HSBC выплатит властям Швейцарии $43,02 млн за урегулирование дела обвинению в отмывании денег / Geneva prosecutor drops HSBC probe

HSBC заявил вчера (04.06.2015), что он согласился заплатить властям Женевы 40 млн швейцарских франков ($43,02 млн), чтобы урегулировать расследование по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах в своем швейцарском подразделении.

Банк отметил в своем заявлении, что оплата была компенсацией местным властям за прошлые организационные ошибки и что никакие уголовные обвинения в отношении банка не будут выдвинуты.

В заявлении HSBC говорится, что он "в полной мере сотрудничает со следствием и не будет привлечен к уголовной ответственности."

Сумма компенсации подлежащая уплате является крупнейшей в истории женевского кантона.

Прокурор Женевы признался, что доказать все факты отмывания денег было бы непросто, поэтому вариант с выплатой компенсации в обмен на закрытие дела удовлетворял обе стороны.

HSBC Private Bank Suisse, в свою очередь, сообщил, что предпринял ряд изменений, призванных предотвратить уход от налогов и отмывание денег его клиентами в будущем. Кроме того, руководство банка подчеркнуло, что клиентская база швейцарского подразделения сократилась с 30 тысяч в 2007 году до 10 тысяч счетов в 2014.

Geneva prosecutor drops HSBC probe


Geneva’s state prosecutor has ended its money laundering investigation at HSBC’s Swiss branch after the bank agreed to pay the cantonal authorities CHF40 million ($43 million) in compensation without admitting guilt.

The bank said in a statement on Thursday that the payment was compensation to local authorities for past organisational failings and that no criminal charges would be filed.

On February 17, Geneva's public prosecutor carried out a dramatic raid of HSBC's lakeside Swiss office and initiated proceedings for suspected money laundering. This followed numerous investigations around the world into HSBC’s Swiss private banking unit, which faces allegations of aiding clients to avoid tax and laundering money from illicit sources.

The Geneva raid was carried out following so-called Swiss-leaks revelations initiated by the International Consortium of Investigative Journalists and leading media organisations, such as Le Monde, The Guardian and the BBC, which analysed the data taken from HSBC’s private banking arm by Hervé Falciani, a former employee of the bank. The files were transferred to France and to several other countries.