Американская юстиция подала два иска на арест полумиллиарда долларов, хранящегося в швейцарском банке Lombard Odier.
По утверждению властей США, эти деньги являются взяткой, полученной в Узбекистане.
Вашингтон неожиданно подключился к расследованию самой крупной аферы по отмыванию денег, когда-либо рассматриваемой в Швейцарии. Это дело возникло в результате работы швейцарских федеральных следователей и команды представителей судебной власти, которые от Стокгольма до Парижа отслеживают бухгалтерию Каримовой.
Речь идет о взятке в более чем 800 миллионов франков, которые потребовала дочь главы Узбекистана в период с 2004 по 2013 год в обмен на открытие в стране мобильной телефонной связи тремя транснациональными компаниями: шведской TeliaSonera и российскими "ВымпелКом" и МТС.
США претендуют на свою долю в почти 500 миллионов франков по той причине, что эти деньги являются результатом коррупции и подпадают под американский закон о клептократических режимах, а средства были переведены через Нью-Йорк.
Прокуратура Швейцарии давно начала расследование многомиллионной коррупционной сделки, заключенной между шведской TeliaSonera и лицами, приближенными к дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.
Еще в июне 2012 года представителей женевского банка Lombard Odier насторожил клиент из Узбекистана Бекзод Ахмедов, являющийся бенефициаром счетов компании Takilant. После того как узбекское правительство обвинило его в неуплате налогов в особо крупных размерах, он был объявлен в международный розыск через Интерпол.
До недавнего времени Ахмедов возглавлял компанию "Уздунробита", дочернее предприятие российской телекоммуникационной компании МТС, насчитывавшей свыше девяти миллионов абонентов в Узбекистане - треть населения страны.
Согласно документам, полученным британской газетой Financial Times в 2003 году, еще до ее продажи МТС "Уздунробита" принадлежала Гульнаре Каримовой, и тогда ее генеральным директором был Ахмедов. В банке Lombard Odier он был представлен как узбекский олигарх, владелец стремительно развивающегося телекоммуникационного бизнеса.
По словам Ива Штайнера, который ведет журналистское расследование в Швейцарии, несколько раз счетами Ахмедова безуспешно пытались завладеть некие граждане Узбекистана.
Швейцарский банк
В июле на улицах Женевы были арестованы двое узбеков, после того как они попытались добиться доступа к счетам, используя подложные документы.
Согласно различным источникам, задержанные пытались представить банку Lombard Odier документы, которые были очень хорошо подделаны. После их ареста по распоряжению Центрального банка Швейцарии были заморожены некоторые счета узбекских граждан в швейцарских банках.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий