НОВЫЙ РЕЖИМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АКТИВОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ (PEP) В ШВЕЙЦАРИИ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

«Арабская весна» (2011) и Украинский кризис (2014) показали отсутствие у Швейцарии какой-либо соответствующей правовой базы, в связи, с чем у Федерального совета (Правительства) Швейцарии до недавнего времени не было иного выбора, кроме как прибегать к чрезвычайной статье швейцарской Конституции для замораживания активов свергнутых политических лидеров и лиц из их ближайшего окружения.



С целью предоставления швейцарскому Правительству и другим компетентным государственным органам Швейцарии правовых оснований в сфере регулирования вопросов замораживания, конфискации и возврата незаконных активов, швейцарский парламент принял Федеральный закон о заморозке и реституции незаконных активов политически значимых лиц за рубежом (Федеральный Закон «О незаконных активах» - "Federal Act on Illicit Assets") от 18 декабря 2015 года.

Федеральный Закон «О незаконных активах» вступил в силу 1 июля 2016 г. Его содержание имеет особое значение не только для тех, кто подподает под его непосредственное воздействие, но и для любого другого лица, управляющего или иным образом владеющего активами иностранных политически значимых лиц ("PEP") на швейцарской земле. Целью этого поста является предоставить читателям краткий обзор новых механизмов и некоторых из его ключевых положений.

Замораживание активов

Определены 2 различных основания, которые могут привести к замораживанию активов.

Замораживание активов в связи оказанием взаимной правовой помощи (ст. 3)

Данные положения Закона кодифицируют уже разработанную Федеральным советом практику в соотвествии со швейцарской федеральной конституцией. Она позволяет Федеральному совету замораживать активы в Швейцарии, которые либо находятся под непосредственным контролем политически значимого лица (PEP) либо под контролем близких или связанных с ним физических или юридических лиц. Отнесение лица к категории PEP и связанных с ним лиц опеделяется положениями FATF и швейцарским законодательством о противодействию и борьде с отмыванием денег.

Целью превентивного замораживания активов в соответствии со ст. 3, является избежание распыления активов и предоставление времени государству, откуда эти активы были переведены, обратиться к Швейцарии о предоставлении правовой помощи, при условии, однако, наличия в совокупности таких факторов:

- Правительство государства происхождения активов или некоторых из его членов потеряли свою власть или произошла смена правящего режима.
Это означает, что Правительство Швейцарии не имеет права вмешиваться, если правительство государства происхождения активов является коррупционным, но по-прежнему находиться при власти;

- Уровень коррумпированности в государстве происхождения активов, является и призана высокой;

- Существует высокая вероятность того, что соответствующие активы были приобретены в результате коррупции, расхищения или других преступлений;

- Замораживание таких активов должно быть осуществлено в интересах Швейцарии.

Замораживание активов осуществляется Федеральным советом Швейцарии путем выпуска специального постановления, к которому прилагается список конкретных лиц (ст. 5). Такой список будет доступен в сети интернет и в него могут быть внесены, изменены в соответствии с определенными требованиями.

Само постановление Правительства о замораживания активов обжалованию не подлежит (ст. 21 III). Для того, чтобы оспорить замораживание активов, заинтересованное лицо должно потребовать его удаления из списка Федерального департамента иностранных дел ("FDFA") (ст. 20 I), который выносит решение которое может быть обжаловано.

Любое постановление о замораживании активов на основании ст. 3 может быть вынесено на срок до 4 лет (ст. 6), который может быть продлен на дополнительный период сроком на 1 год, при условии, однако, что сохранение активов замороженными по конкретному постановлению никогда не должно превышать 10 лет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ….

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch