ФРАНСУА РЕЙЛ: БАНКИ ДОЛЖНЫ ПРОДОЛЖАТЬ РАСТИ

Reyl Group – независимая банковская группа, имеющая филиалы не только в Швейцарии (Женева, Цюрих, Лугано), но и за ее пределами, включая Европу, Азию и США. Reyl, позиционирующий себя как современный банк, который поддерживает предпринимательские ценности своих клиентов, вырос из компании Compagnie Financière d’Études et de Gestion (CFEG), основанной Домиником Рейлом в 1973 году.

В 2002-м к семейному бизнесу присоединился сын основателя Франсуа, начинавший свою карьеру в качестве адвоката в Нью-Йорке и Париже, работавший в лондонском подразделении Credit Suisse First Boston и ставший одним из основателей LBO Coverage Group. Сегодня Франсуа Рейл – генеральный директор Reyl & Cie, в женевском офисе которого, на рю дю Рон, и произошла наша встреча.

Далее

ЧАСТНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ ФОРСИРУЮТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ

Сфера частного банковского обслуживания в перспективе будет расти благодаря внедрению в отрасль инноваций и улучшению качества услуг индивидуального консультирования. Необходимым условием для реализации этой цели является наделенный предпринимательским духом штат специалистов. Это означает, что они должны не только понимать широкий спектр потребностей клиентов, которые в большинстве своем и сами являются предпринимателями, но и быть готовыми к системе комплексного обслуживания. Только с таким персоналом, обладающим бизнес-ориентированным мышлением, у частных банков есть будущее. Только таким образом можно расширить линейку своей инновационной продукции и увеличить долю рынка.

В мире глобальной рыночной экономики прежние границы стерлись, и частным банкам необходима диверсификация за счет новых растущих рынков. “Состоятельный клиент” сегодня – это “гражданин мира”, который в любой точке мира чувствует себя как дома и поэтому требует от частного банка реализации банковских услуг в международном масштабе. С этой точки зрения для так называемого бутика банковских услуг существует намного больше возможностей роста и обслуживания клиентов в развивающихся странах.

БАНК REYL ПОДАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ ПО ДЕЛУ БЫВШЕГО МИНИСТРА ФИНАНСОВ ФРАНЦИИ

Базирующийся в Женеве банковская группа Reyl & Cie и ее генеральный директор Франсуа Рейл решили обжаловать обвинительный приговор в суде бывшего французского министра финансов Жерома Кьюзака, 8 декабря в Париже.

Крайний срок подачи апелляции был назначен на понедельник вечером. Второй судебный процесс может состояться ближе к 2018 году.

Женевское отделение банка, признано виновным в отмывании денег и было оштрафовано на суму максимального штрафа в соответствии c законом, - 1,875 млн. евро. В соответствии с французским законом, генеральному директору банка Франсуа Рейлу было определено наказание в виде одного года лишения свободы условно и 375 000 евро штрафа. Адвокаты еще двух обвиняемых, после оглашения приговора, посоветовали своим клиентам подать апелляцию.

Bank whistleblower sentenced for fake leaks

A former employee of Geneva-based private bank Reyl, has been handed a two year suspended prison for violating confidentiality agreements. He had alleged in 2013 that around 15 French politicians had secret accounts with the bank.

Pierre-Gerbier Condamin admitted sharing financial information and violating trade secrets to the Federal Criminal Court in Bellinzona that pronounced the verdict on Friday.

He also admitted to fabricating the list of French tax evaders and falsifying documents to prove its existence.

In 2013, Condamin claimed that he held a list of well-known French names with undeclared Swiss bank accounts and had testified at a French parliamentary commission investigation into tax evasion charges against former French budget minister Jerôme Cahuzac.

Cahuzac initially denied allegations of wrongdoing but resigned his post after later admitting to holding €600,000 (CHF739,000) in a secret Swiss account.

Reyl filed criminal charges against Condamin for falsifying documents and violating Swiss banking secrecy laws. Arrested in July 2013, he spent two and a half months in custody.

His revelations resulted in Reyl being placed under formal investigation by French prosecutors.

swissinfo.ch and agencies

Swiss bank founder wanted for arrest: Source

French judges have issued an arrest warrant for the founder of Swiss bank Reyl and Cie, which is under investigation for tax fraud, a source close to the case said Friday.

The warrant came after Dominique Reyl failed to turn up for questioning by investigating magistrates on December 11 and instead sent a letter apologising for his absence, the source said.

Reyl and Cie is at the heart of a scandal that saw former French budget minister Jerome Cahuzac resign for keeping undeclared funds in Switzerland and
Singapore.

Cahuzac's account is believed to have resided for a time with Reyl before the bank in 2009 helped him transfer the funds to Singapore to avoid detection by French tax authorities.

Both Reyl and his son Francois, the current head of the bank, have been charged with laundering tax fraud proceeds.

The French probe is seeking to determine what mechanism the bank allegedly put in place to allow rich French citizens to open undeclared accounts.

It was sparked by Pierre Condamin-Gerbier, a former Reyl employee turned whistleblower, who claimed in April he had a list of several French politicians with hidden Swiss bank accounts.

Reyl filed a criminal complaint against him in June for among other things "falsifying documents and violating professional and commercial confidentiality."

Swiss authorities briefly detained Condamin-Gerbier this summer, and he has since remained completely silent on the affair.

AFP/The Local (news@thelocal.ch)

Кондамен-Жербье – наваждение швейцарских банкиров

Пьер Кондамен-Жербье, который считается ключевым свидетелем в «деле Каюзака», был арестован 5 июля по возвращении в Швейцарию, сразу после того, как дал показания на заседании Национальной ассамблеи Франции по делу об уклонении от уплаты налогов.

«Швейцария не допустит второго Фальчиани», – так комментирует новость французская пресса. Напомним, что первый – программист женевского отделения HSBC – в 2009 году передал Франции данные о банковских счетах, затем бежал в Испанию, где был арестован по требованию швейцарских властей. Однако испанцы не стали выдавать программиста Конфедерации. Он вышел на свободу и сейчас активно сотрудничает с французскими властями, объявившими охоту на налоговых уклонистов.
Далее
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch

Проект изменений в законодательстве Франции предусматривает 7 лет тюрьмы и 2 млн. евро штрафов за уклонение от уплаты налогов

Франсуа Оллан в прошлое воскресенье предупредил французов, владеющих незадекларированными банковскими счетами за рубежом: у них осталось всего несколько месяцев на то, чтобы урегулировать ситуацию. По его словам, закон по борьбе с уклонением от уплаты налогов будет принят до конца лета.

Президент Франции принимал участие в передаче «Капитал» французского телеканала М6 и предупредил тех, кто имеет тайные счета за границей, что к концу лета правонарушения в области налогообложения будут оцениваться строже. Новый проект закона был представлен Совету министров 24 апреля 2013 года, слушания по нему начинаются на этой неделе. Закон предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы и 2 млн. евро штрафов за уклонение от уплаты налогов, совершенное при участии третьих лиц, а также с использованием иностранных структур и банковских счетов, открытых за границей. В рамках проводимого расследования власти смогут прибегать к методам, именуемым «специальными», – таким, как слежка и задержание до четырех суток.

Премьер-министр Жан-Марк Эро заявил, призывая граждан задекларировать тайные счета: «Время уклонения от уплаты налогов и существования мест, которые называют налоговым раем, уходит». Сегодня, по оценкам экспертов, бюджет Франции недополучает от 60 до 80 млрд евро в виде налоговых поступлений. Неудивительно, что в условиях экономического кризиса любые меры, направленные на пополнение государственной казны и ужесточение наказания нечестных налогоплательщиков, пользуются популярностью. По информации Le Parisien, за последние месяцы в Национальное управление проверки налоговой ситуации (DNVSF) обратились около 5000 налоговых уклонистов.

Весной этого года события развивались стремительно. Сначала стало известно, что Жером Каюзак имел незадекларированный счет в швейцарском банке Reyl & Cie. За этим последовали разоблачения незаконной деятельности швейцарских агентов банка UBS. Наконец, новое признание: Пьер Кондамен-Жербье, бывший сотрудник Reyl & Cie утверждает, что в его руках находится список, который содержит полтора десятка имен важных государственных чиновников, уклоняющихся от уплаты налогов.

23 мая в эфире французской радиостанции France Inter бывший банкир и представитель в Швейцарии Союза за народное движение Франции (UMP) заявил, что «есть и другие Каюзаки, как среди левых, так и среди правых». Он подтвердил свои слова и на прошлой неделе, выступая перед комиссией Сената, занимающейся расследованием уклонений от уплаты налогов, и Национальной ассамблеей. «Когда я влез в архивы UMP в Швейцарии, я обнаружил столько не соответствующих правилам и даже скандальных вещей! Тайные источники финансирования, чемоданы денег…», – объяснил Пьер Кондамен-Жербье парламентариям.

Главный свидетель по «делу Каюзака» рассказал о сложных схемах по уклонению от уплаты налогов. По его словам, он располагает сведениями о полутора десятках высокопоставленных уклонистов, среди которых есть бывшие и действующие министры. Впрочем, Пьер Кондамен-Жербье согласен предать список огласке только тогда, когда ему и его семье будет гарантирована защита и безопасность. Пока известно только, что речь идет о «лицах намного более известных в широких кругах, чем Жером Каюзак».

Франсуа Оллан заявил в эфире телерадиокомпании М6, что если в списке Кондамен-Жербье окажется член правительства, он будет немедленно отправлен в отставку.

По материалам Наша Газета

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch