ШВЕЙЦАРИЯ ПОПАЛА В "СЕРЫЙ" НАЛОГОВЫЙ СПИСОК ЕС

Во вторник стало известно, что министры финансов ЕС составили два налоговых списка – «черный» и «серый». В первый внесены 17 стран, власти которых предпринимают недостаточно усилий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Речь идет о так называемых «налоговых оазисах», где иностранным компаниям предоставляются льготные режимы налогообложения. По данным Tribune de Genève, в список попали Бахрейн, Барбадос, Южная Корея, ОАЭ, Гренада, Гуам, Маршалловы Острова, Макао, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Самоа, Американское Самоа, Сент-Луис, Тринидад и Тобаго и Тунис. Стоит отметить, что некоторые из этих стран упоминались в связи с двумя крупными оффшорными скандалами – «панамским» и «райским» архивами.

Европейская комиссия настаивала на составлении этого списка уже около двух лет. Перед тем, как определить страну в «черный» список, представители стран-членов ЕС рассмотрели систему налогообложения 92 государств. Критериями стали степень прозрачности налоговой политики (наличие автоматического обмена данными), принцип равенства налогообложения и соблюдение мер ОЭСР против агрессивных схем налоговой оптимизации.

Какие санкции будут приняты в отношении этих стран, пока неизвестно. Но уже сейчас мнения по этому вопросу разделились: Франция, Германия и Италия требуют введения жестких мер, а Люксембург, Великобритания, Мальта и Нидерланды считают, что усиленного наблюдения будет достаточно. Ожидается, что «черный» список будет регулярно пересматриваться и обновляться.

Далее

ШВЕЙЦАРИЯ И ЕС ВОЗОБНОВИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявили о «разблокировании» переговоров на всех уровнях в связи с решением Швейцарии ввести иммиграционные квоты на рабочих из ЕС.

В интервью швейцарским газетам Tribune de Genève, 24 Heures и Corriere del Ticino, швейцарский президент отметила, что Швейцария не является страной, всегда выбирающей то, что ей нравится, как ее обычно воспринимают в Европе. Д. Лойтхард отметила, что лучше заключить качественные соглашения, чем любой ценой. Она добавила, что предпочитает подождать еще один год, если в результате можно будет заключить более выгодную договоренность.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ШВЕЙЦАРИИ ГОТОВ К НЕПРЕДВИДЕННЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ИЗ-ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЕВРОПЕ И BREXIT

Швейцарский национальный банк (SNB) наблюдает за напряженной политической ситуацией, которая разворачивается в Европе, и твердо убежден, что у него есть все необходимые ресурсы, чтобы решить любые непредвиденные трудности, которые могут возникнуть, и справиться со всеми возможными экономическими последствиями выхода Британии из ЕС.

Швейцарский финансовый регулятор рассмотрел ситуацию со всех сторон, проанализировал пути развития событий и пришел к выводу, что денежно-кредитная политика отрицательных процентных ставок и готовность вмешаться, когда это будет необходимо на валютных рынках, являются лучшей опцией для Швейцарии.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

UBS И CREDIT SUISSE ОТКАЗАЛИСЬ ОБСУЖДАТЬ ОФШОРЫ С КОМИССИЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТА

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse отказались присутствовать на слушании специализированной комиссии Европарламента по поводу практики ухода от налогов с помощью офшоров, пишет Le Temps. Европарламент может принять ответные санкции и закрыть доступ лоббистским организациям, представляющим в Европарламенте швейцарские банки.

Помимо UBS и Credit Suisse, на слушание Комиссии Европарламента по расследованию отмывания денег, ухода от налогообложения и финансовых махинаций, намеченное на 6 марта, отказались приезжать и представители финансового регулятора Швейцарии FINMA. Регулятор заявил, что не участвует в слушаниях, проходящих за пределами Швейцарии. Представители UBS уточнили, что уже приняли участие в аналогичном заседании в 2016 году и больше не намереваются этого делать. В Credit Suisse сообщили, что еще не приняли окончательного решения.

ГЕРМАНИЯ ВСЛЕД ЗА ШВЕЙЦАРИЕЙ СТРАХУЕТ СЕБЯ НА СЛУЧАЙ КРАХА ЕВРОЗОНЫ?

ФРГ является вторым крупнейшим держателем золотых резервов в мире.

Как сообщил член правления Бундесбанка, Германия намерена переместить большую часть своих золотых запасов из-за границы к себе во Франкфурт-на-Майне уже к 2020 году.

Начало этому процессу было положено в 2013 году. Если до указанного момента немецкий золотой запас во Франкфурте-на-Майне насчитывал 1’036 тонн, то к 2015 году этот показатель достиг отметки в 1’403 тонны.

ЕС УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И ЗОЛОТА

На фоне недавних террористических актов в Европе было принято решение конфисковать крупные суммы наличных денег у лиц, въезжающих в ЕС, если возникнет подозрение в их причастности к террористической деятельности.

Лица, въезжающие в страны ЕС с наличными в размере 10.000 евро и больше, должны декларировать свои денежные средства на таможне. То же самое касается золота и серебра, если они являются законными платежными средствами.

Согласно имеющимся планам Европейской Комиссии, таможенная служба получит возможность конфисковать даже небольшие суммы денег, если возникнет подозрение в том, что они могут быть использованы для криминальной активности. По сообщению агентства Reuters, конфискации могут подвергнуться наличные суммы денег и золото.

THE 1000 FRANC NOTE IS ‘PART OF SWISS CULTURE’

The CHF1,000 bill – the most valuable banknote in the world worth about $1,000 – is an integral part of Swiss culture and will continue in circulation, the government has announced. The European Central Bank, meanwhile, plans to stop printing the 500-euro note towards the end of 2018.

Between 2000 and 2014, the number of CHF1,000 bills in circulation rocketed from 20 million to 40 million.

According to left-wing Social Democrat parliamentarian Margret Kiener Nellen, the proliferation of such a high-value note can make it easier for terrorists and thieves to carry cash or to launder money.

In a written reply published on Thursday, the cabinet said it was aware of the risks but felt it had taken the necessary steps to limit abuses.

Both withdrawals and deposits in Switzerland require the existence of a bank account, it declared. Since January, individuals who trade in goods worth over CHF100,000 using cash must comply with special due diligence regulations.

The cabinet argued that the Money Laundering Reporting Office (MROS) had also not received any information on the illegal use of high-value banknotes.

It said the increase in the use of the CHF1,000 note was part of a wider trend in Switzerland towards cash payments and suspicion of the banking system as a result of the financial crisis. The same happened when the value of the franc soared last year, it added.

“The use of cash is an integral part of Swiss culture,” the government declared.

Cash, as opposed to card or mobile transactions, is still widely used in Switzerland, especially for settling monthly bills at the post office or paying for internet purchases. The use of credit cards is a recent development.

The European Central Bank (ECB) said on May 4 it would stop issuing 500-euro banknotes towards the end of 2018 on concerns it could facilitate illicit activities but outstanding bills will remain in use indefinitely.

"The 500 euro note will remain legal tender and can therefore continue to be used as a means of payment and store of value," the bank said.

"The 500 euro banknote, like the other denominations of euro banknotes, will always retain its value and can be exchanged at the national central banks of the Eurosystem for an unlimited period of time."

The ECB has been looking to get rid of the 500-euro note despite the objections of Germany's central bank, due to concerns that it is also used by criminals and militants to finance their activities.

swissinfo.ch with agencies

Швейцария и ЕС начнут автоматически обмениваться налоговой информацией в 2018 году

Депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, по которому Европейский Союз (ЕС) и Швейцария автоматически обмениваются информацией о финансовых счетах резидентов обеих юрисдикций с 2018 года.

Соглашение со Швейцарией было подписано 27 мая 2015 года. Оно предусматривает, что стороны будут получать на ежегодной основе имена, адреса, идентификационные налоговые номера и даты рождения граждан, также включая информацию о счетах.

Соглашение заменит сберегательный договор о налогообложении между ЕС и Швейцарией, который был в силе с 2005 года. Оно включает в себя существующее освобождение от удерживаемого налога на трансграничные платежи дивидендов, процентов, роялти между связанными лицами.

Депутаты Европарламента проголосовали в пользу решения об утверждении сделки 593 голосами, против — 37, 58 воздержавшихся. Европейский парламент заявил, что, в соответствии с соглашением, налоговые органы ЕС и Швейцарии смогут правильно определить заинтересованных налогоплательщиков, управлять и защищать свои налоговые законы в приграничных областях.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Swiss Bankers worried about immigration accord

The electoral success of the right-wing Swiss People’s Party (SVP) will make an initiative curbing immigration from the EU more difficult to implement in a way that is favourable to Switzerland’s economy, a leading Swiss banker says.

“The Swiss people decided in February 2014 for a more restrained immigration,” Patrick Odier, president of the Swiss Bankers Association, said in an interview with daily newspaper Nordwestschweiz published on Tuesday.

“But for the banks, as for other branches of the domestic economy, it is important that we have access to the best qualified personnel as well as to foreign markets,” Odier said.

That is necessary for Swiss banks to be able to pursue their growth in Switzerland, maintain jobs abroad and contribute to Switzerland’s wellbeing, he said.

The SVP won the most seats in parliamentary elections on Sunday, electing 64 MPs to the 200-seat lower house of representatives in an election where immigration polled as the number one concern.

The populist party spearheaded the initiative approved by voters last year to limit immigration, although this flew in the face of the freedom of movement accord Bern has signed with the European Union.

The nationalist party has argued that it will be possible to renegotiate this agreement with Brussels but critics maintain that will put other bilateral agreements in jeopardy, including those that give Swiss businesses unfettered access to the EU market.

So far, the Swiss economy has maintained its strength in the face of such concerns and despite the relative strength of the franc against the euro.

The Swiss currency held firm following Sunday’s elections, suggesting that investors are not — in the short term — worried about the rise of the SVP.

But the banking industry remains concerned.

“We need a framework agreement with the the EU and exploratory discussions for a separate accord for financial services,” said Odier, a managing partner with Lombard Odier, the Geneva-based private bank.

However, without a solution to the SVP’s immigration initiative the EU will not discuss these issues, he said.

“It’s why we asking the federal government to not wait any longer and to present proposals for the introduction of the initiative against mass immigration if still possible next January.”

ЕС и Швейцария подписали соглашение об автоматическом обмене банковскими данными с 2018 г./ Switzerland and EU initial agreement on automatic exchange of information in tax matters

Страны Европейского союза с 2018 года будут получать сведения обо всех своих гражданах, имеющих счета в Швейцарии. Сбор данных Швейцария и страны ЕС начнут с 2017 года.

Вчера 19 марта, в Брюсселе государственный секретарь Швейцарии Жак де Ваттвиль и представитель Еврокомиссии на переговорах с Берном Хайнц Зурек парафировали соглашение об автоматическом обмене банковской информацией.

"Сегодня мы сделали решающий шаг навстречу полной прозрачности в сфере налогообложения между Швейцарией и ЕС. Эта прозрачность крайне необходима для того, чтобы каждая страна могла собирать налоги, которые ей причитаются", - заявил член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Для окончательного заключения договора его должны одобрить все 28 стран ЕС, а также швейцарский парламент.

Кроме того, в Швейцарии возможно проведение референдума по этому вопросу, пишет газета Neue Zuricher Zeitung. Вместе с тем эксперты уверены, что документ получит необходимую поддержку.

Если соглашение будет ратифицировано, то через три года страны Евросоюза будут ежегодно получать фамилии, адреса и банковские данные всех своих граждан, имеющих счета в Швейцарии.

Ранее Швейцария заключила соглашение об автоматическом обмене банковскими данными с Австралией. Идет работа над подобными договоренностями с США.

Switzerland and EU initial agreement on automatic exchange of information in tax matters


Please see english version below

ЕС отказался от реестров конечных владельцев трастов/EU Rules Out Public Trust Beneficiary Registry

Европейский Союз заявил о готовности окончательного текста Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств (Fourth Money Laundering Directive), содержащей положения, требующие от государств сохранять информацию о бенефициарных владельцах ряда трастов и компаний.

Согласно информации Общества практикующих специалистов по трастам и собственности (Society of Trust and Estate Practitioners - STEP), Директива включает в себя требование о ведении государством реестра о конечном праве собственности компаний, но при этом разъясняет, что подобная информация не будет раскрываться лишь применительно к облагаемым трастам.

Информация, касающаяся трастов, по словам представителей STEP, не будет доступна общественности и будет раскрываться исключительно лицам, обладающим «законным интересом» в доступе к ней.

STEP высказалось против реестра бенефициаров траста, аргументируя свою позицию тем, что трасты зачастую используются для защиты "уязвимых" частных лиц.

EU Rules Out Public Trust Beneficiary Registry

Конец банковской тайны в Евросоюзе – с сентября 2017 г. члены ЕС переходят на режим автоматического обмена информацией

Сегодня (10.12.2014) в Брюсселе министры 28 стран Европейского союза поддержали изменения общеевропейских правил, обязательных для всех государств содружества.

Вводимые меры призваны помочь борьбе с уклонением от уплаты налогов. Речь идет об автоматическом обмене налоговой информацией.

Расширение объемов автоматического обмена информацией распространяется на кредиты, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг и остатки на банковских счетах.

Как напомнила сегодня Италия, председательствующая в ЕС, цель новых правил - помешать уклонению от уплаты налогов и улучшить систему их взимания, поскольку теперь жителям Евросоюза будет сложнее прятать свои средства на счетах в других европейских странах.

"Это конец банковской тайны в ЕС. Страны-члены Евросоюза являются примером для других на международной арене", – прокомментировал сегодняшнюю резолюцию министр финансов Италии Карло Падоан.

Еврокомиссия представила свой проект закона еще прошлым летом. Работа над стандартизацией обмена банковскими данными велась в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Наконец, в конце сентября текущего года ОЭСР представила его вариант на саммите в Австралии, получив поддержку G20.