ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) SA СТАНЕТ НА 100% ЧАСТНЫМ

Вчера наследники знаменитой династии французского банкира Бенджамина де Ротшильда объявили о намерении выкупить все находящиеся в свободном обращении акции швейцарского банка Edmond de Rothschild (Suisse) SA и осуществить делистинг акций банка обращающихся на швейцарской бирже SIX.

Цель таких изменений – упростить структуру группы, в которую он входит, и подготовить ее к расширению. Вчера вечером курс акций Edmond de Rothschild (Suisse) SA на SIX составлял 17600 франков. Скупку этих ценных бумаг руководство планирует закончить в конце третьего квартала этого года, пишет журнал Bilan. Переход финансового учреждения на 100% в руки семьи Ротшильдов отражает желание баронессы Ариан де Ротшильд, которая управляет группой Edmond de Rothschild с 2015 года, создать единую и крепкую структуру. Швейцарскому банку будет подчиняться также отделение в Париже - Edmond de Rothschild (France).

В Швейцарии существует второй банк Rothschild Bank AG с офисом в Цюрихе, который также принадлежит еще одному из наследников династии Ротшильдов, но он значительно меньше по сумме активов под управлением в сравнении с Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. с офисом в Женеве.

Далее

ШВЕЙЦАРСКИЕ СЧЕТА ДМИТРИЯ ЗАХАРЧЕНКО

На днях франкоязычная газета Le Temps с редакцией в швейцарской Лозанне ссылаясь на русскоязычные СМИ, рассказала о шести счетах на имя Виктора Захарченко, отца арестованного недавно врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, на которых в общей сложности находятся до 300 млн. евро. Счета эти были открыты в Rotschild Bank в Цюрихе и в женевском филиале Dresdener Bank. При этом «в настоящее время нет никаких доказательств, что именно Дмитрий Захарченко скрывает свои деньги в Швейцарии», — утверждает Le Temps.

Журналисты газеты связались с «затронутыми» коррупционным скандалом швейцарскими банками, но ни Rotschild Bank в Цюрихе, ни LGT Bank, который в 2009 году выкупил активы Dresdener Bank в Швейцарии, не пожелали дать свои комментарии. Федеральная прокуратура Швейцарии заверила газете, что в отношении Д. Захарченко не ведется «в данный момент никаких следственных мероприятий».

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ ТРЕБУЮТ ОТ КЛИЕНТОВ КОПИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О КИК ?

Швейцарский UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), рассказал «Ведомостям» банкир, специализирующийся на private banking. По его словам, менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК. Пока банк еще не ввел официальных требований, но сделает это в скором времени, нужно готовиться. Один из клиентов UBS признался, что у него была беседа на эту тему с менеджером банка. «На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», – рассказал он. Клиенты получали такие письма, подтвердил сотрудник UBS, чтобы они знали о налоговых рисках.

Такие же уведомления с начала 2016 г. получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group, рассказывает налоговый консультант аудиторской компании: банк требует от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов».

Банки требуют копии уведомлений о КИК или заключение консультанта, что такое уведомление не нужно, рассказывает консультант крупной компании, в основном это касается компаний, на счетах которых есть средства, подпадающие под категорию КИК.

О намерении ввести такое требование сообщили еще несколько небольших швейцарских банков, говорит он, не называя конкретные банки.

Rothschild Agrees to Pay $45.4 Million to End U.S. Tax Probe

(Bloomberg) -- Edmond de Rothschild (Suisse) SA and a related unit agreed to pay $45.4 million to avoid prosecution for helping U.S. clients evade taxes.

Rothschild is the 68th Swiss bank to reach an accord with the U.S. Justice Department this year. Those banks have agreed to pay a total of $802.3 million.

Two more Swiss banks settle with U.S. over tax offenses

(Reuters) - Two more Swiss banks, Rothschild Bank AG and Banca Credinvest SA, settled with U.S. authorities as part of a voluntary program to avoid prosecution over allegations they helped Americans evade taxes, the U.S. Justice Department said on Wednesday.

Rothschild Bank will pay $11.5 million and Banca Credinvest will pay $3 million to resolve the probes, prosecutors said.

Seven other banks have settled since March with the Justice Department, and dozens more of the about 100 banks that signed up to the scheme are expected to settle this year.

The Justice Department program, which launched in 2013, lets Swiss banks avoid criminal charges by disclosing cross-border activities that helped U.S. account holders hide their assets and income from U.S tax authorities.

Banks already under criminal investigation, such as Julius Baer and HSBC's Swiss private bank, are excluded from the program.

Banks must provide detailed information on the accounts of U.S. taxpayers under investigation as part of the deals.

"The bank agreements announced today continue to change the landscape in the offshore banking world," said Richard Weber, chief of the IRS unit in charge of criminal investigations. "With each additional agreement, the world where criminals can hide their money is becoming smaller and smaller."

Zurich-based Rothschild Bank was one of a number of banks that signed up customers who fled other large Swiss banks, such as UBS AG, after they were criminally investigated for tax offenses by U.S. authorities, prosecutors said.

Since that time, Rothschild Bank had 332 U.S.-related accounts with a total balance of about $1.5 billion, prosecutors said.

A spokesman for Rothschild Bank said the bank had already set aside provisions that would cover the penalty and related costs.

Banca Credinvest did not immediately respond to a request for comment.

By Lindsay Dunsmuir (Reuters)