Урегулирование дел швейцарских банков о сокрытии не облагаемых налогом активах с судебными органами США близится к концу: один из последних оставшихся банков уже достиг соглашения с властями США, в результате чего осталось всего пять банков которые еще не закрыли эту главу.
Швейцарское подразделение израильского банка Mizrahi-Tefahot заключило так называемое соглашение об отсроченном судебном преследовании (DPA) с Министерством юстиции США (DoJ). Банк, который использовал швейцарское подразделение Mizrahi Bank (Швейцария), чтобы скрыть активы, принадлежащие налогоплательщикам США, от налогообложение должен заплатить 195 миллионов долларов, заявил во вторник Минюст США.
Эта сумма состоит из непосредственно штрафа в размере 118 млн. Долл. США, а также возврата доходов, полученных от необлагаемых налогом активов, а также налогов, которые не были уплачены в результате незаконной деятельности. Соглашение предусматривает, что судебное преследование банка будет отложено на два года, чтобы позволить банку выполнить условия сделки.
