СЛУЖАЩИЙ БАНКА UBS ПРОДАВАЛ ИНФОРМАЦИЮ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ ГЕРМАНИИ

В Федеральном уголовном суде в Беллинцоне прошли слушания по делу о продаже конфиденциальных данных клиентов финансовым органам земли Северный Рейн-Вестфалия.

Бывший банковский служащий банка UBS обвинялся в продаже за 1,147 миллион евро данных клиентов банка UBS. Летом 2012 года этот сорокапятилетний мужчина передал немецким властям информацию как минимум о 233 клиентах банка.

Обвинительное заключение прокуратуры Конфедерации основано на обвинениях службы экономических разведданных в нарушении коммерческой и банковской тайны и отмывании денег.

ИНФОРМАТОР НЕКОТОРЫХ СТРАН - ЭРВЕ ФАЛЬЧИАНИ, ЗАДЕРЖАН В ИСПАНИИ

Бывший программист женевского отделения банка HSBC Private Bank, который в 2008 году передал французским властям данные клиентов этого финансового учреждения, задержан в Испании в среду 4 апреля.

Напомним, что в ноябре 2015 года Федеральный уголовный суд Конфедерации признал Фальчиани виновным в экономическом шпионаже и приговорил его к пяти годам заключения. Стоит отметить, что в этом деле есть несколько невыясненных деталей. По заявлению испанской полиции, на Фальчиани 19 марта был выписан международный ордер на арест. В то же время, Берн объясняет происходящее иначе. В Федеральной службе юстиции (OFJ) заявили, что OFJ лишь просил помочь в розыске бывшего сотрудника HSBC и сделал это 3 мая 2017 года, по просьбе женевской юстиции, отвечающей за исполнение наказания.

Далее

ШВЕЙЦАРСКИЙ ШПИОН ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК В ГЕРМАНИИ

Высший земельный суд в Франкфурте-на-Майне признал гражданина Швейцарии, бывшего цюрихского полицейского, известного как Даниэль М., обвинявшегося в шпионаже и приговорил его к одному году и 10 месяцам заключения условно. Также с подсудимого взыщут 25 тысяч евро.

Обвиняемый не попал за решетку в обмен на признательные показания, которые он дал две недели тому назад.

54-летний обвиняемые, кроме того, будет обязан выплатить штраф в 40 000 евро.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПРОКУРАТУРА ХОЧЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ НА ИНОСТРАННЫХ СОТРУДНИКОВ ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКОВ

Швейцарские прокуроры хотят добиться решения, которое облегчило бы осуждать осведомителей за нарушение закона о банковской тайне страны, где бы они ни находились.

Закон Швейцарии о банковской деятельности требует, чтобы сотрудники швейцарских банков хранили в тайне информацию о клиентах, т.е. придерживались норм и требований института швейцарской банковской тайны, однако за последние 10 лет ряд сотрудников швейцарских банков допустили утечку банковских данных о счетах клиентов иностранным властям.

Как стало известно агентству Reuters, прокуроры Цюриха обратились в высший суд Швейцарии с просьбой растолковать Закон таким образом, что обязательство о сохранении конфиденциальности банковских данных было бы расширено и распространялось также на банкиров и лиц связанных рабочими отношениями со швейцарскими банками и их дочерними компаниями за рубежом.

В ГЕРМАНИИ НАЧАЛСЯ СУД НАД ШВЕЙЦАРСКИМ ШПИОНОМ

Процесс над 54-летним Дэниэлом М., которого федеральная прокуратура Германии обвиняет в шпионаже за немецкими налоговиками, начался 18 октября во Франкфурте и продлится до середины декабря этого года.

Вопрос уклонения от уплаты налогов стоит в сегодняшнем мире все более остро. После штрафов, которые налоговая администрация США взыскала с ряда банков Конфедерации за помощь американским гражданам в сокрытии доходов, после обвинений, предъявленных Францией банку UBS в рамках расследования дела о незаконном привлечении обеспеченных французских клиентов, а также налоговых конфликтов в Германии, на родине Вагнера открыто новое дело. Впрочем на этот раз расследование не напрямую связано с уклонением от уплаты налогов.

По предположениям немецкой юстиции, подсудимый с июля 2011 по февраль 2015 года шпионил за налоговыми органами федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия по поручению Службы разведки Конфедерации (SRC), информирует телерадиокомпания RTS.

Далее

ВЛАСТИ ФРГ ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ В ОТДЕЛЕНИЯХ ШВЕЙЦАРСКОГО БАНКА UBS В ГЕРМАНИИ

Информация была подтверждена руководством швейцарского банка, которое сотрудничает с германскими властями.

По сообщению представителя прокуратуры, обыски, связанные с серьезнвми подозрениями в отношении группы лиц, были проведены на всей территории Германии.

Немецкие органы юстиции подозревают, что доходы от капитала отделения "UBS Люксембург", переименованного в "UBS Европа", не были внесены в налоговые декларации.

Расследование немецких властей было основано на краденых данных, купленных землей Северный Рейн-Вестфалия у одного информатора, и содержащих информацию о почти 2000 клиентов.
Обыски были начаты во вторник на прошлой неделе в них участвовало 130 полицейских по всей Германии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГЕРМАНО-ШВЕЙЦАРСКОГО ШПИОНСКОГО СКАНДАЛА

Известный «шпионский скандал», разыгравшийся несколько месяцев назад между Германией и Швейцарией, вышел на новый этап. Германская федеральная прокуратура с начала августа 2017 года ведет следствие в отношении трех кадровых сотрудников швейцарской Федеральной разведывательной службы (NDB).

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают германская газета «Süddeutsche Zeitung» и швейцарская, выходящая в Берне, газета «Der Bund». Причиной инициирования следствия стала их «разведывательная деятельность на территории Германии. В настоящее время один из внештатных сотрудников NDB, 54-летний Даниэль М., бывший сотрудник полиции и бывший же сотрудник службы безопасности банка UBS, сидит сейчас в германском городе Мангейм в предварительном заключении как раз по такому обвинению.

РОЛЬ БАНКА UBS В ГЕРМАНО - ШВЕЙЦАРСКОМ ШПИОНСКОМ СКАНДАЛЕ

Шпион, разведчик, двойной агент или просто нечистый на руку бывший сотрудник банка, получивший доступ к конфиденциальной информации? В каком еще амплуа предстанет в рассказах свидетелей Дэниэл М., арестованный в конце апреля в Германии в связи с подозрениями в шпионаже в пользу Швейцарии? Напомним, что изначально министерство обороны и подчиняющаяся ему служба разведки отказывались давать комментарии, однако вскоре Ули Мауреру, возглавлявшему ведомство в то время, к которому относятся описываемые события, пришлось признать, что он был поставлен в известность о проводившемся расследовании и сообщил об этом Федеральному совету.

В конце мая в парламенте прошло заседание специальной комиссии, которая, выслушав представителей Прокуратуры Конфедерации и Службы разведки, решила более детально проанализировать все обстоятельства, связанные с «делом Дэниэла М.». Насколько оправдано было его использование в качестве источника информации разведслужбы? Каким образом были поставлены в известность министр обороны и члены Федерального совета? Ответы на все эти вопросы парламентарии рассчитывают получить после детального расследования.

Далее

В ГЕРМАНИИ АРЕСТОВАЛИ АГЕНТА ШВЕЙЦАРСКОЙ РАЗВЕДКИ

В настоящее время в Германии в предварительном заключении находится 54-летний швейцарец, которого обвиняют в шпионаже в пользу «иностранного государства», а точнее, Швейцарской Конфедерации, чья разведывательная служба очень хотела бы знать, кто «сливает» германским налоговикам финансовую информацию о банковских счетах нерезидентов-граждан ФРГ, а главное, кто на немецкой стороне делает такие «заказы». Вчера на своей пресс-конференции министр обороны Швейцарии Ги Пармелен упомянул этот казус, не вдаваясь, правда, в подробности.

ШВЕЙЦАРСКИЙ СУД ОТКАЗАЛ В ПЕРЕДАЧЕ БАНКОВСКИХ ДАННЫХ ФРАНЦИИ

Швейцария не может передавать ворованные банковские данные супружеской пары французским следователям по причине того что их данные были среди большого количества файлов HSBC, незаконно были добыты и переданы властям Франции осведомителем Эрве Фальчиани в 2008 году.

Действуя на основе этой информации, Франция попросила Швейцарию представить более подробную информацию о счетах подданных Франции в швейцарском филиале HSBC в соответствии с условиями двустороннего договора. Неназванная пара сразу обратилась в швейцарский суд и выиграла дело в 2015 году.

И вот вчера (05.04.2017) Верховный суд Швейцарии подтвердил это решение, заявив, что административная помощь со стороны швейцарских властей не может быть предоставлена, если данные были получены путем нарушения швейцарских законов.

ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ ЛИХТЕНШТЕЙНСКИЙ БАНК VALARTIS И ШАНТАЖИРУЮТ КЛИЕНТОВ

Немецкое издание Bild am Sonntag сообщило, что клиенты Valartis Bank стали жертвами шантажистов. Еще в марте 2016 года данный банк являлся частью Valartis Group AG, которую вскоре поглотило лихтенштейнское подразделение китайской компании Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. Во время этих пертурбаций, предположительно в октябре 2016 года, неизвестные хакеры умели проникнуть во внутреннюю сеть банка и похитить информацию о его клиентах.

Журналисты Bild am Sonntag опубликовали три письма, в которых злоумышленники требуют выкуп у клиентов бывшего Valartis Bank. Хакеры просят перевести им 10% средств со счета в биткоинах, а в противном случае угрожают обнародовать данные пользователей, передав их властям (очевидно, имеются в виду налоговые органы), прессе и так далее. Судя по всему, хакеры тщательно отбирали жертв и шантажируют тех, кто уклоняется от уплаты налогов и держит в банке недокументированные средства. Журналисты отмечают, что среди клиентов Valartis Bank немало политиков, знаменитостей и просто состоятельных граждан, как из Германии, так и из других стран мира.

SWISS PROSECUTOR TO APPEAL WHISTLEBLOWER RUDOLF ELMER VERDICT

Bank whistleblower Rudolf Elmer faces another legal battle after the Zurich prosecutor decided to appeal an earlier verdict that he had not broken bank secrecy laws when he passed data to outside sources.

The Swiss Federal Court may now look again into whether the former Julius Bär banker was guilty of more serious offences than those decided by a Zurich court in August.

Elmer was sentenced to 14 months in jail, suspended for three years, after being found guilty of making threats to the bank and former colleagues. He was described by the judge as a “common criminal” rather than a violator of banking secrecy laws.

It was not proved to the Zurich court’s satisfaction that Elmer was an employee of a Swiss bank as he worked in a Cayman Islands subsidiary. This placed him outside the jurisdiction of Swiss banking secrecy laws.

The Zurich prosecutor’s office said on Friday that it would appeal this verdict and attempt to have Elmer convicted of the more serious offence by the Swiss Federal Court. If found guilty, Elmer would face a more severe punishment.

In August, Elmer also expressed dissatisfaction with the Zurich court verdict, hinting that he would appeal against his conviction for making threats.

swissinfo.ch

ЕЩЕ ОДИН ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНКИР ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРОДАЖЕ БАНКОВСКИХ ДАННЫХ ВЛАСТЯМ ГЕРМАНИИ

Генеральная прокуратура Швейцарии обратилась в Федеральный уголовный суд с иском в отношении бывшего сотрудника банка UBS в связи с продажей банковских данных клиентов налоговым органам Германии.

Швейцарские власти обвиняют бывшего банкира крупнейшего швейцарского финансового конгломерата UBS в том, что он продавал конфиденциальную информацию по банковским клиентам Германии в 2012 году.

Об этом стало известно во вторник вечером из заявления пресс-секретаря офиса Генерального прокурора Швейцарии. Имя банкира не разглашается в целях следствия.

Ex-UBS banker charged for selling data to Germany

The Swiss authorities have charged a former UBS banker over suspicion of selling confidential client details to Germany in 2012, the Office of the Attorney General of Switzerland confirmed to Reuters on Tuesday.

The suspect was charged at the end of July with qualified industrial espionage, breach of trade secrecy, violation of banking secrecy, money laundering and unauthorised possession of ammunition, a federal prosecutor’s office spokeswoman said. The defendant’s name was withheld.

The Swiss daily Tages-Anzeiger reported the indictment earlier on Tuesday.

ГЕРМАНИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВЛАДЕЛЬЦАХ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия направила иностранным налоговым органам информацию о более чем 100 000 держателях банковских счетов, подозреваемых в попытке уклонения от уплаты налогов в 19 странах — об этом объявило министерство финансов Германии.

5 августа правительство земли заявило, что информация содержится в трех отдельных файлах, первый и самый большой из которых включает в себя подробную информацию о 160 000 счетах в банках в Люксембурге, и который был приобретен правительством NRW у анонимного источника.

GERMAN STATE SHARES SWISS BANK DETAILS

The German state of North Rhine-Westphalia has shared details of Swiss bank accounts it managed to obtain from an anonymous source. Citizens of seven European countries are concerned.

The information was sent to state authorities anonymously on a hard drive through the post and contains three bundles of data. One bundle concerns foundations and shell companies with Swiss banks, and affects seven countries. Another bundle deals with around 160,000 accounts in Luxembourg banks. And the third bundle concerns internal documents of a “large European bank” that could potentially point European authorities to financial fraud.

“Financial justice does not stop at the borders,” said the state’s finance minister Nobert Walter-Borjans on Friday. “We will use every opportunity to collaborate with the authorities of our European neighbours.

This is not the first time North Rhine-Westphalia has exchanged “suspicious” banking information. In April, it gave 27 European countries stolen bank records of Swiss accounts containing more than CHF100 million ($102 million) in funds.

The stolen data shared in April was purchased by the state authorities some years ago and had already netted some €600 million ($663 million) in fines and penalties. Among the banks fined were UBS (€300 million), Credit Suisse (€150 million) and Julius Baer (€50 million). In addition, some 100,000 tax dodgers had come forward as a result of the data getting into the hands of the authorities.

swissinfo.ch and agencies

ШВЕЙЦАРИЯ МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ ДАННЫХ

Федеральный Совет Швейцарии дал положительный отзыв на проект поправок в действующие правила оказания административного содействия в вопросах налогообложения. В случае принятия поправки позволят упростить принципы использования ворованных банковских данных.

Согласно официальному заявлению Совета, Швейцария продолжит отказывать в удовлетворении запросов об административном содействии, основанных на украденной банковской информации, которая в свою очередь была получена странами — заявителями с использованием каналов, не отвечающих условиям административного взаимодействия.

Тем не менее, Швейцария и впредь будет реагировать на запросы, которые базируются на информации, полученной страной — заявителем от третьих государств в рамках должного административного сотрудничества или из открытых источников.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

GERMAN STATE TO SHARE STOLEN SWISS BANK DATA

The German state of North Rhine-Westphalia has passed stolen records of Swiss bank clients to 27 other countries, its finance minister said on Thursday. The data gives details on funds amounting to around CHF100 million ($104 million), some of which may be hidden from tax authorities.

The stolen data was purchased by the North Rhine-Westphalia authorities some years ago and has already netted some €600 million in fines and penalties. Among the banks fined are UBS (€300 million), Credit Suisse (€150 million) and Julius Baer (€50 million).

In addition, some 100,000 tax dodgers had come forward as a result of the data getting into the hands of the authorities, the state’s finance minister Nobert Walter-Borjans said last September.

The secret Swiss bank data is among a number of CDs sold or given to various countries by whistleblowers in the last few years. The most infamous case is the HSBC Geneva private bank records that were given to French authorities and passed on to other countries by then French Finance Minister Christine Lagarde.

On Thursday, Walter-Borjans said he has emulated Lagarde by distributing the records to other countries. There has already been media speculation that it would be shared with Greece.

Walter-Borjans has always insisted that he would help other countries crack Swiss banking secrecy in their efforts to root out tax cheats. “There is a veritable industry of evasion,” he said on Thursday.

Switzerland has greatly relaxed its banking secrecy in recent years and in 2018 will participate in the automatic exchange of tax data with other select countries.

swissinfo.ch and agencies

ВЗЛОМ 6000 ШВЕЙЦАРСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ

Центр отчетности и анализа по обеспечению сохранности информации (MELANI) получил список из 6000 адресов учетных записей электронных почт которые, по-видимому были взломаны, и которые теперь могут быть использованы в незаконных целях.

На сегодняшний день около 6000 швейцарских электронных ящиков сообщили организации MELANI, занимающаяся отчетностью и анализом для обеспечения сохранности информации, что их ящики были пиратски вскрытыми. Может быть, что эти учетные записи, пароли которых были взломаны, теперь могут быть использованы в незаконных целях (мошенничество, шантаж, фишинг и т.д.).
Вот почему MELANI обеспокоена и опубликовала онлайн-инструмент, позволяющий каждому проверить его адрес электронной почты по сноске https://www.checktool.ch. Для проверки, просто введите адрес электронной почты. Последнее не передается в открытом виде или в записи.

MELANI советует всем швейцарцам и всем швейцарским предприятиям, проверить свои электронные почты. Если ваша соответствующая учетная запись электронной почты ввела Вас в сомнение, этот он-лайн инструмент отобразит соответствующее сообщение. В этом случае MELANI рекомендует заинтересованным владельцам немедленно изменить пароль для этой учетной записи электронной почты.
Все остальные пароли, используемые в Интернете также должны быть быстро изменены, особенно если пароль, который вы использовали для учетной записи электронной почты является одинаковым для других служб (интернет-магазинов, электронных банковских услуг и так далее ).

Не забудьте также проинформировать всех лиц в ваших контактах что они должны остерегаться, и если у вас возникли сомнения спросите, получают ли они сообщения по электронной почте с вашего адреса.

В ближайшие недели, проверяйте все оплаты производимые с вашего счета ITunes и т.д. Если вы заметили какие-либо нарушения, немедленно обратитесь в банк или компанию с вопросом.
С правилами поведения по безопасному использованию Интернета и онлайн-сервисов, с их последними изменениями на 18/03/2016 вы можете ознакомиться в блоге GovCERT.ch.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Falciani lands five years jail sentence

Former HSBC Switzerland worker and whistleblower Hervé Falciani has been sentenced to five years in prison for committing economic espionage. However, it is questionable if the French citizen will serve any of the sentence as he remains a fugitive in his native country.

The Federal Criminal Court in Bellinzona delivered its verdict on Friday following a trial in absentia. The jail sentence comes in spite of Falciani being acquitted of other offences, including violating trade secrets.

The former IT worker stole details of client accounts held at HSBC’s private bank in Geneva and passed them on to the French authorities. The data, which is believed to contain details of some 106,000 clients, was later passed to other countries by former French Finance Minister Christine Lagarde – the so-called ‘Lagarde list’.

Falciani was questioned by Swiss police, but fled to France in 2008 having been released to visit his family in Geneva. He has since evaded Swiss justice after unsuccessful attempts to extradite him from France and Spain, where he also lived for a short time.

Falciani had at one point indicated he would attend the Bellinzona court hearing, but later said he would remain in France. At a press conference held just before the trial, Falciani said that the trial was “politically motivated”.

HSBC said in a statement that it welcomed the court’s decision.

“HSBC has always maintained that Falciani systematically stole clients’ information in order to sell it for his own personal financial gain,” the statement read. “The court heard that he was not motivated by whistleblowing intentions and that this was not a victimless crime.”

swissinfo.ch