UBS ОТВЕРГАЕТ КРИТИКУ ПО ПОВОДУ СУДЕБНОГО СПОРА ВО ФРАНЦИИ

Во время собрания акционеров UBS, президент банка Аксель Вебер выразил сожаление в связи невозможностью достичь приемлемого для банка внесудебного урегулирования спора во Франции.
На собрании акционеров, президент банка Аксель Вебер ответил на критические замечания, которые видят в судебном деле главного швейцарского банка в Париже стратегические ошибки его руководителей.

20 февраля этого года UBS был признан во Франции виновным в «противозаконной банковской работе с французскими клиентами» и «умышленном сокрытии налоговых правонарушений клиентов» в период с 2004 по 2012 год, и оштрафован на 4,5 миллиарда евро. Банк подал апелляцию.

Цюрихская банковская группа подверглась критике за якобы имевший место отказ от внесудебного урегулирования спора, который обошелся бы намного дешевле, то есть в 1,1 миллиард евро. Однако руководители банка заявили, что это были фальшивые слухи.

Президент банка заверил, что UBS решил обратиться в суд в интересах своих акционеров, и выразил уверенность, что аргументы представленные банком, достигнут цели в апелляционной судебной инстанции.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

FALCON PRIVATE BANK НЕ СМОГ УМЕНЬШИТЬ ШТРАФ В ФЕДЕРАЛЬНОМ СУДЕ

Зарегистрированный в Цюрихе Falcon Private Bank проиграл дело в Федеральном суде Швейцарии. В результате, сумма санкций в размере 2,5 миллионов франков, которые были наложены на банк в связи с коррупционным скандалом вокруг малазийского госфонда 1MDB, всё же будет конфискована финансовым регулятором Швейцарии - FINMA.

После частичной победы в Федеральном административном суде Falcon Private Bank всё же проиграл в высшей инстанции Швейцарии. Напомним, что еще в октябре 2016 года орган финансового надзора Швейцарии постановил конфисковать прибыли, которую банк получил в результате нарушения ряда обязательств по Федеральному закону по борьбе с отмыванием денег.

ВЕКСЕЛЬБЕРГ ОБЖАЛОВАЛ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ

Российский олигарх Виктор Вексельберг обжаловал американские санкции. Он подал петицию в Министерство юстиции США с требованием отменить ограничения против него. Согласно оценке Bloomberg, г-н Вексельберг потерял около 3 миллиардов долларов в результате американских санкций.

Ранее ряд швейцарских банков заморозил его счета на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Поэтому г-н Вексельберг намерен судиться со швейцарскими банками UBS, Credit Suisse и Julius Bär. Его адвокаты готовят иск на возмещение убытков в размере 200 миллионов франков из-за «заморозки» активов.

5 УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В ДАВОСЕ ДЛЯ ВЕКСЕЛЬБЕРГА, ДЕРИПАСКИ И КОСТИНА

Организаторы давоского форума разрешили участвовать в форуме в Давосе при соблюдении нескольких условий (их всего 5). Условия были разработаны в начале декабре при участии американских юристов. Суть требований (условий):

1. Никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки.

2. Организаторы должны убедиться, что граждане США (как сотрудники, так и гости форума) не будут взаимодействовать с лицами, находящимися под санкциями, начиная от вопросов их участия в панелях форума и заканчивая помощью в организации поездки, бронировании отелей и организации двусторонних встреч.

3. Для организации визита не должна быть использована американская инфраструктура, включая облачные сервисы или сервера, через которые при обмене электронными письмами идет интернет-трафик.

4. Организаторы форума не будут помогать лицам, попавшим под санкции, с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.

5. Наконец, санкционные бизнесмены не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями.

ВЕКСЕЛЬБЕРГ СРОЧНО ПОГАСИЛ КРЕДИТЫ В ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКАХ

Попавшая под санкции США компания Виктора Вексельберга «Ренова» погасила кредиты перед швейцарскими банками Credit Suisse и UBS а так же американским JPMorgan. Их сумма составила $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Проблемы с кредитами с банками наконец-то разрешены»,— сказал собеседник агентства, добавив, что банки получили деньги, но некоторые детали еще на стадии урегулирования.

Как поясняет агентство, до вступления в силу санкций 5 июня банки должны были разрешить проблему сотрудничества с «Реновой». После 5 июня банки могли бы объявить о принудительной распродаже акций господина Вексельберга в швейцарских компаниях Schmolz + Bickenbach, Oerlikon и Sulzer, которые удерживались в качестве залога по кредитам.

СЧЕТА И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ КЛИЕНТОВ

Нарастающее в последнее время прямо на глазах давление в отношении российских состоятельных клиентов, хранящих свои активы в иностранных юрисдикциях, будет только увеличиваться. Но это повод не паниковать, а тщательно проанализировать свое положение.

Последние пару месяцев состояние многих российских клиентов западных банков, инвестиционных компаний и юридических фирм, как и их сотрудников, – смотрится панически. Общие настроения – ощущение «гонений» на русских клиентов и российские по происхождению деньги.

Кому-то закрыли счет; кто-то столкнулся со сложностями при получении или продлении вида на жительство; кто-то увидел ухудшение карьерных перспектив в международных компаниях и пр.

UBS ЗАКРЫВАЕТ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ФИДЕ

Крупнейший швейцарский банк заявил о готовности пойти на такую меру. На сегодняшний день Международной шахматной федерации не удалось найти нового финансового партнера.

В понедельник 30 апреля телеканал RTS сообщил, что швейцарский банк UBS закрывает счет Международной шахматной ассоциации (ФИДЕ), штаб-квартира которой находится в Лозанне.

То, что для кого-то стало сенсацией, на самом деле таковой не является. Еще 16 февраля на сайте chess.com, где скапливаются все главные шахматные новости, появилась информация о том, что банк закроет счет ФИДЕ «самое позднее в апреле» в силу того, что президент организации Кирсан Илюмжинов фигурирует в списке санкций министерства финансов США.

12 апреля уже на сайте самой ФИДЕ было опубликовано тревожное послание казначея Федерации Адриана Сигеля, без обиняков говорившего о «серьезной проблеме». Завершался текст так: «В целом, проблемы Кирсана Илюмжинова наносят серьезный ущерб деятельности ФИДЕ, и мы должны искать новый банк». Господин Сигель отмечал, что это будет нелегко, так как ни один швейцарский банк не захочет портить отношения с США и идти на малейший риск быть обвиненным в обходе санкций. 

Далее

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ УРОНИЛИ ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК

Курс швейцарского франка к евро опустился до минимума за 3 года на фоне санкций против российских миллиардеров, для которых Швейцария с 1990х оставалась любимым хранилищем выведенного из РФ капитала.

С начала недели франк подешевел на 1,1% к евро, а по сравнению с уровнями конца февраля потерял 3,5%.

Это движение выглядит нехарактерным, указывает валютный стратег Credit Agricole SA Мануэль Оливери: франк, как, например, и японская иена, считается защитным активом, который дорожает во время потрясений на рынках.

САНКЦИИ США ДЛЯ SULZER БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ УГРОЗОЙ ?

Швейцарская промышленная компания Sulzer принадлежащая российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, чья инвестиционная компания «Ренова» владеет более чем 50% акций Sulzer сообщила, что санкции США для нее больше не являются угрозой, после того, как доля принадлежащих компании «Ренова» акций стала ниже 50%.

Компания заявила, что в четверг она заключила обязательное соглашение о покупке пяти миллионов своих акций у «Реновы». Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное бюро Минфина США) 11 апреля выдало лицензию, одобряющую эту сделку, говорится в сообщении Sulzer. Таким образом, доля «Реновы» снизилась с примерно с 63% до менее 49%.

Виктор Вексельберг давно связан со Швейцарией через бизнес по сырьевой торговле. Обладатель крупнейшей в мире коллекции яиц Фаберже номинально проживает в Швейцарии из налоговых соображений, но много путешествует и называет себя гражданином мира. Он владел недвижимостью в Цюрихе, но позже переехал в кантон Цуг, где налоговые ставки для богатых иностранцев более выгодны.

SULZER SAYS FREED OF U.S. SANCTIONS, BUSINESS AS USUAL

ZURICH (Reuters) - Swiss pumpmaker Sulzer (SUN.S) is free of U.S. sanctions after authorities approved its buyback of shares that has reduced Russian oligarch Viktor Vekselberg’s stake to less than 50 percent, it said on Thursday.

“Sulzer confirms that it is no longer a blocked party or subject to sanctions under U.S. law. The company can now resume normal operations globally. To the extent that its assets have been blocked, Sulzer is taking the necessary steps to achieve timely reversal,” it said in a statement.

Sulzer’s U.S. bank accounts were frozen for certain transactions after sanctions were levied last week against Vekselberg and other oligarchs close to Russian President Vladimir Putin as punishment for alleged Russian meddling in the 2016 U.S. election and other “malign activity”.

UBS, CREDIT SUISSE STOP TRADING SULZER SHARES AMID U.S. SANCTIONS

ZURICH (Reuters) - Big banks UBS and Credit Suisse stopped trading shares in Swiss pumpmaker Sulzer, traders in Zurich said on Wednesday, amid uncertainty over U.S. sanctions on its largest shareholder, Russian billionaire Viktor Vekselberg.

Sulzer’s U.S. bank accounts have been frozen for certain transactions after sanctions were levied last week against Vekselberg and other oligarchs close to Russian President Vladimir Putin as punishment for alleged Russian meddling in the 2016 U.S. election and other “malign activity.”

ШВЕЙЦАРИЯ ОБЕСПОКОЕНА САНКЦИЯМИ ПРОТИВ ВЕКСЕЛЬБЕРГА

«Санкции против Вексельберга: швейцарские фирмы обеспокоены», так озаглавила бернская газета Der Bund свой анализ громкой новости из США о том, что российский миллиардер вошел в санкционный список американского правительства. На данный момент гражданам США и компаниям не разрешено вести дела с Вексельбергом и его швейцарской компанией Renova, пишет газета.

Запрет на поездки этого жителя Цуга не коснулся, уточняет газета, министерство финансов США, скорее, хочет помешать Вексельбергу и Renova получать прибыль и депонировать деньги в Соединенных Штатах. Поэтому их и исключают из долларового рынка США, что может иметь серьезные последствия, поскольку нефть, газ и металлы торгуются в долларах.

ЧАСТНЫЙ БАНК ИЗ ЛУГАНО ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

В результате расследования Швейцарского финансового регулятора (FINMA), было признано, что PKB PrivateBank в Лугано допустил серьёзные нарушения правил по противодействию отмыванию денег.

Процедура принудительного взыскания FINMA в отношении Луганского отделения группы завершилась постановлением о выплате 1,3 млн. швейцарских франков штрафа. Эта сумма незаконно полученной прибыли, а также решением о назначении внешнего аудитора в банке. Банк полностью согласился с решением регулятора.

Серьезные недостатки были выявлены в организациях банка и управлении рисками в отношении отмывания денег.

«КРЕМЛЕВСКИЙ СПИСОК» И ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ В ШВЕЙЦАРИИ

Соединенные Штаты опубликовали список русских влиятельных бизнесменов и олигархов, которым в ближайшее время угрожают санкции.

Швейцарская радио-телевизионная компания установила, что из 210 фамилий, около 30 связаны или были связаны с предприятиями, зарегистрированными в Швейцарии.

Так называемый «Кремлевский список» является документом, содержащим фамилии влиятельных русских лиц, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с российскими властями.

FINMA CONCLUDES PROCEEDINGS AGAINST PKB PRIVATBANK

Enforcement proceedings launched by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA have found that PKB Privatbank SA Lugano committed serious breaches of money laundering regulations by failing to carry out adequate background checks into business relationships and transactions linked with the corruption scandal involving Brazilian oil company Petrobras and Brazilian construction group Odebrecht. FINMA has ordered the disgorgement of CHF 1.3 million in unlawfully generated profits and will appoint an external auditor to supervise the measures taken.

In 2014 the authorities in Brazil launched criminal proceedings in the context of Petrobras and Odebrecht relating to corruption and money laundering. These proceedings focused on current and former managers as well as politicians, and uncovered a corruption scandal of international dimensions. Companies and individuals in numerous countries were involved, including some in Switzerland.

CREDIT SUISSE ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВЕНЕСУЭЛОЙ

Швейцарский банк запретил своим биржевым брокерам производить операции по долгу Венесуэлы.

Этот запрет также относится к выпускаемым Каракасом финансовым продуктам. Таким образом, швейцарский банк собирается проверить свои отношения с этой страной для того, чтобы удостовериться, что они не несут риска его репутации.

Представитель банка в пятницу 11 августа 2017 г. подтвердил информацию о том, что посредством внутреннего меморандума, второй по величине швейцарский банк потребовал от своих биржевых брокеров не заниматься двумя облигациями, одна из которых выпущена в 2014 году нефтяной государственной компанией PDVSA, а вторая напрямую правительством Венесуэлы.

UBS ИСКЛЮЧИЛ СДЕЛКУ С ВЛАСТЯМИ ФРАНЦИИ В ОБМЕН НА УПЛАТУ ШТРАФА

Крупнейший швейцарский банк UBS не пойдет на сделку с французской прокуратурой. Данная информация стала известна сегодня, 20 марта 2017 года.

По условиям сделки, французская прокуратура предлагала кредитному учреждению из Швейцарии в обмен на уплату 1,1 миллиарда евро штрафа закрытие текущего уголовного дела.

Напомню, что власти Франции вменяют UBS помощь состоятельным французам в уклонении от уплаты налогов. Данная практика, по версии следствия, продолжалась с 2004 по 2012 гг. Сам спор швейцарского банка и французской прокуратуры длится уже 5 лет.

ПОЧЕМУ ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ ОСТЕРЕГАЮТСЯ ИРАНА ?

По данным экономического журнала Bilan, многие финансовые учреждения отказываются открывать счета и перечислять деньги, если в назначении платежного поручения фигурируют «Иран» или «Тегеран», несмотря на частичную отмену международных санкций в 2016 году.

Летом 2015 года Швейцария стала первой страной, объявившей о частичной отмене санкций против Ирана. В сообщении правительства от 12 августа говорилось, что уже со следующего дня Конфедерация отменяет запрет на торговлю драгметаллами с государственными органами исламской республики, а также обязательное декларирование торговых операций в сфере нефтехимии, транспортировки иранской нефти и нефтепродуктов и связанной с этим сектором страховой деятельности. По данным телерадиокомпании RTS, такая поспешность была не слишком благосклонно воспринята в США, где к тому времени Конгресс еще не проголосовал за отмену санкций.

В начале 2016 года, после того как Тегеран выполнил все обязательства, касающиеся его ядерной программы, большинство международных санкций с Ирана были сняты (для американских резидентов ограничения все еще остаются в силе, однако США отменили запрет на деловые отношения с Тегераном для третьих стран). К тому времени правительство Конфедерации уже внесло необходимые поправки в законодательство, заранее подготовившись к завоеванию нового рынка. Однако, как сообщает экономический журнал Bilan, швейцарские банки по-прежнему с недоверием относятся к поручениям перевода средств, в графе «назначение платежа» которых фигурируют слова, указывающие на связь с Ираном.

Далее

ШВЕЙЦАРСКИЙ МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ЗА ОТМЕНУ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РФ

Министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн надеется на скорое снятие санкций против ряда российских фирм и официальных лиц, потому что они негативно влияют на состояние экспортной экономики Конфедерации. В пятницу 20 января 2017 года в интервью швейцарским газетам Luzerner Zeitung и St. Galler Tagblatt, Иоганн Шнайдер-Амманн заявил, что из-за санкций для многих швейцарских компаний российский рынок закрыт. Машиностроение и часовая индустрия – это те сектора, где уже потеряно 5-10% от их торгового оборота, а это угрожает потерей рабочих мест. Выступая на ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, И. Шнайдер-Амманн отметил, что санкции были необходимым «сигналом» в адрес России, которая нарушила международное право и аннексировала Крым. Но имеют ли санкции смысл сейчас? Ведь «факт остается фактом: на политическую систему санкции не повлияли, а россиянам не привыкать жить в трудных условиях».

От себя хочу отметить, что отмена санкций может непосредственно сказаться на владельцах банковских счетов в швейцарских банках т.к. сразу после этого могут быть активизированы переговоры между Швейцарией и РФ в отношении заключения на уровне двух стран соглашения об автоматическом обмене информации в рамках CRS. Пока такое соглашение не подписано обмен налоговой информацией в автоматическом режиме между странами просто невозможен.

БАНК REYL ПОДАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ ПО ДЕЛУ БЫВШЕГО МИНИСТРА ФИНАНСОВ ФРАНЦИИ

Базирующийся в Женеве банковская группа Reyl & Cie и ее генеральный директор Франсуа Рейл решили обжаловать обвинительный приговор в суде бывшего французского министра финансов Жерома Кьюзака, 8 декабря в Париже.

Крайний срок подачи апелляции был назначен на понедельник вечером. Второй судебный процесс может состояться ближе к 2018 году.

Женевское отделение банка, признано виновным в отмывании денег и было оштрафовано на суму максимального штрафа в соответствии c законом, - 1,875 млн. евро. В соответствии с французским законом, генеральному директору банка Франсуа Рейлу было определено наказание в виде одного года лишения свободы условно и 375 000 евро штрафа. Адвокаты еще двух обвиняемых, после оглашения приговора, посоветовали своим клиентам подать апелляцию.