6 ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКОВ ВСЕ ЕЩЕ ЖДУТ ПРИГОВОРА ИЗ США

Спустя десять лет после того, как прокуратура США наложила на UBS огромный штраф, шесть швейцарских банков все еще ждут своего приговора. Поток данных и нехватка персонала задержали завершение оставшихся дел.

19 февраля 2009 года США наложили на швейцарский банк UBS рекордный штраф. Министерство юстиции (DoJ) приказало крупнейшему банку Швейцарии выплатить 780 миллионов долларов за помощь налогоплательщикам США скрывать свои активы от уплаты налогов.

С тех пор финансовый рынок Швейцарии резко изменился. Банки прекратили принимать сомнительные деньги, удалили такие активы из своих книг, а знаменитый закон о банковской тайне перестал применяться в отношении иностранных транснациональных активов.


Шесть банков, однако, до сих пор не смогли закрыть эту главу и ожидают вердикта из США:

Pictet

Rahn+Bodmer

HSBC Switzerland

Liechtensteinische Landesbank

Bank Hapoalim

Mizrahi-Tefahot

Когда Дональд Трамп стал президентом США, ожидалось, что желание преследовать банки несколько ослабнет, поскольку он, как известно, был дружественным к банкам. Во второй половине 2018 года несколько дел были окончательно закрыты, среди них было дело банка Julius Baer.

Тем не менее власти США не потеряли интереса к швейцарским банкам, и положение банков, все еще ожидающих решения властей США, не изменилось вследствие того, кто стал исполнять обязанности президента США.

«Я не увидел никаких изменений в том, как Министерство юстиции рассматривает дела», - сказал Флориан Йорг, партнер юридической фирмы Bratschi в Цюрихе. Он консультировал банки в налоговом споре с США: «Министерство юстиции просто работает по списку».

Одной из причин длительности ведущихся расследований является огромный поток данных, предоставленных швейцарскими банками.

По словам Уильяма Шарпа, партнера в юридической фирме США Holland & Knight, в результате этой программы удалось установить около 35 000 отношений с клиентами, связанными с США, с активами более 50 миллиардов долларов.

По словам Шарпа, еще одной причиной, по которой процессу требуется так много времени, чтобы положить конец, могут быть усилия властей США по соблюдению швейцарских законов о защите данных. Это замедлило сбор информации, потому что все это должно было пройти по официальным каналам.

Pictet заявил на своем веб-сайте, что предоставил информацию и документацию в соответствии с правовыми и нормативными требованиями. Если США не согласны с точкой зрения Pictet, это может стать еще одной причиной задержек.

Недавние урегулирования показали, что Министерство юстиции использует здравый смысл и последовательно применяет установленные руководящие принципы, сказал Альфред Меттлер, профессор финансов в Университете Майами. Уровень штрафов может быть непредсказуемым, но способ, которым Министерство юстиции рассчитывает штрафы, является заданным, добавил он. Маловероятно, что Министерство юстиции выпишет одному из банков штраф, который приведет к закрытию банка.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch