ИНФОРМАТОР НЕКОТОРЫХ СТРАН - ЭРВЕ ФАЛЬЧИАНИ, ЗАДЕРЖАН В ИСПАНИИ

Бывший программист женевского отделения банка HSBC Private Bank, который в 2008 году передал французским властям данные клиентов этого финансового учреждения, задержан в Испании в среду 4 апреля.

Напомним, что в ноябре 2015 года Федеральный уголовный суд Конфедерации признал Фальчиани виновным в экономическом шпионаже и приговорил его к пяти годам заключения. Стоит отметить, что в этом деле есть несколько невыясненных деталей. По заявлению испанской полиции, на Фальчиани 19 марта был выписан международный ордер на арест. В то же время, Берн объясняет происходящее иначе. В Федеральной службе юстиции (OFJ) заявили, что OFJ лишь просил помочь в розыске бывшего сотрудника HSBC и сделал это 3 мая 2017 года, по просьбе женевской юстиции, отвечающей за исполнение наказания.

Далее

SWISS BANK WHISTLEBLOWER ARRESTED IN SPAIN

Spanish police have arrested a former employee of HSBC’s Swiss private bank who was convicted of industrial espionage after leaking clients’ tax information, Spain’s Interior Ministry said on Wednesday.

Herve Falciani, a French citizen, fled Geneva to France in 2009 after HSBC discovered the leak and put him under investigation. He says he is a whistleblower who wanted to help governments track down tax evaders.

France, Austria, Belgium, Spain and Argentina launched investigations based on the information, but Switzerland’s highest court rejected a French request for help in a case saying the data was stolen and therefore inadmissible.

ИСПАНСКИЙ СУД ОБВИНЯЕТ ШВЕЙЦАРСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ HSBC В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Судья испанского суда, рассматривающего политико-финансовые дела, сообщил что бывшие члены Административного совета банка HSBC Suisse в Женеве подозреваются в отмывании денег.

Судья Хосе де Ла Мата в четверг на открытом заседании заявил, что президент Административного совета банка HSBC Suisse в период с 2006 по 2007 год и шесть других членов совета находились под следствием.

Назначено время начала судебных слушаний по делу Эрве Фальчиани в отношении кражи банковских данных

Бывший сотрудник швейцарского подразделения банка HSBC обвиненный властями Конфедерации в краже секретных данных о швейцарских банковских счетах, должен предстать перед швейцарским судом в октябре 2015 г. Эрве Фальчиани работал ИТ отделе швейцарского подразделения банка HSBC в Женеве и как утверждается украл информацию о банковских счетах клиентов банка и передал их французским властям.

Фальчиани предъявлены обвинения в нарушении института банковская тайна и несанкционированного получения банковских данных. Согласно обвинений, выдвинутых против него федеральной прокуратурой Швейцарии, Фальчиани скопировать данные о банковских счетах клиентов своего бывшего работодателя - швейцарского подразделения банка HSBC и передал их властям других странах, в том числе французским налоговым органам.

Имеющий двойное франко-итальянское гражданство Фальчиани, как утверждается, в период с октября 2006 до декабря 2008 года копировал банковские данные клиентов банка.

Это дело впервые вышло на свет, когда мужчина и женщина пытались продать банковские данные в Ливане. Управление Федеральной прокуратуры Швейцарии по данному факту открыло уголовное дело в мае 2008 года. В ходе расследования, после серии обысков в Женеве, вскрывшиеся факты привели к Фальчиани. После допроса в полиции, Фальчиани бежал за границу.

Международный ордер на его арест был выдан в 2009 году, и он был взят под стражу в Барселоне в 2012 г. Однако, через несколько месяцев после задержания он был освобожден. В мае 2013 года испанский суд постановил, что он не будет экстрадирован в Швейцарию.

Между тем, французские власти попытались использовать переданные им данные в отношении французских граждан уклонявшихся от уплаты налогов. Когда это стало достоянием общественности, в отношениях между Францией и Швейцарией наметился кризис. Напряжение в отношениях снизилось только тогда когда в феврале 2012 года, Министерство юстиции Франции решило, что украденные данные не могут быть использованы в качестве доказательств против подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

Судебное дело, как ожидается, начнется 12 октября и продлится до 20 октября 2015 года. Узнав о начале судебных слушаний, Фальчиани объявил, что он хотел бы явиться в суд, заявив, что швейцарские законы защищают интересы нескольких финансистов, а не швейцарских граждан. Если он все-таки не появится в суде будет назначена новая дата судебного заседания по этому делу, если же он не явится и на повторное судебное заседание суд начнет рассмотрение дела в его отсутствие.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Former HSBC boss regrets problems at Swiss arm

The former chairman of HSBC said it should have been more careful before buying its Swiss private banking arm, which is alleged to have helped clients evade taxes.

Stephen Green appeared in front of a panel of lawmakers in the UK on Tuesday. The House of Lords economic affairs committee heard from Green that “with the benefit of hindsight, it would have been better to have drilled into the detail much earlier”.

The bank’s Swiss private bank was built up by its acquisition of the Republic National Bank of New York and Safra Republic Holdings in 1999.

Early this year a huge leak of private data covering around 30,000 accounts during the period 2005-2007, published by several major international newspapers and the International Consortium of Investigative Journalists, drew attention to practices at the bank, which are said to have allowed account holders to dodge taxes.

Between 2003 and 2006, Green was HSBC’s chief executive; he then went on to become chairman, a position he stayed in until 2010. He told the panel that he and senior management were unaware of the issues unfolding in the Swiss private banking section of the business.

In 2008, a former IT worker from HSBC in Geneva, Hervé Falciani, took private account data which is said to illustrate how taxes were avoided by some clients at the bank. The files led to the bank admitting that it had failed in some respects in its Swiss operations when it came to following proper compliance rules.

On Tuesday, Green also discussed issues arising from the acquisition of a Mexican business which allegedly assisted clients in laundering money.

In 2002, HSBC took over Grupo Financiero Bital, which US authorities suspected had facilitated money-laundering, including after the acquisition.

swissinfo.ch and agencies

"The Swiss Leaks" program which aired on CBS July 12th

Великобритания вернула миллионы от утечки швейцарских банковских данных / UK gains tax millions from leaked Swiss data

В среду Британское налоговое ведомство сообщило, что благодаря информации, полученной от бывшего сотрудника банка HSBC в Швейцарии, удалось возвратить 135 млн фунтов стерлингов (207 млн швейцарских франков).

Данные, содержащие списки лиц, укрывающих свои авуары от налогов, были украдены в 2008 году бывшим сотрудником банка Херве Фальчиани. Швейцарские власти начали уголовное преследование Херве Фальчиани за воровство.

Соединенное Королевство получило подробную информацию о 6800 банковских счетах, принадлежавших частным лицам, фирмам и трастам.

Эти счета были связаны с почти 5000 адресатов в Великобритании, а полученные данные позволили предъявить обвинения 3800 налогоплательщикам.

Органы юстиции многих европейских стран подозревают швейцарский филиал банка HSBC в организации системы ухода от налогов при помощи теневых компаний.

UK gains tax millions from leaked Swiss data

Britain has recovered £135 million ($231 million) from clients named on a leaked list of HSBC's private banking operation in Switzerland, the tax authority said on Wednesday.
Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) told a parliamentary hearing that one person had been prosecuted from a list of 24,000 HSBC Private Bank clients leaked by former employee Herve Falciani, who said he wanted to expose tax evasion.

The leak sent shockwaves through the world of Swiss banking, long valued by wealthy individuals for its stability and traditions of banking secrecy, and led to a French probe into HSBC to determine whether it had also helped French customers avoid taxes.

The amount recovered by Britain was nonetheless substantially lower than the equivalent of £220 million retrieved by Spain and £188 million by France, according to HMRC figures.

Britain had received strong enough data to pursue up to 3,800 taxpayers for payments — ideally through voluntary settlements rather than through costly prosecution, the tax authority said.

It added that 13 investigations were ongoing.

"We are very very interested — and determined — to shake some money out of these people, but I don't think it'll all be by prosecutions," HMRC chief executive Lin Homer told the hearing.

"So far we have a yield of £135 million, but we are not finished."

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Женевские банки призывают своих клиентов стать “прозрачнее”

На протяжении более чем столетия, швейцарский город Женева являлся для состоятельных французских семей удобным и безопасным местом для хранения своих денег.

На протяжении многих лет политический нейтралитет и стабильность, наряду с существующей уже много веков швейцарской традицией - институтом банковской тайны, позволяли сберегать их состояния вне досягаемости от воюющих держав и самых решительных сборщиков налогов, хотя Женева находится меньше чем в трех милях от французской границы. В свою очередь, французские деньги помогли превратить город в отличный образец Галльской культуры - с самой большой в мире концентрацией управляющих состояниями.

Теперь эти давние узы кажется разваливаются на глазах. Франция ужесточила налоговое законодательство, а парижские прокуроры начали расследование в отношении крупнейшего швейцарского банка - UBS AG и швейцарского подразделения лондонского HSBC Holdings Plc. на предмет оказания помощи их французским клиентам скрывать активы на швейцарских счетах. Уже “потрепанные” от сражений с США, женевские банкиры настаивают на том чтобы их французские клиенты “уладили" свои налоговые дела и вежливо просят их о том чтобы принадлежащие им незадеклалированные активы стали “чистыми”. Клиенты также были проинформированы, что в случае невыполнение этого требования их счета будут закрыты.

Банкиры "очень напуганы", говорит Реми Донахью, парижский налоговый юрист из Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP. “Клиентов просто выгоняют или подталкивают к “улаживанию” ситуации с их активами”.

В дополнении к угрозам, банки просматривают десятки тысяч счетов чтобы определить потенциальные случаи связанные с уклонением от уплаты налогов клиентами, состояние которых охватывает три или четыре поколения состоятельных французских семей, размещенное на швейцарских счетах, говорит он.

Французские семьи владеют по крайней мере 250 млрд. евро ($ 339 млрд), которые хранятся на офшорных счетах, более половины из которых, вероятно являются незадекларированными. Согласно информации одного женевского банкира, который попросил не называть его имени, эти цифры были конфиденциально предоставлены одной консалтинговой компанией.

Франкоязычная Женева контролирует около 80 - 90 процентов из этих состояний, по мнению пяти налоговых юристов, опрошенных Bloomberg News. Это примерно равняется валовому внутреннему продукту Малайзии.

В июне прошлого года власти Франция предложили уменьшить штрафы за сокрытие незадекларированных активов с целью поощрения добровольного их декларирования. По заявлению французского правительства программа уже дала дополнительных поступлений в сумме 764 млн. евро (по 1.260 рассмотренным делам) еще 1,8 млрд. евро поступлений ожидается получить в этом году по более чем 20.000 других делам по добровольному декларированию.

Франция начала официальное расследование в отношении швейцарского банка UBS после того как в прошлом году банковский регулятор страны оштрафовал UBS на сумму в 10 млн. евро за недостаточное управление своей деятельностью и борьбу с налоговым мошенничеством, а также незаконную практику продаж. Налоговые следователи провели обыски в офисах банка в Париже, Лионе и Страсбурге.

В отношении же банка HSBC Private Bank (Suisse), который подозревается в оказании помощи 3000 французским клиентам в неуплате более 4 миллиардов евро налогов, власти хотят выдвинуть обвинение (по информации газеты Le Monde). При этом следует отметить тот факт, что расследование полиции Франции базируется в основном на украденных банковских данных. Как известно бывший IT-специалист Эрве Фильчиани, работавший в HSBC Private Bank (Suisse) с 2002 по 2008 год, совершил кражу базы данных некоторых клиентов женевского банка, которую впоследствии он передал Франции.

Газета Le Monde также отмечает, что скандал вокруг HSBC Private Bank (Suisse) может ударить по всему финансовому центру Женевы. Le Monde в лучших французских традициях превозносит величие Франции. Однако, эксперты сходятся на том, что власти Франции не смогут оказать такое же давление на швейцарские банки, которое было оказано властями США. Все дело в том, что HSBC Private Bank (Suisse) не является системным швейцарским банком (в отличие от того же Credit Suisse). Кроме того, данный банк — дочерняя компания британского HSBC, поэтому расследование против HSBC Private Bank (Suisse) скорее удар по британской материнской компании, а не по финансовому центру Женевы.
Тем временем не только банкиры, но и независимые управляющие активами также занимают жесткую позицию, особенно после того как власти США одержали победу в своем деле, которое привело в прошлом месяце к тому, что банк Credit Suisse AG стал первым банком за более чем десятилетие признанный в преступлении в зале суда США.

Это дело открывает путь для других швейцарских банков для решения своих собственных налоговых споров в США. Многие из этих банков в тоже самое время находятся под ударом и в отношении своих французских клиентов.

В этой связи, принятый в декабре прошлого года французский закон, дает властям больше полномочий в борьбе с уклонением от уплаты налогов и предусматривает штраф в размере 2 миллионов евро и наказание для баниров, управляющих активами, консультантов и юристов, которые помогали в организации налогового мошенничества, в виде лишения свободы на целых семь лет.

Испания выпустила на свободу компьютерщика, воровавшего информацию в швейцарском отделении банка HSBC

Во вторник Высший уголовный суд Испании подтвердил решение об освобождении бывшего сотрудника HSBC, обвиненного в краже банковских данных.

Эрве Фальчиани (Hervé Falciani) похищал сведения о владельцах счетов женевского отделения британского банка HSBC для передачи их налоговым органам Франции.
В начале июля специалист по компьютерам был арестован в Испании на основании международного ордера, после чего посольство Швейцарии в Мадриде подало запрос в испанское Министерство юстиции о его выдаче.

Эрве Фальчиани изъявил согласие сотрудничать с испанским правосудием, при этом рассчитывая избежать экстрадиции в Швейцарию. Решение об экстрадиции испанскими властями пока принято не было.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде; он обязан каждые три дня отмечаться в ближайшем полицейском участке, не имеет право покидать страну и должен сообщать о любой смене своего места жительства.