SWISS COURT REJECT WHISTLEBLOWER SUIT AGAINST JULIUS BAER

Switzerland's top court has dismissed a whistleblower's lawsuit against private bank Julius Baer and employees, in which the whistleblower claimed damages to his reputation and finances, the latest twist in a decade-long saga.

Rudolf Elmer had claimed that Julius Baer and three current and former bank employees, who testified that he violated bank secrecy laws by handing over data about offshore clients to WikiLeaks, had misled prosecutors over his employment status. This led to criminal proceedings being extended, which cost him money, and harmed his reputation, he claimed.

The ruling by the Swiss Federal Court was made on March 17 and made public on Thursday.

ЭХО БАНКРОТСТВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА FIRST SWISS PENSION FUND КАНТОНА ЦУГ

После банкротства несколько лет назад пенсионного фонда First Swiss Pension Fund кантона Цуг, два члена его совета директоров не смогут избежать лишения свободы. Федеральный суд подтвердил, что они признаны виновными в квалифицированном злоупотреблении доверием и что такое наказание требует более четырех лет тюрьмы.

Признанные виновными в квалифицированном злоупотреблении доверием, оба члена совета директоров неправомерно, с целью собственного обогащения, использовали около 34 миллионов швейцарских франков.

Один из их присвоил 1,8 миллиона швейцарских франков, а другой 900 000 миллиона швейцарских франков. Первый получил четыре года и десять месяцев тюрьмы, а второй четыре года и четыре месяца.

После банкротства этого пенсионного фонда на помощь ему пришел Фонд гарантирования профессионального страхования (LPP) и обеспечил страховые выплаты 744 страхователям.

Прошлым летом Федеральный суд отказал в иске ревизионному органу прекратившего существовать пенсионного фонда и осудил его совместно с другими лицами за растрату 5,2 миллионов франков.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ВИДНЫЙ ЖЕНЕВСКИЙ ФИНАНСИСТ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ

Занимавший видное место в Женеве финансист, во вторник предстал перед Федеральным уголовным судом в Белинзоне. В общей сложности Федеральная прокуратура его обвиняет в растрате в свою пользу более 3,5 миллионов франков.

Хищение денежных средств совершалось в течение десяти лет между 2002 и 2005 годами, а затем в 2012 году.

Этот красноречивый шестидесятилетний мужчина французской национальности утверждал, что он владеет отменным списком адресов и телефонов. Он якобы был финансовым советником Билла Клинтона и впечатлял своих собеседников своей представительной внешностью и расположением своего кабинета в самом престижном районе Женевы.

Когда к этому финансисту обратился камерунский бизнесмен для финансирования покупки Боинга для президента Камеруна, он ему предложил основать в Женеве акционерное общество.

Назначенный управляющим этим обществом, финансист обвиняется в использовании переданных ему фондов в свою пользу. Федеральная прокуратура обвиняет его в присвоении более 1,6 миллиона франков.

Финансист должен ответить и за другие нечистые дела. Его обвиняют в обмане сенегальской компании, которой требовалось финансирование в объеме 120 миллионов долларов, а в результате он присвоил более полумиллиона франков.

Жертвами его обмана становились и частные лица. В период между ноябрем 2011 и мартом 2012 года этот шестидесятилетний мужчина одурачил одного инвестора, пообещав ему значительные еженедельные прибыли и обокрав его на более, чем 1 миллион франков.

Судебный процесс проводится в отсутствие обвиняемого, который проживает в Барселоне и уже второй раз отказывается предстать перед судом.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцарский суд принял решение по делу, связанному с ПАО «Газпром»

Вчера был оглашен вердикт по делу, рассмотрение которого началось 21 марта в Беллинцоне. В деле о коррупции фигурировали четверо бывших сотрудников российской компании «Газпром» и шведско-швейцарской ABB (подробности вы найдете в статье «Нашей Газеты.ch»).

Федеральный уголовный суд посчитал, что двое представителей российского газового гиганта, которых Прокуратура Конфедерации подозревала в получении взяток от двух других обвиняемых, не являются государственными служащими, сообщает информагентство ATS. Таким образом, обвинения в коррупции, которые, по законодательству Швейцарии, не распространяются на частную сферу, признаны ничтожными. В соответствии с решением суда, оба сотрудника АВВ оправданы. Прокуратура Конфедерации требовала для них наказания в виде лишения свободы на 2 года 8 месяцев и 10 лет.

Далее

В Швейцарии продолжается суд над менеджерами Газпрома

Трое россиян и француз предстанут-таки перед Федеральным Уголовным судом в связи с выдвинутыми в их адрес обвинениями в присвоении примерно 7 млн. швейцарских франков на основании мошеннических контрактов по оказанию «консультационных услуг» между Siemens Industrial Turbomachinery и кипрской Burlingame Consulting Limited. Через эту компанию взятки, якобы, перечислялись на швейцарские счета российских фигурантов следствия.

Как утверждают швейцарские правоохранительные органы, компании ABB, Alstom и Siemens Industrial Turbomachinery (последняя компания была совместным дочерним предприятием первых двух фирм) могли выплачивать обвиняемым менеджерам взятки для того, чтобы получить возможность поучаствовать в модернизации газопровода Ямал — Европа. Эти деньги, как полагают швейцарские прокуроры, могли потом отправляться далее «по команде» наверх вплоть до высшего руководства Газпрома.

Судебный процесс в Беллинцоне, кантон Тичино, был перенесен в ноябре 2015 года по настоянию адвокатов ответчиков, поскольку трое из четырех защитников обвиняемых являлись уроженцами Женевы и их родным языком был французский, тогда как, по настоянию судьи, судебный процесс должен был проходить на немецком языке.

Швейцарский суд перенес слушания по делу бывших сотрудников Газпрома

Вчера швейцарский суд перенес слушания по делу бывших газпромовцев, обвиняемых в получении взяток. Их адвокаты доказали, что не могут участвовать в процессе на немецком. Слушание по делу перенесено на март 2016 года.

В понедельник, 30 ноября, в швейцарском Беллинцоне должен был начаться суд над четырьмя россиянами, в том числе бывшим и действующим топ-менеджерами «Газпрома», обвиняемыми в получении взяток.

Как сообщает швейцарская Handelszeitung, в самом начале процесса адвокаты ответчиков добились переноса заседания на март. Дело в том, что трое из четырех защитников являются уроженцами Женевы и их родным языком является французский. В то же время слушание по настоянию судьи должно было проходить на немецком языке.

Falciani lands five years jail sentence

Former HSBC Switzerland worker and whistleblower Hervé Falciani has been sentenced to five years in prison for committing economic espionage. However, it is questionable if the French citizen will serve any of the sentence as he remains a fugitive in his native country.

The Federal Criminal Court in Bellinzona delivered its verdict on Friday following a trial in absentia. The jail sentence comes in spite of Falciani being acquitted of other offences, including violating trade secrets.

The former IT worker stole details of client accounts held at HSBC’s private bank in Geneva and passed them on to the French authorities. The data, which is believed to contain details of some 106,000 clients, was later passed to other countries by former French Finance Minister Christine Lagarde – the so-called ‘Lagarde list’.

Falciani was questioned by Swiss police, but fled to France in 2008 having been released to visit his family in Geneva. He has since evaded Swiss justice after unsuccessful attempts to extradite him from France and Spain, where he also lived for a short time.

Falciani had at one point indicated he would attend the Bellinzona court hearing, but later said he would remain in France. At a press conference held just before the trial, Falciani said that the trial was “politically motivated”.

HSBC said in a statement that it welcomed the court’s decision.

“HSBC has always maintained that Falciani systematically stole clients’ information in order to sell it for his own personal financial gain,” the statement read. “The court heard that he was not motivated by whistleblowing intentions and that this was not a victimless crime.”

swissinfo.ch

В Федеральном суде по уголовным делам начались слушания по делу о разглашении банковской тайны и финансовом шпионаже

Швейцарский Федеральный суд по уголовным делам в Беллинцоне начал слушания по делу о финансовом шпионаже, в котором обвиняемым является бывший сотрудник швейцарского подразделения британского банка HSBC в Женеве Эрве Фальчиани.

Обвиняемый экс-сотрудник женевского отделения банка HSBC присвоил 67 гигабайт информации, что составляет примерно 2600000 страниц или более 5300 секретных файлов.

Сегодня адвокат банка HSBC Лоран Морейон постарался разрушить образ "Робин Гуда" и "борца за справедливость", который стремится себе создать Фальчиани. "Обвиняемый грабил слепо, систематически, беспорядочно и часто бесполезную информацию, но также было украдено и много конфиденциальной информации. Это очень далеко от образа рыцаря которым он себя представляет ", – добавил г-н Морейон.

Адвокат подчеркнул, что "в этом деле нет информатора, а есть воровство данных банка". Также он напомнил, что обвиняемый продолжает предлагать свои услуги иностранным государствам, в том числе индийскому правительству, с которым поддерживает контакт.

Первоначальная дата начала судебных слушаний была назначена на 12 октября 2015 г. но из-за неявки фигуранта была перенесена на 2 ноября 2015 г. Эрве Фальчиани обвиняется в разглашении банковской и коммерческой тайны, хищении данных и финансовом шпионаже.

При этом недавно программист провел пресс-конференцию в приграничном со Швейцарией городе Дивонн-ле-Бен, где заявил, что не намерен присутствовать на процессе. "Этот судебный процесс начат банком, заплатившим за то, чтобы не попасть под суд", – заявил Фальчиани.

Фальчиани утверждает, что "готов отстаивать свои интересы в Европейском суде по правам человека, но не в Швейцарии, где не может быть беспристрастного процесса" по его делу.

Адвокат банка подчеркнул, что собранные доказательства удовлетворяют условиям для осуждения лица за нарушение банковской тайны и финансовый шпионаж, призвав к вынесению в отношении Эрве Фальчиани "сурового приговора".

Лоран Морейон не назвал цифры ущерба, понесенного банком, поскольку, по его словам, "это невозможно определить" Он напомнил, что этот ущерб ежедневно увеличивается, так как обвиняемый до сих пор предлагает украденные данные о клиентах банка иностранным государствам. После этого адвокат вновь попросил Швейцарский Федеральный суд по уголовным делам в Беллинцоне обязать ответчика вернуть все данные, которые он украл и скопировал.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch