UBS И CREDIT SUISSE ОТКАЗАЛИСЬ ОБСУЖДАТЬ ОФШОРЫ С КОМИССИЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТА

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse отказались присутствовать на слушании специализированной комиссии Европарламента по поводу практики ухода от налогов с помощью офшоров, пишет Le Temps. Европарламент может принять ответные санкции и закрыть доступ лоббистским организациям, представляющим в Европарламенте швейцарские банки.

Помимо UBS и Credit Suisse, на слушание Комиссии Европарламента по расследованию отмывания денег, ухода от налогообложения и финансовых махинаций, намеченное на 6 марта, отказались приезжать и представители финансового регулятора Швейцарии FINMA. Регулятор заявил, что не участвует в слушаниях, проходящих за пределами Швейцарии. Представители UBS уточнили, что уже приняли участие в аналогичном заседании в 2016 году и больше не намереваются этого делать. В Credit Suisse сообщили, что еще не приняли окончательного решения.

ШВЕЙЦАРЦЫ В ОФШОРАХ

По данным Федеральной налоговой администрации Швейцарии (AFC), около 450 физических и юридических лиц, имеющих швейцарскую "прописку", связаны с "Панамскими бумагами". Другая просочившаяся информация раскрывает интерес швейцарских банков - UBS и Credit Suisse к Багамам.

Эхо скандала Panama Papers, разразившегося весной этого года, не обошло стороной и Швейцарию. Среди наиболее активных финансовых посредников, сотрудничавших с панамским регистратором Mossack Fonseca, упоминались отделения крупнейших банков Конфедерации UBS и Credit Suisse, а на этой неделе стало известно, сколько швейцарских компаний и частных лиц имеют отношение к фирмам, зарегистрированным в офшорах этим же путем.

Представитель AFC Жоэль Вайбель в эфире телерадиокомпании SRF заявил, что Берн располагает данными о 450 физических и юридических лицах, которые имеют отношение к Конфедерации и к офшорным структурам. Следует отметить, что каких-либо злоупотреблений со стороны этих клиентов Mossack Fonseca пока замечено не было, а сам факт связи с офшорной компанией не является правонарушением. Однако повод для дополнительной проверки все же появился – Берн намерен передать имеющуюся информацию кантональным налоговым администрациям, которым предстоит более внимательно изучить досье.

Далее

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

SWISS TAX AUTHORITIES SAY 450 SWISS LINKED TO PANAMA PAPERS

The Federal Tax Administration has revealed that 450 individuals and companies in Switzerland are connected to the Panama Papers. Whether offshore accounting was used to hide money from the tax authorities remains unclear.

“We have found 450 people – people in the legal and physical sense – who have a link to offshore structures and Switzerland,” spokesman Joel Weibel told Swiss public radio, SRF, on Monday.

The use of offshore entities is not in itself illegal. Weibel said the information on the 450 people would now be passed to the cantons, who will check the names with the corresponding tax files. Until that happens, it won’t be known whether tax evasion has been committed.

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) first published the so-called Panama Papers on April 3. They are a 2.6 terabyte trove of leaked data from the Panamanian law firm Mossack Fonseca.

They list the activities of global banks and financial intermediaries on behalf of wealthy clients. The records date back 40 years, containing information on more than 210,000 companies set up in 21 tax haven jurisdictions.

The papers had previously revealed that 1,339 Swiss lawyers, financial advisors and other middlemen had set up more than 38,000 offshore entities over the past 40 years. These entities listed 4,595 officers – or administrators – that are also connected to Switzerland.

Despite subsequent criticism of the secretive offshore financial world, Swiss Finance Minister Ueli Maurer has said on record that Swiss law does not need changing with regards the regulation of offshore entities.

swissinfo.ch and agencies

В Швейцарии задержали сотрудника Mossack Fonseca за попытку уничтожить данные

Прокуратура Женевы задержала системного администратора панамской компании Mossack Fonseca, архив которой послужил основой расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Об этом со ссылкой на генерального прокурора Женевы Оливье Жорно сообщает газета Le Temps.

Его, по информации издания, подозревают в удалении с компьютеров Mossack Fonseca большого архива данных. В связи с этим сотруднику компании предъявлено обвинение в краже информации, незаконном доступе и в злоупотреблении доверием с использованием служебного положения. В прокуратуре подтвердили факт расследования, но отказались от дальнейших комментариев.

Уточняется, что это произошло «несколько дней назад». 15 июня в швейцарском офисе компании прошли обыски, связанные с этим задержанием, в ходе которых изъяли компьютеры.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ В СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ "ПАНАМСКИХ БУМАГ"

Швейцарская прокуратура начала расследование после публикации «Панамских бумаг»

Прокуратура Женевы начала расследование в связи с публикацией «Панамских бумаг» — документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний.

Об этом, по данным газеты Tribune de Geneve, объявил на специальной пресс-конференции главный прокурор кантона Женева Оливье Жорно.

Среди юридических и физических лиц, фигурирующих в «Панамских бумагах», напоминает агентство Reuters, есть несколько компаний и юристов из Женевы.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch