Зарегистрированный в Цюрихе Falcon Private Bank проиграл дело в Федеральном суде Швейцарии. В результате, сумма санкций в размере 2,5 миллионов франков, которые были наложены на банк в связи с коррупционным скандалом вокруг малазийского госфонда 1MDB, всё же будет конфискована финансовым регулятором Швейцарии - FINMA.
После частичной победы в Федеральном административном суде Falcon Private Bank всё же проиграл в высшей инстанции Швейцарии. Напомним, что еще в октябре 2016 года орган финансового надзора Швейцарии постановил конфисковать прибыли, которую банк получил в результате нарушения ряда обязательств по Федеральному закону по борьбе с отмыванием денег.
Против данного решения FINMA Falcon Private Bank подал жалобу в Федеральный административный суд Швейцарии. Последний частично согласился с аргументацией банка и снизил размер санкций на 700 тысяч франков.
Данное решение, однако, не устояло в Федеральном суде, который подтвердил решение FINMA о конфискации всех 2,5 миллионов франков. Высшая инстанция указала, что цель конфискации заключается в том, чтобы сделать нарушение закона невыгодным.
2018 год Falcon Private Bank закрыл с минусом в 31,8 миллионов франков. Для банка это уже третий убыточный год подряд.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий