Израиль. По словам профессора экономики Бар-Иланского университета Авихая Снира, около половины отмываемых в мире денег инвестируются в недвижимость, и этот приток капиталов способен оказать заметное влияние на уровень цен.

Источник: israelinfo

ВЛАСТИ ФРАНЦИИ ГРОЗЯТ UBS ШТРАФОМ ДО 4,9 млрд ЕВРО

Швейцарский банк UBS не смoг дoгoвориться с Францией, обвиняющей его в пoмoщи бoгатым французским гражданам прятать деньги oт налoгoв, сoобщают Bloomberg и FT. Перегoворы зашли в тупик, пoскoльку стороны не смогли договориться о размере выплаты. UBS хотел урегулировать обвинения за 300 млн евро: столько же он заплатил по аналогичному соглашению с Германией. Французские прокуроры настаивали на 1,1 млрд евро, которые UBS зарезервировал на эту тяжбу в 2014 г.

«Это немыслимая сумма как с точки зрения наших акционеров, так и с точки зрения других юрисдикций, с которыми мы вели переговоры, – отмечает главный юрист UBS Маркус Дитхельм. – Это не рыночная цена». Но суд может взыскать с UBS половину от 9,8 млрд евро, которые банк помог французским гражданам укрыть от налогов, пишет Bloomberg.

UBS ИСКЛЮЧИЛ СДЕЛКУ С ВЛАСТЯМИ ФРАНЦИИ В ОБМЕН НА УПЛАТУ ШТРАФА

Крупнейший швейцарский банк UBS не пойдет на сделку с французской прокуратурой. Данная информация стала известна сегодня, 20 марта 2017 года.

По условиям сделки, французская прокуратура предлагала кредитному учреждению из Швейцарии в обмен на уплату 1,1 миллиарда евро штрафа закрытие текущего уголовного дела.

Напомню, что власти Франции вменяют UBS помощь состоятельным французам в уклонении от уплаты налогов. Данная практика, по версии следствия, продолжалась с 2004 по 2012 гг. Сам спор швейцарского банка и французской прокуратуры длится уже 5 лет.

НАЛОГИ И ДЕМОКРАТИЯ

«Налоги являются основой демократии», — заявил недавно британский экономист Тони Аткинсон в длинном интервью немецкоязычной швейцарской газете «Der Bund», касаясь своей любимой темы, а именно, темы общественного неравенства. Тесная связь налогов и демократии является довольно-таки известным принципом, который почти столь же стар, как и само современное налогообложение. На эту тему, например, еще в 1748 году размышлял Шарль Луи Монтескье в своей знаменитой работе «О духе законов».

По его мнению, в частности, «…чем больше свобода подданных, тем большие можно взимать с них налоги; и чем больше рабство, тем более приходится снижать их платежи. Швейцария составляет, по-видимому, исключение, так как там вообще не платят налогов; но особенная причина этого известна, и она даже подтверждает мою мысль. На этих бесплодных горах предметы продовольствия так дороги, а страна населена так густо, что швейцарец платит природе вчетверо больше, чем турок — султану. Но общее правило остается неизменным. В умеренных государствах есть вознаграждение за тяжесть налогов: оно заключается в свободе. В деспотических государствах есть вознаграждение за лишение свободы: оно заключается в умеренности налогов».

У ПРОКУРАТУРЫ ФРАНЦИИ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К БАНКУ HSBC

Французский финансовый прокурор требует суда над HSBC за пособничество налоговому мошенничеству

Крупнейший британский банк HSBC может предстать перед судом по обвинению в пособничестве по уклонению от уплаты налогов во Франции из-за деятельности своей швейцарской дочерней компании. Об этом сообщает издание The Guardian.

Французский прокурор по финансовым делам запросил проведение судебного заседания по делу британского банка HSBC и его дочернего подразделения в Швейцарии, которые обвиняются в пособничестве налоговому мошенничеству во Франции.

Это стало очевидно из документов, которые были украдены и обнародованы бывшем сотрудником IT-отдела HSBC в Женеве Эрве Фальчиани. Согласно файлам, швейцарский дочерний банк HSBC помогал богатым клиентам уклоняться от налогов в период с 2005 по 2007 год.

Информация была передана за вознаграждение в 2,5 млн евро еще в 2008 году властям Германии. Несмотря на протесты Швейцарии, сначала немецкие надлежащие органы, а следом и правоохранители Франции и Бельгии заинтересовались попавшими в список согражданами.

«Мы принимаем к сведению рекомендацию ... но будем продолжать решительно защищать себя», — заявил HSBC в ответ на запрос издания Reuters.

По информации, сумма предполагаемого мошенничества банка и его клиентов может составить более €2 млрд. HSBC признал свои недостатки в сфере управления в швейцарском частном банке, но отрицает свою причастность к мошенничеству.

БЫВШИЙ ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОГО UBS ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ

Как сообщает пресс-служба UBS, бывший глава ее французского подразделения признал свое участие в создании схемы ухода от уплаты налогов французскими налогоплательщиками.
UBS стало известно, что бывший его бывший сотрудник, уволившийся еще в 2009 г., решил признать свою вину "за действия, совершенные в период с 2004 по 2009 год".
"Ни обвинительное заключение, ни решение ее бывшего сотрудника не повлияют на позиции банка, которые останутся неизменными. UBS будет продолжать отстаивать свою позицию", – сообщает швейцарский головной офис банка.
Ранее французские СМИ сообщили о том, что Париж потребовал от Берна выдачи бывшего топ-менеджера UBS Рауля Вайля и троих высокопоставленных сотрудников французского подразделения банка.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

'Switzerland can't be more moral than everyone else'

Switzerland doesn't need to boost financial regulations in the wake of the Panama Papers revelations, finance minister Ueli Maurer told Swiss tabloid Blick on Friday, defending the right of the super rich to park their money offshore.

"Calls for more regulation are always popular. But you have to be careful. The current [regulatory] framework is okay,” Maurer told Blick.

"We can't bring everything under state control," said the minister with the nationalist Swiss People’s Party.

He told the paper: “When it comes to media hype, you have to first sit back and take a deep breath. Offshore firms are not illegal."

“You have to create these [offshore] possibilities. Rich people pay a lot more tax than me. I am not rich and without the rich I would have to pay a lot more tax,” he added.

“The Swiss regulatory structure is strong enough. Anyone with criminal energy can find a loophole somehow.”

“We can’t be more moral than everyone else in the world,” said the finance minister, defending the country’s position.

Asked about the appearance of the new Fifa president - Swiss-Italian Gianni Infantino - in the Panama Papers, Maurer said this was not a political matter. Instead it was an issue for Fifa and Swiss prosecutors.

The comments from the Swiss finance minister come after a massive leak of information from a Panama-based law firm showed possible wrongdoing in how the world's rich use offshore company structures to park their cash.

Italy, France, Sweden, Austria, the Netherlands, Australia and New Zealand have started investigations following the leak of some 11.5 million documents.

The Lockal.ch

МИНИСТР ФИНАНСОВ ШВЕЙЦАРИИ: "МЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ САМЫМИ БОЛЬШИМИ МОРАЛИСТАМИ В МИРЕ"

Ули Маурер, федеральный министр финансов Швейцарии дал интервью относительно скандала с «Панамскими бумагами».

Ули Маурер, несмотря на скандал связанный с «Панамскими бумагами» из-за ухода от налогов через офшорные компании, не считает необходимым разработку нового законодательства в Швейцарии. Он защищает возможность для богатых налогоплательщиков регистрировать офшорные компании и вести с их использованием свой бизнес.

Федеральный министр признал, что богатые должны платить большие налоги и предостерегает против призывов разработки нового законодательства. В Швейцарии вполне достаточное количество законов в этой области, а поставить любую деятельность под контроль государства просто невозможно: «Мы не должны быть самыми большими моралистами в мире».

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ НАЛОГОВАЯ ГАВАНЬ

Как указало в своем материале агентство Bloomerg, в сентябре 2015 г. управляющий директор Rothschild & Co. Эндрю Пенни готовился к докладу в Калифорнии, в котором планировал рассказать коллегам о законных способах для клиентов избежать уплаты налогов в США и раскрытия соответствующей информации в их странах.

США «превратились в крупнейшую в мире налоговую гавань», говорилось в его презентации. В ней же приводился пример, как интернет-инвестор «Ван, гражданин Гонконга родом из КНР», не желающий, чтобы информация о его состоянии стала известна китайским властям, может этого добиться. Его активы должны быть вложены в компанию с ограниченной ответственностью в Неваде, принадлежащую трастовой компании в том же штате, и налоговые власти США «не получат никакой значимой информации».

Текст презентации перед докладом был отредактирован, сообщила Rothschild & Co. агентству, и слова про налоговую гавань были из нее удалены. Тем не менее в 2013 г. Rothschild & Co. открыла в г. Рино (штат Невада) трастовую компанию, расположенную рядом с казино Harrah’s и Eldorado. Она обслуживает богатые семьи, члены которых живут в разных странах и которых в США привлекает «стабильная и регулируемая обстановка», сообщила Bloomberg представитель Rothschild & Co. Эмма Рис. Некоторые клиенты компании переводят в Неваду деньги, хранившиеся в офшорах – на Бермудских и Багамских островах, рассказывает ее управляющий директор Скотт Криппс.

С деньгами богатых клиентов, переводимыми из офшоров и Швейцарии в США, также работают Cisa Trust и Trident Trust.

Ирония в том, что с 2007 г. более 80 швейцарских банков согласились заплатить около $5 млрд, чтобы урегулировать обвинения США в том, что они помогали своим американским клиентам уходить от налогов. Среди них был и Rothschild Bank, заплативший $11,5 млн и закрывший 300 клиентских счетов на $794 млн, пишет Bloomberg.

США в 2010 г. приняли закон FATCA, обязывающий банки других стран предоставлять больше информации налоговым властям США. Под его влиянием в странах ОЭСР был введен еще более жесткий стандарт раскрытия информации. С 2014 г. его приняли 97 юрисдикций. Но были и те, кто отказался его подписать, в их числе Бахрейн, Науру, Вануату и США.

Нежелание США подписать стандарт ОЭСР «стало двигателем роста нашего бизнеса», написал банкирам гендиректор Bolton Global Capital Рэй Греньер. По его словам, в Bolton активно открывают счета клиенты, выводящие деньги из европейских банков, особенно швейцарских, и новый стандарт ОЭСР «стал началом исхода».



Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцарские законы ужесточаются для недобросовестных налогоплательщиков

С 1 января 2016 года намеренное уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 тысяч франков считается в Швейцарии уголовно-наказуемым деянием.

Очередное нововведение входит в пакет мер, которые принимает Швейцария в рамках перехода к системе автоматического обмена информацией в налоговой сфере. Таким способом финансовая площадка Конфедерации приводит свою деятельность в соответствие с требованиями межправительственной «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI/FATF). Попробуем разобраться, о чем идет речь в новых положениях Уголовного кодекса.

Прежде всего, следует отметить, что в Швейцарии, в отличие от многих стран, до сих пор существует разница между двумя практически аналогичными правонарушениями, касающимися уклонения от уплаты налогов. В первом случае речь идет о занижении налога (например, плательщик попросту забыл задекларировать весь доход или имущество). Во втором, которое считается намеренным уклонением, плательщик осознанно идет на нарушение закона, представляя в налоговую администрацию поддельные документы. Если обычное занижение налога чревато штрафом, размер которого приблизительно соответствует незадекларированной сумме, то наказание за намеренное уклонение от его уплаты может привести в тюрьму.

Далее

Hypothekarbank Lenzburg AG Reaches Resolution under US Justice Department's Swiss Bank Program

The US Department of Justice announced that Hypothekarbank Lenzburg AG (HBL) has reached a resolution under the department’s Swiss Bank Program.

According to the terms of the non-prosecution agreement signed today, HBL agrees to cooperate in any related criminal or civil proceedings, demonstrate its implementation of controls to stop misconduct involving undeclared U.S. accounts and pay penalties in return for the department’s agreement not to prosecute the bank for tax-related criminal offenses.

HBL was founded in 1868 and is headquartered in Lenzburg, Switzerland. Its principal business, focused on the Canton of Aargau, Switzerland, is issuing mortgages on real property and lending to businesses.

HBL offered a variety of traditional Swiss banking services that it knew could assist, and that did assist, U.S. clients in the concealment of assets and income from the Internal Revenue Service (IRS). For example, HBL, upon client request, did not send mail associated with some U.S.-related accounts to the United States. In addition, HBL offered numbered accounts to its clients, a service by which access to information about an account, including the identity of the accountholder, was limited to only certain employees of HBL. In a handful of instances, the accountholders of U.S.-related accounts who refused to provide a Form W-9 or who admitted that they were not tax compliant withdrew significant amounts of cash or physical assets when HBL forced these accounts to be closed.

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в Швейцарии

Вот уже много лет, как в Швейцарии была установлена уголовная ответственность за отмывание денег. В соответствии с действующим Уголовным кодексом Швейцарии, под отмыванием денег понимается любое деяние, направленное на сокрытие или утаивание имущества, добытого преступным путем или имущества, приобретенного путем совершения тяжкого преступления.

Сегодня только серьезные преступления (наказуемые лишением свободы на срок от трех лет) признаются деяниями, составляющими предварительное условие для отмывания денег, в соответствии со статьей 305bis УК Швейцарии. Такие правонарушения, как, например, уклонение от налогов и налоговое мошенничество, до последнего времени таковыми не считались.
Для того, чтобы закон соответствовал рекомендации ФАТФ, швейцарский парламент внес поправки в статью 305bis УК.

Согласно новой версии данной статьи, которая вступит в силу 1 января 2016 года, квалифицированное уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество станет предварительным условием для преступления отмывания денег в случае, если размер неуплаченного, таким образом, налога превышает 300 000 швейцарских франков в год.

Следствие по делу об отмывании денег может быть открыто на территории Швейцарии даже в том случае, если обусловившее совершение этого преступления деяние произошло за границей.

Уголовный кодекс Швейцарии: измененные статьи 305bis и 305ter

Статья 305bis, ч. 1 и 1 bis 1.

Тот, кто совершил деяние, способное воспрепятствовать установлению происхождения, выявлению или изъятию имущественных ценностей, в отношении которых он знал или должен был предполагать, что они получены от преступления или квалифицированного нарушения налогового законодательства, будет подвергнут наказанию в виде лишения свободы на срок не более трех лет или денежного штрафа. 1bis. Считаются квалифицированными нарушениями налогового законодательства преступления, указанные в статье 186 федерального закона от 14 декабря 1990 г. о федеральном прямом налоге и в первом абзаце первого пункта статьи 59 федерального закона от 14 декабря 1990 г. о гармонизации прямых налогов кантонов и муниципалитетов в случаях, когда сумма неуплаченных налогов превышает 300 000 шв. фр.

Статья 305ter, пункт. 2 2.

Лица, указанные в пункте 1, вправе сообщить в Бюро по сообщениям в сфере отмывания денег Федерального управления полиции о признаках, которые дают основание подозревать, что имущественные ценности происходят от преступления или квалифицированного нарушения налогового законодательства в смысле части 1bis статьи 305bis.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Управляющие активами и один из бывших руководителей банка UBS были признаны виновными в содействии в уклонении от уплаты налогов в США /Swiss Asset Manager and former UBS AG executive Pleads Guilty in U.S. Tax Avoidance Probe

Управляющий активами в Швейцарии - Питер Амрайн на суде в Федеральном суде Манхеттена дал признательные показания относительно оказания помощи гражданам США в уклонении от уплаты налогов. Как стало известно у управляющего активами был целый ряд американских клиентов, которые при открытии счета в швейцарских банках обращались к нему за помощью.

На заседании суда, прошедшем на прошлой неделе, 53-летний обвиняемый через своего адвоката подал ходатайство об изменении показаний и признал свою вину в содействии в уклонении от уплаты налогов. Суд принял данное заявление адвоката и теперь банкиру грозит до 5 лет лишения свободы. Официальное оглашение приговора намечено на 1 июля.

Согласно материалам следствия, обвиняемый до 2006 года работал в одном из швейцарских банков в Цюрихе, а позже он стал независимым консультантом по управлению активами. Обвиняемый открывал счета для граждан США как минимум в 5 швейцарских банках, среди которых был и банк Wegelin & Co. Кроме того, бывший банкир участвовал в создании подставных компаний, которые впоследствии регистрировал в Лихтенштейне и которые также являлись частью схемы по обходу налоговых выплат.

Обвиняемый начал свою деятельность в 1998 году, его сообщником в обходе законодательства США был швейцарский адвокат Эдгар Пальтцер, который в 2013 году дал признательные показания по своему делу и начал сотрудничать с властями США.

Swiss Asset Manager Pleads Guilty in U.S. Tax Avoidance Scheme

(Bloomberg) -- Swiss asset manager Peter Amrein pleaded guilty to helping U.S. citizens avoid paying taxes, according to federal prosecutors in New York.

Amrein conspired with Americans from 1998 to 2012 to help them evade taxes, according to his indictment, unsealed in February 2014. Amrein conspired with a Swiss lawyer, Edgar Paltzer, who pleaded guilty in New York in 2013, according to the indictment.

Former UBS Executive Pleads Guilty in U.S. Tax Evasion Probe

(Bloomberg) -- Former UBS AG executive Hansruedi Schumacher pleaded guilty to conspiracy to defraud the U.S. as part of the government’s ongoing prosecution of financial industry officials who assist Americans in tax evasion.

Schumacher, 56, entered his plea Thursday in federal court in West Palm Beach, Florida.

И покаются европейские грешники... налоговые

До начала перехода на режим автоматического обмена налоговой информацией, у иностранцев, имеющих на счетах в Швейцарии незадекларированные капиталы, остаются две возможности: либо «выйти на свет» и легализовать все свои деньги, либо перевести их в какую-то другую юрисдикцию. В связи с этом в последние месяцы швейцарские банки провели специальную и кропотливую работу с тем, что сделать для своих клиентов обе эти опции как можно более привлекательными.

Помогли со своей стороны и важнейшие партнеры Швейцарии, в первую очередь, Германия, а также Франция и некоторые другие страны, власти которых обратились ко всем своим гражданам, потенциальным «налоговым грешникам», с призывом окончательно решить все свои открытые вопросы в отношениях с родным фиском.

В подтверждение серьезности своих намерений эти государства запустили где более, а где менее щедрые программы налоговой амнистии. В Германии, например, такая программа будет действовать еще весь 2015 год. По ее окончании налоговым «уклонистам» грозят штрафы, причем куда более высокие, чем раньше, до начала программы амнистии.  

В итоге, по состоянию на конец ноября 2014 года, только в Германии добровольно заявили на себя в налоговые органы примерно 35 тыс. граждан. Эти данные были приведены недавно в немецкой газете «Welt am Sonntag». Для сравнения, в 2013 году в Германии к такому методу прибегли только 24 тыс. человек.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com.

Lisbon gets list of Swiss Leaks tax cheats

Portugal has received information on 611 taxpayers listed in the Swiss Leaks affair. The total amount of money in question is $969 million (CHF 924 million).

As Portuguese Secretary of State for Fiscal Affairs Paulo Nuncio told a parliamentary committee on Friday, the list of Portuguese nationals who may hold accounts with the Swiss subsidiary of British bank HSBC “will be cross-checked with information already available to the Portuguese tax authorities”.

Thanks to a 2012 agreement to share information with Switzerland, Lisbon already has some of the relevant data on Portuguese account holders.

The Swiss HSBC subsidiary has been at the centre of a huge scandal this month after several media outlets reported that it had helped some of its clients to hide billions of dollars to avoid paying taxes.

Dubbed Swiss Leaks, the list came from HSBC files stolen by former employee Hervé Falciani in 2007. These files contain information on 100,000 bank customers, and they ended up in the hands of the French authorities after they raided Falciani’s home..

Like Portugal, many countries have asked France to provide a list of nationals mentioned in these files.

Germans probe Coutts bank's Swiss branch

German prosecutors are investigating the Switzerland-based private banking arm of Coutts for allegedly helping clients avoid tax, British parent company the Royal Bank of Scotland (RBS) said on Thursday.

Coutts, one of the world's oldest banks that lists Queen Elizabeth II among its clients, comes under the spotlight after Swiss prosecutors began an investigation of British bank HSBC following similar allegations.

"A prosecuting authority in Germany is undertaking an investigation into Coutts & Co Ltd in Switzerland, and current and former employees, for alleged aiding and abetting of tax evasion by certain Coutts & Co Ltd clients," RBS said in its annual results statement.

RBS is seeking to sell the international arm of Coutts in order to focus on its wealthy clients based in Britain.

The RBS statement said Coutts was cooperating with the investigators, and chief executive Ross McEwan told ITV news the bank would take "severe action" if wrongdoing was found.

Coutts is also cooperating with the US Department of Justice (DOJ) "regarding the role of Swiss banks in concealing the assets of US tax payers", according to the statement.

As part of an agreement to amicably resolve the DOJ's investigation, Coutts collected evidence of the tax status of all US-related account holders and presented the results in November.

A resolution was expected this year and provision had been set aside for liabilities resulting from the review, the statement said.

Бывшего сотрудника швейцарского банка Wegelin арестовали в Германии по запросу США

Как стало известно на прошлой неделе, экс-банкир банка швейцарского Wegelin, имя которого не называется, был арестован в аэропорту Франкфурта. Экс-банкир, который является гражданином Швейцарии, обвиняется в оказании помощи состоятельным американским налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает нью-йоркский адвокат, Соединенные Штаты потребовали экстрадиции бывшего сотрудника Wegelin. При этом следует отметить, что Швейцария не выдает своих граждан по запросу других стран, однако во время ареста экс-банкир находился на территории Германии.

Прокурор Франкфурта подтвердила арест "50-летнего иностранца, разыскиваемого США". В настоящее время швейцарец находится в тюрьме и суд еще не вынес решения о его экстрадиции. Предполагается, что он помог скрыть от налогообложения более 1,2 млрд долларов.

В 2013 году банку Wegelin пришлось выплатить в качестве компенсации за помощь в уклонении от налогов, оказанную гражданам и резидентам США, в общей сложности $ 75 млн долларов. В результате чего, в прошлом старейший банк Швейцарии прекратил свою деятельность и объявил о своей ликвидации.

США снова заподозрили швейцарский банк UBS в налоговых махинациях/UBS faces new US tax fraud probe

Следователи отделения прокуратуры США в Бруклине начали новое расследование в отношении швейцарского банка UBS AG, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом разбирательства. Сотрудники финансовой организации подозреваются в помощи американским клиентам в уклонении от налогов с помощью так называемых «облигаций на предъявителя».

По версии американских следователей, UBS мог продавать «облигации на предъявителя» клиентам, а также обсуждать с ними возможность укрытия факта владения этими бумагами от налоговых органов. Как отмечает WSJ, обращение «облигаций на предъявителя» практически запрещено в США с 1982 г. из-за их частого использования для отмывания денег и ухода от налогов.

«До сих пор UBS достаточно легко регулировал подобные дела в его отношении, — отметил Дитер Хайн, аналитик из AlphaValue SAS, в интервью Bloomberg. — Если в этот раз в деле появятся какие-нибудь новые детали, то я не уверен, что банку удастся свободно уйти от разбирательства, поскольку он будет считаться «рецидивистом».

UBS faces new US tax fraud probe