Как всем уже сегодня известно, позавчера 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад, основанный на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, как утверждается, помогала клиентам в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и обходе различных санкций общую сумму минимум 2 млрд. долларов США (я бы все-таки пока воздержался от столь безапелляционных высказываний). Данный доклад уже получил название - «Панамские бумаги». Публикация материалов со ссылкой на указанное расследование началась одновременно в более, чем в 80 странах мира.
Как стало известно немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» еще в 2015 году получила в свое распоряжение массив данных, иллюстрирующих деятельность панамского адвокатского бюро Mossack Fonseca по открытию офшорных компаний. Информация, попавшая к немецким журналистам, позволяет проследить бизнес в этой непростой сфере вплоть до 1977 года.
Получив «Панамские бумаги», «Süddeutsche Zeitung» решила привлечь журналистов из более чем 100 средств массовой информации по всему миру к их анализу с тем, чтобы сделать выводы. В результате многомесячной работы журналистами Международного консорциума журналистских расследований в единый банк данных была сведена информация по более чем 214 тыс. офшорным компаниям, причем как выяснилось, что клиентами и собственниками этих фирм являются некоторые главы государств и правительств, политики, просто известные люди, а также их приближенные.
Следует отметить, что 3 апреля 2016 года были опубликованы только первые данные и в будущем планируются дальнейшие публикации. «Панамские бумаги» на сегодняшний день признаны крупнейшим сливом конфиденциальной информации.
Архив документов юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов файлов – это 2,7 терабайтов данных, которые показывают деятельность компании с 1977 года по весну 2016 года.
В целом, «Панамские бумаги» можно поделить на следующие категории: 4’814’618 файлов составляет email-корреспонденция, 3’047’306 файлов насчитывает база данных, 2’154’264 файла — это PDF-файлы, 1’117’026 файлов составляют картинки, 320’166 файлов — это текстовые документы, и ещё 2’242 файла насчитывают другую информацию.
Как минимум в одном случае следы ведут напрямую в Швейцарию, как об этом заявил Оливер Цильман, руководитель отдела расследований швейцарской газеты «Sonntagszeitung», участвовавшей от Швейцарии в этой работе. По его словам, «в документах часто встречается имя Сергея Ролдугина, известного в качестве друга детства Владимира Путина и крестного отца одной из его дочерей». Согласно опубликованным документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов.
«От имени С. Ролдугина проводились финансовые трансакции, вызывающие вопросы, причем для этого он использовал офшорные структуры, используемые, как правило, для того, чтобы скрывать крупные состояния». Именно через эти структуры, подчеркивает Цильман, он управлял правами на обладание пакетами акций компаний, работающих в области военно-промышленного комплекса (ВПК) и СМИ, и этом при том, что «Ролдугин в первую очередь музыкант, и совершенно не понятно, как он получил право (управлять всеми этими активами). Счет одной из компаний, International Media Overseas, С. Ролдугин открыл в небольшом, по швейцарским меркам, банке –Gazprombank (подразделение российского банка в Швейцарии).
При этом в документах на открытие счета С. Ролдугин отрицательно ответил на вопрос, знаком ли он с кем-либо из «политически значимых лиц», — подчеркивает О. Цильман. Он указывает далее, что вся эта информация вызывает вопросы, в частности, на предмет того, переводились ли через этот банк денежные средства, и знал ли банк о том, что С. Ролдугин является человеком из ближайшего окружения президента В. Путина. Ответы на эти вопросы должны, по его словам, «дать власти Швейцарии и органы по надзору за финансовыми рынками».
При этом следует еще раз напомнить, что институт банковской тайны в международном уровне в Швейцарии фактически пал, швейцарская банковская тайна осталась в силе только на внутреннем финансовом рынке для граждан самой Швейцарии. В стране действуют одно из самых жестких в мире законодательств в сфере борьбы с отмыванием и уклонением от налогов.
В отличие от желтой прессы, которая уже преподнесла «Панамские бумаги» как очередную информационную бомбу, крайне важно подчеркнуть, что нельзя назвать все обнародованные факты офшорной деятельности незаконными. В конце концов, сам инструмент офшорных компаний может использоваться вполне легально. Кроме того, не следует списывать со счетов и такое понятие как презумпция невиновности.
Однако новейшие разоблачения, связанные с Панамой, не исключено, все же заставят очень сильно понервничать отдельные швейцарские банки.
Так, например, в 2014 году банковскую лицензию на ведение деятельности в Панаме получил частный банк из кантона Тичино «BSI». В 2013 году, в результате перехода под контроль банковского холдинга Merrill Lynch цюрихский банк Julius Bär получил возможность открыть в Панаме свое представительство. Свои офисы в Панаме имеют также такие швейцарские финансовые институты, как UBS, CS и Lombard Odier.
По данным швейцарской газеты «Handelszeitung» в 2011 году Панама была вторым по популярности налоговым оазисом для швейцарских банков. А по данным консалтинговой компании Deloitte Панама и другие карибские финансовые юрисдикции обладали в 2014 году четвертым по величине в мире портфолио активов на сумму 9 000 млрд. долларов США.
Основанная в 1977 года немцем Юргеном Моссаком юридическая контора Mossack Fonseca имеет свои отделения в Цюрихе и Женеве. В настоящее время она указывает, что ее банк данных был незаконно взломан, подчеркивая одновременно, что она не занимается помощью в уклонении от уплаты налогов или в отмывании денег.
По материалам swissinfo и других агентств
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий