В ДЕЛЕ PETROBRAS МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕШАН ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК

В деле крупнейшей нефтяной компании Бразилии Petrobras (Петробраз), Федеральная прокуратура открыла уголовное производство против одного швейцарского банка.

В настоящее время уголовное производство открыто только против одного швейцарского банка в деле, под названием Петробраз, о крупномасштабной коррупции в Бразилии. Однако глава прокуратуры Конфедерации в пятницу 20 апреля заявил, что это дело может коснуться и ряда других швейцарских учреждений. Выступая перед прессой по случаю доклада о работе в 2017 году, главный прокурор Швейцарии подчеркнул, что необходимо скрупулезно соблюдать процедуру, так как банки располагают прекрасными адвокатами и не следует потерпеть неудачу из-за формальных вопросов.

ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ СЛЕДЯТ ЗА СОБЫТИЯМИ С САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Вслед за антикоррупционной кампанией в Саудовской Аравии, швейцарские банки обратились в Бюро отчетности по борьбе с отмыванием денег.

Информация, полученная по этому вопросу, в настоящее время анализируется, включая сообщения об отмывании денег, говорится в сообщении Бюро (MROS), опубликованном 4 декабря, со ссылкой на информацию Financial Times.

Эти сообщения являются частью обычной процедуры по ответственности банков и финансовых учреждений за должную осмотрительность. «В этом контексте никакие активы не были заблокированы и не было возбуждено уголовное дело», - указывает Бюро.

ШВЕЙЦАРСКИЕ СЧЕТА ДМИТРИЯ ЗАХАРЧЕНКО

На днях франкоязычная газета Le Temps с редакцией в швейцарской Лозанне ссылаясь на русскоязычные СМИ, рассказала о шести счетах на имя Виктора Захарченко, отца арестованного недавно врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, на которых в общей сложности находятся до 300 млн. евро. Счета эти были открыты в Rotschild Bank в Цюрихе и в женевском филиале Dresdener Bank. При этом «в настоящее время нет никаких доказательств, что именно Дмитрий Захарченко скрывает свои деньги в Швейцарии», — утверждает Le Temps.

Журналисты газеты связались с «затронутыми» коррупционным скандалом швейцарскими банками, но ни Rotschild Bank в Цюрихе, ни LGT Bank, который в 2009 году выкупил активы Dresdener Bank в Швейцарии, не пожелали дать свои комментарии. Федеральная прокуратура Швейцарии заверила газете, что в отношении Д. Захарченко не ведется «в данный момент никаких следственных мероприятий».

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ШВЕЙЦАРИЯ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Федеральный министр Дидье Буркхальтер, участвовавший в антикоррупционном саммите в Лондоне, заявил о необходимости освещать на подобных мероприятиях усилия Швейцарии в борьбе с коррупцией.

Подчеркивая важность подобных совещаний на высшем уровне, швейцарский министр иностранных дел дал трезвую оценку значению саммита прошедшего в Лондоне.

Выступая на швейцарском телевидении от сказал: «Существуют страны, которые не очень стремятся к прогрессу в этом деле, а другие, наоборот, хотят идти вперед. Швейцария в настоящее время следует стратегии возвращения незаконных авуаров их владельцам и является передовой страной в мире в этом деле, но мы хотим добиваться большего прогресса, а для этого необходимо развивать политические контакты».

Далее он отметил, что Швейцарию регулярно критикуют и,часто несправедливо, потому, что наши усилия в деле борьбы с коррупцией не известны большинству стран в то время, как Швейцария относится к наименее коррумпированным странам в мире.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцарский суд принял решение по делу, связанному с ПАО «Газпром»

Вчера был оглашен вердикт по делу, рассмотрение которого началось 21 марта в Беллинцоне. В деле о коррупции фигурировали четверо бывших сотрудников российской компании «Газпром» и шведско-швейцарской ABB (подробности вы найдете в статье «Нашей Газеты.ch»).

Федеральный уголовный суд посчитал, что двое представителей российского газового гиганта, которых Прокуратура Конфедерации подозревала в получении взяток от двух других обвиняемых, не являются государственными служащими, сообщает информагентство ATS. Таким образом, обвинения в коррупции, которые, по законодательству Швейцарии, не распространяются на частную сферу, признаны ничтожными. В соответствии с решением суда, оба сотрудника АВВ оправданы. Прокуратура Конфедерации требовала для них наказания в виде лишения свободы на 2 года 8 месяцев и 10 лет.

Далее

АРЕСТ АКТИВОВ КАРИМОВОЙ В БАНКЕ LOMBARD ODIER

Американская юстиция подала два иска на арест полумиллиарда долларов, хранящегося в швейцарском банке Lombard Odier.

По утверждению властей США, эти деньги являются взяткой, полученной в Узбекистане.

Вашингтон неожиданно подключился к расследованию самой крупной аферы по отмыванию денег, когда-либо рассматриваемой в Швейцарии. Это дело возникло в результате работы швейцарских федеральных следователей и команды представителей судебной власти, которые от Стокгольма до Парижа отслеживают бухгалтерию Каримовой.

Речь идет о взятке в более чем 800 миллионов франков, которые потребовала дочь главы Узбекистана в период с 2004 по 2013 год в обмен на открытие в стране мобильной телефонной связи тремя транснациональными компаниями: шведской TeliaSonera и российскими "ВымпелКом" и МТС.

США претендуют на свою долю в почти 500 миллионов франков по той причине, что эти деньги являются результатом коррупции и подпадают под американский закон о клептократических режимах, а средства были переведены через Нью-Йорк.

Прокуратура Швейцарии давно начала расследование многомиллионной коррупционной сделки, заключенной между шведской TeliaSonera и лицами, приближенными к дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.

Еще в июне 2012 года представителей женевского банка Lombard Odier насторожил клиент из Узбекистана Бекзод Ахмедов, являющийся бенефициаром счетов компании Takilant. После того как узбекское правительство обвинило его в неуплате налогов в особо крупных размерах, он был объявлен в международный розыск через Интерпол.

До недавнего времени Ахмедов возглавлял компанию "Уздунробита", дочернее предприятие российской телекоммуникационной компании МТС, насчитывавшей свыше девяти миллионов абонентов в Узбекистане - треть населения страны.

Согласно документам, полученным британской газетой Financial Times в 2003 году, еще до ее продажи МТС "Уздунробита" принадлежала Гульнаре Каримовой, и тогда ее генеральным директором был Ахмедов. В банке Lombard Odier он был представлен как узбекский олигарх, владелец стремительно развивающегося телекоммуникационного бизнеса.

По словам Ива Штайнера, который ведет журналистское расследование в Швейцарии, несколько раз счетами Ахмедова безуспешно пытались завладеть некие граждане Узбекистана.
Швейцарский банк

В июле на улицах Женевы были арестованы двое узбеков, после того как они попытались добиться доступа к счетам, используя подложные документы.

Согласно различным источникам, задержанные пытались представить банку Lombard Odier документы, которые были очень хорошо подделаны. После их ареста по распоряжению Центрального банка Швейцарии были заморожены некоторые счета узбекских граждан в швейцарских банках.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Julius Baer уволил сотрудника из-за причастности к коррупционному скандалу в ФИФА

По результатам внутреннего расследования швейцарский банк Julius Baer уволил сотрудника из-за причастности к коррупционному скандалу в Международной федерации футбола (ФИФА)
Согласно данным источника, знакомого с ситуацией, сотрудник, который занимал должность специалиста по обслуживанию клиентов, покинул банк вскоре после ареста ряда чиновников ФИФА в мае-2015, сообщает Reuters.

По его словам, этот сотрудник стал единственным, кто был уволен из Julius Baer из-за скандала в ФИФА.

Швейцарский банк Julius Baer, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов, был среди банков, указанных Минюстом США в майском обвинительном заключении против высокопоставленных чиновников ФИФА.

В июне прошлого года Julius Baer объявил о проведении внутреннего расследования и сотрудничества с властью.

В конце мая-2015 в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА.

В декабре-2015 полиция устроила новую облаву на ФИФА, арестовав 12 взяточников.

21 декабря-2015 арбитражная палата комитета ФИФА по этике на восемь лет отстранила президента организации Йозефа Блаттера и главу УЕФА Мишеля Платини от деятельности, связанной с футболом.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Swiss to lift banking secrecy for Fifa probe

Switzerland's Federal Office of Justice (FOJ) has decided to partially relax laws on bank secrecy in the country in order to provide information on the Fifa executives arrested in May as part of a US-led investigation.

The news was revealed by the website of the Neue Zürcher Zeitung newspaper and was later confirmed to Swiss news agency ATS by a FOJ spokesman.

The account details will be transferred to US authorities as part of their investigation into widespread corruption at world football's governing body which led to 14 officials and sports marketing executives being charged over bribery allegations amounting to more than $150 million.

The account holders can appeal against the FOJ decision in the next 30 days before Switzerland's Federal Criminal Court.

A total of four requests for mutual assistance have been made to the FOJ in relation to the investigation.

No details were released as to the account holders or which banks were concerned.

At the beginning of November, UBS and Credit Suisse, the two biggest banks in Switzerland, revealed they had been questioned by American and Swiss authorities looking into the corruption scandal.

The Federal Criminal Court in Bellinzona rejected an appeal on Tuesday by a Bahraini former oil minister suspected of money laundering

The Federal Criminal Court in Bellinzona rejected an appeal on Tuesday by a Bahraini former oil minister suspected of money laundering in a corruption case which has spanned several countries. A freeze on $2 million (CHF1.95 million) held in Swiss banks was extended.

The case, still under investigation by the Federal Prosecutor’s Office, involved money originating from bribes made by the US aluminium giant Alcoa to Bahraini authorities in charge of the country’s firm Aluminium Bahrain (Alba).

In January last year, Alcoa pleaded guilty in the United States to having paid millions of dollars to officials in the Gulf emirate through an intermediary in London. The company agreed at the time to pay $384 million in fines.

The Swiss federal criminal court stated that the Bahraini ex-minister’s involvement in the case’s corruption had been “clearly established”. The minister and then chairman of Alba, who is also a member of the emirate’s royal family, has been the focus of investigations carried out since 2011 by the federal prosecutor’s office.

The Federal Criminal Court said the former minister had received 43 payments worth $24 million into four bank accounts, including two in Switzerland.

Documents in the US case charged that Alcoa had illicitly secured a long-term agreement to supply alumina – a material used to produce aluminium – to Alba, using shell companies owned by a London-based businessman. Some $110 million in bribes had been paid to Bahraini authorities, according to the charges.

An earlier criminal trial in Britain against the middleman involved in the transactions collapsed when the judge instructed the jury to return a non-guilty verdict, after witnesses refused to give evidence.

In Switzerland, the case against the Anglo-Canadian businessman, whose operations are based in Lausanne, benefited from a partial closure in April when money-laundering charges against him were dropped.

swissinfo.ch and agencies

Швейцария: коррупции нет, риск отмывания денег – высокий

Вот, что можно в двух словах сказать о Конфедерации, опираясь на результаты нового рейтинга, составленного независимым исследовательским центром Basel Institute on Governance.

Итоговая оценка, которую вынесли Швейцарии авторы так называемого «рейтинга против отмывания денег» (Basel Anti-Money Laundering Index), выглядит не слишком лестной на фоне результатов ее европейских соседей. Четвертым по счету исследованием базельского центра были охвачены 152 участника из разных частей света, а ситуация в них оценивалась по десятибалльной системе.

Страны, в которых отмечен наиболее низкий риск развития коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма, получили самые низкие оценки и расположились в конце рейтинга. Таким образом, лучшие показатели у Финляндии (2,53), Эстонии (3,19), Словении (3,41), Литвы (3,67) и Новой Зеландии (3,78). Самые высокие баллы и, соответственно, первые места рейтинга присуждены Ирану (8,59), Афганистану (8,48), Таджикистану (8,26), Гвинее-Бисау (8,15) и Мали (7,97).

Далее

Swiss attitude to corruption has changed considerably

The transformation in banking secrecy and recent arrests of allegedly corrupt FIFA officials in Zurich have changed Switzerland’s position on issues relating to corruption, according to the head of Transparency International.

“What is happening in Switzerland on money laundering and corruption is interesting. Things have changed considerably in Switzerland, and the FIFA case is one of the proofs,” José Ugaz said on Wednesday during an online interview organised by the International Bar Association.

Ugaz also commented on banks involved in fraud, saying fines may not be enough to punish corrupt executives and financial institutions sheltering money originating from illegal practices.

“We should consider more sanctions which would limit personal liberty in big cases of corruption,” he said.

Banks, he added, were powerful and represented “an elite in society closely linked to politicians”. Therefore the drafting of relevant criminal law was complicated and required strong political will, he said.

В Швейцарии продолжается следствие по делу дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Федеральный уголовный суд отказал в прекращении дела по подозрению в отмывании денег в отношении старшей дочери Ислама Каримова.

В июле 2012 года прокуророй Конфедерации было начато следствие в отношении четырех членов ее окружения процедуры. В августе 2013 г. был произведен обыск в доме Гульнары Каримовой недалеко от Женевы.

В обвинении фигурируют незаконные действия на рынке телекоммуникаций в Узбекистане. Общая сумма сделок составляет более 800 миллионов франков.

В июне прошлого года адвокат Женева Гульнара Каримова сообщил, что ему не удалось установить контакт со своей подзащитной, местожительство которой сейчас не известно.

В опубликованном сегодня постановлении прокуратура Швейцарии отмечает, что процедура по-прежнему находится «в начальной стадии».

Дочери узбекского президента на удалось воспользоваться дипломатическим иммунитетом, несмотря на то что до июля 2013 года она занимала должность главы Постоянного представительства Узбекистана при Организации Объединенных Наций в Женеве.

Узбекистан заявил дипломатический иммунитет, чтобы защитить дочь президента против преследования со стороны прокуратуры Швейцарии, однако Федеральный суд не удовлетворил это требование.

Швейцарские следователи попросили оказать правовую помощь в расследовании дела ряд европейских стран. В июле 2012 г. уголовные обвинения в рамках "дела Каримовой" были начаты также за рубежами Швейцарии.

Французский суд в феврале 2013 года начал следствие по обвинению в "организованной коррупции и иностранных агентов". То же самое сделала и Швеция. Расследование по подозрению в коррупции связанно с различными приобретениями шведской компании на телекоммуникационном рынке Узбекистана.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com

Швейцария заподозрила менеджеров Газпрома в коррупции

Федеральная прокуратура Швейцарии собирается до конца текущего года выдвинуть обвинение в коррупции против двух высокопоставленных менеджеров Газпрома.

Об этом со ссылкой на газету Tages-Anzeiger передают РИА Новости.

Имена подозреваемых издание не называет, но сообщается, что один из участников коррупционного скандала был членом правления Газпрома с 1991 по 2008 год и отвечал за транспортировку и хранение газа. В настоящее время он находится на пенсии.

Согласно данным издания, в отношении него и его коллеги федеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в получении взяток. Кроме этого, фигурантами дела являются еще два человека, которые также подозреваются в коррупции.

По данным прокуратуры, подозреваемые обратились к консалтинговой фирме Burlingame Consulting на Кипре, чтобы обеспечить поставки компрессорных станций для газопровода Ямал-Европа. Предположительно, от 2 до 3% стоимости сделки получали менеджеры Газпрома в качестве «откатов». Так, только в период с 2004 по 2006 год они получили до 4 миллионов долларов. С Кипра эти деньги поступали на счета различных организаций в Швейцарии, после чего переводились на счета самих подозреваемых.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com