Урегулирование дел швейцарских банков о сокрытии не облагаемых налогом активах с судебными органами США близится к концу: один из последних оставшихся банков уже достиг соглашения с властями США, в результате чего осталось всего пять банков которые еще не закрыли эту главу.
Швейцарское подразделение израильского банка Mizrahi-Tefahot заключило так называемое соглашение об отсроченном судебном преследовании (DPA) с Министерством юстиции США (DoJ). Банк, который использовал швейцарское подразделение Mizrahi Bank (Швейцария), чтобы скрыть активы, принадлежащие налогоплательщикам США, от налогообложение должен заплатить 195 миллионов долларов, заявил во вторник Минюст США.
Эта сумма состоит из непосредственно штрафа в размере 118 млн. Долл. США, а также возврата доходов, полученных от необлагаемых налогом активов, а также налогов, которые не были уплачены в результате незаконной деятельности. Соглашение предусматривает, что судебное преследование банка будет отложено на два года, чтобы позволить банку выполнить условия сделки.
После заключения этой сделки с властями США осталось еще пять незакрытых дел банков, которые ожидают вердикта из США, а именно:
Pictet
Rahn+Bodmer
HSBC Switzerland
Лихтенштейнский Landesbank
Bank Hapoalim
Сделка с Mizrahi кажется сравнительно дорогой, учитывая недавние договоренности, достигнутые с Basler Kantonalbank и Zuercher Kantonalbank. Basler Kantonalbank был вынужден заплатить 60 миллионов долларов - меньше, чем ожидалось, а Zuercher Kantonalbank пришлось раскошелиться почти на 100 миллионов долларов.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий