Апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации 15 мая этого года признала Банк Москвы потерпевшим по делу о предполагаемых финансовых махинациях экс-президента организации Андрея Бородина. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит, пишет1 «Коммерсантъ». Уголовное дело в отношении Бородина, его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина расследовалось швейцарской прокуратурой с 10 октября 2011 г. Оно было возбуждено по материалам Управления Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS), аналога Росфинмониторинга.
По данным MROS, Бородин, злоупотребив полномочиями на руководящей должности в Банке Москвы, принял участие в незаконном присвоении более 14 млрд руб. (примерно 430 млн швейцарских франков). Эти средства поступили на счета Бородина и его доверенных лиц в нескольких банках Швейцарии, считают в MROS. Это ведомство прокуратура разыскала и арестовала на этих счетах 354 млн швейцарских франков. Швейцарское следствие решило, что Бородин злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы, зная, что они не смогут вернуть средства. В частности, речь идет о компании «Премьер эстейт», которой выдали кредит в 12,76 млрд руб. Аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями. По швейцарскому уголовному кодексу это подпадает под статью о недобросовестном управлении и отмывании денежных средств.
Поскольку юристы Банка Москвы предоставили швейцарской стороне документы, которые дали ей основание заподозрить, что средства Бородина и его доверенных лиц, хранящиеся в швейцарских банках, были получены мошенническим путем, Банк Москвы признали потерпевшей стороной в швейцарском уголовном деле. Теперь юристы этой кредитной организации могут направить гражданский иск к экс-президенту в швейцарский суд и добиться возмещения ущерба за счет денег, арестованных в Швейцарии. Такие же иски могут быть поданы и в других странах, где были арестованы деньги и имущество Бородина. В частности, $40 млн банкира блокированы в Люксембурге и Бельгии.
Юристы Бородина пытались обжаловать решения швейцарской прокуратуры. В апелляциях они отмечали, что Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а оно согласно практике Федерального суда Швейцарии не должно являться стороной судопроизводства, чтобы не нарушать равноправия спорящих: у государства-истца больше возможностей выиграть дело у частного лица — ответчика. Кроме того, признание Банка Москвы потерпевшим дает ему доступ к швейцарскому уголовному делу, а значит, может привести к раскрытию банковской тайны до того, как швейцарская прокуратура официально предоставит информацию о расследовании России. Запросы о правовой помощи поступали в Швейцарию от МВД, следственный департамент которого расследует в отношении Бородина уголовное дело на 212 млрд руб. В итоге жалобы защиты Бородина были отклонены, но на ознакомление потерпевших с делом были введены определенные ограничения.
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com
