СУД ЗАПРЕТИЛ ШВЕЙЦАРСКОМУ БАНКУ ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ВЛАСТЯМ США

Федеральный суд Швейцарии признал правоту служащего одного из цюрихских банков, относительно предоставления США информации, касающейся этого служащего.

Таким образом данный цюрихский банк не сможет предоставить американским властям данные одного из своих сотрудников. Федеральный суд Швейцарии отказал в ходатайстве банка и признал преимущественными интересы сотрудника.

В декабре 2015 года банк заключил внесудебное соглашение с американским министерством юстиции, так как посчитал своим долгом сообщить американским властям о связях своего сотрудника с восемью клиентами банка.

ШВЕЙЦАРСКИЙ СУД ОТКАЗАЛ В ПЕРЕДАЧЕ БАНКОВСКИХ ДАННЫХ ФРАНЦИИ

Швейцария не может передавать ворованные банковские данные супружеской пары французским следователям по причине того что их данные были среди большого количества файлов HSBC, незаконно были добыты и переданы властям Франции осведомителем Эрве Фальчиани в 2008 году.

Действуя на основе этой информации, Франция попросила Швейцарию представить более подробную информацию о счетах подданных Франции в швейцарском филиале HSBC в соответствии с условиями двустороннего договора. Неназванная пара сразу обратилась в швейцарский суд и выиграла дело в 2015 году.

И вот вчера (05.04.2017) Верховный суд Швейцарии подтвердил это решение, заявив, что административная помощь со стороны швейцарских властей не может быть предоставлена, если данные были получены путем нарушения швейцарских законов.

UBS CAN CHALLENGE CLIENT DATA HANDOVER TO FRANCE

A court has given UBS the legal right to challenge the handover of sensitive client data by the Swiss tax authorities to France. The bank is under investigation by French prosecutors for alleged tax evasion offences.

The Federal Administrative Court on Wednesday granted UBS “party status” to the proposed data transfer after Switzerland green lighted a French request for administrative assistance issued in May. France has demanded a “five-digit” amount of client numbers from UBS, which it had received from the German authorities.

The court statement did not say whether the information given to the France was data stolen from the bank and sold to German agencies. Several CDs of stolen Swiss bank data have been bought by German states – some of which have been shared with other countries.

Swiss noose tightens around suspected Dutch tax evaders

The Federal Tax Administration (FTA) is allowed deliver to the Netherlands information regarding group requests on UBS clients, following a decision by the Federal Court in Lausanne.

The judges on Monday overturned a decision by the Federal Administrative Court in St Gallen, thus clearing the way for group requests in the investigation of tax crimes. The requests involve clients whose accounts have been terminated by Swiss banks.

Until recently the administrative court had rejected these requests because no names of potential tax evaders were mentioned, viewing such requests as so-called fishing expeditions.

ОБВИНЯЕМЫЕ ПО «ДЕЛУ ГАЗПРОМА» РОССИЯНЕ ОПРАВДАНЫ В ШВЕЙЦАРИИ

В Швейцарии, в Федеральном уголовном суде, завершился процесс по так называемому «делу Газпрома». Двое последних обвиняемых были оправданы.

Речь идет о троих российских гражданах и одном французе, в отношении которых были выдвинуты обвинения в присвоении примерно 7 млн. швейцарских франков на основании мошеннических контрактов по оказанию «консультационных услуг» между Siemens Industrial Turbomachinery и кипрской Burlingame Consulting Limited. Через эту компанию взятки, якобы, перечислялись на швейцарские счета российских фигурантов следствия.

Swiss court denies Dutch request for UBS bank details

On Monday, the Swiss Federal Administrative Court ruled that no administrative assistance should be provided to Dutch tax authorities concerning “group requests” made on July 2015, following an appeal by a Dutch client of the UBS bank.

On July 23, 2015 the Dutch tax authorities had submitted a request to the Swiss federal Tax Administration for UBS banking details on the basis of the double taxation treaty (DTT-NLL) that exists between Switzerland Netherlands since February 2010. The St. Gallen-based court viewed it as a “fishing” attempt.

“Rather than disclosing any client names in its request, the Belastingdienst [Dutch tax authorities] merely indicated the criteria for identifying the UBS clients covered by the request,” said the court statement. “The protocol to the DTT-NL clearly states that the treaty prohibits group requests that do not disclose any names.”

The court thus upheld the appeal of the Dutch citizen and denied the sharing of any details of his banking relationship with UBS with the Dutch authorities.

This decision can be appealed before the Swiss Federal Court, the highest court in the country.

Dutch authorities have been stung in recent years by claims that they have not cracked down on tax avoidance and have pledged to take more action.

swissinfo.ch

Prosecutor Demands 6 Years in Jail for 'Swissleaks' Leaker

A Swiss prosecutor has called for a former HSBC employee who leaked documents alleging the bank helped clients evade millions of dollars in taxes, to be jailed for six years.

Carlo Bulletti urged a court in the southern Swiss town of Bellinzona to find Herve Falciani guilty of industrial espionage, data theft and violating Switzerland's long-cherished banking secrecy laws, and lock him up for six years, the ATS news agency reported.

Bulletti insisted that Falciani, a 43-year-old French-Italian national who exposed the so-called Swissleaks scandal, was not a whistleblower as he has portrayed himself to be.
"All claims of being a white knight are simply a web of lies," the prosecutor said during his closing arguments.

After the prosecutor, HSBC's lawyer addressed the court, followed by the defence, before the proceedings concluded.

The court is expected to hand down its verdict on November 27.

Швейцарский Федеральный административный суд запретил выдавать информацию о швейцарском доверительном управляющем одного из трастов

Швейцарский Федеральный административный суд недавно по одному из рассматриваемых им дел вынес решение, указав, что, в рамках международного запроса об оказании административной помощи в налоговых вопросах, информация о швейцарском доверительном управляющем одного из трастов, который находится под его управлением, не может быть передана за границу (в данном случае это касается Франции). Данное решение было принято в рамках дела по подозрению в налоговом мошенничестве.

Известно, что данную информацию власти Франции пытались собрать (получить) в 2014 году.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com