Великобритания вернула миллионы от утечки швейцарских банковских данных / UK gains tax millions from leaked Swiss data

В среду Британское налоговое ведомство сообщило, что благодаря информации, полученной от бывшего сотрудника банка HSBC в Швейцарии, удалось возвратить 135 млн фунтов стерлингов (207 млн швейцарских франков).

Данные, содержащие списки лиц, укрывающих свои авуары от налогов, были украдены в 2008 году бывшим сотрудником банка Херве Фальчиани. Швейцарские власти начали уголовное преследование Херве Фальчиани за воровство.

Соединенное Королевство получило подробную информацию о 6800 банковских счетах, принадлежавших частным лицам, фирмам и трастам.

Эти счета были связаны с почти 5000 адресатов в Великобритании, а полученные данные позволили предъявить обвинения 3800 налогоплательщикам.

Органы юстиции многих европейских стран подозревают швейцарский филиал банка HSBC в организации системы ухода от налогов при помощи теневых компаний.

UK gains tax millions from leaked Swiss data

Britain has recovered £135 million ($231 million) from clients named on a leaked list of HSBC's private banking operation in Switzerland, the tax authority said on Wednesday.
Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) told a parliamentary hearing that one person had been prosecuted from a list of 24,000 HSBC Private Bank clients leaked by former employee Herve Falciani, who said he wanted to expose tax evasion.

The leak sent shockwaves through the world of Swiss banking, long valued by wealthy individuals for its stability and traditions of banking secrecy, and led to a French probe into HSBC to determine whether it had also helped French customers avoid taxes.

The amount recovered by Britain was nonetheless substantially lower than the equivalent of £220 million retrieved by Spain and £188 million by France, according to HMRC figures.

Britain had received strong enough data to pursue up to 3,800 taxpayers for payments — ideally through voluntary settlements rather than through costly prosecution, the tax authority said.

It added that 13 investigations were ongoing.

"We are very very interested — and determined — to shake some money out of these people, but I don't think it'll all be by prosecutions," HMRC chief executive Lin Homer told the hearing.

"So far we have a yield of £135 million, but we are not finished."

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch