ШВЕЙЦАРИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ «ПАНАМСКИХ БУМАГ»

«Панамские бумаги? Нет, не нужны»! Швейцарская федеральная прокуратура отказалась знакомиться с потенциально «взрывоопасными» массивами данных, проливающими, возможно, свет на глобальную экономическую преступность.

Представителям швейцарской федеральной прокуратуры ничего особенного и делать не надо было. Им следовало просто принять приглашение германского Ведомства уголовной полиции (BKA), поехать в немецкий Висбаден и забрать там «флешку» с уже приготовленным и отсортированным для них германскими коллегами конгломератом данных из скандально известного в качестве «Панамских бумаг» массива информации, проливающей, возможно, дополнительный свет на глобальную экономическую преступность, в том числе и в финансовой сфере.

СЛУЖАЩИЙ БАНКА UBS ПРОДАВАЛ ИНФОРМАЦИЮ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ ГЕРМАНИИ

В Федеральном уголовном суде в Беллинцоне прошли слушания по делу о продаже конфиденциальных данных клиентов финансовым органам земли Северный Рейн-Вестфалия.

Бывший банковский служащий банка UBS обвинялся в продаже за 1,147 миллион евро данных клиентов банка UBS. Летом 2012 года этот сорокапятилетний мужчина передал немецким властям информацию как минимум о 233 клиентах банка.

Обвинительное заключение прокуратуры Конфедерации основано на обвинениях службы экономических разведданных в нарушении коммерческой и банковской тайны и отмывании денег.

ПРОКУРАТУРА ЦЮРИХА ОБВИНИЛА ТРЕХ ГРАЖДАН ГЕРМАНИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ШПИОНАЖЕ

Цюрихская прокуратура обвинила троих немецких граждан, адвоката из Штутгарта и двоих бывших банковских служащих, в экономическом шпионаже и нарушении института швейцарского банковской тайны.

Это дело связано в жалобой, поданной немецким торговцем аптекарскими товарами миллиардером Эрвином Францем Мюллером против частного швейцарского банка J. Safra Sarasin.

Факт предъявления обвинений был подтвержден представителем Цюрихской прокуратуры.

Трое обвиняемых подозреваются в передаче немецким органам юстиции и властям страны документов, касающихся конфликта между Францем Мюллером и вышеуказанным частным банком. В мае 2017 года суд города Ульм (Германия) вынес решение, что банк действительно давал своему клиенту - торговцу аптекарскими товарами ошибочные советы и поэтому должен возместить ему убытки в размере 45 миллионов евро. Банк подал апелляционную жалобу.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

VONTOBEL PAY UP IN GERMAN PROBE

The Swiss bank has to pay a double-digit million sum to settle allegations that it helped wealthy Germans hide their money in hidden offshore accounts.

The 124-year-old Zurich-based bank will pay the German state of North Rhine-Westphalia 13.3 million euros (roughly 16 million Swiss francs) to settle a long-running probe into helping wealthy Germans dodge taxes with hidden offshore accounts, it said in a statement late on Friday.

Vontobel said the fine, which means it is in the clear with all 16 states in Germany, won't hurt its results this year because it had taken provisions in last year's results. The settlement concludes Vontobel’s efforts to «rectify past mistakes,» the bank said.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ШПИОН ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК В ГЕРМАНИИ

Высший земельный суд в Франкфурте-на-Майне признал гражданина Швейцарии, бывшего цюрихского полицейского, известного как Даниэль М., обвинявшегося в шпионаже и приговорил его к одному году и 10 месяцам заключения условно. Также с подсудимого взыщут 25 тысяч евро.

Обвиняемый не попал за решетку в обмен на признательные показания, которые он дал две недели тому назад.

54-летний обвиняемые, кроме того, будет обязан выплатить штраф в 40 000 евро.

В ГЕРМАНИИ НАЧАЛСЯ СУД НАД ШВЕЙЦАРСКИМ ШПИОНОМ

Процесс над 54-летним Дэниэлом М., которого федеральная прокуратура Германии обвиняет в шпионаже за немецкими налоговиками, начался 18 октября во Франкфурте и продлится до середины декабря этого года.

Вопрос уклонения от уплаты налогов стоит в сегодняшнем мире все более остро. После штрафов, которые налоговая администрация США взыскала с ряда банков Конфедерации за помощь американским гражданам в сокрытии доходов, после обвинений, предъявленных Францией банку UBS в рамках расследования дела о незаконном привлечении обеспеченных французских клиентов, а также налоговых конфликтов в Германии, на родине Вагнера открыто новое дело. Впрочем на этот раз расследование не напрямую связано с уклонением от уплаты налогов.

По предположениям немецкой юстиции, подсудимый с июля 2011 по февраль 2015 года шпионил за налоговыми органами федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия по поручению Службы разведки Конфедерации (SRC), информирует телерадиокомпания RTS.

Далее

ВЛАСТИ ФРГ ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ В ОТДЕЛЕНИЯХ ШВЕЙЦАРСКОГО БАНКА UBS В ГЕРМАНИИ

Информация была подтверждена руководством швейцарского банка, которое сотрудничает с германскими властями.

По сообщению представителя прокуратуры, обыски, связанные с серьезнвми подозрениями в отношении группы лиц, были проведены на всей территории Германии.

Немецкие органы юстиции подозревают, что доходы от капитала отделения "UBS Люксембург", переименованного в "UBS Европа", не были внесены в налоговые декларации.

Расследование немецких властей было основано на краденых данных, купленных землей Северный Рейн-Вестфалия у одного информатора, и содержащих информацию о почти 2000 клиентов.
Обыски были начаты во вторник на прошлой неделе в них участвовало 130 полицейских по всей Германии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГЕРМАНО-ШВЕЙЦАРСКОГО ШПИОНСКОГО СКАНДАЛА

Известный «шпионский скандал», разыгравшийся несколько месяцев назад между Германией и Швейцарией, вышел на новый этап. Германская федеральная прокуратура с начала августа 2017 года ведет следствие в отношении трех кадровых сотрудников швейцарской Федеральной разведывательной службы (NDB).

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают германская газета «Süddeutsche Zeitung» и швейцарская, выходящая в Берне, газета «Der Bund». Причиной инициирования следствия стала их «разведывательная деятельность на территории Германии. В настоящее время один из внештатных сотрудников NDB, 54-летний Даниэль М., бывший сотрудник полиции и бывший же сотрудник службы безопасности банка UBS, сидит сейчас в германском городе Мангейм в предварительном заключении как раз по такому обвинению.

РОЛЬ БАНКА UBS В ГЕРМАНО - ШВЕЙЦАРСКОМ ШПИОНСКОМ СКАНДАЛЕ

Шпион, разведчик, двойной агент или просто нечистый на руку бывший сотрудник банка, получивший доступ к конфиденциальной информации? В каком еще амплуа предстанет в рассказах свидетелей Дэниэл М., арестованный в конце апреля в Германии в связи с подозрениями в шпионаже в пользу Швейцарии? Напомним, что изначально министерство обороны и подчиняющаяся ему служба разведки отказывались давать комментарии, однако вскоре Ули Мауреру, возглавлявшему ведомство в то время, к которому относятся описываемые события, пришлось признать, что он был поставлен в известность о проводившемся расследовании и сообщил об этом Федеральному совету.

В конце мая в парламенте прошло заседание специальной комиссии, которая, выслушав представителей Прокуратуры Конфедерации и Службы разведки, решила более детально проанализировать все обстоятельства, связанные с «делом Дэниэла М.». Насколько оправдано было его использование в качестве источника информации разведслужбы? Каким образом были поставлены в известность министр обороны и члены Федерального совета? Ответы на все эти вопросы парламентарии рассчитывают получить после детального расследования.

Далее

ШВЕЙЦАРИЯ И ЕЕ ШПИОНСКАЯ ВОЙНА С ГЕРМАНИЕЙ

После того как ФРГ начало покупать информацию о немецких клиентах швейцарских банков, Берн внедрил в налоговые органы Германии нескольких агентов.

Как сообщают немецкие СМИ, в конце мая 2017 г/ полиция задержала во Франкфурте "швейцарского агента Дантэла М.", который, якобы, с 2012 г. занимался расследованием обстоятельств, при которых немецкие власти покупали банковскую информацию из швейцарских банков с целью выявления уклонения от уплаты налогов.

Согласно данным, просочившимся в прессу, швейцарские спецслужбы следили за налоговым управлением земли Северный Рейн-Вестфалия, внедрив в него не менее двух агентов в отдел, занимающийся налоговыми преступлениями.

С 2006 г. немецкая сторона смогла купить несколько CD с данными резидентов Германии, прятавших свои сбережения в швейцарских банках.

Берн длительное время выступает с критикой подобной практики, поскольку предметом купли-продажи становится информация, украденная из банков Швейцарии.

В новый шпионский скандал уже пришлось вмешаться министру иностранных дел ФРГ Зигмару Габриэлю.

ШВЕЙЦАРИЯ И ГЕРМАНИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ ПАКТ О НЕВЕДЕНИИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА

Как стало известно еще в январе 2017 года Швейцария и Германия договорились о том, что они не будут вести разведывательную деятельность друг против друга, об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах Конфедерации сообщила Tagesanzeiger.

Документ, который носит название «Memorandum of Understanding» (Соглашение о взаимопонимании), предусматривает, что Швейцария и Германия договариваются не шпионить друг за другом, а также совместно планировать все разведывательные акции в отношении третьих стран. Таким образом, если немецкой службе разведки потребуется, скажем, вести наблюдение за кем-либо на территории Швейцарии, она должна будет предварительно получить разрешение. То же касается деятельности разведывательной службы Швейцарии.

В ГЕРМАНИИ АРЕСТОВАЛИ АГЕНТА ШВЕЙЦАРСКОЙ РАЗВЕДКИ

В настоящее время в Германии в предварительном заключении находится 54-летний швейцарец, которого обвиняют в шпионаже в пользу «иностранного государства», а точнее, Швейцарской Конфедерации, чья разведывательная служба очень хотела бы знать, кто «сливает» германским налоговикам финансовую информацию о банковских счетах нерезидентов-граждан ФРГ, а главное, кто на немецкой стороне делает такие «заказы». Вчера на своей пресс-конференции министр обороны Швейцарии Ги Пармелен упомянул этот казус, не вдаваясь, правда, в подробности.

CREDIT SUISSE STRESSES "ZERO TOLERANCE" ON TAX EVASION

Swiss bank Credit Suisse has taken out advertisements in British Sunday newspapers to underline a zero-tolerance policy on tax evasion. This follows a police raid on three of its European offices last Friday

Zurich-based bank Credit Suisse is currently at the centre of a major Dutch-led investigation into suspected tax evasion, also involving Britain, Germany, France and Australia. Last Friday coordinated searches were carried out on its London, Paris and Amsterdam offices.

On Sunday, the Swiss bank published adverts in the Sunday Times, Sunday Telegraph and Observer aimed at limiting the damage, stating they were a "response to recent reports about tax probes in various European countries".

CREDIT SUISSE ОБЪЯВИЛ О «НУЛЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ» К НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ

После обысков, которые прошли в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Австралии в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов, банк начал действовать.

Казалось, обвинения в содействии уклонению от уплаты налогов уже позади: три года назад Credit Suisse пришлось заплатить около 2,6 млрд долларов в рамках урегулирования аналогичных претензий в США. С тех пор многое изменилось и в самом банке, и на международной арене, где ужесточились правила борьбы с уклонением от уплаты налогов.

На посту генерального директора Credit Suisse Брэди Дугана сменил Тиджан Тиам, который пришел в банковский сектор из страхового, а в этом году Швейцария присоединилась к системе автоматического обмена информацией. Но охота на недобросовестных налогоплательщиков, которую объявили другие страны, снова привела в Швейцарию. В конце прошлой недели появилась информация об обысках, которые прошли в офисах Credit Suisse в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и даже в далекой Австралии. Следует отметить, что автоматический обмен информацией со всеми указанными странами вступил в действие 1 января 2017 года (точнее, пока начался сбор данных, а обмены начнутся в 2018-м).

Далее

ZURICH CANTONAL BANK ЗАКЛЮЧИЛ "ДРУЖЕСТВЕННОЕ" СОГЛАШЕНИЕ С ГЕРМАНИЕЙ

Zurich Cantonal Bank — крупнейший банк с сетью кантональных филиалов на территории Швейцарии заключил с правительством Германии «дружественное» соглашение, в рамках которого сторонам удалось урегулировать спор, связанный с незадекларированными счетами, владельцами которых являются немецкие налогоплательщики.

В кратком заявлении, обнародованном банком, говорится о том, что единовременный платёж в размере 5,7 млн евро будет направлен судебным органам Кельна «в связи с активами клиентов — граждан ФРГ, с которых ранее не взимались налоги».

Согласно заявлению, соглашение обладает юридической силой на территории всех земель Германии.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

J. SAFRA SARASIN PULLS THE PLUG IN GERMANY

J. Safra Sarasin is winding up its business in Germany, according to information obtained by finews.ch. The decision to close shop in Europe's biggest economy shows how tough that market is for Swiss banking.

Bank Sarasin and later J. Safra Sarasin spent the best of a decade trying to establish the private bank in Germany, Europe's biggest private-banking market. Until now.

The company, based in Brazil and Switzerland, is pulling out of Germany, according to two reliable sources, who both confirmed that the bank will close down the German business in 2017. The bank has a little more than 80 people in Germany, according to the annual report of 2015.

J. Safra Sarasin didn't want to comment the report yesterday. The future strategy for J. Safra Sarasin remains in the dark. The bank didn't comment at all when confronted by finews.ch. Potentially, the bank may serve the very rich clients from Switzerland, in line with what CS is doing.

Closing down the business in Germany implies shuttering five branches: the headquarters in Frankfurt and offices in Hamburg, Hannover, Munich and Stuttgart. A blow for the bank, which only a year ago confirmed Germany as a core market.

Still, the bank has had a tough ride north of the Swiss borders in recent years. It was engulfed in the «cum-ex» scandal, involving a product that Sarasin had pushed with some vigor.

Zurich Cantonal Bank agrees to pay €5.7 million fine

The Zurich Cantonal Bank (ZKB) has reached an amicable agreement with the judicial authorities in Cologne in connection with untaxed assets of its German customers.

In return for dropping charges, Switzerland’s largest cantonal bank will make a one-time payment of €5.7 million euros (CHF6.1 million). The agreement is applicable to all 16 German states and includes the bank’s employees as well.

“The reorientation of international private banking, which was initiated in 2009, along with a consistent implementation of the bank's white money strategy was an important prerequisite for a consensual agreement with the German judicial authorities,” said a statement from the bank on Tuesday.

The bank’s international push for growth has led to other problems, most notably a criminal investigation in the United States into allegations that the bank helped US citizens evade taxes. Three of its employees are currently facing charges of helping nearly 200 US clients evade taxes on assets of at least $423 million (CHF435 million).

The bank reported an operating profit of CHF393 million in the first half of 2016, an increase of 8%. By the end of June 2016, it had CHF 260.2 billion of customer assets under management, compared to CHF 257.5 billion at the end of 2015.

In 2013, the Swiss National Bank declared the ZKB as a “too big to fail” institution.

Three other major Swiss banks, - UBS, Credit Suisse and Julius Baer - paid between €300 million and €50 million in 2014 and 2011 respectively.

swissinfo.ch/a.c

ГЕРМАНИЯ ВСЛЕД ЗА ШВЕЙЦАРИЕЙ СТРАХУЕТ СЕБЯ НА СЛУЧАЙ КРАХА ЕВРОЗОНЫ?

ФРГ является вторым крупнейшим держателем золотых резервов в мире.

Как сообщил член правления Бундесбанка, Германия намерена переместить большую часть своих золотых запасов из-за границы к себе во Франкфурт-на-Майне уже к 2020 году.

Начало этому процессу было положено в 2013 году. Если до указанного момента немецкий золотой запас во Франкфурте-на-Майне насчитывал 1’036 тонн, то к 2015 году этот показатель достиг отметки в 1’403 тонны.

ЕЩЕ ОДИН ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНКИР ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРОДАЖЕ БАНКОВСКИХ ДАННЫХ ВЛАСТЯМ ГЕРМАНИИ

Генеральная прокуратура Швейцарии обратилась в Федеральный уголовный суд с иском в отношении бывшего сотрудника банка UBS в связи с продажей банковских данных клиентов налоговым органам Германии.

Швейцарские власти обвиняют бывшего банкира крупнейшего швейцарского финансового конгломерата UBS в том, что он продавал конфиденциальную информацию по банковским клиентам Германии в 2012 году.

Об этом стало известно во вторник вечером из заявления пресс-секретаря офиса Генерального прокурора Швейцарии. Имя банкира не разглашается в целях следствия.

Ex-UBS banker charged for selling data to Germany

The Swiss authorities have charged a former UBS banker over suspicion of selling confidential client details to Germany in 2012, the Office of the Attorney General of Switzerland confirmed to Reuters on Tuesday.

The suspect was charged at the end of July with qualified industrial espionage, breach of trade secrecy, violation of banking secrecy, money laundering and unauthorised possession of ammunition, a federal prosecutor’s office spokeswoman said. The defendant’s name was withheld.

The Swiss daily Tages-Anzeiger reported the indictment earlier on Tuesday.