Информация была подтверждена руководством швейцарского банка, которое сотрудничает с германскими властями.
По сообщению представителя прокуратуры, обыски, связанные с серьезнвми подозрениями в отношении группы лиц, были проведены на всей территории Германии.
Немецкие органы юстиции подозревают, что доходы от капитала отделения "UBS Люксембург", переименованного в "UBS Европа", не были внесены в налоговые декларации.
Расследование немецких властей было основано на краденых данных, купленных землей Северный Рейн-Вестфалия у одного информатора, и содержащих информацию о почти 2000 клиентов.
Обыски были начаты во вторник на прошлой неделе в них участвовало 130 полицейских по всей Германии.
При этом UBS опубликовал заявление, отклоняющее утверждения о том, что он является субъектом уголовного расследования со стороны властей Германии за якобы помощь в уклонении от уплаты налогов своим вкладчикам.
Представитель UBS заявил, что, хотя он сотрудничает с немецкими властями, это не является предметом официального расследования. «Расследование властей Германии не связано с уголовным или гражданским разбирательством против UBS», - сказали в банке.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий