ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ: МЕЖДУ ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ И США

В пятницу, 6 апреля 2018, США пополнили санкционный список новыми именами российских олигархов, среди которых оказался российский предприниматель Виктор Вексельберг. Швейцарские банки решили не тратить времени на раздумья и буквально на следующий рабочий день выполнили требования Вашингтона, заморозив счета российского миллиардера.

Данное решение коснулось абсолютно всех его активов в Швейцарии – как личных, так и корпоративных, как в долларах США, так и в швейцарских франках. Для справки: российский миллиардер в общей сложности владеет свыше 13 миллиардами долларов, из которых 2 миллиарда размещены в Конфедерации.

АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ ТАКИ ЗАМОРОЗИЛИ СЧЕТА ШВЕЙЦАРСКОЙ КОМПАНИИ ВЕКСЕЛЬБЕРГА SULZER

Банковские счета швейцарского промышленного концерна Sulzer в США заморозили после того, как американские власти ввели санкции в отношении крупнейшего акционера компании, миллиардера Виктора Вексельберга и ряда других российских олигархов, сообщает Reuters в среду, 11 апреля.

граничения ввели сами банки, сообщил пресс-секретарь Sulzer Райнер Вайхофен. Он отметил, что компания не входит в санкционные списки США. Концерн собирается продолжать работать в США, но только по контрактам, заключенным до 6 апреля, то есть до дня введения санкций против Вексельберга. Одновременно с этим стало известно, что крупные банки UBS и Credit Suisse перестали торговать акциями Sulzer, говорят трейдеры в Цюрихе.

ШВЕЙЦАРИЯ ЗАКРЫЛА ДЕЛО АНДРЕЯ БОРОДИНА

Утром 16 августа представитель офиса федерального прокурора Швейцарии, сообщил, что счета беглого президента «Банка Москвы» Андрея Бородина в местных банках были разблокированы.
Пресс-секретарь федерального прокурора Андре Марти рассказал, что счета разблокировали еще «поздней весной», и тогда же Бородин получил доступ «более, чем к 300 млн швейцарских франков на примерно двадцати счетах».

Средства, о которых идет речь были заблокированы в 2012 году по запросу российских правоохранителей, которые возбудили двумя годами ранее уголовное дело против Бородина. Вместе с бывшим вице-президентом банка Дмитрием Акулининым его обвиняют в России в мошенничестве в особо крупном размере.

НА СЛУЧАЙ КРИЗИСА В ЕС РАССМАТРИВАЮТ ВАРИАНТЫ ЗАМОРОЗКИ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Страны Европейского союза рассматривают ряд мер, которые позволят на время останавливать паническое изъятие населением своих банковских вкладов в период финансовой нестабильности. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает Reuters.

В распоряжении агентства имеется предложенный Эстонией проект, датированный 10 июля 2017 г. Инициатива предполагает введение ограничений, которые позволяли бы клиентам финансовых учреждений снимать лишь ограниченный объем средств. Брюссель сможет приостанавливать выдачу средств по любым вкладам на срок до 20 дней. Существующие правила ЕС предполагают возможность прекратить выдачу средств лишь на 2 дня, при этом выплаты по депозитам не могут быть остановлены ни под каким предлогом.

ШВЕЙЦАРИЯ ВЕРНУЛА ТУНИСУ ЧАСТЬ ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ

В результате обращения о взаимной правовой помощи, Швейцария, которая с 2011 блокировала 60 миллионов швейцарских франков клана Бен Али, в пятницу 26 мая 2017 года возвратила Тунису 3,8 миллионов.

Заблокированные в Швейцарии активы имеют отношение к лицу близкому к свергнутому в 2011 году Президенту Туниса. Федеральный департамент иностранных дел в своем коммюнике от 26 мая 2017 года сообщил, что деньги переданы тунисским властям, которые и решат будущее этих авуаров.

CREDIT SUISSE SAID TO FREEZE ACCOUNTS IN SEARCH FOR U.S. ASSETS

(Bloomberg) -- Credit Suisse Group AG has frozen dozens of accounts as it tries to determine if U.S. clients are hiding money from the Internal Revenue Service after the firm pledged to come clean about secret assets, according to a person familiar with the matter.

The bank is looking at indicators such as phone numbers or powers of attorney to determine whether Americans are the true owners of accounts not disclosed to the IRS, according to the person, who wasn’t authorized to speak publicly about the matter. Any client activity on these accounts now requires approval by a group within Credit Suisse, the person said.

ВЛАСТИ ШВЕЙЦАРИИ ЗАМОРОЗИЛИ АКТИВЫ СЕРГЕЯ ПУГАЧЕВА

Власти Швейцарии заморозили активы бывшего сенатора и основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, сообщил представитель прокуратуры Женевы Анри Делла Казу. По его словам, такое решение было принято после того, как в 2013 году российская сторона направила запрос на правовую помощь в деле бывшего сенатора.

Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева.

Арест банковского счета в Швейцарии является частью истории о том, как кредиторы г-на Пугачева пытаются обратить взыскание на его европейские активы. Важно, правда, понимать, что заморозка денег на счету является лишь обеспечительной мерой, носящей временный характер. Если на момент вынесения окончательного решения доводы российской стороны не убедят суд кантона Женева, то арест будет снят. Сам г-н Пугачев намерен оспорить данное решение в вышестоящих инстанциях.

Далее

ЧАСТЬ 3: НОВЫЙ РЕЖИМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ (PEP) В ШВЕЙЦАРИИ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Служба по контролю за отмыванием денег ("MROS") как "единое окно"

Обязательства по предоставлению отчетов и информации (ст. 7)

Любые физические или юридические лица, владеющие или управляющие (например, банки, управляющие активами, доверительные собственники и пр.) активами других лиц в Швейцарии, являются субъектами осуществления мер по замораживанию активов в целях оказания взаимной правовой помощи (ст. 3), должны незамедлительно сообщать о таких активов в MROS, В иду профессиональной тайны, адвокаты и нотариусы освобождены от такой обязанности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: НОВЫЙ РЕЖИМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ (PEP) В ШВЕЙЦАРИИ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Замораживание активов в случае неудачи взаимодействия в рамках процедуры оказания взаимной правовой помощи (ст. 4)

В случае неудачи во взаимодействии между странами в рамках процедуры оказания взаимной правовой помощи, Правительство Швейцарии может принять самостоятельное решение с целью конфискации о замораживании активов в Швейцарии, которые либо находятся под непосредственным контролем политически значимого лица (PEP) либо под контролем близких или связанных с ним физических или юридических лиц. Такое решение может быть принято при условии наличия в совокупности таких факторов:

НОВЫЙ РЕЖИМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ (PEP) В ШВЕЙЦАРИИ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

«Арабская весна» (2011) и Украинский кризис (2014) показали отсутствие у Швейцарии какой-либо соответствующей правовой базы, в связи, с чем у Федерального совета (Правительства) Швейцарии до недавнего времени не было иного выбора, кроме как прибегать к чрезвычайной статье швейцарской Конституции для замораживания активов свергнутых политических лидеров и лиц из их ближайшего окружения.

ЕСПЧ: ШВЕЙЦАРИЯ НАРУШИЛА ПРАВА ИРАКЦА ЗАМОРОЗИВ СРЕДСТВА НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес решение не в пользу Швейцарии. Конфедерация не должна была замораживать средства истца-иракца, не удостоверившись прежде, насколько справедливым было его внесение в международный санкционный список. В свое время этот человек работал на спецслужбы Саддама Хуссейна.

Этот случай – пример того, как сложно следовать жестким санкциям ООН, одновременно с этим соблюдая конвенцию о правах человека. ЕСПЧ подтвердил 21 июня 2016 года правоту семидесятилетнего истца, который, по данным Комитета по санкциям ООН, в свое время отвечал за финансы в секретных службах Ирака.

Денежные средства этого бизнесмена в Швейцарии, составляющие порядка 200 миллионов франков, были заморожены, поскольку имя его фигурирует в списке Комитета по санкциям ООН. Он обратился в швейцарский суд, оспаривая эту меру, которой он подвергся по решению Федерального департамента экономики в 2006 году. И получил серию последовательных отказов, подтвержденных и в последней инстанции, Федеральном суде Швейцарии.

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ АРЕСТЕ И ВОЗВРАТЕ АКТИВОВ ВСТУПИТ В СИЛУ 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Правительство Швейцарии объявило, что Закон «Об аресте и реституции активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем», одобренный парламентом в декабре 2015 года, вступит в силу 1 июля 2016 года. Поправки в действующее законодательство призваны усовершенствовать процедуру ареста и возвращения на родину активов свернутых правителей, хранящихся в швейцарских банках.

За последние 15 лет Швейцария вернула около 1,8 млрд. швейцарских франков, похищенных из казны бывшими главами государств и их окружением и осевших на счетах в швейцарских банках. В официальном пресс-релизе Федерального совета говорится, что на сегодняшний день под следствием остаются средства бывших президентов Туниса (Бен Али), Египта (Мубарака) и Украины (Януковича) и их окружения. Срок блокировки этих активов истекает, соответственно, 18 января, 10 февраля и 27 февраля 2017 года. Незадолго до указанных дат швейцарское правительство изучит возможность пролонгации ареста в соответствии с новым законодательством.

Источник: Наша Газета

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЫДАТЬ НАЛИЧНЫЕ

Встречаются случаи когда швейцарский банк подталкивает клиента к тому чтобы он закрыл свой банковский счет и отказывается выдавать наличные. Такое как правило случается в случае когда банк подозревает, что принадлежащие клиенту активы не были задекларированы в стране его проживания.

Многие иностранные клиенты, имеющие банковские счета в Швейцарии на протяжении десятилетий ставят под сомнение правомерность таких действий некоторых швейцарских банков. Некоторые швейцарские банки соглашаются выдать небольшую сумму денег «на карманные расходы». Как правило банки, которые отказывают в выдаче наличных, ссылаются на законодательство о противодействии и борьбе с отмыванием денег. В этой связи клиенты часто спрашиваю:

Является ли отказ швейцарского банка в выдаче наличных правомерным с точки зрения швейцарского законодательства ? И почему выдача наличными легально заработанных денег, которые уже несколько лет находятся на счете в этом же банке, противоречит законодательству по борьбе с отмыванием денег?

Федеральный Закон «О денежном обращении и платежных инструментах» (CPIA) четко говорит, что швейцарский банк обязан осуществить выплату наличных, если требование о такой выплате выражено в официальной валюте - в швейцарских франках. Таким образом если клиент напишет и отправит в банк заказное письмо с просьбой произвести немедленную выплату денежных средств с его счета в швейцарских франках в течение 5 дней, я убежден, что такое требование клиента будет исполнено банком при условии, что просьба в осуществлении выплаты наличными выражена в швейцарских франках.

Отказ швейцарского банка в выдаче наличных не может быть оправдан существованием законодательства по борьбе с отмыванием денег. Реальная причина отказов в выплате средств наличными состоит в том, что банки таким образом пытаются избежать риска быть обвиненными в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов. Таким образом швейцарский банк хочет избежать возможных последующих обвинений в свой адрес в сговоре с клиентом с целью сокрытия незаконного происхождения его активов. Тем не менее, еще более тревожным фактом является то, что клиент и принадлежащие ему активы рассматриваются некоторыми швейцарским банком как изначально противозаконные только потому, что проживающий за рубежом клиент хочет получить средства, размещенные на его счете наличными.

Известны так же случаи когда внешний управляющий активами просил осуществить выплату наличных от имени своего клиента и банк потребовал от управляющего активами, чтобы он успокоил клиента и убедил его престать обращаться с такими просьбами. В противном случае, банк угрожал приостановить деловые отношения с таким внешним управляющим.

Мы имеем большой опыт в разрешении подобных случаев. Мы изучим каждый конкретный случай в отдельности, чтобы предложить наиболее подходящее решение для каждого конкретного клиента. Каждый случай индивидуален и поэтому мы предлагаем индивидуальные решения на основе нашего опыта и обширной сети контактов.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

СУД ОБЯЗАЛ ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК РАЗМОРОЗИТЬ НЕ ПОПАВШИЕ ПОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АКТИВЫ

После скандала с банком UBS и других скандалов со швейцарскими банками в отношении активов скрытых от налогообложения их иностранными клиентами и находящихся на счетах в швейцарских банках, руководство банков стало все более придирчивым и предприняло ряд ограничительных мер в отношении любых оставшихся у них на хранении активов, источники происхождения которых непонятны (в части того являются ли они “чистыми” в налоговом отношении). В частности, банкиры боятся быть обвиненными в отмывании денег со стороны властей иностранных государств в том, что они не сделали и не делают ни чего для предотвращения снятия с банковских счетов активов которые не попали под налогообложение. В соответствии с рекомендациями Financial Action Task Force (FATF), не декларирование активов (доходов) - уход от налогообложения с недавних пор стало правонарушением, которое предшествует отмыванию денег. Для того, чтобы избежать риска быть обвиненным в отмывании денег и других, связанных с ним правонарушениях, некоторые швейцарские банки решили заморозить счета с “подозрительными” активами до тех пор пока их правовой статус не будет определен либо же пока клиентом не будут предоставлены налоговые декларации, свидетельствующие что активы прошли процедуру налогообложения в стране клиента или пока банк не будет обязан выполнить распоряжение (требование) клиента о снятии активов со счета на основании решения швейцарского суда.

Такие действия банков вступили в конфликт с желанием ряда клиентов вывести из банка принадлежащие им активы до того как будет введен в действие новый международный режим автоматического обмена информацией между налоговыми органами разных стран которые тем самым пытались избежать риска быть обвиненными в возможном уклонении от уплаты налогов. В этой связи недавнее решение женевского суда первой инстанции (далее - "Женевское банковское решение») привнесло столь необходимую правовую ясность для иностранных клиентов швейцарских банков. Это решение, как ожидается, внесет свой вклад в тенденцию к расширению прав и защиты для тех, кто предпочитает держать активы в Швейцарии.

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ИРАНА В ШВЕЙЦАРИИ РАЗБЛОКИРОВАНЫ

После снятия 16 января 2016 года большей части международных санкций Иран и его структуры получили доступ к международным финансовым площадкам, а также к средствам, которые ранее в результате санкций были заблокированы.

Как отметил Фабиан Майнфиш, пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике, большинство средств на счетах швейцарских банков, которые принадлежат Ирану или его физическими или юридическим лицам и которые были заморожены в связи с санкциями, отныне вновь доступны для своих владельцев.

В промежутке между 2007 и 2012 гг. Швейцария заблокировала в общей сложности более 12 миллионов швейцарских франков «иранских денег». В общемировых масштабах объем разблокированных средств исчисляется в десятки миллиардов долларов США. По неподтвержденным сведениям, только за прошедшее с даты снятия санкций время Иран смог получить доступ к ранее заблокированным 32 миллиардам долларов США.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Swiss freeze assets of powerful Brazil politician

Swiss authorities have blocked bank accounts of the speaker of Brazil's lower house of Congress as part of a money-laundering and corruption investigation, Brazilian prosecutors announced late on Wednesday.

The Brazilians said their Swiss counterparts had turned over evidence gathered in Switzerland against Eduardo Cunha.

Cunha, one of Brazil's most powerful politicians, was charged in August with taking at least $5 million in bribes stemming from a massive graft and kickback scandal at state oil giant Petrobras.

"The information of Switzerland's public prosecutor tells of bank accounts in Cunha's and his relatives' names," the statement from the Brazilian Public Prosecutor's Office said.

"The investigation there was begun in April of this year and assets were blocked," it said.

In turning over the results of their investigation, the Swiss were leaving any criminal prosecution to their Brazilian counterparts, in part because Cunha cannot be extradited.

Petrobras is estimated to have lost $2 billion over a ten-year period from inflated contracts to companies that then allegedly used the gains to pay off politicians and bribe Petrobras directors.

Cunha was accused of receiving payoffs relating to contracts to build two drilling vessels for Petrobras.

The speaker, who has refused to resign, has meanwhile become a force behind calls for the impeachment of embattled President Dilma Rousseff.

Совет кантонов не согласился облегчить участь диктаторов

На вчерашнем заседании Совет кантонов поддержал проект Федерального совета о внесении изменений в действующий закон «О возвращении активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем» (LRAI), часто обозначаемый в швейцарской прессе краткой формулировкой «о средствах диктаторов». В новом документе учтены все вопросы, касающиеся блокировки, конфискации и возвращения в страну происхождения средств, полученных незаконным путем сверженными главами иностранных государств.

«Речь идет о репутации швейцарского финансового центра. Мы хорошо представляем себе степень ущерба, который может быть ей нанесен в кратчайшие сроки – свежим примером тому служат проблемы автомобильной отрасли. Ошибки при оценке такого рода сюжетов могут иметь огромные последствия для экономики страны и Швейцарии в целом», – заявил министр иностранных дел Дидье Буркхальтер, занимавший в прошлом году пост президента Конфедерации.

Далее

5 Tips in case your Swiss Bank Accounts has been Frozen

Do not think that your account will never be frozen. Do not think that it will never happen to you that your Swiss bank will freeze your account. It can happen.Thousands of accounts are frozen each day for many different reasons. It can happen to you and to your wealth to be frozen for years and years. The EU, the FATF, the OECD, the USA have criminalized Switzerland. All this governmental and non-governmental organisations have accused Switzerland to hide criminal money with anonymous and secret accounts for dictators, generals, warlords, the mafia. That’s not true any more. Switzerland has been forced by all this powerful countries to introduce a very strict AML legislation.

If you do mistakes in the communication with your bank, if you say the wrong argument to your bank you face the risk that your account will remain frozen for years. Therefore, it is crucial to know what steps you have to do to face this frozen account situation with your Swiss bank. In this video you learn how to react if something is going wrong with your account.

If your payment has not been executed within reasonable time, within 2 or maximum 3 days – this means red flag. Be very critical with what the bank is telling you. The IT system is out of order, the banker makes holidays, your account officer is in the hospital, your transfer instruction is missing, than you can be 100% sure: the bank has blocked your account and the bank is lying to you. It’s unbelievable but true. The bank is forced by law to lie to you for a period of 6 days. By virtue of AML the bank is not authorised to say the truth to you.

1: Now you have to be clever. Say nothing. This is my fist advice. Do not communicate with your bank until you have collected all documentary evidence reflecting the economic background of your transaction. Better you do not communicate at all with the bank than to communicate wrong. In such a situation time is everything. You have to convince the bank that your transaction is genuine and legal by providing documentary evidence such as invoice,agreements, correspondence, internet prints on the involved contracting parties etc etc.

2: Appoint a specialized lawyer with professional banking experience, immediately. Do not underestimate this problem. He will communicate for you with your bank. Meanwhile, your banking lawyer will advise you which documents you have to collect. Your lawyer will convince your bank to not file a AML reporting of a suspicious transaction because the documents are on the way to be collected and assembled. It is the job of your banking lawyer to avoid a AML reporting to the MROS, to compose a memorandum in writing with documentary evidence on the economic background.

3: Don’t tell short stories or modified stories to the bank because your underestimate the importance on the background investigation of the bank. This is fatal. This is the biggest mistake beside refusing any communication with the bank. Your wealth is in danger and you need professional support. You have to know that in such a case the bank wants to stay always on the safe side and not on your side. The bank will not protect you anymore.

4: Do not trust your banker anymore. Do not communicate with him or anybody else. He is in a conflict of interest situation. Your private banker is not anymore your friend or your trusted adviser. In the last years the number of such reports for suspicious transactions has increased drastically. The law has discharged the bank. The bank will not compensate you even in case the bank was wrong with the reporting. The law protects the banks. If it is impossible to avoid the reporting of a suspicious transaction to MROS, we always take the phone to find out who is the competent prosecutor in Bern. The MROS will pass over the case to the criminal prosecutor in Bern. In such a situation we don’t write long letters but We prefer to meet the prosecutor in person, face to face in his office, to find out what is behind. We negotiate with the prosecutor immediately in order to avoid further damage with the goal to unfreeze your account.

5: Help your lawyer with the collection of documents. He needs your support to demonstrate the credibility of the transaction and that everything is legal and real.

swissbankinginfo@bluewin.ch
http://swissbankinginfo.blogspot.com
www.swiss-banking-lawyers.com

Новая редакция Федерального закона «О блокировке и реституции активов и ценностей, незаконным образом приобретенных политически значимыми лицами»

В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится новая редакция Федерального закона «О блокировке и реституции активов и ценностей, незаконным образом приобретенных политически значимыми лицами» («SRVG»). В ней предусмотрены более широкие возможности превентивного блокирования таких средств с тем, чтобы исключить их увод из страны в другие юрисдикции.

Еще один важный новый момент: в соответствии с новой редакцией закона отныне не Швейцария и не заинтересованные страны, такие, как например Египет, Тунис или Украина, будут доказывать, что бывшие их лидеры и «политически значимые лица» («PEP») владеют данными средствами незаконно, а теперь уже сами бывшие лидеры должны будут предъявить доказательства законности активов, находящихся в их собственности и депонированных на счетах в швейцарских банках.

На основе новых стандартов, предложенных правительством и содержащихся в новой редакции Закона «SRVG», Швейцария сможет, разумеется, в случае согласия парламента, более плотно сотрудничать с государствами, «ограбленными» их бывшими лидерами. Она могла бы, в особенности, предоставлять этим странам информацию о банковских счетах их бывших вождей по собственной инициативе, еще до получения от данного государства официального ходатайства об оказании соответствующей правовой помощи.

Новая редакция Закона «SRVG» предусматривает также, что возвращенные деньги бывших государственных деятелей должны быть использованы исключительно для улучшения условий жизни населения и укрепления правовой государственности в странах, откуда они были незаконно выведены их бывшими правителями. Совет кантонов, малая палата парламента, займется новой редакцией закона 24 сентября 2015 года.

В настоящее время в Швейцарии в общей сложности заблокированы «незаконные» финансовые активы на сумму до пяти миллиардов франков.

По заявлению швейцарской Федеральной прокуратуры, сейчас пока невозможно провести четкое различие между деньгами, источниками которых является «обычная преступность», и средствами из числа активов, принадлежащих «политически значимым персонам» («PEP»).

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

The Federal Criminal Court in Bellinzona rejected an appeal on Tuesday by a Bahraini former oil minister suspected of money laundering

The Federal Criminal Court in Bellinzona rejected an appeal on Tuesday by a Bahraini former oil minister suspected of money laundering in a corruption case which has spanned several countries. A freeze on $2 million (CHF1.95 million) held in Swiss banks was extended.

The case, still under investigation by the Federal Prosecutor’s Office, involved money originating from bribes made by the US aluminium giant Alcoa to Bahraini authorities in charge of the country’s firm Aluminium Bahrain (Alba).

In January last year, Alcoa pleaded guilty in the United States to having paid millions of dollars to officials in the Gulf emirate through an intermediary in London. The company agreed at the time to pay $384 million in fines.

The Swiss federal criminal court stated that the Bahraini ex-minister’s involvement in the case’s corruption had been “clearly established”. The minister and then chairman of Alba, who is also a member of the emirate’s royal family, has been the focus of investigations carried out since 2011 by the federal prosecutor’s office.

The Federal Criminal Court said the former minister had received 43 payments worth $24 million into four bank accounts, including two in Switzerland.

Documents in the US case charged that Alcoa had illicitly secured a long-term agreement to supply alumina – a material used to produce aluminium – to Alba, using shell companies owned by a London-based businessman. Some $110 million in bribes had been paid to Bahraini authorities, according to the charges.

An earlier criminal trial in Britain against the middleman involved in the transactions collapsed when the judge instructed the jury to return a non-guilty verdict, after witnesses refused to give evidence.

In Switzerland, the case against the Anglo-Canadian businessman, whose operations are based in Lausanne, benefited from a partial closure in April when money-laundering charges against him were dropped.

swissinfo.ch and agencies