CREDIT SUISSE STRESSES "ZERO TOLERANCE" ON TAX EVASION

Swiss bank Credit Suisse has taken out advertisements in British Sunday newspapers to underline a zero-tolerance policy on tax evasion. This follows a police raid on three of its European offices last Friday

Zurich-based bank Credit Suisse is currently at the centre of a major Dutch-led investigation into suspected tax evasion, also involving Britain, Germany, France and Australia. Last Friday coordinated searches were carried out on its London, Paris and Amsterdam offices.

On Sunday, the Swiss bank published adverts in the Sunday Times, Sunday Telegraph and Observer aimed at limiting the damage, stating they were a "response to recent reports about tax probes in various European countries".

CREDIT SUISSE ОБЪЯВИЛ О «НУЛЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ» К НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ

После обысков, которые прошли в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Австралии в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов, банк начал действовать.

Казалось, обвинения в содействии уклонению от уплаты налогов уже позади: три года назад Credit Suisse пришлось заплатить около 2,6 млрд долларов в рамках урегулирования аналогичных претензий в США. С тех пор многое изменилось и в самом банке, и на международной арене, где ужесточились правила борьбы с уклонением от уплаты налогов.

На посту генерального директора Credit Suisse Брэди Дугана сменил Тиджан Тиам, который пришел в банковский сектор из страхового, а в этом году Швейцария присоединилась к системе автоматического обмена информацией. Но охота на недобросовестных налогоплательщиков, которую объявили другие страны, снова привела в Швейцарию. В конце прошлой недели появилась информация об обысках, которые прошли в офисах Credit Suisse в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и даже в далекой Австралии. Следует отметить, что автоматический обмен информацией со всеми указанными странами вступил в действие 1 января 2017 года (точнее, пока начался сбор данных, а обмены начнутся в 2018-м).

Далее

CREDIT SUISSE ПОДВЕРГСЯ ОБЫСКАМ, ИЗЪЯТЫ АКТИВЫ РЯДА КЛИЕНТОВ

Как стало известно ряд сотрудников банка Credit Suisse и сотни владельцев счетов стали фигурантами масштабного расследования об уходе от налогов и отмывании средств, разворачивающегося в пяти разных странах.

Голландские следователи в четверг арестовали двух человек, изъяв золотой слиток, картины, ювелирные украшения и данные о банковских счетах. Подозреваемые предположительно скрыли от властей миллионы евро, разместив их в одном из швейцарских банков, сообщила в пятницу Служба налоговой информации и расследований Нидерландов. Уголовные расследования также проходят в Австралии, Германии, Великобритании и Франции.

Credit Suisse в пятницу сообщил, что накануне в его офисах в Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в связи с налоговыми делами клиентов.

Switzerland adopts dispatch on automatic exchange of information in tax matters with Australia

Bern, 18.11.2015 - Today, the Federal Council adopted the dispatch on the introduction of the automatic exchange of information (AEOI) in tax matters with Australia and submitted it to Parliament for approval. The federal decree on the introduction of the AEOI with Australia was the subject of a consultation procedure from 29 April to 19 August 2015. The majority of the participants welcome the proposal.

The agreement between Switzerland and Australia should come into force on 1 January 2017, and the first sets of data should be exchanged from 2018, provided the approval process is completed on time in Switzerland and in Australia. Switzerland and Australia had signed a corresponding joint declaration on 3 March 2015.

From a legal viewpoint, the two countries will exchange information automatically based on the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). This proposal is currently being discussed by Parliament.

Both parties consider the confidentiality rules applicable in the other jurisdiction with regard to tax to be satisfactory. Australia has sufficient legislation particularly in relation to data protection which ensures data protection concerning the processing of the data of the persons concerned and gives them key rights. Moreover, Australia has established a regulatory procedure for its taxpayers which allows them to regularise their tax situation on favourable terms. Finally, Australia has also declared its willingness to hold talks on possible improvements concerning market access for Swiss financial service providers.

The proposal will now be submitted to Parliament for approval.

Federal Council initiates consultation on automatic exchange of information in tax matters with Australia

Bern, 29.04.2015 - Today, the Federal Council initiated the consultation on the automatic exchange of information in tax matters with Australia. Switzerland and Australia had signed a corresponding joint statement on 3 March 2015. The first automatic exchange of bank client data with partner countries should take place in 2018, provided the necessary legal foundations are created in time.

The joint declaration signed by Switzerland and Australia on 3 March 2015 makes provision for the mutual application of the global standard for the automatic exchange of information once the statutory basis has come into force in both countries. In addition, the declaration specifies that Switzerland and Australia are satisfied with the confidentiality rules provided for in the other jurisdiction with regard to tax. Moreover, Australia has established a regulatory procedure for its taxpayers. Finally, Australia has declared its willingness to hold talks on improving market access for Swiss financial service providers.

The agreement of 3 March 2015 with Australia and the federal decree based on this that has now been submitted for consultation are the first of their kind for introducing the automatic exchange of information with a partner state.

Within the framework of the consultation, interested parties have until 19 August 2015 to comment on the federal decree based on which Switzerland will activate the automatic exchange of information with Australia.

From a legal viewpoint, the two countries will exchange information automatically based on the Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA). The consultation procedure on the MCAA and on the draft Federal Act on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters ended on 21 April 2015.

Switzerland is in contact with other countries regarding the introduction of the automatic exchange of information. Switzerland and the EU initialled an AEOI agreement covering all 28 EU member states on 19 March 2015. It should be signed shortly.

Автоматический обмен информацией между Швейцарией и Австралией стратует с 2018 года / Switzerland and Australia sign joint declaration on introduction of automatic exchange of information in tax matters

Сегодня, во вторник 3 марта 2015 г., Швейцария и Австралия сделали еще один шаг в налоговом сотрудничестве. Страны подписали общее заявление о введении автоматического обмена информацией в банковской сфере.

Федеральный департамент финансов (DFF) сообщил, что в соответствии с подписанным документом, первый обмен данными состоится в 2018 году «после того, как необходимые законодательные основы будут введены в действие в обеих странах».

DFF также подчеркнул, что «Совместное заявление подтверждает удовлетворение обеих сторон уровнем взаимного доверия в налоговой сфере».

Австралия, начав процесс приведения обязанностей своих налогоплательщиков в соответствии с законом, также заявила готовность обсудить облегчение доступа на свой рынок швейцарских финансовых услуг.

DFF собирается подготовить проект документа, окончательный текст которого послужит базой для федерального постановления, подлежащего утверждению обеими палатами парламента.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.

Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии (а также в ряде других юрисдикций). Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com.

PLEASE READ ENGLISH VERSION BELOW

Швейцария и Австралия подписали в Сиднее новое соглашение об избежании двойного налогообложения

Это соглашение будет действовать вместо соглашения от 1981 года и содержит положения об обмене информацией в соответствии с действующей международной нормой.

Новое соглашение против двойного налогообложения направлено на улучшение двустороннего экономического сотрудничества между Швейцарией и Австралией.

Швейцарские кантоны и экономические ассоциации уже имели возможность высказать свое мнение о результатах состоявшихся переговоров в этой области и поддержали это новое соглашение.

В Швейцарии соглашение подлежит одобрению общенациональным референдумом. Для того чтобы данное соглашение вступило в силу, оно должно быть принято парламентами обеих стран.

BUSINESS MIR