ШВЕЙЦАРИЯ ЗАКРЫЛА ДЕЛО АНДРЕЯ БОРОДИНА

Утром 16 августа представитель офиса федерального прокурора Швейцарии, сообщил, что счета беглого президента «Банка Москвы» Андрея Бородина в местных банках были разблокированы.
Пресс-секретарь федерального прокурора Андре Марти рассказал, что счета разблокировали еще «поздней весной», и тогда же Бородин получил доступ «более, чем к 300 млн швейцарских франков на примерно двадцати счетах».

Средства, о которых идет речь были заблокированы в 2012 году по запросу российских правоохранителей, которые возбудили двумя годами ранее уголовное дело против Бородина. Вместе с бывшим вице-президентом банка Дмитрием Акулининым его обвиняют в России в мошенничестве в особо крупном размере.

ШВЕЙЦАРИЯ ВЕРНУЛА ТУНИСУ ЧАСТЬ ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ

В результате обращения о взаимной правовой помощи, Швейцария, которая с 2011 блокировала 60 миллионов швейцарских франков клана Бен Али, в пятницу 26 мая 2017 года возвратила Тунису 3,8 миллионов.

Заблокированные в Швейцарии активы имеют отношение к лицу близкому к свергнутому в 2011 году Президенту Туниса. Федеральный департамент иностранных дел в своем коммюнике от 26 мая 2017 года сообщил, что деньги переданы тунисским властям, которые и решат будущее этих авуаров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: НОВЫЙ РЕЖИМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ (PEP) В ШВЕЙЦАРИИ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Замораживание активов в случае неудачи взаимодействия в рамках процедуры оказания взаимной правовой помощи (ст. 4)

В случае неудачи во взаимодействии между странами в рамках процедуры оказания взаимной правовой помощи, Правительство Швейцарии может принять самостоятельное решение с целью конфискации о замораживании активов в Швейцарии, которые либо находятся под непосредственным контролем политически значимого лица (PEP) либо под контролем близких или связанных с ним физических или юридических лиц. Такое решение может быть принято при условии наличия в совокупности таких факторов:

НОВЫЙ РЕЖИМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ (PEP) В ШВЕЙЦАРИИ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

«Арабская весна» (2011) и Украинский кризис (2014) показали отсутствие у Швейцарии какой-либо соответствующей правовой базы, в связи, с чем у Федерального совета (Правительства) Швейцарии до недавнего времени не было иного выбора, кроме как прибегать к чрезвычайной статье швейцарской Конституции для замораживания активов свергнутых политических лидеров и лиц из их ближайшего окружения.

Швейцария арестовала счета бывшего замглавы Минсельхоза России

Как стало известно власти Швейцарии арестовали счета бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Алексея Бажанова.

Власти заблокировали 12 миллионов швейцарских франков на счетах Бажанова. Такой же запрос об аресте счетов экс-чиновника поступил в Швейцарию от Генеральной прокуратуры России.

Бажанов проходит по делу о хищении 1,1 миллиарда рублей «Росагролизинга». Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, которая долгое время возглавляла компанию, является свидетелем по делу.

Ранее сообщалось об аресте швейцарских счетов Скрынник, однако местная прокуратура опровергла эту информацию. Адвокат экс-министра заявил, что у швейцарских властей нет претензий к его подзащитной.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцарские банковские счета бывшего министра сельского хозяйства РФ были заблокированы "по наводке" швейцарского банка

Как написала швейцарская экономическая газета Agefi, Федеральная прокуратура Швейцарии предоставила информацию о расследовании действий "бывшего министра сельского хозяйства России и других лиц, подозреваемых в отмывании денег, в рамках которого средства на банковских счетах были заблокированы".

Уголовное расследование, по сообщению пресс-секретарь швейцарской прокуратуры, был начато еще весной 2013 года, "после того, как некий швейцарский банк предупредил власти о подозрительных суммах, проходящих транзитом через счета". Он также указал, что "Швейцария просила юридической помощи у России по этому вопросу, однако не получила ответа в течение длительного времени".

Кроме того, в Швейцария ведется еще одно уголовное расследование – в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства, в рамках которого сотрудничает с российской стороной.

В рамках уголовного дела подозреваемым инкриминируется преступление в отмывании денег по статье 305bis, пункту 2 Уголовного Кодекса Швейцарии». В статье 305bis УК Швейцарии идет речь об отмывании денег, а второй пункт относится к особо тяжким случаям, подразумевающим, что обвиняемый действовал в качестве члена преступной группировки или группы, систематически занимающейся отмыванием денег, или заработал значительные суммы на отмывании денег. Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов или денежный штраф.

При этом, однако, Федеральная прокуратура Швейцарии официально не упоминает фамилию г-жи Скрынник и ее заместителя Алексея Баженова и размер заблокированных сумм.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Генпрокуратура Швейцарии подтвердила арест счетов бывшего министра сельского хозяйства РФ

Генеральная прокуратура Швейцарии в среду официально подтвердила информацию об аресте счетов Елены Скрынник, занимавший пост министра сельского хозяйства с 2009 по 2012 год.

В пресс-службе швейцарской генпрокуратуры отметили, что счета арестованы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2013 году «в отношении бывшего российского министра сельского хозяйства и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег». Швейцарские прокуроры обращались с запросом о помощи по данному делу к российской стороне, но не получили ответа, сообщили в ведомстве.

Это не единственное уголовное дело, возбужденное в Швейцарии в отношении бывших чиновников российского Минсельхоза, сообщила официальный представитель швейцарской прокуратуры Линду фон Бург. Она уточнила, что параллельно расследуется дело бывшего замминистра сельского хозяйства.

Об аресте в Швейцарии счетов бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник в рамках расследования уголовного дела об отмывании незаконно нажитых средств ("дело Росагролизинга") "Интерфаксу" сообщил "источник, знакомый с ситуацией".

"По требованию прокуратуры Швейцарии заблокированы счета Скрынник в размере 60 млн швейцарских франков", – цитирует его агентство. Также сообщается, что Елена Скрынник, проживающая в данный момент во Франции, является фигурантом уголовного расследования, проводимого швейцарскими следователями.

Swiss freeze assets of powerful Brazil politician

Swiss authorities have blocked bank accounts of the speaker of Brazil's lower house of Congress as part of a money-laundering and corruption investigation, Brazilian prosecutors announced late on Wednesday.

The Brazilians said their Swiss counterparts had turned over evidence gathered in Switzerland against Eduardo Cunha.

Cunha, one of Brazil's most powerful politicians, was charged in August with taking at least $5 million in bribes stemming from a massive graft and kickback scandal at state oil giant Petrobras.

"The information of Switzerland's public prosecutor tells of bank accounts in Cunha's and his relatives' names," the statement from the Brazilian Public Prosecutor's Office said.

"The investigation there was begun in April of this year and assets were blocked," it said.

In turning over the results of their investigation, the Swiss were leaving any criminal prosecution to their Brazilian counterparts, in part because Cunha cannot be extradited.

Petrobras is estimated to have lost $2 billion over a ten-year period from inflated contracts to companies that then allegedly used the gains to pay off politicians and bribe Petrobras directors.

Cunha was accused of receiving payoffs relating to contracts to build two drilling vessels for Petrobras.

The speaker, who has refused to resign, has meanwhile become a force behind calls for the impeachment of embattled President Dilma Rousseff.

Совет кантонов не согласился облегчить участь диктаторов

На вчерашнем заседании Совет кантонов поддержал проект Федерального совета о внесении изменений в действующий закон «О возвращении активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем» (LRAI), часто обозначаемый в швейцарской прессе краткой формулировкой «о средствах диктаторов». В новом документе учтены все вопросы, касающиеся блокировки, конфискации и возвращения в страну происхождения средств, полученных незаконным путем сверженными главами иностранных государств.

«Речь идет о репутации швейцарского финансового центра. Мы хорошо представляем себе степень ущерба, который может быть ей нанесен в кратчайшие сроки – свежим примером тому служат проблемы автомобильной отрасли. Ошибки при оценке такого рода сюжетов могут иметь огромные последствия для экономики страны и Швейцарии в целом», – заявил министр иностранных дел Дидье Буркхальтер, занимавший в прошлом году пост президента Конфедерации.

Далее

5 Tips in case your Swiss Bank Accounts has been Frozen

Do not think that your account will never be frozen. Do not think that it will never happen to you that your Swiss bank will freeze your account. It can happen.Thousands of accounts are frozen each day for many different reasons. It can happen to you and to your wealth to be frozen for years and years. The EU, the FATF, the OECD, the USA have criminalized Switzerland. All this governmental and non-governmental organisations have accused Switzerland to hide criminal money with anonymous and secret accounts for dictators, generals, warlords, the mafia. That’s not true any more. Switzerland has been forced by all this powerful countries to introduce a very strict AML legislation.

If you do mistakes in the communication with your bank, if you say the wrong argument to your bank you face the risk that your account will remain frozen for years. Therefore, it is crucial to know what steps you have to do to face this frozen account situation with your Swiss bank. In this video you learn how to react if something is going wrong with your account.

If your payment has not been executed within reasonable time, within 2 or maximum 3 days – this means red flag. Be very critical with what the bank is telling you. The IT system is out of order, the banker makes holidays, your account officer is in the hospital, your transfer instruction is missing, than you can be 100% sure: the bank has blocked your account and the bank is lying to you. It’s unbelievable but true. The bank is forced by law to lie to you for a period of 6 days. By virtue of AML the bank is not authorised to say the truth to you.

1: Now you have to be clever. Say nothing. This is my fist advice. Do not communicate with your bank until you have collected all documentary evidence reflecting the economic background of your transaction. Better you do not communicate at all with the bank than to communicate wrong. In such a situation time is everything. You have to convince the bank that your transaction is genuine and legal by providing documentary evidence such as invoice,agreements, correspondence, internet prints on the involved contracting parties etc etc.

2: Appoint a specialized lawyer with professional banking experience, immediately. Do not underestimate this problem. He will communicate for you with your bank. Meanwhile, your banking lawyer will advise you which documents you have to collect. Your lawyer will convince your bank to not file a AML reporting of a suspicious transaction because the documents are on the way to be collected and assembled. It is the job of your banking lawyer to avoid a AML reporting to the MROS, to compose a memorandum in writing with documentary evidence on the economic background.

3: Don’t tell short stories or modified stories to the bank because your underestimate the importance on the background investigation of the bank. This is fatal. This is the biggest mistake beside refusing any communication with the bank. Your wealth is in danger and you need professional support. You have to know that in such a case the bank wants to stay always on the safe side and not on your side. The bank will not protect you anymore.

4: Do not trust your banker anymore. Do not communicate with him or anybody else. He is in a conflict of interest situation. Your private banker is not anymore your friend or your trusted adviser. In the last years the number of such reports for suspicious transactions has increased drastically. The law has discharged the bank. The bank will not compensate you even in case the bank was wrong with the reporting. The law protects the banks. If it is impossible to avoid the reporting of a suspicious transaction to MROS, we always take the phone to find out who is the competent prosecutor in Bern. The MROS will pass over the case to the criminal prosecutor in Bern. In such a situation we don’t write long letters but We prefer to meet the prosecutor in person, face to face in his office, to find out what is behind. We negotiate with the prosecutor immediately in order to avoid further damage with the goal to unfreeze your account.

5: Help your lawyer with the collection of documents. He needs your support to demonstrate the credibility of the transaction and that everything is legal and real.

swissbankinginfo@bluewin.ch
http://swissbankinginfo.blogspot.com
www.swiss-banking-lawyers.com

Новая редакция Федерального закона «О блокировке и реституции активов и ценностей, незаконным образом приобретенных политически значимыми лицами»

В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится новая редакция Федерального закона «О блокировке и реституции активов и ценностей, незаконным образом приобретенных политически значимыми лицами» («SRVG»). В ней предусмотрены более широкие возможности превентивного блокирования таких средств с тем, чтобы исключить их увод из страны в другие юрисдикции.

Еще один важный новый момент: в соответствии с новой редакцией закона отныне не Швейцария и не заинтересованные страны, такие, как например Египет, Тунис или Украина, будут доказывать, что бывшие их лидеры и «политически значимые лица» («PEP») владеют данными средствами незаконно, а теперь уже сами бывшие лидеры должны будут предъявить доказательства законности активов, находящихся в их собственности и депонированных на счетах в швейцарских банках.

На основе новых стандартов, предложенных правительством и содержащихся в новой редакции Закона «SRVG», Швейцария сможет, разумеется, в случае согласия парламента, более плотно сотрудничать с государствами, «ограбленными» их бывшими лидерами. Она могла бы, в особенности, предоставлять этим странам информацию о банковских счетах их бывших вождей по собственной инициативе, еще до получения от данного государства официального ходатайства об оказании соответствующей правовой помощи.

Новая редакция Закона «SRVG» предусматривает также, что возвращенные деньги бывших государственных деятелей должны быть использованы исключительно для улучшения условий жизни населения и укрепления правовой государственности в странах, откуда они были незаконно выведены их бывшими правителями. Совет кантонов, малая палата парламента, займется новой редакцией закона 24 сентября 2015 года.

В настоящее время в Швейцарии в общей сложности заблокированы «незаконные» финансовые активы на сумму до пяти миллиардов франков.

По заявлению швейцарской Федеральной прокуратуры, сейчас пока невозможно провести четкое различие между деньгами, источниками которых является «обычная преступность», и средствами из числа активов, принадлежащих «политически значимым персонам» («PEP»).

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Несколько счетов в швейцарских банках блокировали в связи с расследованием коррупции в ФИФА

Министерство юстиции Швейцарии заблокировало несколько счетов в ряде местных банках.

"Вследствие получения трех запросов о взаимопомощи при судебном рассмотрении министерство юстиции заблокировало в ряде швейцарских банков счета, через которые проводились подозрительные операции", - сообщает пресс-служба ведомства.

Минюст Швейцарии также подтвердил, что ранее в Цюрихе были арестованы семь человек (имена арестованных руководителей ФИФА уже опубликованы на правительственном сайте - https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=57403).

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com