CREDIT SUISSE STRESSES "ZERO TOLERANCE" ON TAX EVASION

Swiss bank Credit Suisse has taken out advertisements in British Sunday newspapers to underline a zero-tolerance policy on tax evasion. This follows a police raid on three of its European offices last Friday

Zurich-based bank Credit Suisse is currently at the centre of a major Dutch-led investigation into suspected tax evasion, also involving Britain, Germany, France and Australia. Last Friday coordinated searches were carried out on its London, Paris and Amsterdam offices.

On Sunday, the Swiss bank published adverts in the Sunday Times, Sunday Telegraph and Observer aimed at limiting the damage, stating they were a "response to recent reports about tax probes in various European countries".

CREDIT SUISSE ОБЪЯВИЛ О «НУЛЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ» К НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ

После обысков, которые прошли в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Австралии в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов, банк начал действовать.

Казалось, обвинения в содействии уклонению от уплаты налогов уже позади: три года назад Credit Suisse пришлось заплатить около 2,6 млрд долларов в рамках урегулирования аналогичных претензий в США. С тех пор многое изменилось и в самом банке, и на международной арене, где ужесточились правила борьбы с уклонением от уплаты налогов.

На посту генерального директора Credit Suisse Брэди Дугана сменил Тиджан Тиам, который пришел в банковский сектор из страхового, а в этом году Швейцария присоединилась к системе автоматического обмена информацией. Но охота на недобросовестных налогоплательщиков, которую объявили другие страны, снова привела в Швейцарию. В конце прошлой недели появилась информация об обысках, которые прошли в офисах Credit Suisse в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и даже в далекой Австралии. Следует отметить, что автоматический обмен информацией со всеми указанными странами вступил в действие 1 января 2017 года (точнее, пока начался сбор данных, а обмены начнутся в 2018-м).

Далее

CREDIT SUISSE ПОДВЕРГСЯ ОБЫСКАМ, ИЗЪЯТЫ АКТИВЫ РЯДА КЛИЕНТОВ

Как стало известно ряд сотрудников банка Credit Suisse и сотни владельцев счетов стали фигурантами масштабного расследования об уходе от налогов и отмывании средств, разворачивающегося в пяти разных странах.

Голландские следователи в четверг арестовали двух человек, изъяв золотой слиток, картины, ювелирные украшения и данные о банковских счетах. Подозреваемые предположительно скрыли от властей миллионы евро, разместив их в одном из швейцарских банков, сообщила в пятницу Служба налоговой информации и расследований Нидерландов. Уголовные расследования также проходят в Австралии, Германии, Великобритании и Франции.

Credit Suisse в пятницу сообщил, что накануне в его офисах в Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в связи с налоговыми делами клиентов.

CREDIT SUISSE OFFICES VISITED BY AUTHORITIES

Credit Suisse said authorities dropped into its offices in three European cities this week, in an investigation over tax offenses.

Swiss bank Credit Suisse (CS) was visited by authorities in London, Paris and Amsterdam on Thursday over possible tax offenses by its wealthy clientele, the bank said in a brief statement.

The Zurich-based firm said it is cooperating with officials after what it called the «visits». It wasn't immediately clear whether the bank's offices were raided as they were two years ago in Italy.

Then, the bank's Milan offices were searched by the tax police, reportedly over whether a Bermuda subsidiary of the bank helped wealthy Italians hide undeclared funds.

Credit Suisse said it will introduce in April the automatic exchange of information in Europe, and for Europeans banking in Switzerland next year. The bank said it has adopted French and Dutch voluntary disclosure programs and ended relationships with clients who didn't conform: «Credit Suisse continues to follow a strategy of full client tax compliance.»

Earlier in the day, Dutch media had reported that authorities there are launching an international hunt, after a whistleblower reported that 3,800 Dutch citizens were hiding assets in Swiss bank accounts.

ПРАКТИКА ГРУППОВЫХ ЗАПРОСОВ НА ПРИМЕРЕ НИДЕРЛАНДЫ - ШВЕЙЦАРИЯ

Относительно недавно (в 2016 году) Нидерланды решили воспользовались новой опцией в рамках административной помощи по налоговым делам и направили групповой запрос налоговой администрации Швейцарии. Нидерланды запросили информацию о бывших клиентах банка UBS, домицилированных в Нидерландах, баланс по счетам которых превысил 1500 евро за период с февраля 2013 по декабрь 2014 года. Запрос основывался на письме, якобы разосланном UBS своим клиентам в Нидерландах, которое оказалось в распоряжении налогового органа страны. В этом письме банк предположительно информировал клиентов о необходимости предоставить подтверждение соблюдения ими налогового законодательства либо закрыть счета.

Позиция налогового органа Нидерландов была такова, что каждый клиент, получивший такое письмо от UBS, мог не соблюдать требования налогового законодательства своей страны с точки зрения банка. Поэтому налоговый орган направил швейцарским коллегам запрос административной помощи, охватывающий потенциально широкий круг лиц. Из формулировок запроса следовало, что все клиенты банка, которым было разослано такое письмо и которые не предоставили банку достаточных свидетельств соблюдения ими налогового законодательства, и стали целью этого запроса.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ШВЕЙЦАРИИ ПРИЗНАЛ ГРУППОВОЙ ЗАПРОС ГОЛЛАНДСКИХ ВЛАСТЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДОПУСТИМЫМ

В июле 2015 года, Нидерланды подали в Федеральную налоговую администрацию Швейцарии (FTA) запрос о предоставлении административной помощи в отношении клиентов банка UBS, имена которых не были названы в запросе (групповой запрос). В то время как FTA пришла к выводу, что данная просьба является допустимой для раскрытия и передачи информации налоговой службе Нидерландов, швейцарский федеральный административный суд осенью 2015 года посчитал, что данная просьба не может быть удовлетворена. Тем не менее, после обсуждений, состоявшихся 11 сентября 2016 года, Швейцарский Верховный суд решил, что просьба голландцев в отношении предоставлении информации по данному групповому запросу является приемлемой и допустимой.

Swiss noose tightens around suspected Dutch tax evaders

The Federal Tax Administration (FTA) is allowed deliver to the Netherlands information regarding group requests on UBS clients, following a decision by the Federal Court in Lausanne.

The judges on Monday overturned a decision by the Federal Administrative Court in St Gallen, thus clearing the way for group requests in the investigation of tax crimes. The requests involve clients whose accounts have been terminated by Swiss banks.

Until recently the administrative court had rejected these requests because no names of potential tax evaders were mentioned, viewing such requests as so-called fishing expeditions.

NETHERLANDS REQUESTS DUTCH CITIZENS’ SWISS BANK DATA

The Netherlands has requested information on Dutch account holders at Swiss banks UBS and Credit Suisse, making use of a new bilateral agreement to crack down on tax avoidance, a Dutch finance ministry official said on Wednesday.

Finance ministry spokeswoman Lindy van Galen said there was no concrete information that had led to the requests made via Swiss authorities regarding the accounts at the two banks.
“If you have savings, whether in Switzerland or the Netherlands, you have to pay taxes on them,” she said. “There was no possibility of checking in Switzerland in the past, but now we have an agreement with Switzerland.”

Dutch authorities have been stung in recent years by claims that they have not cracked down on tax avoidance and have pledged to take more action.

They had previously asked Switzerland for information in September 2015 about UBS account holders living in the Netherlands.

swissinfo.ch and agencies

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

SWISS TAX AUTHORITIES HELP DUTCH GOV’T TRACK HIDDEN ASSETS AT UBS

The Swiss tax authorities have agreed to give the Netherlands information about Dutch nationals who have accounts with UBS, the largest bank in Switzerland. This only involves Dutch UBS account holders who could not prove that they have fulfilled their tax obligations, news wire ANP reports.

The bank first approached their account holders with questions about the taxes they paid. The Dutch tax authorities will now receive the outcome of the investigation. The Dutch tax authorities want this information to help track hidden assets.

It is not yet clear exactly how much information the Dutch tax authorities will receive. A spokesperson told NU that the information exchange with the Swiss is still ongoing. The spokesperson added that the intention is to exchange this type of information more automatically in the future.

Налоговые органы Нидерландов затребовали информацию о клиентах банка UBS

Швейцария получила первый запрос на раскрытие банковской информации от Нидерландов.

Как сообщает Le Temps, Федеральная налоговая администрация Швейцарии получила запрос на предоставление сведений о "физических лицах, чье имя не известно" ("Fishing Expedition"), являющихся владельцами счетов в UBS и постоянно проживающих в Нидерландах.

Голландских налоговиков интересуют лица – резиденты Голландии, открывшие в Швейцарии счета в период с февраля 2013 по февраль 2014 года и не предоставившие сведений об этом в налоговые органы королевства.

Согласно договору от 1 августа 2014 года, страны, заключившие это соглашение со Швейцарией, могут подавать запросы на получение информации о клиентах швейцарских банков, являющихся резидентами или гражданами этих стран.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

The Netherlands request info on Dutch-held accounts in Swiss bank UBS

The Netherlands have requested information on a large number of Swiss bank accounts held by residents of its country in connection with a tax probe, Swiss authorities confirmed Saturday.

Swiss tax authorities received a request from their Dutch counterparts in July for access to information about all accounts in Switzerland's largest bank, UBS, held by residents in the Netherlands between February 2013 and December 2014, according to a document posted on their website.

Only information on the accounts of people who had not already provided the bank with proof that they had paid their dues to the Dutch taxman was needed, according to the request.

A spokesman for the Swiss finance ministry told AFP no decision had yet been taken on whether to grant the petition.

Switzerland's long-sacrosanct banking secrecy laws in the past made it impossible for countries to file such broad requests for account information.

But under international pressure, the secrecy laws, which once made the country's banks a haven for wealthy foreigners wishing to hide their assets from tax administrations back home, are being phased out.

Swiss officials, which along with the country's vital banking sector are working to clean up the system and make it easier for countries to crack down on tax cheats, had since 2009 made several exceptions to the secrecy laws in order to approve broad information requests from Washington.

But the Dutch appeal, which was made possible by a Swiss law provision that took effect last year, marks the first such broad request from outside the United States, the Le Temps daily reported Saturday.
Several experts the newspaper spoke with meanwhile voiced concern that the Dutch request was so broad and unprecise it amounted to a "fishing expedition," which is still frowned upon under Swiss law.