ШВЕЙЦАРИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ «ПАНАМСКИХ БУМАГ»

«Панамские бумаги? Нет, не нужны»! Швейцарская федеральная прокуратура отказалась знакомиться с потенциально «взрывоопасными» массивами данных, проливающими, возможно, свет на глобальную экономическую преступность.

Представителям швейцарской федеральной прокуратуры ничего особенного и делать не надо было. Им следовало просто принять приглашение германского Ведомства уголовной полиции (BKA), поехать в немецкий Висбаден и забрать там «флешку» с уже приготовленным и отсортированным для них германскими коллегами конгломератом данных из скандально известного в качестве «Панамских бумаг» массива информации, проливающей, возможно, дополнительный свет на глобальную экономическую преступность, в том числе и в финансовой сфере.

ДЕЛЕГАЦИЯ ЕВРОПАРТАМЕНТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ PANAMA PAPERS ПОСЕТИТ ШВЕЙЦАРИЮ

Делегация PANA от Комитета Европарламента отправится в Швейцарию для обсуждения усилий, предпринимаемых для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и налоговыми правонарушениями.

Делегация из 17 членов комиссии встретится с секретариатом Швейцарии по международным финансовым вопросам и членами Швейцарского органа по надзору за финансовым рынком и Федерального управления полиции. Делегация также встретится с представителями парламента Швейцарии, финансового сектора, неправительственных организаций и адвокатов.

Комитет PANA был создан в июне 2016 года в связи с утечкой Панамских документов. Он уже посетил Великобританию, Мальту, Люксембург, США, Португалию и Кипр. Комитет представит свой отчет парламенту до конца года.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

ШВЕЙЦАРЦЫ В ОФШОРАХ

По данным Федеральной налоговой администрации Швейцарии (AFC), около 450 физических и юридических лиц, имеющих швейцарскую "прописку", связаны с "Панамскими бумагами". Другая просочившаяся информация раскрывает интерес швейцарских банков - UBS и Credit Suisse к Багамам.

Эхо скандала Panama Papers, разразившегося весной этого года, не обошло стороной и Швейцарию. Среди наиболее активных финансовых посредников, сотрудничавших с панамским регистратором Mossack Fonseca, упоминались отделения крупнейших банков Конфедерации UBS и Credit Suisse, а на этой неделе стало известно, сколько швейцарских компаний и частных лиц имеют отношение к фирмам, зарегистрированным в офшорах этим же путем.

Представитель AFC Жоэль Вайбель в эфире телерадиокомпании SRF заявил, что Берн располагает данными о 450 физических и юридических лицах, которые имеют отношение к Конфедерации и к офшорным структурам. Следует отметить, что каких-либо злоупотреблений со стороны этих клиентов Mossack Fonseca пока замечено не было, а сам факт связи с офшорной компанией не является правонарушением. Однако повод для дополнительной проверки все же появился – Берн намерен передать имеющуюся информацию кантональным налоговым администрациям, которым предстоит более внимательно изучить досье.

Далее

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

SWISS TAX AUTHORITIES SAY 450 SWISS LINKED TO PANAMA PAPERS

The Federal Tax Administration has revealed that 450 individuals and companies in Switzerland are connected to the Panama Papers. Whether offshore accounting was used to hide money from the tax authorities remains unclear.

“We have found 450 people – people in the legal and physical sense – who have a link to offshore structures and Switzerland,” spokesman Joel Weibel told Swiss public radio, SRF, on Monday.

The use of offshore entities is not in itself illegal. Weibel said the information on the 450 people would now be passed to the cantons, who will check the names with the corresponding tax files. Until that happens, it won’t be known whether tax evasion has been committed.

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) first published the so-called Panama Papers on April 3. They are a 2.6 terabyte trove of leaked data from the Panamanian law firm Mossack Fonseca.

They list the activities of global banks and financial intermediaries on behalf of wealthy clients. The records date back 40 years, containing information on more than 210,000 companies set up in 21 tax haven jurisdictions.

The papers had previously revealed that 1,339 Swiss lawyers, financial advisors and other middlemen had set up more than 38,000 offshore entities over the past 40 years. These entities listed 4,595 officers – or administrators – that are also connected to Switzerland.

Despite subsequent criticism of the secretive offshore financial world, Swiss Finance Minister Ueli Maurer has said on record that Swiss law does not need changing with regards the regulation of offshore entities.

swissinfo.ch and agencies

В Швейцарии задержали сотрудника Mossack Fonseca за попытку уничтожить данные

Прокуратура Женевы задержала системного администратора панамской компании Mossack Fonseca, архив которой послужил основой расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Об этом со ссылкой на генерального прокурора Женевы Оливье Жорно сообщает газета Le Temps.

Его, по информации издания, подозревают в удалении с компьютеров Mossack Fonseca большого архива данных. В связи с этим сотруднику компании предъявлено обвинение в краже информации, незаконном доступе и в злоупотреблении доверием с использованием служебного положения. В прокуратуре подтвердили факт расследования, но отказались от дальнейших комментариев.

Уточняется, что это произошло «несколько дней назад». 15 июня в швейцарском офисе компании прошли обыски, связанные с этим задержанием, в ходе которых изъяли компьютеры.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

CREDIT SUISSE TO CLOSE PANAMA PRIVATE BANKING OFFICE

Switzerland’s second largest bank, Credit Suisse, has confirmed that it is closing its private banking operations in Panama. The news comes just one month after the Panama Papers controversy.

“We will close our advisory office with around 20 employees,” a Credit Suisse spokesperson told the Swiss News Agency, confirming a report on the online news platform Finews.ch.
The spokesperson said the closure had been planned for a long time and had nothing to do with the Panama Papers scandal that has rocked the financial world.

A series of reports in April based on millions of documents leaked from the Panama law firm Mossack Fonseca revealed how its lawyers worked with big banks, including Switzerland’s Credit Suisse and UBS Group AG, to create numerous offshore shell companies for world leaders, athletes and other rich clients.

According to the leaked documents, Credit Suisse Channel Islands Limited was listed as the third largest facilitator of offshore companies in the Panama Papers. Tidjane Thiam, CEO of Credit Suisse denied any links to illegal assets.

The spokesperson said the closure of the bank’s Panama operation was rather a “streamlining” of activities in Latin America, which represents “an important growth region for private banking and asset management."

The Swiss bank wants to strengthen its presence in other Latin American countries such as Brazil and Mexico.

Panama clients are mainly “on-shore”, the spokesperson said. They will be managed from other centres, such as Switzerland. According to Finews.ch, assets under management in Panama last year declined by 40%, with little hope for an improvement soon.

swissinfo

ПОСРЕДНИКИ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ В «ПАНАМСКИХ БУМАГАХ»

Швейцария принадлежит к пятерке стран, финансовые посредники которых регистрировали для своих клиентов самое большое количество оф шорных компаний. Такая информация стала известна после публикации второй серии так называемых «Панамских бумаг», раскрывающих доселе скрытые механизмы увода огромных финансовых средств из-под национальных юрисдикций.

На первом месте здесь находится Гонконг с почти 5 тысячами финансовых посредников (точное их число — 4 902), создававших по поручению своих клиентов всевозможные оффшорные финансовые конструкции. За ним следуют Великобритания (2106) и США (1540 посредников). Число швейцарских финансовых посредников достигает 1 339 чел. С их помощью было создано порядка 34 тыс. оффшорные компании, что позволяет Конфедерации занять в этом «хит-параде» почетное второе место.

Mossack Fonseca сотрудничала с более чем 100 посредниками в 100 странах мира. Самыми активными в этом смысле оказались Гонконг, Швейцария и Великобритания.

Количество офшорных компаний зарегистрированных посредниками

Гонконг - 37.675
Швейцария - 34.301
Великобритания - 32.682
Люксембург - 15.479
Панама - 8.624
Кипр - 7.157
Уругвай - 5.174
Остров Мэн - 5.058
Сингапур - 4.050
Россия - 3.541

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Watchdog urges Swiss banks do more to fight money laundering

Swiss banks must step up their fight against money laundering, the head of the country's financial watchdog said on Thursday in the wake of a massive document leak showing how offshore companies were used to conceal cash.

"The risk posed by money laundering is on the increase in Switzerland and banks need to do more to combat it," FINMA Chief Executive Mark Branson said in remarks prepared for the watchdog's annual news conference.

Branson's comments come days after a leak of four decades of documents from a Panamanian law firm that specialises in setting up offshore companies showed widespread use of those instruments by global banks on behalf of their clients and triggered a raft of government investigations across the world.

The so-called "Panama Papers", revealed through an investigation by the International Consortium of Investigative Journalists, exposed financial arrangements of politicians and public figures including friends of Russian President Vladimir Putin, relatives of the prime ministers of Britain, Iceland and Pakistan, and the president of Ukraine.

Branches of Swiss lenders such as UBS and Credit Suisse were mentioned in the leaked documents as being among the main banks that requested the most offshore companies for clients.

Credit Suisse CEO Tidjane Thiam said on Tuesday his bank was after only lawful assets.

UBS said on Monday it conducted its business in full compliance with applicable law and regulations and that it had no interest in funds that are not taxed or derive from unlawful activities.

Branson said a number of Swiss banks were involved in the corruption scandal surrounding Brazil's Petrobras and suspicious cash flows linked to the Malaysian sovereign fund 1MDB.

"FINMA has carried out investigations into more than 20 banks in connection with these cases, and has opened seven enforcement proceedings against institutions," Branson said. "There are concrete indications that the measures those banks had in place to combat money laundering were inadequate."

Reuters - Reporting by Joshua Franklin; Editing by Michael Shields