ИСПАНСКИЙ СУД ОБВИНЯЕТ ШВЕЙЦАРСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ HSBC В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Судья испанского суда, рассматривающего политико-финансовые дела, сообщил что бывшие члены Административного совета банка HSBC Suisse в Женеве подозреваются в отмывании денег.

Судья Хосе де Ла Мата в четверг на открытом заседании заявил, что президент Административного совета банка HSBC Suisse в период с 2006 по 2007 год и шесть других членов совета находились под следствием.

У ПРОКУРАТУРЫ ФРАНЦИИ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К БАНКУ HSBC

Французский финансовый прокурор требует суда над HSBC за пособничество налоговому мошенничеству

Крупнейший британский банк HSBC может предстать перед судом по обвинению в пособничестве по уклонению от уплаты налогов во Франции из-за деятельности своей швейцарской дочерней компании. Об этом сообщает издание The Guardian.

Французский прокурор по финансовым делам запросил проведение судебного заседания по делу британского банка HSBC и его дочернего подразделения в Швейцарии, которые обвиняются в пособничестве налоговому мошенничеству во Франции.

Это стало очевидно из документов, которые были украдены и обнародованы бывшем сотрудником IT-отдела HSBC в Женеве Эрве Фальчиани. Согласно файлам, швейцарский дочерний банк HSBC помогал богатым клиентам уклоняться от налогов в период с 2005 по 2007 год.

Информация была передана за вознаграждение в 2,5 млн евро еще в 2008 году властям Германии. Несмотря на протесты Швейцарии, сначала немецкие надлежащие органы, а следом и правоохранители Франции и Бельгии заинтересовались попавшими в список согражданами.

«Мы принимаем к сведению рекомендацию ... но будем продолжать решительно защищать себя», — заявил HSBC в ответ на запрос издания Reuters.

По информации, сумма предполагаемого мошенничества банка и его клиентов может составить более €2 млрд. HSBC признал свои недостатки в сфере управления в швейцарском частном банке, но отрицает свою причастность к мошенничеству.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИЗРАИЛЯ ПРОВЕРЯЕТ СЧЕТА ИЗРАИЛЬТЯН В ШВЕЙЦАРСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ HSBC

Налоговые органы Израиля получили от французских коллег информацию о 8 тыс. счетов израильтян в швейцарском подразделении британского HSBC, печально известного после скандала с отмыванием денег состоятельных клиентов.

Сам банк в начале прошлого года признал прошлые ошибки в системе контроля, которые, возможно, позволили некоторым клиентам уклоняться от уплаты налогов, передает Reuters.

HSBC CLIENT DATA TO BE HANDED TO US

Switzerland is poised to hand sensitive client data from HSBC’s Geneva-based private bank to United States tax fraud investigators. The move comes in response to a US request for administrative assistance that was lodged in April.

The Swiss Federal Tax Administration on Tuesday confirmed a report by Reuters that HSBC Switzerland had handed over the files, which could be sent on to the US Internal Revenue Service (IRS). No details were given about the number of clients affected or the amount of assets concerned.

CREDIT SUISSE, UBS И HSBC ОТВЕРГЛИ ОБВИНЕНИЯ ПО "ПАНАМСКОМУ АРХИВУ"

Швейцарские банки Credit Suisse и UBS и британский HSBC опровергли публикацию Международного консорциума журналистов, в которой утверждалось, что они активно использовали офшорные компании, чтобы помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов.

Гендиректор Credit Suisse Тиджане Тиам на брифинге в Гонконге во вторник признал, что банк действительно использует офшорные структуры, но исключительно в законных целях и для наиболее обеспеченных клиентов с активами в нескольких юрисдикциях, передает агентство Reuters. Тиам подчеркнул, что Credit Suisse не поддерживает использование офшоров для уклонения от уплаты налогов.

Представитель HSBC Гарет Хьюит назвал утверждения ICIJ устаревшими. По его словам, в некоторых случаях данные журналистов относятся к событиям 20-летней давности, после которых в банке были проведены «значительные» реформы.

В UBS заявили, что банк осуществляет деятельность в полном соответствии с законодательством. «У нас нет никакого интереса к средствам, которые не облагаются налогом или получены в результате незаконной деятельности», — приводит Bloomberg заявление банка.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Paris court confirms tax fraud charges against HSBC

The Paris appeals court on Monday confirmed charges against British banking giant HSBC Holdings PLC as part of a tax fraud probe involving its Swiss unit, sources close to the case told AFP.

The court rejected an appeal by HSBC that charges first brought in April for facilitating tax fraud and illegal practices be dropped.

Investigating magistrates accuse HSBC of failing in its supervisory role over its Geneva-based unit HSBC Private Bank which is suspected of having set up tax fraud schemes for its customers, mostly French.

"We are disappointed by the outcome of the appeals procedure," HSBC said in a statement.

"We will continue to defend ourselves vigorously."

HSBC Private Banking is suspected of offering its customers several ways of hiding assets from the French taxman, notably via the use of offshore tax havens.

The case began when French authorities in late 2008 received files stolen by Hervé Falciani, a former HSBC employee in Geneva whose disclosures uncorked the so-called "Swissleaks" scandal on bank-supported tax evasion. €

He was sentenced in absentia in November in Switzerland to five years in prison.

The 43-year-old French-Italian national — dubbed by some media as "The Edward Snowden of banking" — leaked a cache of documents allegedly indicating the bank's Swiss private banking arm helped more than 120,000 clients hide €180.6 billion ($205.4 billion) from tax authorities from November 2006 to March 2007.

The leaked files led to investigations by tax authorities in several European countries, including Spain and Belgium besides France.

French judges have conducted other investigations into tax fraud, including into UBS, Switzerland's largest bank, which was fined a record €1.1 billion in 2014.

Сегодня швейцарский Федеральный суд по уголовным делам начнет процесс по делу Эрве Фальчиани

Сегодня в швейцарском Федеральном суде по уголовным делам в Беллинцоне начнется процесс по делу Эрве Фальчиани, информатора, который обвиняется властями Швейцарии в нарушении института швейцарской банковской тайны, раскрытии коммерческой тайны, хищении банковских данных и экономическом шпионаже.

«Условия для справедливого судебного разбирательства в Швейцарии не были выполнены», заявил он ранее на созванной им пресс-конференции.

Напомню, что бывший сотрудник швейцарского подразделения британского банка HSBC, который передал конфиденциальную информацию о клиентах банка властям ряда стран, не явился на заседание швейцарского Федерального суда по уголовным делам в Беллинцоне по делу о финансовом шпионаже, которое было назначено на 12 октября 2015 года. Учитывая то что обвиняемый не явился на заседание суда, процесс было решено перенести на 2 ноября 2015 г.

Нарушение банковской тайны по прежнему является серьезным уголовным правонарушением с точки зрения швейцарского законодательства.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Эрве Фальчиани заявил, что он не планирует посещать швейцарский суд

«Условия для справедливого судебного разбирательства в Швейцарии не были выполнены», заявил вчера на созванной пресс-конференции Эрве Фальчиани , бывший сотрудник швейцарского подразделения британского банка HSBC, который передал конфиденциальную информацию о клиентах банка властям ряда стран, не явился на заседание швейцарского Федерального суда по уголовным делам в Беллинцоне по делу о финансовом шпионаже, которое было назначено на 12 октября 2015 года.

Он так же сказал, что готов защищать свои действия в Европейском Суде по правам человека, но не на "политическом процессе" в швейцарском суде (P.S. кто бы сомневался).

"Этот процесс вызван банком [HSBC], который выложил деньги на стол, чтобы не попасть под судебное преследование", сказал в среду журналистам Эрве Фальчиани на пресс-конференции в казино Дивон (Divonne), расположенного в двух шагах от французско-швейцарской границы.

Switzerland has offered legal support to India

Switzerland has offered legal support to India in the case of a high-profile married couple suspected of evading taxes by hiding money in a HSBC bank account in Geneva.

The Swiss tax authorities said on Tuesday that they were offering legal co-operation regarding Subhash Vasant Sathe, the son of a former Indian minister, and Sathe’s wife, Indrani Vasant. The pair make their money in the car industry.

Reports in the Indian media claim the Indian tax authorities have accused the couple of hiding $700,000 (CHF669,963) with the HSBC bank in Geneva.

India received data from France that had been stolen from HSBC, and some of this information was also made public in the press.

For this reason, India has made numerous requests to Switzerland for legal assistance to reclaim money that has been kept secret from the Indian authorities.

Switzerland generally does not offer to co-operate with countries on a legal basis regarding stolen bank data, but assesses each case individually. Legal assistance is only possible in this circumstance, when a case is not based exclusively on illegally obtained information.

swissinfo.ch and agencies

Эрве Фальчиани. Швейцарские «осведомители» (whistleblowers) кто они?

Как стало вчера известно бывший сотрудник швейцарского подразделения британского банка HSBC (HSBC Private Bank) Эрве Фальчиани (Herve Falciani), который передал конфиденциальную информацию о клиентах банка властям ряда стран, не явился на заседание швейцарского Федерального суда по уголовным делам в Беллинцоне по делу о финансовом шпионаже, которое было назначено на 12 октября 2015 года, из-за чего заседание было перенесено. Суд возобновится 2 ноября 2015 г.

Год назад Эрве Фальчиани сказал он появится в суде для того чтобы предоставить свою версию событий. Как мы теперь знаем он изменил свое намерение, предпочтя объяснить свои действия на пресс-конференции, которая будет проведена 28 октября 2015 во Франции - в двух шагах от французско-швейцарской границы в казино Дивон (Divonne).

43-летний Фальчиани, который сейчас живет во Франции, обвиняется швейцарской прокуратурой в незаконном сборе данных, финансовом шпионаже и нарушении норм швейцарского закона о банковской тайне.

HSBC Whistleblower Herve Falciani to Skip Trial After Court No-Show

(Bloomberg) -- Tax whistle-blower Herve Falciani’s trial will resume next month in his absence after the former HSBC Holdings Plc employee failed to turn up at a Swiss courtroom on Monday.

Switzerland’s highest criminal court set a fresh trial date of Nov. 2 for Falciani, who’s accused of industrial espionage and violation of bank secrecy after he took client documents from HSBC.

Falciani, who’s currently in France, has no plans to attend the new date after skipping the hearing in the Swiss town of Bellinzona, according to his lawyer, Marc Henzelin. While Falciani’s absence will complicate his defense, his cause is worth defending because he’s the only one on trial and the bank has got off lightly, Henzelin said.

“In two years, this trial wouldn’t happen” given the global outrage against tax-dodging and the assault on banking secrecy, Henzelin said.

Falciani’s revelations, first leaked to the French government, prompted probes by the French, Belgian, U.S. and U.K. authorities into how HSBC’s Geneva-based private bank helped clients avoid taxes. Geneva prosecutors began an investigation after the so-called SwissLeaks reports revealed the breadth of HSBC’s activities. The bank struck a deal in June that allowed the bank to pay a 40-million Swiss franc ($41.7 million) penalty for “past organizational deficiencies” to close the Geneva probe and avoid criminal charges.

Laurent Moreillon, lawyer for HSBC, said he was not surprised that Falciani did not show up in Bellinzona. “But justice needs to be rendered in an area that could touch any bank,” Moreillon said.

The Swiss court said Monday that Falciani in July was offered passage of safe conduct to Bellinzona so he could testify without risking arrest.

Henzelin said after the hearing that while the matter was discussed with the court, no firm offer was made as no firm application for such a right was ever made, given that Falciani had no intention of appearing.

Швейцарский регулятор заподозрил семь ведущих международных банков в манипуляциях на рынке драгметаллов

Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) открыла расследование деятельности ведущих мировых банков на предмет возможных манипуляций на рынке золота, серебра и иных драгоценных металлов. Под подозрение надзорного органа попали британские HSBC Holdings и Barclays, немецкий Deutsche Bank, швейцарские UBS Group и Julius Baer Group, американский Morgan Stanley, а также подразделение японской трейдинговой компании Mitsui & Co. сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление WEKO.

Ранее в феврале 2015 г. стало известно, что Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследуют возможные махинации с ценами на драгметаллы по меньшей мере 10 банков — Bank of Nova Scotia, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P.Morgan, Societe Generale, Standard Bank Group и UBS.

В августе 2015 г. надзорные органы Евросоюза объявили о начале своего расследования возможных нарушений на спотовом рынке драгметаллов.

WEKO обнаружила «признаки» того, что банки могли вступать в сговор для манипуляции спредом спроса-предложения на драгоценные металлы, в том числе на золото, серебро, платину и палладий. Расследование может продлиться до 2017 года, максимальное наказание, которое грозит банкам, — штраф, уточнил представитель Weko Оливье Шаллер, добавив, что расследование может затронуть большее число банков.

Представитель Julius Baer Ян Фондер Мюель сообщил Bloomberg, что банк содействует начатому расследованию. Представители Barclays, HSBC и UBS отказались от комментариев. Morgan Stanley не смог оперативно предоставить комментарий.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Назначено время начала судебных слушаний по делу Эрве Фальчиани в отношении кражи банковских данных

Бывший сотрудник швейцарского подразделения банка HSBC обвиненный властями Конфедерации в краже секретных данных о швейцарских банковских счетах, должен предстать перед швейцарским судом в октябре 2015 г. Эрве Фальчиани работал ИТ отделе швейцарского подразделения банка HSBC в Женеве и как утверждается украл информацию о банковских счетах клиентов банка и передал их французским властям.

Фальчиани предъявлены обвинения в нарушении института банковская тайна и несанкционированного получения банковских данных. Согласно обвинений, выдвинутых против него федеральной прокуратурой Швейцарии, Фальчиани скопировать данные о банковских счетах клиентов своего бывшего работодателя - швейцарского подразделения банка HSBC и передал их властям других странах, в том числе французским налоговым органам.

Имеющий двойное франко-итальянское гражданство Фальчиани, как утверждается, в период с октября 2006 до декабря 2008 года копировал банковские данные клиентов банка.

Это дело впервые вышло на свет, когда мужчина и женщина пытались продать банковские данные в Ливане. Управление Федеральной прокуратуры Швейцарии по данному факту открыло уголовное дело в мае 2008 года. В ходе расследования, после серии обысков в Женеве, вскрывшиеся факты привели к Фальчиани. После допроса в полиции, Фальчиани бежал за границу.

Международный ордер на его арест был выдан в 2009 году, и он был взят под стражу в Барселоне в 2012 г. Однако, через несколько месяцев после задержания он был освобожден. В мае 2013 года испанский суд постановил, что он не будет экстрадирован в Швейцарию.

Между тем, французские власти попытались использовать переданные им данные в отношении французских граждан уклонявшихся от уплаты налогов. Когда это стало достоянием общественности, в отношениях между Францией и Швейцарией наметился кризис. Напряжение в отношениях снизилось только тогда когда в феврале 2012 года, Министерство юстиции Франции решило, что украденные данные не могут быть использованы в качестве доказательств против подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

Судебное дело, как ожидается, начнется 12 октября и продлится до 20 октября 2015 года. Узнав о начале судебных слушаний, Фальчиани объявил, что он хотел бы явиться в суд, заявив, что швейцарские законы защищают интересы нескольких финансистов, а не швейцарских граждан. Если он все-таки не появится в суде будет назначена новая дата судебного заседания по этому делу, если же он не явится и на повторное судебное заседание суд начнет рассмотрение дела в его отсутствие.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Former HSBC boss regrets problems at Swiss arm

The former chairman of HSBC said it should have been more careful before buying its Swiss private banking arm, which is alleged to have helped clients evade taxes.

Stephen Green appeared in front of a panel of lawmakers in the UK on Tuesday. The House of Lords economic affairs committee heard from Green that “with the benefit of hindsight, it would have been better to have drilled into the detail much earlier”.

The bank’s Swiss private bank was built up by its acquisition of the Republic National Bank of New York and Safra Republic Holdings in 1999.

Early this year a huge leak of private data covering around 30,000 accounts during the period 2005-2007, published by several major international newspapers and the International Consortium of Investigative Journalists, drew attention to practices at the bank, which are said to have allowed account holders to dodge taxes.

Between 2003 and 2006, Green was HSBC’s chief executive; he then went on to become chairman, a position he stayed in until 2010. He told the panel that he and senior management were unaware of the issues unfolding in the Swiss private banking section of the business.

In 2008, a former IT worker from HSBC in Geneva, Hervé Falciani, took private account data which is said to illustrate how taxes were avoided by some clients at the bank. The files led to the bank admitting that it had failed in some respects in its Swiss operations when it came to following proper compliance rules.

On Tuesday, Green also discussed issues arising from the acquisition of a Mexican business which allegedly assisted clients in laundering money.

In 2002, HSBC took over Grupo Financiero Bital, which US authorities suspected had facilitated money-laundering, including after the acquisition.

swissinfo.ch and agencies

"The Swiss Leaks" program which aired on CBS July 12th

Рекордное наказание для HSBC

По сравнению с суммой, которую британский банк рискует заплатить во Франции, 40 млн франков не кажутся серьезной цифрой. Тем не менее это - премьера для кантона и даже для всей Швейцарии, убежден генеральный прокурор Женевы Оливье Жорно.|

В 2009 году урегулирование дела о содействии американским вкладчикам в уклонении от уплаты налогов обошлось крупнейшему швейцарскому банку UBS в 780 млн долларов. В 2014-м второй по значимости банк Конфедерации Credit Suisse договорился о выплате 2,6 млрд долларов контролирующим органам США за проведение схем по оптимизации налоговой нагрузки, достойных пера Яна Флеминга.

На фоне этих цифр цена соглашения HSBC Private Bank и женевской юстиции в размере 40 млн франков не выглядит внушительной. Но есть одно существенное отличие: это результат расследования женевской прокуратуры, начавшегося 18 февраля с обыска в отделении финансово-кредитного учреждения на набережной Монблан. «Это самая крупная сумма, которую женевской юстиции удалось получить за всю историю», – заявил на пресс-конференции генеральный прокурор кантона Оливье Жорно.

HSBC выплатит властям Швейцарии $43,02 млн за урегулирование дела обвинению в отмывании денег / Geneva prosecutor drops HSBC probe

HSBC заявил вчера (04.06.2015), что он согласился заплатить властям Женевы 40 млн швейцарских франков ($43,02 млн), чтобы урегулировать расследование по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах в своем швейцарском подразделении.

Банк отметил в своем заявлении, что оплата была компенсацией местным властям за прошлые организационные ошибки и что никакие уголовные обвинения в отношении банка не будут выдвинуты.

В заявлении HSBC говорится, что он "в полной мере сотрудничает со следствием и не будет привлечен к уголовной ответственности."

Сумма компенсации подлежащая уплате является крупнейшей в истории женевского кантона.

Прокурор Женевы признался, что доказать все факты отмывания денег было бы непросто, поэтому вариант с выплатой компенсации в обмен на закрытие дела удовлетворял обе стороны.

HSBC Private Bank Suisse, в свою очередь, сообщил, что предпринял ряд изменений, призванных предотвратить уход от налогов и отмывание денег его клиентами в будущем. Кроме того, руководство банка подчеркнуло, что клиентская база швейцарского подразделения сократилась с 30 тысяч в 2007 году до 10 тысяч счетов в 2014.

Geneva prosecutor drops HSBC probe

У прокуратуры Швейцарии нет претензий к швейцарскому подразделению британского банка HSBC

Публикация в СМИ информации, основанной на украденных банковских данных из женевского подразделения британского банка HSBC, не достаточна для возбуждения против банка уголовного дела. К такому выводу по итогам своего расследования пришла Федеральная прокуратура Швейцарии.

Свою позицию Федеральная прокуратура Швейцарии объяснила требованиями права к уровню допустимости доказательств. Дело в том, что опубликованные в интернете сведения о более 100 тысячах счетах в HSBC – как предполагается – базируются на базе данных, которая в 2009 году была украдена бывшим работником банка Эрве Фальчиани и передана французской жандармерии. В данной связи, вся добытая таким образом информация является незаконной поскольку нарушает институт швейцарской банковской тайны, а следовательно не подлежит рассмотрению.

Ворованные данные (и их использование) являются недопустимым доказательством, На этом основании Федеральная прокуратура Швейцарии пришла к выводу, что повода для возбуждения уголовного дела против HSBC нет.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com.

Swissleaks докатился до Чехии

Как стало известно чешские налоговые органы начали проверки в отношении десятков своих граждан, открывших счета в швейцарском филиале британского банка HSBC.

Финансовый надзор выясняет, почему счета, открытые чешскими гражданами в женевском банке, не были своевременно обнаружены налоговиками. Виновным в "отмывании денег" грозят огромные штрафы и тюремные сроки.

Напомню, что скандал, получивший название SwissLeaks, разразился после того, как журналистское сообщество ICIJ выявило миллиарды, спрятанные от налоговых и других надзорных органов в швейцарском подразделении британского банка. Выяснилось, что многие годы HSBC помогал своим состоятельным клиентам уклоняться от уплаты налогов у себя на родине, управляя десятками тысяч счетов, владельцы которых были разбросаны по всему миру. Среди клиентов банка – известные предприниматели, политики, а также преступники и торговцы оружием.

В список ассоциации ICIJ попали и граждане Чехии. В период 2006–2007 гг. лицами, так или иначе связанными с этой страной в Центральной Европе, было открыто 208 счетов, где хранилось в общей сложности 104,6 млн долларов. 91 счет был непосредственно связан с Чехией, 12% владельцев являются чешскими гражданами. Совокупная сумма их вкладов достигла 14 млн долларов, что, разумеется, составляет лишь незначительную часть капиталов, спрятанных в женевском HSBC.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com.

Французский суд определил залог по делу HSBC в 1 млрд евро/French court imposes €1 billion bail on HSBC

Французский суд в четверг объявил о начале формального уголовного преследования крупнейшего банка Европы HSBC Holdings в связи с нарушениями его швейцарского подразделения по обслуживанию частных лиц - HSBC Private Bank (Suisse), которые в том числе включают содействие клиентам в уклонении от налогов в 2006 и 2007 годах, сообщает агентство Bloomberg.

Суд постановил, что HSBC обязан внести залог в размере 1 млрд евро. Юристы банка считают, что подобные требования властей незаконны и готовятся подать апелляцию.

Аналогичные расследования в отношении банка ведутся также в США, Швейцарии, Бельгии и Аргентине и ряде других стран, но не в Великобритании, где находится его головное бюро.

Несколько месяцев швейцарский суд выдвинул обвинения против HSBC в отмывании денег от торговли наркотиками и оружием и финансировании терроризма и потребовал внести залог в размере 50 млн евро. По словам представителя женевской прокуратуры, впервые в истории страны был проведен обыск банка по подозрениям в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.

French court imposes €1 billion bail on HSBC