VONTOBEL PAY UP IN GERMAN PROBE

The Swiss bank has to pay a double-digit million sum to settle allegations that it helped wealthy Germans hide their money in hidden offshore accounts.

The 124-year-old Zurich-based bank will pay the German state of North Rhine-Westphalia 13.3 million euros (roughly 16 million Swiss francs) to settle a long-running probe into helping wealthy Germans dodge taxes with hidden offshore accounts, it said in a statement late on Friday.

Vontobel said the fine, which means it is in the clear with all 16 states in Germany, won't hurt its results this year because it had taken provisions in last year's results. The settlement concludes Vontobel’s efforts to «rectify past mistakes,» the bank said.

НЕУВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ СЧЕТА В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ – НЕЗАКОННАЯ ВАЛЮТНАЯ ОПЕРАЦИЯ ?

Как трактовать письмо Федеральной налоговой службы России о штрафах за неуведомление о зарубежном счете и признании валютных операций незаконными.

Тема валютного контроля для российских граждан в последние несколько лет играет все большую роль в связи с желанием сохранить свои накопления вне российской банковской системы, нагнетанием развитыми государствами истерии о повышении международной налоговой прозрачности в связи с автоматическим обменом банковской информацией, а также, разумеется, российской деофшоризацией, направленной на возврат российских капиталов из-за рубежа.

На днях широкой публике стало доступно письмо ФНС России от 16 июля № ЗН-3-17/5523 «Об административной ответственности за нарушение резидентом РФ порядка представления уведомлений и отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ и о переводе средств с этих счетов». Регулятор, выполняя свои законные обязанности, ответил анонимному интернет-заявителю, кратко обобщив информацию о размерах административных штрафов (установленных Кодексом об административных правонарушениях именно за неуведомление и непредставление ежегодной отчетности), которые составляют от 1 000 до 20 000 рублей. Также регулятор напомнил, что самым чувствительным и опасным для российского валютного резидента является штраф за незаконные валютные операции, который составляет от 3/4 до 100% суммы такой операции.

ВЛАСТИ ФРАНЦИИ ГРОЗЯТ UBS ШТРАФОМ ДО 4,9 млрд ЕВРО

Швейцарский банк UBS не смoг дoгoвориться с Францией, обвиняющей его в пoмoщи бoгатым французским гражданам прятать деньги oт налoгoв, сoобщают Bloomberg и FT. Перегoворы зашли в тупик, пoскoльку стороны не смогли договориться о размере выплаты. UBS хотел урегулировать обвинения за 300 млн евро: столько же он заплатил по аналогичному соглашению с Германией. Французские прокуроры настаивали на 1,1 млрд евро, которые UBS зарезервировал на эту тяжбу в 2014 г.

«Это немыслимая сумма как с точки зрения наших акционеров, так и с точки зрения других юрисдикций, с которыми мы вели переговоры, – отмечает главный юрист UBS Маркус Дитхельм. – Это не рыночная цена». Но суд может взыскать с UBS половину от 9,8 млрд евро, которые банк помог французским гражданам укрыть от налогов, пишет Bloomberg.

БАНК REYL ПОДАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ ПО ДЕЛУ БЫВШЕГО МИНИСТРА ФИНАНСОВ ФРАНЦИИ

Базирующийся в Женеве банковская группа Reyl & Cie и ее генеральный директор Франсуа Рейл решили обжаловать обвинительный приговор в суде бывшего французского министра финансов Жерома Кьюзака, 8 декабря в Париже.

Крайний срок подачи апелляции был назначен на понедельник вечером. Второй судебный процесс может состояться ближе к 2018 году.

Женевское отделение банка, признано виновным в отмывании денег и было оштрафовано на суму максимального штрафа в соответствии c законом, - 1,875 млн. евро. В соответствии с французским законом, генеральному директору банка Франсуа Рейлу было определено наказание в виде одного года лишения свободы условно и 375 000 евро штрафа. Адвокаты еще двух обвиняемых, после оглашения приговора, посоветовали своим клиентам подать апелляцию.

CREDIT SUISSE ОПЯТЬ ОШТРАФОВАН ВЛАСТЯМИ США

Власти США наложили на швейцарский банк Credit Suisse новый штраф. На этот раз швейцарский банк должен заплатить 16,5 миллионов долларов США.

По мнению американской стороны, в промежутке между 2011 и 2015 гг. Credit Suisse проявил недостаточную осторожность при проведении банковский транзакций, что привело к нарушению норм о борьбе с отмыванием денег.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch</b>

ШТРАФЫ И «ОТКАТЫ» В ШВЕЙЦАРИИ – ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Общество не должно платить из своего кармана штрафы, наложенные в США на банки, поощрявшие уклонение от уплаты налогов. В ответ на соответствующую парламентскую инициативу Федеральный совет разработал новый закон о налоговом учете финансовых санкций.

Согласно швейцарскому законодательству, штрафы, связанные с неуплатой налогов, не относятся к коммерческим расходам организаций.

Однако единого мнения насчет того, могут ли юридические лица при расчете чистой прибыли принимать во внимание различные финансовые санкции, не существует. Разбираться в конкретных случаях неоднократно приходилось Федеральному суду, правда, единой правоприменительной практики на этот счет пока не сложилось. Об этом говорится в вынесенном два года назад на суд парламента предложении члена Совета кантонов Вернера Лугинбюля, представляющего Буржуазно-демократическую партию.

Обсуждая этот проект, депутаты напомнили, что вопрос исключения из налогооблагаемой базы уплаченных штрафов стал весьма актуальным после «дела UBS», в рамках которого швейцарский банк заплатил 780 млн долларов за урегулирование налоговых разногласий с США. За этим разбирательством, как известно, последовали и другие, в результате которых государство недополучило налоги за счет того, что банкиры включили уплаченные средства в список своих расходов. Однако в таком случае последствия наложенных санкций должны
принимать на себя собственники (акционеры) компании, допустившей преследуемые законом деяния, считает член Национального совета, депутат Христианско-демократической партии Доминик де Бюман.

Далее