Как стало известно ряд сотрудников банка Credit Suisse и сотни владельцев счетов стали фигурантами масштабного расследования об уходе от налогов и отмывании средств, разворачивающегося в пяти разных странах.
Голландские следователи в четверг арестовали двух человек, изъяв золотой слиток, картины, ювелирные украшения и данные о банковских счетах. Подозреваемые предположительно скрыли от властей миллионы евро, разместив их в одном из швейцарских банков, сообщила в пятницу Служба налоговой информации и расследований Нидерландов. Уголовные расследования также проходят в Австралии, Германии, Великобритании и Франции.
Credit Suisse в пятницу сообщил, что накануне в его офисах в Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в связи с налоговыми делами клиентов.
Британские налоговые органы проверяют "высокопоставленных сотрудников" одной из международных финансовых организаций, говорится в сообщении регулятора. Австралийская рабочая группа по борьбе с крупными финансовыми преступлениями сообщила, что выявила 346 граждан страны, имеющих "связи с швейцарскими банковскими менеджерами, которые подозреваются в активном продвижении схем ухода от налогов и пособничестве" подобным операциям.
Credit Suisse сообщил в пятницу, что сотрудничает с уполномоченными органами. Банк отметил, что "внедрил программы добровольного раскрытия налоговой информации в Нидерландах и Франции и прекратил обслуживание не соблюдающих требования клиентов", а также с 2013 года придерживается особого налогового соглашения с Великобританией.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий