ШВЕЙЦАРСКАЯ БАНКОВСКАЯ ПРОГРАММА В США: ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ

Урегулирование дел швейцарских банков о сокрытии не облагаемых налогом активах с судебными органами США близится к концу: один из последних оставшихся банков уже достиг соглашения с властями США, в результате чего осталось всего пять банков которые еще не закрыли эту главу.

Швейцарское подразделение израильского банка Mizrahi-Tefahot заключило так называемое соглашение об отсроченном судебном преследовании (DPA) с Министерством юстиции США (DoJ). Банк, который использовал швейцарское подразделение Mizrahi Bank (Швейцария), чтобы скрыть активы, принадлежащие налогоплательщикам США, от налогообложение должен заплатить 195 миллионов долларов, заявил во вторник Минюст США.

Эта сумма состоит из непосредственно штрафа в размере 118 млн. Долл. США, а также возврата доходов, полученных от необлагаемых налогом активов, а также налогов, которые не были уплачены в результате незаконной деятельности. Соглашение предусматривает, что судебное преследование банка будет отложено на два года, чтобы позволить банку выполнить условия сделки.

6 ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКОВ ВСЕ ЕЩЕ ЖДУТ ПРИГОВОРА ИЗ США

Спустя десять лет после того, как прокуратура США наложила на UBS огромный штраф, шесть швейцарских банков все еще ждут своего приговора. Поток данных и нехватка персонала задержали завершение оставшихся дел.

19 февраля 2009 года США наложили на швейцарский банк UBS рекордный штраф. Министерство юстиции (DoJ) приказало крупнейшему банку Швейцарии выплатить 780 миллионов долларов за помощь налогоплательщикам США скрывать свои активы от уплаты налогов.

С тех пор финансовый рынок Швейцарии резко изменился. Банки прекратили принимать сомнительные деньги, удалили такие активы из своих книг, а знаменитый закон о банковской тайне перестал применяться в отношении иностранных транснациональных активов.

ВЕКСЕЛЬБЕРГ ОБЖАЛОВАЛ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ

Российский олигарх Виктор Вексельберг обжаловал американские санкции. Он подал петицию в Министерство юстиции США с требованием отменить ограничения против него. Согласно оценке Bloomberg, г-н Вексельберг потерял около 3 миллиардов долларов в результате американских санкций.

Ранее ряд швейцарских банков заморозил его счета на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Поэтому г-н Вексельберг намерен судиться со швейцарскими банками UBS, Credit Suisse и Julius Bär. Его адвокаты готовят иск на возмещение убытков в размере 200 миллионов франков из-за «заморозки» активов.

ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ: МЕЖДУ ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ И США

В пятницу, 6 апреля 2018, США пополнили санкционный список новыми именами российских олигархов, среди которых оказался российский предприниматель Виктор Вексельберг. Швейцарские банки решили не тратить времени на раздумья и буквально на следующий рабочий день выполнили требования Вашингтона, заморозив счета российского миллиардера.

Данное решение коснулось абсолютно всех его активов в Швейцарии – как личных, так и корпоративных, как в долларах США, так и в швейцарских франках. Для справки: российский миллиардер в общей сложности владеет свыше 13 миллиардами долларов, из которых 2 миллиарда размещены в Конфедерации.

ВЕКСЕЛЬБЕРГ СРОЧНО ПОГАСИЛ КРЕДИТЫ В ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКАХ

Попавшая под санкции США компания Виктора Вексельберга «Ренова» погасила кредиты перед швейцарскими банками Credit Suisse и UBS а так же американским JPMorgan. Их сумма составила $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Проблемы с кредитами с банками наконец-то разрешены»,— сказал собеседник агентства, добавив, что банки получили деньги, но некоторые детали еще на стадии урегулирования.

Как поясняет агентство, до вступления в силу санкций 5 июня банки должны были разрешить проблему сотрудничества с «Реновой». После 5 июня банки могли бы объявить о принудительной распродаже акций господина Вексельберга в швейцарских компаниях Schmolz + Bickenbach, Oerlikon и Sulzer, которые удерживались в качестве залога по кредитам.

TAX DISPUTE: BERN SNUBS U.S. AUTHORITIES

U.S. officials have been probing about a dozen employees of a Swiss bank and have requested comprehensive data on them, including all their email correspondence. The data was to be used to prepare a case against them.

The request has however been turned down, for the time being at least. The Swiss federal tax office (ESTV) declined to cooperate with the U.S. authorities, «Neue Zuercher Zeitung» reported this week.

The tax authority has taken a much tougher stand than the Swiss financial market regulator (Finma), which at the height of the dispute with the U.S., delivered a comprehensive «Leaver» list with the names of former UBS clients at Swiss banks to the Americans.

UBS ЗАКРЫВАЕТ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ФИДЕ

Крупнейший швейцарский банк заявил о готовности пойти на такую меру. На сегодняшний день Международной шахматной федерации не удалось найти нового финансового партнера.

В понедельник 30 апреля телеканал RTS сообщил, что швейцарский банк UBS закрывает счет Международной шахматной ассоциации (ФИДЕ), штаб-квартира которой находится в Лозанне.

То, что для кого-то стало сенсацией, на самом деле таковой не является. Еще 16 февраля на сайте chess.com, где скапливаются все главные шахматные новости, появилась информация о том, что банк закроет счет ФИДЕ «самое позднее в апреле» в силу того, что президент организации Кирсан Илюмжинов фигурирует в списке санкций министерства финансов США.

12 апреля уже на сайте самой ФИДЕ было опубликовано тревожное послание казначея Федерации Адриана Сигеля, без обиняков говорившего о «серьезной проблеме». Завершался текст так: «В целом, проблемы Кирсана Илюмжинова наносят серьезный ущерб деятельности ФИДЕ, и мы должны искать новый банк». Господин Сигель отмечал, что это будет нелегко, так как ни один швейцарский банк не захочет портить отношения с США и идти на малейший риск быть обвиненным в обходе санкций. 

Далее

СЕНАТОРЫ США ПОТРЕБОВАЛИ ОТ БАНКОВ РАСКРЫТЬ СВЯЗИ С ФИГУРАНТАМИ «КРЕМЛЕВСКОГО СПИСКА»

Американские сенаторы направили письма крупнейшим банкам США и Европы с требованием раскрыть возможные связи с российскими бизнесменами из «кремлевского списка», сообщает Reuters.

Соответствующие запросы, авторами которых стали сенаторы-демократы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус, были разосланы в американские банки Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, а также британские банки Barclays и HSBC, немецкий Deutsche Bank и швейцарские UBS и Credit Suisse.

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ УРОНИЛИ ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК

Курс швейцарского франка к евро опустился до минимума за 3 года на фоне санкций против российских миллиардеров, для которых Швейцария с 1990х оставалась любимым хранилищем выведенного из РФ капитала.

С начала недели франк подешевел на 1,1% к евро, а по сравнению с уровнями конца февраля потерял 3,5%.

Это движение выглядит нехарактерным, указывает валютный стратег Credit Agricole SA Мануэль Оливери: франк, как, например, и японская иена, считается защитным активом, который дорожает во время потрясений на рынках.

САНКЦИИ США ДЛЯ SULZER БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ УГРОЗОЙ ?

Швейцарская промышленная компания Sulzer принадлежащая российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, чья инвестиционная компания «Ренова» владеет более чем 50% акций Sulzer сообщила, что санкции США для нее больше не являются угрозой, после того, как доля принадлежащих компании «Ренова» акций стала ниже 50%.

Компания заявила, что в четверг она заключила обязательное соглашение о покупке пяти миллионов своих акций у «Реновы». Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное бюро Минфина США) 11 апреля выдало лицензию, одобряющую эту сделку, говорится в сообщении Sulzer. Таким образом, доля «Реновы» снизилась с примерно с 63% до менее 49%.

Виктор Вексельберг давно связан со Швейцарией через бизнес по сырьевой торговле. Обладатель крупнейшей в мире коллекции яиц Фаберже номинально проживает в Швейцарии из налоговых соображений, но много путешествует и называет себя гражданином мира. Он владел недвижимостью в Цюрихе, но позже переехал в кантон Цуг, где налоговые ставки для богатых иностранцев более выгодны.

SULZER SAYS FREED OF U.S. SANCTIONS, BUSINESS AS USUAL

ZURICH (Reuters) - Swiss pumpmaker Sulzer (SUN.S) is free of U.S. sanctions after authorities approved its buyback of shares that has reduced Russian oligarch Viktor Vekselberg’s stake to less than 50 percent, it said on Thursday.

“Sulzer confirms that it is no longer a blocked party or subject to sanctions under U.S. law. The company can now resume normal operations globally. To the extent that its assets have been blocked, Sulzer is taking the necessary steps to achieve timely reversal,” it said in a statement.

Sulzer’s U.S. bank accounts were frozen for certain transactions after sanctions were levied last week against Vekselberg and other oligarchs close to Russian President Vladimir Putin as punishment for alleged Russian meddling in the 2016 U.S. election and other “malign activity”.

UBS, CREDIT SUISSE STOP TRADING SULZER SHARES AMID U.S. SANCTIONS

ZURICH (Reuters) - Big banks UBS and Credit Suisse stopped trading shares in Swiss pumpmaker Sulzer, traders in Zurich said on Wednesday, amid uncertainty over U.S. sanctions on its largest shareholder, Russian billionaire Viktor Vekselberg.

Sulzer’s U.S. bank accounts have been frozen for certain transactions after sanctions were levied last week against Vekselberg and other oligarchs close to Russian President Vladimir Putin as punishment for alleged Russian meddling in the 2016 U.S. election and other “malign activity.”

ШВЕЙЦАРИЯ ОБЕСПОКОЕНА САНКЦИЯМИ ПРОТИВ ВЕКСЕЛЬБЕРГА

«Санкции против Вексельберга: швейцарские фирмы обеспокоены», так озаглавила бернская газета Der Bund свой анализ громкой новости из США о том, что российский миллиардер вошел в санкционный список американского правительства. На данный момент гражданам США и компаниям не разрешено вести дела с Вексельбергом и его швейцарской компанией Renova, пишет газета.

Запрет на поездки этого жителя Цуга не коснулся, уточняет газета, министерство финансов США, скорее, хочет помешать Вексельбергу и Renova получать прибыль и депонировать деньги в Соединенных Штатах. Поэтому их и исключают из долларового рынка США, что может иметь серьезные последствия, поскольку нефть, газ и металлы торгуются в долларах.

БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ «КРЕМЛЕВСКОГО СПИСКА» НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ЕГО ВЛИЯНИЕ

По информации агенства Bloomberg российские бизнесмены начали сталкиваться с дополнительными проверками по крайней мере по некоторым из своих финансовых сделок после публикации в США списка олигархов, признанных союзниками президента Владимира Путина.

Один из фигурирующих в списке российских предпринимателей сказал на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев. По словам другого бизнесмена, его репутация серьезно пострадала из-за публикации на прошлой неделе перечня 210 миллиардеров и высокопоставленных чиновников России, подготовленного Министерством финансов США по распоряжению Конгресса.

«КРЕМЛЕВСКИЙ СПИСОК» И ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ В ШВЕЙЦАРИИ

Соединенные Штаты опубликовали список русских влиятельных бизнесменов и олигархов, которым в ближайшее время угрожают санкции.

Швейцарская радио-телевизионная компания установила, что из 210 фамилий, около 30 связаны или были связаны с предприятиями, зарегистрированными в Швейцарии.

Так называемый «Кремлевский список» является документом, содержащим фамилии влиятельных русских лиц, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с российскими властями.

ШВЕЙЦАРИЯ ОЖИДАЕТ ВЫВОДОВ США О СВОИХ БАНКАХ

Швейцария надеется на скорейшее получение выводов по расследованию, которое проводится Министерством юстиции Соединённых Штатов в швейцарских банках т.н. первой категории.

Программа Министерства юстиции по проведению расследований в банковских учреждениях Швейцарии была согласована обеими сторонами в августе 2013 года. Ее целью явилось обеспечение возможности швейцарских банков принимать участие в расследованиях, инициированных Министерством в отношении использования иностранных банковских счетов для уклонения от уплаты налогов на территории США.

БИТКОИН НЕ ДОЛЖЕН СТАТЬ АНАЛОГОМ ШВЕЙЦАРСКОГО НОМЕРНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Такое заявление сделал министр финансов США Стивен Мнучин, который обещает контролировать держателей криптовалюты в Соединенных Штатах.

«Первая и наиболее важная проблема — убедиться, что люди не могут использовать биткоин для незаконной деятельности. Поэтому мы хотим быть уверены, что у нас нет темной сети, финансируемой в биткоинах. И это то, что беспокоит нас сейчас», - подчеркнул Мнучин на конференции в Вашингтоне.

Он сказал, что в США будут контролироваться портфели биткоинов, а регуляторы сформировали для этого специальную «рабочую группу».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД ШВЕЙЦАРИИ ЗАПРЕТИЛ ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ В США

Имена третьих лиц, всплывающие в той или иной роли в делах по уклонению от уплаты налогов, не должны передаваться из Швейцарии в США.

Такое решение принял Федеральный суд в Лозанне, указав, что швейцарское Федеральное налоговое ведомство не имеет права передавать за рубеж данные по третьим лицам, проходящим по делам об уклонении от уплаты налогов, заведенных в рамках американских ходатайств об оказании правовой помощи, направленных в адрес властей Швейцарии.

SWISS COURT STOP HANDOVER OF BANK EMPLOYEE DETAILS TO US

Switzerland’s highest court has ruled against the transfer of details of third parties such as bank employees or solicitors in cases of information handovers involving tax dodgers.

Wednesday’s ruling by the Federal Court upheld an earlier decision in a case brought by a US expat in Switzerland who disputed the transfer of details gleaned from his bank by the Swiss Federal Tax Administration (FTA).

The details of third-party individuals are not relevant to the case, the court said. It is vital to establish concretely which documents are necessary to send, and to avoid transferring information that might harm those innocent to the fraud.

ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНКИР ПРОТИВ США: ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

Несколько лет назад Налоговая служба и Департамент юстиции США на фоне нашумевших разбирательств с банками Конфедерации начали преследовать также отдельных «сообщников», которые, по их мнению, помогали американским налогоплательщикам скрывать доходы от государства: банкиров, адвокатов, налоговых консультантов. В 2013 году были выдвинуты обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов против Штефана Бука, руководителя департамента по управлению активами состоятельных клиентов цюрихского банка Frey Bank (последний, к слову, уже закрылся).

Штефан Бук мог быть осужден на пять лет тюрьмы за то, что, якобы, помогал американским налогоплательщикам тайно выводить свои средства в Конфедерацию, но швейцарец не сдавался. Он доказал свою невиновность. 21 ноября этого года судебные власти Нью-Йорка сняли все обвинения с Бука – суд присяжных вынес ему оправдательный приговор.

Далее