Швейцария не может передавать ворованные банковские данные супружеской пары французским следователям по причине того что их данные были среди большого количества файлов HSBC, незаконно были добыты и переданы властям Франции осведомителем Эрве Фальчиани в 2008 году.
Действуя на основе этой информации, Франция попросила Швейцарию представить более подробную информацию о счетах подданных Франции в швейцарском филиале HSBC в соответствии с условиями двустороннего договора. Неназванная пара сразу обратилась в швейцарский суд и выиграла дело в 2015 году.
И вот вчера (05.04.2017) Верховный суд Швейцарии подтвердил это решение, заявив, что административная помощь со стороны швейцарских властей не может быть предоставлена, если данные были получены путем нарушения швейцарских законов.
В своем отдельном Постановлении в марте месяце 2017 г. Верховный суд Швейцарии провел юридическое различие между данными, которые были украдены в Швейцарии и данными которые были украдены за рубежом. Суд постановил, что украденные данные банка (в данном конкретном случае – UBS) могут быть переданы Франции, потому что кража произошла во Франции - таким образом, не швейцарские законы нарушены не были.
Случай же с HSBC стал международной сенсацией, когда впервые стали известны подробности о хищении банковских данных-клиентов данного банка. ИТ-специалист банка Эрве Фальчиани украл данные, содержащие более 100 000 имен клиентов банка, у своего бывшего работодателя – швейцарского подразделения банка HSBC в Женеве, и попытался продать их нескольким иностранным правительствам. В конце концов он передал файлы тогдашнему Министру финансов Франции Кристине Лагард, после чего украденные данные окрестили «Списком Лагард».
После этого Фальчиани бежал сначала в Испанию, а затем во Францию, где он защищен от экстрадиции своим французским гражданством. В прошлом году он был заочно приговорен швейцарским судом к пятилетнему тюремному заключению за нарушение швейцарских законов о банковской тайне и экономический шпионаж.
Данный случай воровства банковских данных из швейцарского подразделения банка HSBC в Женеве активно обсуждается на протяжении ряда последних лет. «Список Лагард» был передан еще нескольким другим странам, некоторые из которых открыли уголовные расследования. Другие компакт-диски, содержащие украденные банковские файлы, были проданы в Германию, а так же были предложены другим странам.
Так отказ Швейцарии оказать юридическую помощь Индии на основе «Списка Лагард» привел к охлаждению отношений между двумя странами.
В прошлом году подразделение Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) присвоило Швейцарии статус «в основном соответствует» при рассмотрении отчета страны об оказании помощи в противодействии в уклонении от уплаты налогов. Одним из отрицательных моментов отраженных в отчете был отказ Швейцарии оказывать помощь другим странам запросы, которых базируются на украденных данных.
Швейцарское правительство дважды пыталось изменить действующее швейцарское законодательство в этом вопросе, разрешив административную помощь за украденные данные, однако это предложение пока еще не получило одобрения швейцарского Парламента.
В будущем этот вопрос должен стать менее проблематичным, поскольку Швейцария присоединилась к глобальному стандарту автоматического обмена налоговой информацией. Подписав двусторонние соглашения с несколькими странами и Европейским Союзом, швейцарские банки с 2018 года начнут автоматически информировать иностранные налоговые органы о банковских активах их граждан в Швейцарии.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий