Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA), проверяет полученную из Дании информацию, в связи со скандалом об отмывании денег с участием Danske Bank.
FINMA хочет выяснить, проходили ли денежные потоки через Швейцарию.
Швейцарскому финансовому регулятору также поручено расследовать два случая спорного кредитования, касающиеся отношений UBS с Папуа–Новая Гвинея и Crédit Suisse с Мозамбиком.
На прошлой неделе в Берне по случаю ежегодной пресс-конференции организации директор FINMA Марк Брансон сообщил, что FINMA предстоит, основываясь на полученной из Дании информации, проверить денежные потоки, проходившие через Швейцарию.
Что касается уголовных дел, возбужденных против Crédit Suisse правительством Мозамбика, в Лондоне в марте этого года решение предстоит принять британским властям. Однако FINMA будет отслеживать это дело и оценивать, все ли было правильно сделано со стороны этой швейцарской банковской группы.
В связи с секретным займом, сделанным Мозамбиком в два миллиарда долларов в иностранных банках, включая Crédit Suisse, были арестованы и обвинены в коррупции уже несколько фигурантов. Три бывших сотрудника второго по значению швейцарского банка имели отношение к этому делу, и мозамбикское правительство считает себя потерпевшим.
В части UBS, который предоставил в 2014 году Папуа–Новая Гвинея спорный кредит в 950 миллионов франков, FINMA продолжает контакты с крупнейшим швейцарским банком и в настоящее время не располагает дополнительной информацией.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий