ШВЕЙЦАРИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ «ПАНАМСКИХ БУМАГ»

«Панамские бумаги? Нет, не нужны»! Швейцарская федеральная прокуратура отказалась знакомиться с потенциально «взрывоопасными» массивами данных, проливающими, возможно, свет на глобальную экономическую преступность.

Представителям швейцарской федеральной прокуратуры ничего особенного и делать не надо было. Им следовало просто принять приглашение германского Ведомства уголовной полиции (BKA), поехать в немецкий Висбаден и забрать там «флешку» с уже приготовленным и отсортированным для них германскими коллегами конгломератом данных из скандально известного в качестве «Панамских бумаг» массива информации, проливающей, возможно, дополнительный свет на глобальную экономическую преступность, в том числе и в финансовой сфере.

ШВЕЙЦАРЦЫ В ОФШОРАХ

По данным Федеральной налоговой администрации Швейцарии (AFC), около 450 физических и юридических лиц, имеющих швейцарскую "прописку", связаны с "Панамскими бумагами". Другая просочившаяся информация раскрывает интерес швейцарских банков - UBS и Credit Suisse к Багамам.

Эхо скандала Panama Papers, разразившегося весной этого года, не обошло стороной и Швейцарию. Среди наиболее активных финансовых посредников, сотрудничавших с панамским регистратором Mossack Fonseca, упоминались отделения крупнейших банков Конфедерации UBS и Credit Suisse, а на этой неделе стало известно, сколько швейцарских компаний и частных лиц имеют отношение к фирмам, зарегистрированным в офшорах этим же путем.

Представитель AFC Жоэль Вайбель в эфире телерадиокомпании SRF заявил, что Берн располагает данными о 450 физических и юридических лицах, которые имеют отношение к Конфедерации и к офшорным структурам. Следует отметить, что каких-либо злоупотреблений со стороны этих клиентов Mossack Fonseca пока замечено не было, а сам факт связи с офшорной компанией не является правонарушением. Однако повод для дополнительной проверки все же появился – Берн намерен передать имеющуюся информацию кантональным налоговым администрациям, которым предстоит более внимательно изучить досье.

Далее

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

SWISS TAX AUTHORITIES SAY 450 SWISS LINKED TO PANAMA PAPERS

The Federal Tax Administration has revealed that 450 individuals and companies in Switzerland are connected to the Panama Papers. Whether offshore accounting was used to hide money from the tax authorities remains unclear.

“We have found 450 people – people in the legal and physical sense – who have a link to offshore structures and Switzerland,” spokesman Joel Weibel told Swiss public radio, SRF, on Monday.

The use of offshore entities is not in itself illegal. Weibel said the information on the 450 people would now be passed to the cantons, who will check the names with the corresponding tax files. Until that happens, it won’t be known whether tax evasion has been committed.

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) first published the so-called Panama Papers on April 3. They are a 2.6 terabyte trove of leaked data from the Panamanian law firm Mossack Fonseca.

They list the activities of global banks and financial intermediaries on behalf of wealthy clients. The records date back 40 years, containing information on more than 210,000 companies set up in 21 tax haven jurisdictions.

The papers had previously revealed that 1,339 Swiss lawyers, financial advisors and other middlemen had set up more than 38,000 offshore entities over the past 40 years. These entities listed 4,595 officers – or administrators – that are also connected to Switzerland.

Despite subsequent criticism of the secretive offshore financial world, Swiss Finance Minister Ueli Maurer has said on record that Swiss law does not need changing with regards the regulation of offshore entities.

swissinfo.ch and agencies

В Швейцарии задержали сотрудника Mossack Fonseca за попытку уничтожить данные

Прокуратура Женевы задержала системного администратора панамской компании Mossack Fonseca, архив которой послужил основой расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Об этом со ссылкой на генерального прокурора Женевы Оливье Жорно сообщает газета Le Temps.

Его, по информации издания, подозревают в удалении с компьютеров Mossack Fonseca большого архива данных. В связи с этим сотруднику компании предъявлено обвинение в краже информации, незаконном доступе и в злоупотреблении доверием с использованием служебного положения. В прокуратуре подтвердили факт расследования, но отказались от дальнейших комментариев.

Уточняется, что это произошло «несколько дней назад». 15 июня в швейцарском офисе компании прошли обыски, связанные с этим задержанием, в ходе которых изъяли компьютеры.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

CREDIT SUISSE TO CLOSE PANAMA PRIVATE BANKING OFFICE

Switzerland’s second largest bank, Credit Suisse, has confirmed that it is closing its private banking operations in Panama. The news comes just one month after the Panama Papers controversy.

“We will close our advisory office with around 20 employees,” a Credit Suisse spokesperson told the Swiss News Agency, confirming a report on the online news platform Finews.ch.
The spokesperson said the closure had been planned for a long time and had nothing to do with the Panama Papers scandal that has rocked the financial world.

A series of reports in April based on millions of documents leaked from the Panama law firm Mossack Fonseca revealed how its lawyers worked with big banks, including Switzerland’s Credit Suisse and UBS Group AG, to create numerous offshore shell companies for world leaders, athletes and other rich clients.

According to the leaked documents, Credit Suisse Channel Islands Limited was listed as the third largest facilitator of offshore companies in the Panama Papers. Tidjane Thiam, CEO of Credit Suisse denied any links to illegal assets.

The spokesperson said the closure of the bank’s Panama operation was rather a “streamlining” of activities in Latin America, which represents “an important growth region for private banking and asset management."

The Swiss bank wants to strengthen its presence in other Latin American countries such as Brazil and Mexico.

Panama clients are mainly “on-shore”, the spokesperson said. They will be managed from other centres, such as Switzerland. According to Finews.ch, assets under management in Panama last year declined by 40%, with little hope for an improvement soon.

swissinfo

МИНИСТРЫ G7 ОБСУДИЛИ БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ И «ПАНАМСКИЕ БУМАГИ»

В субботу 21 мая в японском городе Сендае прошла встреча глав финансовых ведомств и центробанков "семерки".

В ходе заседания ее участники обсудили текущую ситуацию на валютном рынке, проблему финансирования терроризма, а также недавнюю публикацию "Панамского досье" по офшорам. Эта встреча стала последней перед саммитом G7, который состоится 26-27 мая в префектуре Миэ.

На состоявшейся встрече в Сендае министры финансов и главы центробанков стран "семерки" договорились взаимодействовать для предотвращения случаев финансирования терроризма. В связи с этим был принят новый план действий, который ставит перед собой цель перекрыть террористам доступ к денежным поступлениям за счет ужесточения контроля за банковскими транзакциями и других мер. Документ стал одним из главных итогов встречи.

"Борьба с финансированием терроризма остается одной из приоритетных задач для стран "семерки". Мы намерены и дальше прилагать все усилия для предотвращения терактов и противодействия распространению террористической идеологии", - отмечается в документе. Программа начнет действовать до конца 2016 года.

Новый план состоит из четырех пунктов, включая сотрудничество в области обмена информацией и принятие совместных мер по финансовым санкциям. Кроме того, министры финансов и главы центральных банков "семерки" обязались пересмотреть меры по предотвращению финансирования терроризма, включая регулирование банковских транзакций, а также поддержать ужесточение стандартов FATF.

ПОСРЕДНИКИ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ В «ПАНАМСКИХ БУМАГАХ»

Швейцария принадлежит к пятерке стран, финансовые посредники которых регистрировали для своих клиентов самое большое количество оф шорных компаний. Такая информация стала известна после публикации второй серии так называемых «Панамских бумаг», раскрывающих доселе скрытые механизмы увода огромных финансовых средств из-под национальных юрисдикций.

На первом месте здесь находится Гонконг с почти 5 тысячами финансовых посредников (точное их число — 4 902), создававших по поручению своих клиентов всевозможные оффшорные финансовые конструкции. За ним следуют Великобритания (2106) и США (1540 посредников). Число швейцарских финансовых посредников достигает 1 339 чел. С их помощью было создано порядка 34 тыс. оффшорные компании, что позволяет Конфедерации занять в этом «хит-параде» почетное второе место.

Mossack Fonseca сотрудничала с более чем 100 посредниками в 100 странах мира. Самыми активными в этом смысле оказались Гонконг, Швейцария и Великобритания.

Количество офшорных компаний зарегистрированных посредниками

Гонконг - 37.675
Швейцария - 34.301
Великобритания - 32.682
Люксембург - 15.479
Панама - 8.624
Кипр - 7.157
Уругвай - 5.174
Остров Мэн - 5.058
Сингапур - 4.050
Россия - 3.541

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

'Switzerland can't be more moral than everyone else'

Switzerland doesn't need to boost financial regulations in the wake of the Panama Papers revelations, finance minister Ueli Maurer told Swiss tabloid Blick on Friday, defending the right of the super rich to park their money offshore.

"Calls for more regulation are always popular. But you have to be careful. The current [regulatory] framework is okay,” Maurer told Blick.

"We can't bring everything under state control," said the minister with the nationalist Swiss People’s Party.

He told the paper: “When it comes to media hype, you have to first sit back and take a deep breath. Offshore firms are not illegal."

“You have to create these [offshore] possibilities. Rich people pay a lot more tax than me. I am not rich and without the rich I would have to pay a lot more tax,” he added.

“The Swiss regulatory structure is strong enough. Anyone with criminal energy can find a loophole somehow.”

“We can’t be more moral than everyone else in the world,” said the finance minister, defending the country’s position.

Asked about the appearance of the new Fifa president - Swiss-Italian Gianni Infantino - in the Panama Papers, Maurer said this was not a political matter. Instead it was an issue for Fifa and Swiss prosecutors.

The comments from the Swiss finance minister come after a massive leak of information from a Panama-based law firm showed possible wrongdoing in how the world's rich use offshore company structures to park their cash.

Italy, France, Sweden, Austria, the Netherlands, Australia and New Zealand have started investigations following the leak of some 11.5 million documents.

The Lockal.ch

МИНИСТР ФИНАНСОВ ШВЕЙЦАРИИ: "МЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ САМЫМИ БОЛЬШИМИ МОРАЛИСТАМИ В МИРЕ"

Ули Маурер, федеральный министр финансов Швейцарии дал интервью относительно скандала с «Панамскими бумагами».

Ули Маурер, несмотря на скандал связанный с «Панамскими бумагами» из-за ухода от налогов через офшорные компании, не считает необходимым разработку нового законодательства в Швейцарии. Он защищает возможность для богатых налогоплательщиков регистрировать офшорные компании и вести с их использованием свой бизнес.

Федеральный министр признал, что богатые должны платить большие налоги и предостерегает против призывов разработки нового законодательства. В Швейцарии вполне достаточное количество законов в этой области, а поставить любую деятельность под контроль государства просто невозможно: «Мы не должны быть самыми большими моралистами в мире».

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ В СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ "ПАНАМСКИХ БУМАГ"

Швейцарская прокуратура начала расследование после публикации «Панамских бумаг»

Прокуратура Женевы начала расследование в связи с публикацией «Панамских бумаг» — документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний.

Об этом, по данным газеты Tribune de Geneve, объявил на специальной пресс-конференции главный прокурор кантона Женева Оливье Жорно.

Среди юридических и физических лиц, фигурирующих в «Панамских бумагах», напоминает агентство Reuters, есть несколько компаний и юристов из Женевы.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Watchdog urges Swiss banks do more to fight money laundering

Swiss banks must step up their fight against money laundering, the head of the country's financial watchdog said on Thursday in the wake of a massive document leak showing how offshore companies were used to conceal cash.

"The risk posed by money laundering is on the increase in Switzerland and banks need to do more to combat it," FINMA Chief Executive Mark Branson said in remarks prepared for the watchdog's annual news conference.

Branson's comments come days after a leak of four decades of documents from a Panamanian law firm that specialises in setting up offshore companies showed widespread use of those instruments by global banks on behalf of their clients and triggered a raft of government investigations across the world.

The so-called "Panama Papers", revealed through an investigation by the International Consortium of Investigative Journalists, exposed financial arrangements of politicians and public figures including friends of Russian President Vladimir Putin, relatives of the prime ministers of Britain, Iceland and Pakistan, and the president of Ukraine.

Branches of Swiss lenders such as UBS and Credit Suisse were mentioned in the leaked documents as being among the main banks that requested the most offshore companies for clients.

Credit Suisse CEO Tidjane Thiam said on Tuesday his bank was after only lawful assets.

UBS said on Monday it conducted its business in full compliance with applicable law and regulations and that it had no interest in funds that are not taxed or derive from unlawful activities.

Branson said a number of Swiss banks were involved in the corruption scandal surrounding Brazil's Petrobras and suspicious cash flows linked to the Malaysian sovereign fund 1MDB.

"FINMA has carried out investigations into more than 20 banks in connection with these cases, and has opened seven enforcement proceedings against institutions," Branson said. "There are concrete indications that the measures those banks had in place to combat money laundering were inadequate."

Reuters - Reporting by Joshua Franklin; Editing by Michael Shields

CREDIT SUISSE, UBS И HSBC ОТВЕРГЛИ ОБВИНЕНИЯ ПО "ПАНАМСКОМУ АРХИВУ"

Швейцарские банки Credit Suisse и UBS и британский HSBC опровергли публикацию Международного консорциума журналистов, в которой утверждалось, что они активно использовали офшорные компании, чтобы помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов.

Гендиректор Credit Suisse Тиджане Тиам на брифинге в Гонконге во вторник признал, что банк действительно использует офшорные структуры, но исключительно в законных целях и для наиболее обеспеченных клиентов с активами в нескольких юрисдикциях, передает агентство Reuters. Тиам подчеркнул, что Credit Suisse не поддерживает использование офшоров для уклонения от уплаты налогов.

Представитель HSBC Гарет Хьюит назвал утверждения ICIJ устаревшими. По его словам, в некоторых случаях данные журналистов относятся к событиям 20-летней давности, после которых в банке были проведены «значительные» реформы.

В UBS заявили, что банк осуществляет деятельность в полном соответствии с законодательством. «У нас нет никакого интереса к средствам, которые не облагаются налогом или получены в результате незаконной деятельности», — приводит Bloomberg заявление банка.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

«ПАНАМСКИЕ БУМАГИ» И ШВЕЙЦАРСКИЙ СЛЕД

Как всем уже сегодня известно, позавчера 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад, основанный на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, как утверждается, помогала клиентам в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и обходе различных санкций общую сумму минимум 2 млрд. долларов США (я бы все-таки пока воздержался от столь безапелляционных высказываний). Данный доклад уже получил название - «Панамские бумаги». Публикация материалов со ссылкой на указанное расследование началась одновременно в более, чем в 80 странах мира.

Как стало известно немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» еще в 2015 году получила в свое распоряжение массив данных, иллюстрирующих деятельность панамского адвокатского бюро Mossack Fonseca по открытию офшорных компаний. Информация, попавшая к немецким журналистам, позволяет проследить бизнес в этой непростой сфере вплоть до 1977 года.

Получив «Панамские бумаги», «Süddeutsche Zeitung» решила привлечь журналистов из более чем 100 средств массовой информации по всему миру к их анализу с тем, чтобы сделать выводы. В результате многомесячной работы журналистами Международного консорциума журналистских расследований в единый банк данных была сведена информация по более чем 214 тыс. офшорным компаниям, причем как выяснилось, что клиентами и собственниками этих фирм являются некоторые главы государств и правительств, политики, просто известные люди, а также их приближенные.

Следует отметить, что 3 апреля 2016 года были опубликованы только первые данные и в будущем планируются дальнейшие публикации. «Панамские бумаги» на сегодняшний день признаны крупнейшим сливом конфиденциальной информации.